Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Июня 2012 в 13:34, контрольная работа
Объектом преступлений о незаконном обращении платежных средств является кредитно-денежная система Российской Федерации, а также других стран, поскольку в соответствии с Международной конвенцией от 20 апреля 1929 г. уголовная ответственность устанавливается, в частности, за подделку не только собственных денег, но и валюты других государств-участников, в состав которых Россия вошла в 1931 г.
1. Уголовно-правовая
и криминалистическая
Объектом преступлений о незаконном обращении платежных средств является кредитно-денежная система Российской Федерации, а также других стран, поскольку в соответствии с Международной конвенцией от 20 апреля 1929 г. уголовная ответственность устанавливается, в частности, за подделку не только собственных денег, но и валюты других государств-участников, в состав которых Россия вошла в 1931 г.
Платежными средствами являются:
1) банковские билеты
2) металлическая монета;
3) государственные ценные бумаги;
4) другие ценные бумаги
в валюте Российской Федерации;
5) иностранная валюта;
6) ценные бумаги в иностранной валюте.
Законом «О денежной системе Российской Федерации» установлено, что денежной единицей Российской Федерации является рубль. Эмиссия денег осуществляется только Центральным банком России. Предметом подделки могут быть находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену деньги в виде банковских билетов и металлической монеты.
Иностранная валюта - денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящихся в обращении и являющихся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но и подлежащие обмену денежные знаки.
В соответствии со ст. 142 ГК РФ ценной бумагой является документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.
К ценным бумагам в соответствии со ст. 143 ГК РФ относятся: государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.
Ценные бумаги в иностранной валюте - те же ценные бумаги (чеки, векселя, аккредитивы, акции, облигации и др.), предусматривающие совершение какой-либо финансовой операции в иностранной валюте.
Преступления о незаконном обращении платежных средств:
- злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ);
- злостное уклонение от
предоставления инвестору или
контролирующему органу
- изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ);
- изготовление или сбыт
поддельных кредитных либо
Изготовление может заключаться как в создании полностью поддельных денежных знаков или ценных бумаг, так и в их частичной переделке.
При решении вопроса о наличии либо отсутствии состава преступления необходимо установить, являются ли денежные купюры (банкноты), монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с подлинными денежными знаками или ценными бумагами. В тех случаях, когда обнаруживается явное несоответствие поддельных денег или ценных бумаг подлинным, действия виновных могут быть квалифицированы как мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Под сбытом понимается выпуск в обращение поддельных денег, ценных бумаг или иных платежных документов любым путем: оплаты за купленный товар, дарения, дачи взаймы, помещения в банк, оплаты счетов, предъявления в банк для обмена, продажи фальшивой валюты на рынке, осуществления каких-либо имущественных прав, удостоверенных ценной бумагой, а равно их передачи другому лицу безвозмездно или за плату и т. д.
Сбыт может осуществляться как самим изготовителем фальшивок или его соучастниками, так и другими лицами, к которым поддельные банкноты попадают различными путями.
Существуют различные способы изготовления фальшивых денег или ценных бумаг
ксерокопирование (репрография)
основанная на переводе отраженных световых характеристик
оригинала на электронегатив и получение позитивных копий
струйная печать – бесконтактный способ печати, при
котором краска достигает запечатываемой поверхности
посредством впрыскивания струи
лазерная печать - бесконтактный способ печати, при
котором на запечатываемую поверхность лазерным лучом
направляется специальный порошок
использование
полиграфии – изготовление специальных
печатных форм и получение с них оттисков
Выделяют способы подделки:
Полной подделки (изготавливается новая банкнота)
Частичной подделки:
- переделка банкноты одного государства на банкноту другого государства (подчистка, травление отдельных графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в том числе путем вклейки из других бумаг)
Типичные следы
Материально-отображенные следы:
- технические средства.
Идеальные следы,
оставшиеся в памяти лиц, которым сбывались фальшивые денежные знаки, или в кругу которых работает и живет преступник
В качестве предметов, свидетельствующих о фактах подделки, следует рассматривать:
а) поддельные денежные знаки и их полуфабрикаты (листы бумаги, нарезанные по формату денежных знаков, содержащие одностороннее изображение денежных билетов);
б) подлинные денежные знаки, использованные в качестве оригиналов (обычно они имеют те же номера и серии, что и поддельные деньги, могут иметь следы обводки заостренным предметом, обесцвеченную окраску в результате изготовления копий);
в) копировально-множительная и компьютерная техника, используемая для изготовления поддельных денег и ценных бумаг;
г) принадлежности, с помощью которых производилось изготовление поддельных денег (медные, цинковые, латунные печатные формы, матрицы, пунсоны, нумераторы, типографские наборы, граверные инструменты, карандаши, фломастеры, а также прессы);
д) фотоаппаратура, фотопластины, негативы, осветительная аппаратура;
е) материалы, используемые для изготовления поддельных денег и ценных бумаг (типографская краска, тушь, лак, клей, кислоты, растворители, фольга, легкоплавкие металлы и т.д.);
ж) предметы со следами и пятнами, образовавшимися в процессе изготовления поддельных денег и ценных бумаг (например, предметы одежды подозреваемого, на которых имеются пятна краски или частицы застывшего металла, а также тряпки, выпачканные краской или химическими реактивами);
з) литература по полиграфии, фотографии, гальвапластике, литью, штамповке;
и) тетради, личная переписка, блокноты с записями, подтверждающими преступную деятельность.
к) ценные бумаги со следами подчистки, травления, вырезанными номерами и сериями.
Личность преступника в данной сфере преступной деятельности имеет некоторые особенности. В основном фальшивомонетничество прерогатива мужчин (94%), женщины выступают в качестве сбытчиков или поставщиков сырья. Возраст фальшивомонетчиков составляет в основном от 18 до 30 лет. Образование в большинстве случаев средне-специальное. Примерно пятая часть лиц, совершающих данные преступления ранее были судимы.
Изготовителей поддельных денежных
знаков можно разделить на две
большие группы: профессионалы и
новички. При этом прослеживается определенная
зависимость: личность изготовителя -
способ изготовления. Так, фальшивомонетчики-
Личность сбытчика несколько отлична от изготовителя по своим характеристикам. Так, отмечается повышение среднего возраста: 18-30 лет- 61%(от общего количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности); 30-45 лет - 30%; 45-60 лет - 9%; увеличение доли лиц с высшим образованием: среднее - 16%; средне-специальное - 61%; высшее - 32%.
Среди сбытчиков доля женщин составляет 18%, также заметна тенденция роста числа фактов сбыта несовершеннолетними.
Как свидетельствует практика,
в большинстве случаев к
Поводами чаще всего являются сообщения граждан и должностных лиц об обнаружении денежных знаков, ценных бумаг, иностранной валюты и иных платежных документов, вызывающих сомнение в своей подлинности, а основанием - содержащиеся в сообщении достаточные данные, указывающие на признаки преступления.
На этапе возбуждения уголовного дела по фактам фальшивомонетничества складывается одна из следующих типичных следственных ситуаций:
В любом случае для этой ситуации характерно отсутствие сведений о сбытчиках и изготовителях поддельных денег.
5. О факте фальшивомонетничества
становится известным из
Все иные типичные следственные ситуации характеризуются наличием более или менее полной информации о личности предполагаемого преступника и различными дополнительными возможностями по его установлению и доказыванию вины. В силу этого каждая из таких ситуаций является более благоприятной для достижения целей расследования, чем первая.
Во второй типичной ситуации увеличивается число версий о личности сбытчика, его сообщников, о возможных местах их нахождения, чему во многом способствуют результаты предварительного исследования купюр. Типичными версиями являются следующие: изготовитель действовал в одиночку; изготовитель является членом организованной преступной группы фальшивомонетчиков.
При третьей типичной ситуации необходимо выдвигать версии о возможном неумышленном сбыте, возможном круге лиц, обладающих информацией о преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денег.
В четвертой типичной ситуации, характерно то, что часть возможных версий уже была проверена оперативным путем и тот объем информации, которым располагают органы предварительного следствия на момент возбуждения уголовного дела, значительно облегчает выдвижение следственных версий и их проверку, в том числе с использованием оперативных аппаратов.
В ситуации, когда о факте
фальшивомонетничества
Вне зависимости от складывающейся
ситуации практически во всех случаях
должны выдвигаться и проверяться верс
При расследовании преступлений,
связанных с подделкой денежных
знаков и ценных бумаг с целью
сбыта, а равно и их сбытом, подлежат
доказыванию следующие обстояте