Валютное законодательство РФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература

1) Венедиктов  А.В. Кодификация кредитного и  валютного законодательства.- М., 1924. 
2) Законы о деньгах и валютных операциях./ Под ред. проф. А.М. Винавера.- М., 1924. 
3) Гордон В.М. Система советского торгового права.- Харьков, 1927. 
4) Данилова Е.Н. Советское торговое право.- Л., 1925. 
5) Экономическая теория. / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича.- СПб., 1999. 
6) Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России.- М., 2000. 
7) Общая теория денег и кредита. / Под ред. Е.Ф. Жукова.- М., 1995. 
8) Козырин А.Н. Валютный контроль внешнеэкономической деятельности.- М., 1998. 
9) Корпусова О.А. Валютные правонарушения (обобщение судебной практики). // "Арбитражные споры". 1998. №1-2. 
10) Попов И.С. Вексель в иностранной валюте. // "Юрист". 2000. №1. 
11) Рассказова Н.Ю. Вексель, номинированный в иностранной валюте, как объект гражданского оборота. // "Хозяйство и право". 2000. №3. 
12) Сапожников Н.В. Валютные операции коммерческих банков.- М., 1999. 
13) Харатян А.Ж. Валютные ценности как объекты гражданских прав. / "Право и экономика". 1997. №7-8. 
14) Вернер Ф. Эбке. Международное валютное право: Пер. с нем.- М., 1997. 
15) Эрлихман И.Б. Учёт операций во внешней торговле. -М., 1929.

 
Нормативный материал

1) Конституция  РФ от 12.12.1993 . 
2) Гражданский кодекс РСФСР 1922 года.  
3) Гражданский кодекс РФ.  
4) Таможенный кодекс РФ.  
5) Кодекс об административных правонарушениях РФ.  
6) Договор о Международном валютном фонде от 22.07.1944 в ред. от 28.06.1990 (перевод Бюро переводов Международного валютного фонда). // ИПС "Консультант+". 
7) Закон СССР от 01.03.91 №1982-1 "О валютном регулировании". // ИПС "Кодекс". 
8) Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 09.10.1992 № 3615-I (с изм. 05.07.1999). // Российская газета. 1992, 4 ноября. 
9) Закон РФ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" от 26.03.1998 №41-ФЗ (с изм. 31.05.1999). // СЗ РФ. 1999. №13. 
10) Закон РФ от 29.12.1998 №192-ФЗ "О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики" (с изм. 05.08.2000) // СЗ РФ. 1999. №1. 
11) Закон РФ от 11.03.97 №48-ФЗ "О переводном и простом векселе". // СЗ РФ. 1997. №11.  
12) Закон РФ от 11.04.1991 "О налоговых органах РФ" (с изм. 07.11.2000). // Ведомости РФ. 1991. №15.  
13) Определение Конституционного суда РФ от 04.03.1999 №50-О "По жалобе ЗАО "Производственно-коммерческая компания "Пирамида" на нарушение конституционных прав и свобод п.4 ст.14 закона о валютном регулировании и валютном контроле". // СЗ РФ. 1999. №21.  
14) Определение Конституционного суда РФ от 14.01.2000 №4-О "О разъяснении определения Конституционного суда РФ от 04.03.99 в связи с ходатайством Центрального банка РФ". // СЗ РФ. 2000. №10.  
15) Постановление Верховного Совета РФ от 22.05.1992 №2815-1 "О вступлении Российской Федерации в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития". // Ведомости РФ. 1992. №22.  
16) Декрет ВЦИК и СНК СССР от 15.02.1923 "О валютных операциях". // Законы о деньгах и валютных операциях./ Под ред. проф. А.М. Винавера.- М., 1924. 
17) Декрет Совета Народных Комиссаров СССР от 06.02.1923 "Об Особом Валютном Совещании при Наркомфине СССР" // Законы о деньгах и валютных операциях./ Под ред. проф. А.М. Винавера.- М., 1924.  
18) Инструкция от 20.05.1923 "По применению постановления ВЦИК и СНК СССР "О валютных операциях" // Законы о деньгах и валютных операциях./ Под ред. проф. А.М. Винавера.- М., 1924.  
19) Инструкция "По применению постановления ВЦИК и СНК от 19.04.1923 "О порядке перевода, пересылки и вывоза за границу валютных ценностей", утв. НКВТ и НКФ СССР 25.01.1924. // Законы о деньгах и валютных операциях./ Под ред. проф. А.М. Винавера.- М., 1924.  
20) Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937 №104/1341 "О введении Положения о переводном и простом векселе". // CЗ СССР. 1937. №52. Ст. 227. 
21) Указ Президента РФ от 14.06.1992 №629 "О чаcтичном изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки и взимания экспортных пошлин" (с изм. 25.07.2000). // Ведомости РФ. 1992. №25. Ст. 1425.  
22) Указ Президента РФ от 18.08.1996 №1209 "О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок". // Российская газета. 1996. №163. 
23) Указ Президента РФ от 17.05.2000 №867 "О структуре федеральных органов исполнительной власти РФ". // СЗ РФ. 2000. №21. Ст. 2168. 
24) Постановление Правительства РФ от 16.06.1993 №560 "Вопросы Федеральной службы по валютному и экспортному контролю". // Собрание актов РФ. 1993. №47. 
25) Постановление Правительства РФ от 23.08.2000 №624 "Вопросы Министерства финансов РФ". // СЗ РФ. 2000. №35. 
26) Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР, утв. письмом ЦБ РФ от 24.05.1991 №352 (с изм. 02.09.1994). // ИПС "Кодекс". 
27) Инструкция ЦБ РФ и ГТК РФ от 26.07.1995. №30-И и №01-20/10538 "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары". // Российская газета. 1995, 2 декабря. 
28) Инструкция ЦБ РФ и ГТК РФ от 13.10.1999 №86 и №01-23/26541 "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров". // Вестник Банка России. 1999. №70-71. 
29) Инструкция ЦБ РФ ГТК РФ от 04.10.2000 №91-И и №01-11/28644 "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров". // Вестник Банка России. 2000. №59. 
30) Письмо Банка России от 06.10.1995. №12-524 "О перечне документов, представляемых для получения лицензий на операции, связанные с движением капитала" (с изм. 20.07.1999.) // Вестник Банка России. 1995. №45. 
31) Письмо Банка России от 11.10.1996. №341 "Временный порядокпредоставления главными управления Центрального банка РФ разрешений на проведение отдельных видов валютных операций". // Финансовая газета. 1996. №48.  
32) Положение ЦБ РФ от 21.12.2000 № 129-П "О выдаче территориальными учреждениями ЦБ РФ разрешений юридическим лицам-резидентам на осуществление отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала". // Вестник Банка России. 2000. №70.  
33) Положение ЦБ РФ от 24.04.1996 №39 "Положение об изменении порядка проведения некоторых видов валютных операций" (с изм 24.10.97). // Вестник Банка России. 1996. №24.  
34) Указание ЦБ РФ от 27.03.1998 №193-У "Об осуществлении уполномоченными банками сделок и операций с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, не относящихся к банковским операциям" (с изм. 20.07.99). // Вестник Банка России. 1998. №21.  
35) Указание ЦБ РФ от 08.10.1999 №660-У "О порядке проведения валютных операций, связанных с привлечением и возвратом иностранных инвестиций". // Вестник Банка России. 1999. №62.  
36) Положение ЦБ РФ от 20.07.1999 №82 "О порядке выдачи Банком России разрешений на проведение отдельных валютных операций, связанных с движением капитала". // Вестник Банка России. 1999. №47.  
37) Письмо Центрального банка РФ от 26.05.2000 №б/н 3 "Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования". // Вестник Банка России. 2000. №28.  
38) Информационное сообщение Центрального банка РФ от 10.08.2000 №б/н 4 "Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования". // Вестник Банка России. 2000. №44.  
39) Письмо Центрального банка РФ от 22.08.1995 №12-1с-1/4276 "Об операциях с ценными бумагами в иностранной валюте". // ИПС "Кодекс". 
40) Письмо Главного управления Центрального банка РФ по Санкт-Петербургу от 17.09.98 №19-7-02/10385 "О порядке контроля за осуществлением валютных операций". // ИПС "Кодекс".  
41) Приказ Министерства экономики РФ от 24.08.1999 №421 "Положение о порядке выдачи заключений Министерства экономики РФ о возможности (невозможности) и целесообразности (нецелесообразности) проведения инвестиционных операций". // Вестник Банка России. 1999. №60.  
42) Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31.05.2000 №52 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле". // Вестник ВАС. 2000. №7.  
43) Постановление пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2000 №33/14, Постановление пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.12.2000 №33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей". // Российская газета. 2001, 13 января.  
44) Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.06.2000 по делу №А56-2908/00 // "Арбитражные споры". 2000. №6(11).

45) Определение Конституционного Суда РФ от 4 марта 1999 г. N 50-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 1999. N 3; Российская газета. 1999. N 100. 26 мая.  
46) Определение Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г. N 4-О // Собрание законодательства РФ. 2000. N 10. Ст. 1166; Вестник Конституционного Суда РФ. 2000. N 3; Российская газета. 2000. N 52. 16 марта. 
47) Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации "Не будет ни революций, ни контрреволюций" // Российская газета. 2001. N 66. 4 апреля. 
48) Решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. N 51 "О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза".  
49) Таможенный кодекс таможенного союза (ред. от 16.04.2010). 
50) Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 27.07.2010). 
51) Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (ред. от 22.07.2008). 
52) Административная реформа в России: Научно-практ. пособие / Под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М.: Инфра-М, 2006.

¹ Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2001 г. "Не будет ни революций, ни контрреволюций".

² Там же.

³ Определение Конституционного Суда РФ от 4 марта 1999 г. N 50-О; Определение КС РФ от 14 января 2000 г. N 4-О.

⁴ Административная реформа в России: Научно-практ. пособие / Под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М.: Инфра-М, 2006. С. 173 - 174.

⁵ Там же. С. 175. 

⁶ Там же. С. 176.

⁷ Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 09.10.1992 № 3615-I с изм. 05.07.1999 

⁸ Закон РФ от 11.04.1991 "О налоговых органах РФ" с изм. 07.11.2000 

⁹ Постановление Правительства РФ от 16.06.1993 №560 "Вопросы Федеральной службы по валютному и экспортному контролю"

¹⁰ Указ Президента РФ от 17.05.2000 №867 "О структуре федеральных органов исполнительной власти РФ"

¹¹ Постановление Правительства РФ от 23.08.2000 №624 "Вопросы Министерства финансов РФ"

¹² Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 09.10.1992 № 3615-I с изм. 05.07.1999.

¹³ Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 09.10.1992 № 3615-I с изм. 05.07.1999.

¹⁴ Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31.05.2000 №52 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле".

¹⁵ Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 09.10.1992 № 3615-I с изм. 05.07.1999.

¹⁶ Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 09.10.1992 № 3615-I с изм. 05.07.1999.

¹⁷ Конституция РФ, принятая 12.12.1993.

¹⁸ Определение Конституционного суда РФ от 04.03.1999 №50-О "По жалобе ЗАО "Производственно-коммерческая компания "Пирамида" на нарушение конституционных прав и свобод п.4 ст.14 закона о валютном регулировании и валютном контроле". 

¹⁹ Определение Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 №4-О "О разъяснении определения Конституционного Суда РФ от 04.03.1999 в связи с ходатайством Центрального банка РФ".

²⁰ Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31.05.2000 №52 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле". 

²¹ Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31.05.2000 №52 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле".