3) перемещение драгоценных
металлов и драгоценных камней и продукции из
них, в том числе транспортировка драгоценных
металлов и драгоценных камней и продукции
из них в места хранения, фонды и запасы,
а также хранение и экспонирование драгоценных
металлов и драгоценных камней;
4) ввоз драгоценных металлов и драгоценных камней,
а также продукции из них на территорию
РФ и их вывоз с территории РФ (ст. 1).
2.ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
2.1 Документы, необходимые
для открытия обезличенного металлического
счёта физических лиц, индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц
- Юридические лица - резиденты:
Для юридических лиц
– резидентов, имеющих в Банке
на момент открытия обезличенного металлического
Счета открытые расчетные счета
в рублях и/или иностранной валюте:
- Заявление на открытие обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя;
- Договор открытия и обслуживания обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя в двух экземплярах;
- Карточка с оттиском печати и образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться обезличенным металлическим Счетом. Банковская карточка может быть изготовлена и заверена в помещении Банка в присутствии лиц, уполномоченных распоряжаться ОМС.
- Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на специальный учет в Российской государственной пробирной палате (при наличии);
- Доверенности, приказы о назначении на должность (вступлении в должность), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться ОМС.
Для юридических лиц – резидентов, не
имеющих в Банке на момент открытия ОМ
Счета открытые расчетные счета в рублях
и/или иностранной валюте:
- Заявление на открытие обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя;
- Договор открытия и обслуживания обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя в двух экземплярах;
- Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на специальный учет в Российской государственной пробирной палате (при наличии);
- Карточка с оттиском печати и образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться ОМС (на каждый открываемый в Банке ОМС - одна заверенная карточка). Банковская карточка может быть изготовлена и заверена в помещении Банка в присутствии лиц, уполномоченных распоряжаться ОМС..
- Анкета клиента – юридического лица;
- Анкета клиента – физического лица.
- Доверенности, приказы о назначении на должность (вступлении в должность), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться ОМС;
- Документы, необходимые для идентификации Клиента, а именно:
(ОРИГИНАЛЫ)
КОПИИ, НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ
ИЛИ ЗАВЕРЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОРГАНОМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИМ ДОКУМЕНТ:
- Устав (Положение) и/или Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями;
- Свидетельство о регистрации юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.;
- Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г.;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (полученная не позднее 30 дней до момента предъявления);
- Филиалы и представительства юридических лиц дополнительно представляют:
- Положение о филиале
или представительстве;
- -Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала или представительства.
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕПЕЧАТЬЮ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ПОДПИСЬЮ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА:
- Протокол (решение) учредителей (учредителя) о создании юридического лица и назначении (избрании) его руководителя;
- Трудовой договор с лицами, имеющими право второй подписи в банковской карточке;
- Приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя организации в случае отсутствия лица, наделенного правом второй подписи;
- Информационное письмо об учете в ЕГРПО, выданное Государственным комитетом Российской Федерации по статистике;
- Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в соответствии с Уставом;
- Документы, подтверждающие сведения о присутствии юридического лица (его постоянно действующего органа управления) по адресу своего местонахождения (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости, договор аренды (субаренды), иной документ, подтверждающий права организации на занимаемое помещение);
- Доверенность представителя юридического лица на предъявление документов для открытия ОМ Счета;
- Филиалы и представительства юридических лиц дополнительно представляют:
- Доверенность
от юридического лица, выданную
руководителю
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ:
- Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке, с образцами подписей и оттиска печати;
- Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность участников/акционеров общества;
Копию паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность лица, предъявившего
по доверенности документы для открытия
ОМС.
Копии документов, заверенные
юридическим лицом, представляются
в Банк вместе с их оригиналами. Копия
документа, заверенная юридическим
лицом, должны содержать фамилию, имя,
отчество (при наличии), наименование должности
лица, заверившего копию документа, а также
его собственноручную подпись и оттиск
печати (при ее отсутствии - штампа) юридического
лица.
- Юридические лица - нерезиденты:
Для юридических лиц
– нерезидентов, имеющих в Банке на момент открытия ОМС
открытые расчетные счета в рублях и/или
иностранной валюте:
- Заявление на открытие обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя;
- Договор открытия и обслуживания обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя в двух экземплярах;
- Карточка с оттиском печати и образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться ОМС (на каждый открываемый в Банке обезличенный металлический Счет - одна заверенная карточка). Банковская карточка может быть изготовлена и заверена в помещении Банка в присутствии лиц, уполномоченных распоряжаться ОМС. В случае если в штате организации не предусмотрена вторая подпись, при оформлении карточки в соответствующей графе делается запись: «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует».
- Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на специальный учет в Российской государственной пробирной палате (при наличии);
- Доверенности, Приказы о назначении на должность (вступлении в должность), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться ОМС.
- Для юридических лиц – нерезидентов, не имеющих в Банке на момент открытия ОМС открытые расчетные счета в рублях и/или иностранной валюте:
- Заявление на открытие обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя;
- Договор открытия и обслуживания обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя в двух экземплярах;
- Карточка с оттиском печати и образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться ОМС (на каждый открываемый в Банке ОМС - одна заверенная карточка). Банковская карточка может быть изготовлена и заверена в помещении Банка в присутствии лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. В случае если в штате организации не предусмотрена вторая подпись, при оформлении карточки делается в соответствующей графе запись: «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует».
- Анкета клиента – юридического лица;
- Анкета клиента – физического лица;
- Опросный лист для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками.
- Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на специальный учет в Российской государственной пробирной палате (при наличии);
- До<span class="dash