Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2014 в 14:07, реферат
Вопрос о практике отмывания денег, означающей легализацию доходов, полученных преступным или незаконным путем, приобрел в России особую остроту. Без решения этого вопроса невозможно продолжение в стране экономических реформ. Наиболее серьезное беспокойство вызывают масштабы, которые приобрело отмывание денег, и тот урон, который наносит эта практика экономике и обществу. Отмывание денег тесно связано с такими явлениями, как коррупция, бегство капитала, использование офшоров российскими компаниями и банками для сокрытия прибыли и ухода от налогов. Отмывание денег стало одним из главных факторов неблагоприятного инвестиционного климата в России, препятствующего притоку инвестиций в экономику.
10. Предусмотреть в Законе и учредить российскую «финансовую разведку», которая координировала бы борьбу с отмыванием денег. В качестве такого органа может выступать одно из действующих финансовых ведомств. Другой вариант – создание специального межведомственного совета с широкими полномочиями, но использующего в качестве базы для текущей работы одно из существующих ведомств.
11. Законодательно обеспечить меры по упрощению и ускорению ареста и конфискации подозрительных средств в делах по отмыванию денег.
12. Обеспечить полноценное включение страны в систему международной кооперации в сфере борьбы с отмыванием денег.
13. До конца 2000 г. ратифицировать Страсбургскую Конвенцию 1990 г. "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности"
14. Присоединиться ко всем международным Конвенциям и соглашениям по вопросам борьбы с отмыванием денег.
15. Принять необходимые меры для выполнения рекомендаций ФАТФ и подготовить условия для вступления в эту международную организацию, являющуюся признанным лидером в борьбе с отмыванием денег.
Вопросы: