Содержание
Введение…………………………………………………………..3-
4 ст.
Глава 1. Характеристика взяточничества……………………….5
ст.
1.1 Криминалистическая характеристика
взяточничества…….5- 8 ст.
1.2 Проблемы расследования
взяточничества…………………9- 10 ст.
Глава 2. Особенности расследования
взяточничества………...11 ст.
2.1 Этапы расследования
взяточничества……………………...11- 16 ст.
2.2 Методика расследования
взяточничества……………….....17- 21 ст.
2.3 Тактика расследования
взяточничества…………………….22- 26 ст.
Заключение……………………………………………………….27-
29 ст.
Список используемой литературы………………………………30
ст.
Введение
Коррупция ещё со времен формирования
древнерусского государства была и остается
неотъемлемой частью общества. На
сегодняшний день коррупция для нашей
страны – это своеобразная форма самого
распространенного «лёгкого наркотика».
Страшно представить, что может произойти,
если взятки легализовать.
СМИ буквально переполнены сообщениями,
в которых затрагивается данный вопрос.
К примеру, в феврале 2012 года за взяточничество
был задержан офицер МЧС по Северному
округу Москвы Андрей Аршинов. Он вымогал
деньги у коммерсантов, которые выиграли
многомиллионный тендер на установку
пожарного оборудования.
В уголовном праве термин взяточничества
употребляется как собирательное понятие
и включает в себя два состава преступления:
- получение взятки (ст. 290
УК РФ)
- дача взятки (ст. 291 УК
РФ)
Взяточничество - наиболее опасное
и распространённое проявление коррупции. Согласно Федеральному
закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» под коррупцией понимается:
злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими
лицами, а также совершение данных деяний
от имени или в интересах юридического
лица.
Таким образом, тема
данной курсовой работы является весьма
актуальной и своевременной, так как в
наше время ведётся жестокая борьба
с коррупцией.
Целью написания курсовой
работы является не только изучение особенностей
расследования взяточничества, но и выявление
причин, препятствующих расследованию,
а также поиск путей преодоления этих
препятствий.
Вопрос 1. Характеристика
взяточничества
- Криминалистическая
характеристика взяточничества
Взяточничество - это получение
должностным лицом лично или через посредника
взятки в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества или выгод имущественного характера
за действия (бездействие) в пользу взяткодателя
или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица либо оно
в силу должностного положения может способствовать
таким действиям (бездействию), а равно
за общее покровительство или попустительство
по службе1.
Таким образом, взяточничество
представляет собой два состава преступления,
во первых, получение взятки, во вторых
дачу взятки. Значит ответственность в
этом преступлении несут обе стороны,
что отражается на расследовании данных
видов преступлений. Стороны обоюдно заинтересованы
в том, чтобы об их деянии не стало известно
окружающим, а тем более правоохранительным
органам и прилагают для этого максимум
усилий, маскируя свое преступление разнообразными
способами. Считается, что по делам о взяточничестве
раскрывается очень маленькая часть преступлений,
что обусловлено большим рядом причин.
Взяточничество является одним из наиболее
опасных должностных преступлений. Оно
встречается почти во всех сферах повседневной
жизни. Взятки дают за предоставление
возможности получения жилья; поступления
в престижные вузы; за устройство на работу,
особенно связанную с возможностью незаконного
обогащения; за прописку; за незаконное
освобождение от административной ответственности.
Способы совершения взяточничества,
как и всех остальных должностных преступлений,
во многом зависят от отрасли служебной
деятельности, где они совершаются, должностного
положения взяткополучателя и объема
его правомочий, сложившейся общей обстановки
в государстве и локальной ситуации в
конкретном регионе и учреждении, от предмета
взятки, а также от личностных качеств
взяточников. В виде взяток обычно передаются
деньги, реже какие-либо дорогостоящие
вещи. Кроме того, появились новые, весьма
разнообразные и изощренные формы оплаты
услуг, например, предоставление должностному
лицу различных льгот и привилегий при
его участии в деятельности коммерческих
структур; включение в число пайщиков
приватизированного предприятия взяткополучателя,
его родственников или друзей; открытие
на имя взяткополучателя или его близких
счетов в банках; приобретение на имя этих
лиц недвижимости в России или за рубежом;
оплата заграничных поездок; приобретение
путевок в санатории и т. д.
Взяточничество - одно из самых
трудных для раскрытия и расследования
преступлений. Это объясняется присущими
ему особенностями механизма следообразования.
Во-первых, взятку практически всегда
передают в отсутствие очевидцев. Во-вторых,
оба участника преступления взяткодатель
и взяткополучатели заинтересованы в
совершении преступления, боятся ответственности
и принимают все меры к сокрытию следов
своей преступной деятельности. В третьих,
поскольку все участники преступления
несут уголовную ответственность за содеянное,
они обычно не дают правдивых показаний
и не выдают соучастников. Наконец, в-четвертых,
нередки случаи получения взяток за совершение
законных действий. Значит, установление
факта взяточничества осложняется тем,
что в документах не остается следов незаконных
действий должностного лица либо остаются
следы, которые лишь косвенно могут свидетельствовать
о корыстной заинтересованности этого
лица в принятии соответствующего решения,
также очень часто документы, содержащие
факты совершения лицом должностного
решения хранятся ненадлежащим образом
(могут быть утеряны, либо уничтожены без
соблюдения необходимых сроков хранения).
Со взяточничеством тесно связано
такое понятие как коррупция. Коррупция
предполагает систематический подкуп
должностных лиц законодательной, исполнительной
и судебной власти, влекущий за собой принятие
ими решений, нарушающих закон или неписаные
общественные нормы. Коррумпированные
органы представляют собой в настоящее
время целую систему, которая включает
в себя десятки участников. Передача взятки
в этом случае производится по заранее
обдуманной и обговоренной схеме, обеспечивающая
ее максимальную скрытость2.
В настоящее время контроль
за соответствием расходов
лица, замещающего государственную должность
(иного лица), расходов его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей общему доходу
данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих совершению
сделки (далее - контроль за расходами),
определяет категории лиц, в отношении
которых осуществляется контроль за расходами,
порядок осуществления контроля за расходами
и механизм обращения в доход Российской
Федерации имущества, в отношении которого
не представлено сведений, подтверждающих
его приобретение на законные доходы3.
Сферы жизни, в которых проникло
взяточничество, в последнее время значительно
расширились и с переходом к рыночной
экономике оставило раннее определенный
круг. Тем не менее, материальные следы
дачи-получения взятки все же остаются
в сберегательных книжках и на счетах
различных банков; в почтовых переводах;
в различных управленческих документах,
отражающих решения должностных лиц (о
зачислении на должность, приеме в вуз,
предоставлении жилья, прописке); в материалах
бухгалтерского учета, отражающих действия
взяткополучателя в пользу взяткодателя;
в документах, подтверждающих пребывание
лица в определенном месте (командировочных
удостоверениях, проездных билетах, счетах
гостиниц и т. д.).
При взяточничестве возникают
также идеальные следы. Очень важные для
расследования сведения могут дать взяткодатель,
члены его семьи, сослуживцы, случайные
свидетели, которые видели вместе взяткодателя
и взяткополучателя, слышали их разговоры
либо выполняли по поручению взяткополучателя
определенные действия в пользу взяткодателя.
Взяткополучателями нередко оказываются
руководители различных рангов, пользующиеся
большими властными полномочиями, уважением
и авторитетом. Иногда и взяткодатели
также имеют солидные должности и общественное
положение. В ряде случаев это существенно
затрудняет расследование и проведение
оперативно-розыскных мероприятий.
В преступлениях данного вида
имеется специфический субъект должностное
лицо. Это приводит к необходимости изучения
самого понятия должностного лица, определение
составных элементов его деятельности,
которые имеют криминалистическое значение,
выявление особенностей деятельности.
Являясь должностным преступлением, взяточничество
несет в себе большую угрозу обществу.
Таким образом подводя итог
первому вопросу можно сделать следующие
выводы: 1) Взяточничество - одно из самых
трудных для раскрытия и расследования
преступлений. Это объясняется присущими
ему особенностями механизма следообразования.
2) В данные преступления вовлечены не
только обычные граждане но и лица занимающие
высокие посты в органах власти и местного
самоуправления.
- Проблемы расследования
взяточничества
В ходе расследования взяточничества
следователь сталкивается с целым рядом
трудностей, которые непосредственно
связаны со спецификой данного вида преступления.
Взяточничество является одним
из наиболее опасных должностных преступлений.
Оно встречается почти во всех сферах
повседневной жизни. В виде взятки обычно
используют деньги реже драгоценные и
дорогие вещи. Взяточничество при всем
при этом остается одним из самых трудных
для раскрывания преступлений. Взяткополучателями
очень часто становятся руководители
различных рангов, пользующиеся большим
авторитетом и уважением, взяткодатели
тоже оказываются очень влияющими людьми,
обладающие чрезмерным доверием со стороны
правоохранительных органов.
Нередко получателями взяток
являются сотрудники правоохранительных
органов, которые совершают данный вид
преступления под покровительством своих
коллег.
В настоящее время в стране
складывается такая ситуация, когда взятки
начинают давать за то, чтобы вопрос был
разрешен по справедливости. Это ставит
перед следователем существенную преграду,
так как на лицо нет противоправных действий
чиновника4. Коррумпированный субъект
может не иметь ничего материального за
свои услуги, а может действовать на основании
иных интересов или обязательств, имеющих
значение для коррумпировавшей его структуры
и это тоже порождает ряд трудностей. Как
раз действие коррумпированных органов
содержит в себе ту стену, через которую
проходит большая часть преступных средств,
которая остается закрытой для следователя.
Трудность расследования взяточничества
связана с наличием в нашей стране большого
чиновничьего аппарата и отсутствие контроля
за его деятельностью. Иногда даже трудно
понять какой именно чиновник был ответственен
за принятие того или иного решения. Это
способствует росту взяточничества, когда
чиновник отлагает совершение того или
иного решения, ссылаясь на то, что это
не входит в его компетенцию. В этом случае
необходимо провести сокращение штата
чиновников и одновременно повысить их
ответственность. Трудность фактов выявления
взяточничества обуславливает его широкое
проникновение во все сферы жизни.
Проникновение во все сферы
жизни породило и еще одну проблему, связанную
с расследованием данного вида преступления
- значительно расширился круг лиц, участвующих
во взяточничестве. Этот перечень лиц
теперь начинается от мелкого муниципального
служащего и заканчивается высокопоставленным
чиновником федерального уровня, а с другой
стороны начинается от олигарха, покупающего
все и всех и заканчивая старушкой уставшей
от чиновничьего произвола и отдающая
последние сбережения за принадлежащие
ей социальные льготы.
Особую затрудненность при
расследовании взяточничества проявляет
выявление путей передачи взятки. В век
новых технологий они стали все более
изощренными и неподдающиеся контролю.
Подводя итог второму вопросу
можно сделать следующие выводы: при расследовании
взяточничества следователю приходится
сталкиваться с различными трудностями
так как в большинстве случаев получение
и дачу взятки тяжело отличить от правомерных
действий.
Вопрос 2. Особенности
расследования взяточничества
2.1 Этапы расследования
взяточничества
На первоначальном этапе расследования
обычно возникают три типичные ситуации5:
1. Имеется заявление взяткодателя,
и он готов содействовать в
изобличении взяткополучателя, которому
об этом неизвестно.
При явке с повинной взяткодателя
проведение предварительной проверки
обычно не вызывается необходимостью.
Как правило, в указанной ситуации сразу
возбуждают уголовное дело. Круг и последовательность
следственных действий, про-водимых на
первоначальном этапе расследования,
выглядят примерно так: допрос взяткодателя;
задержание взяткополучателя с поличным
(перед этим, если есть такая возможность,
проводят осмотр предполагаемого предмета
взятки, а после задержания личный обыск
взяткополучателя, иногда его освидетельствование);
допрос взяткополучателя; обыски по местам
жительства и работы взяткополучателя,
наложение ареста на его имущество; выемка
и осмотр документов; допросы свидетелей;
проведение очных ставок. Кроме того, следователь
дает отдельные поручения органам дознания
о проведении необходимых оперативно-розыскных
мероприятий.