Фальшивомонетничество в России и зарубежных странах

     При проверке оперативной информации в  Веденском районе Чечни был обнаружен  тайник. Помимо боеприпасов, кассетных  мин и принадлежностей подрывника, в нем находилось около 60 кг взрывчатых веществ. По имеющейся информации, взрывчатку боевики планировали использовать для совершения теракта, способного вызвать широкий общественный резонанс.

     В итоге серии проведенных на Юге  России операций по ликвидации преступных сообществ фальшивомонетчиков в ноябре 2007 г. - апреле 2009 г. было задержано 7 организаторов производства и сбыта фальшивок, изъято 8 станков и свыше двадцати единиц копировально-множительной техники, обнаружено около 15 миллионов фальшивых рублей и более 100 тысяч долларов США.[16]

     Всего на территории Российской Федерации  в 2008 году у преступников было изъято более сотни комплектов печатного  оборудования, на котором изготавливались подделки. Пресечена противоправная деятельность свыше 940 организованных преступных групп (ОПГ) фальшивомонетчиков, а также разрушена устойчивая сеть сбыта фальшивых купюр в 30 регионах России.

     Одна  из наиболее крупных операций по нейтрализации  ОПГ проводилась в Оренбургской области, где были задержаны пять членов преступной группы, изъято 1 миллион 660 тысяч фальшивых рублей.

     В ходе оперативно-розыскных мероприятий  пресечена деятельность межрегиональной этнической преступной группы фальшивомонетчиков, занимавшихся сбытом 1000-рублевых подделок на территории Центрального федерального округа. В марте этого года задержаны организатор канала поставки и активный сбытчик указанных подделок. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». [8]

     Поддельные  деньги на общую сумму свыше 100 млн. рублей были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УБЭП МВД по Республике Башкортостан.

     В уфимском филиале одного из коммерческих банков в трех автоматических кассах по приему кредитных платежей оперативники изъяли 250 фальшивых 500-рублевых купюр на сумму 125 тысяч рублей.

     После чего была задержана директор одной  из компаний, которая внесла указанную сумму в банк.

     В квартире подозреваемой проведен обыск, в ходе которого обнаружено 200 тысяч  поддельных 500-рублевых купюр и 600 100-рублевых купюр, а также компьютерная множительная техника, бланки паспортов граждан РФ, трудовых книжек и кредитных платежных карт. Возбуждено и расследуется уголовное дело.[16]

     Сотрудниками  ДЭБ МВД России совместно с  УБЭП ГУВД по г. Москве и УВД по г. Видное при сбыте поддельных 1000-рублевых купюр на сумму 50 000 рублей задержаны члены этнической преступной группы, жители Республики Дагестан, которые осуществили в Московском регионе сбыт поддельных денег на сумму 300 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 186 УК РФ.

     В Дагестане при сбыте 294 поддельных 1000-рублевых купюр Банка России задержаны двое жителей этой республики. Позже сотрудниками ДЭБ МВД России было изъято еще 150 фальшивок.

     При проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении членов межрегиональной этнической преступной группы фальшивомонетчиков за сбыт поддельных 1000-рублевых купюр Банка России на сумму 500 тысяч рублей на территории Дмитровского р-на Московской области задержаны двое жители Ингушетии. По данному возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 186 УК РФ.

     В последние годы в России по линии  борьбы с фальшивомонетничеством наметилась тенденция к снижению фактов сбыта поддельных денежных знаков - в среднем на 17% ежегодно. Так, в 2006 году было выявлено около 60 тыс. преступлений, квалифицируемых ст. 186 УК РФ. В 2007 - чуть больше 46 тысяч. В прошлом году зарегистрировано около 41 тыс. таких преступлений.[8]

     Вместе  с тем, увеличился сбыт поддельных денег  в крупном и особо крупном  размерах. В прошлом году таких фактов было выявлено на 27% больше, чем в 2007 году.  

     Сохраняется и тенденция роста преступлений по ст. 186 УК РФ, совершенных организованными преступными группами. В истекшем году в отношении ОПГ возбуждено 1 339 уголовных дел, что на 47% выше показателей 2007 года.[8]

     Практика  показывает, что основным поставщиком  фальшивых денежных знаков в нашей  стране по-прежнему остается Северо-Кавказский регион, а основная масса поддельной валюты поступает в Россию из иностранных государств.

     В целом по России отмечается снижение количества сбываемых поддельных долларов США, изымаемых из обращения. Только в прошлом году за подделку денежных знаков Банка России возбуждено более 93% от общего количества уголовных дел данной направленности. На долю долларов США приходится лишь 6 %, евро - 0,8%.

     С целью противодействия транспортировке  в нашу страну высококачественных поддельных долларов США и евро Министерство внутренних дел России тесно взаимодействует с Европолом, Криминальной службой Германии и Секретной службой США. Происходит интенсивный обмен информацией.

     Всё чаще практикуется проведение совместных операций с привлечением российских правоохранительных органов.

     В настоящее время с Европолом  ведутся предварительные консультации о заключении так называемого оперативного соглашения.

     Департаментом экономической безопасности МВД  РФ особое внимание уделяется выявлению  преступлений, связанных с изготовлением  и сбытом поддельных ценных бумаг.

     Анализ  оперативной обстановки и материалов уголовных дел, показывает, что в последние годы количество подделок увеличивается. Только за первое полугодие 2008 года сотрудники подразделений экономического блока изъяли почти 5 тыс. государственных ценных бумаг на сумму, превышающую 112 млн. рублей, и более 500 иных ценных бумаг на общую сумму 424 млн. рублей. Для сравнения, в 2006 году было изъято всего 375 поддельных ценных бумаг на сумму около 258 млн. рублей.

     Так, в г. Москве при сбыте поддельного  векселя Сбербанка России номиналом 500 млн. рублей были задержаны участники организованной группы, состоящей из граждан Российской Федерации и Литовской Республики. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ. При проведении неотложных следственно-оперативных мероприятий во время обыска в одном из коммерческих банков, где злоумышленники арендовали индивидуальные сейфовые хранилища, обнаружено и изъято более 46 тыс. фальшивых купюр номиналом 1 тыс. рублей и фальшивый вексель Сбербанка России номиналом 500 млн. рублей.

     Фиктивные ценные бумаги могут представлять серьезную  угрозу для экономики страны, способны нанести серьезный ущерб ликвидности мелких коммерческих банков и организаций.

     По  имеющейся в Департаменте информации вексельные схемы с использованием подделок стали все чаще применять рейдеры при захвате предприятий.

     Всего в первом квартале текущего года правоохранительными органами выявлено свыше 15 тыс. преступлений, квалифицируемых по ст. 186 УК РФ, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.[9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Тенденция распространения фальшивомонетничества представляет реальную угрозу для экономической безопасности государств. В этой связи создание эффективной системы противодействия этому социальному злу, все более приобретающему глобальные масштабы, является первостепенной задачей для всех стран.

  Сложившаяся в нашей стране практика профилактики фальшивомонетничества ориентирована преимущественно на деятельность правоохранительных органов. Она явно нуждается в реформировании на основе имеющегося международного опыта. Острота проблемы, связанной со значительным распространением фальшивомонетничества на территории государств бывшего Союза ССР в условиях "прозрачности" границ, настоятельно рекомендует развивать региональное сотрудничество государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с подделкой денежных знаков.

        Важный элемент в профилактике  фальшивомонетничества — хорошо  организованное и постоянное оповещение населения о признаках, свидетельствующих о подлинности денежных билетов и иных платежных средств.

        Таким образом, Российской Федерации, необходимо совершенствовать и развивать как договорно-правовой, так и организационно-правовой механизм в борьбе с фальшивомонетничеством.

  В России остро стоит вопрос о проблеме экономической безопасности, в связи с этим регулярно разрабатываются методы пресечения криминала в экономической сфере. Эффективно работает Управление по экономическим преступлениям, Служба Безопасности, создана Ассоциация международного сотрудничества “Безопасность предпринимательства и личности".  На нынешнем этапе особую важность приобретают такие аспекты правоохранительной деятельности, как:

1) проблемы  участия представителей органов  юстиции в разработке новых  документов, направленных на предупреждение  преступности и борьбу с ней;

2) совершенствование обмена опытом, научно-технической информацией и мониторинга изменений в последних достижениях науки и техники с тем, чтобы нормы законодательства соответственно реагировали на эти изменения и нововведения.

  Подводя итог настоящей работе, я хочу высказать твердую уверенность, что Россия, совершенствуя свое законодательство, укрепляя и развивая добрососедские отношения со всеми государствами мира и обеспечивая себе все более достойное место в мировом сообществе в XXI веке, сумеет стать одним из наиболее процветающих государств мира.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

     I. Законодательные нормативные акты

1.           Бюллетень Верховного Суда Российской  Федерации. 

2.           Конституция Российской Федерации  1993г. 

3.           Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 20 апреля 1929 г.)

4.           Постановление Правительства РФ  от 11 октября 1994 г. № 1158 "О  порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации"/БВС РФ.1994.№10. 

5.           Постановление Пленума Верховного  Суда «О судебной практике  по делам об изготовлении или  сбыте поддельных денег или  ценных бумаг» от 28.04.1994

6.           Приказ ЦБР и МВД РФ от 14 августа 1995 г. N 02-186/310 "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством"

7.           Российская газета. 2000. 15 марта. 

8.           Уголовный Кодекс Российской Федерации 1996г. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 

9.           Федеральный закон от 20.05.1998г «О  внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ»//СЗ РФ. – 1998. - №26. –Ст. 3012.

10.        Федеральный закон от 2.04.1996г «О рынке ценных бумаг»//СЗ РФ. – 1992. - №71. 

11. "Гражданский кодекс Российской Федерации" (ГК РФ) от 30.11.1994г.

 

     II. Монографии, учебники, учебная литература

1. Деньги, кредит, банки: учебник/ под ред. В.В.Иванова, Б.И. Соколова. – М.: Проспект, 2008. – 848 с.

2.           Белоглазова Г.Н. Денежное обращение и банки: учебное пособие / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Г.Н. Толоконцевой. – М.: Финансы и статистика. 2008г.

3.        Уголовное право России. Особенная  часть/Под ред. А. И. Рагога. -М.,1996.

4.        Бессчасный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской Федерации. - М.,  2003.

5. Деньги, кредит, банки: учебник/ под ред. Е.Ф.Жукова – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 783.

6. Тавасиев  А.М. Базовые операции коммерческого  банка / А.М.Тависиев, Н.Д. Эриашвили.  – М.: Ин-т финн. Мменеджмента, 2009. – 179с.

7. Финансы и кредит. Краткий курс лекций: учебник/ под ред. Журавлева Н.В. – М.: Экзамен 2008г.