Шпаргалка по дисциплине "Уголовное право"

 

Субъективная сторона: прямой умысел

 

Субъект: общий (физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет)

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ « О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (статья 165 УК РФ).

В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью безвозмездное окончательное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или пользу других лиц.

При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием.

 

 

11. Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность: понятие, квалифицирующие признаки.

 

Незаконное предпринимательство (ст. 171) - осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере

 

Объект – установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.

 

Объективная сторона: как действие, так и бездействие (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации (с нарушением правил регистрации) или без лицензии в случаях, когда лицензия обязательна, предоставление в орган государственной регистрации заведомо ложных сведений)

Основной состав формально-материальный. Преступление окончено в момент извлечения дохода в крупном размере (формальный), либо причинения крупного ущерба (материальный)

Крупный размер - стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей.

Под доходом в статье 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. (ПП ВС РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»)

 

Субъективная сторона: вина в виде прямого умысла. Мотивы для квалификации значения не имеют.

 

Субъект: общий (вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет).

В постановлении Пленума ВС «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» указано, что по смыслу закона субъектом преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, может быть как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В части 2 содержатся квалифицирующие признаки – незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (6 миллионов рублей)

 

Незаконная банковская деятельность (ст. 172) - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

 

Объект: установленный порядок осуществления и лицензирования банковской деятельности. Норма о незаконной банковской деятельности является специальной по отношению к ст. 171 УК РФ.

Банковская деятельность представляет собой разновидность предпринимательской деятельности, осуществляемой кредитными организациями, и заключается в осуществлении банковских операций и иных сделок, предусмотренных действующим законодательством.

Не является банковской деятельностью совершение разовых видов банковских операций (например, купля-продажа иностранной валюты, инкассация денежных средств, выдача займа в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности).

 

Кредитная организация - это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности".

 

К числу банковских операций относятся:

1) привлечение денежных средств  во вклады от физических и  юридических лиц;

2) размещение привлеченных средств  от своего имени и за свой  счет;

3) открытие и ведение банковских  счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление расчетов по  поручению физических и юридических  лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных  документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты  в наличной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и  размещение драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий;

9) осуществление переводов денежных  средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

 

Объективная сторона преступления выражается в действиях: осуществление банковской деятельности без регистрации и (или) без лицензии,

Состав формально-материальный (см. незаконное предпринимательство).

 

Субъективная сторона: вина в виде прямого умысла.

 

Субъект: вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.

 

Квалифицирующие признаки такие же, как и у незаконного предпринимательства.

 

 

12. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества: понятие, виды, проблемы квалификации, отграничение от приобретения или сбыта имущества, добытого преступным путем.

 

Легализация – это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иному имуществу, добытым в результате совершения преступления.

 

Виды:

• Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174)
• Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1)

 

Состав преступления, формальный.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специальной целью - придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Заведомость предполагает, что виновному достоверно известно, что денежные средства или иное имущество, с которыми совершаются финансовые операции, приобретены другими лицами преступным путем

Субъект преступления специальный. Им является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет, которое само не совершало преступления, денежные средства и имущество от совершения которого отмываются.

Объект преступления - установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности

Предметом преступления выступают денежные средства или иное имущество, заведомо приобретенные другими лицами преступным путем.

Денежные средства - это наличные или безналичные деньги в российской или иностранной валюте. Иное имущество - это движимые и недвижимые вещи (ст. 130 ГК РФ), имущественные права, ценные бумаги (ст. 142 ГК РФ).

Объективная сторона выражается в действиях в виде совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

Квалифицированные составы:

а) в крупном размере (1,5 млн. руб.);

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения,

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, (6 миллионов руб.)

 

Проблемы квалификации

Для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. ((ПП ВС РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»)

При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, судам следует выяснять, имеются ли в деле доказательства, свидетельствующие о том, что лицу, совершившему финансовые операции и другие сделки, было достоверно известно, что денежные средства или иное имущество при

обретены другими лицами преступным путем.

ПП ВС РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»:

Сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например, хищения) иными лицами, не образует состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (статья 174 УК РФ), если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоятельств дела указанные действия могут содержать признаки состава преступления, предусматривающего ответственность за хищение (в форме пособничества) либо состава преступления, предусмотренного статьей 175 УК РФ. (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

Отличие от 175:

- по цели - придание правомерного  вида владению

 

13. Бандитизм. Понятие, признаки, отличие от смежных  составов.

 

ПП ВС РФ «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»:

Бандитизм - создание, участие в устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой)

Под бандой следует понимать устойчивую организованную вооруженную группу из двух и более лиц, предварительно объединившихся для совершения нападений на граждан или организации.

 

Признаки банды:

- устойчивость;

- организованность;

- вооруженность;

- наличие цели нападения на граждан или организации;

- множественность участников - наличие  двух и более лиц, входящих  в состав банды.

Устойчивость и организованность банды означают стабильность ее состава, тесную взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, как правило, длительность существования банды и количество совершенных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей)

 

Объект преступления - общественная безопасность.

 

Объективная сторона (состав формальный) преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК РФ, выражается в создании устойчивой вооруженной группы (банды), а равно в руководстве такой группой (бандой).

Объективная сторона бандитизма (ч. 1 ст. 209 УК РФ) включает в себя два вида действий. Первым является создание банды, что предполагает совершение любых действий, результатом которых стало образование организованной устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан либо организации. Они могут выражаться в сговоре, приискании соучастников, финансировании, приобретении оружия и т.п.

Создание вооруженной банды является в соответствии с ч. 1 ст. 209 УК РФ оконченным составом преступления независимо от того, были ли совершены планировавшиеся ею преступления.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК РФ, также включает два действия: 1) участие в банде; 2) участие в совершаемых бандой нападениях.