Легализация денежных доходов

Целью работы является исследование роли банковской системы и её инструментов в противодействии теневому обороту финансовых ресурсов.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ТЕНЕВЫМ ОБОРОТОМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ……………………………………………….….10
1.1. Понятие и юридическое содержание легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма……………………….…..10
1.2. Правовая база деятельности кредитной организации по противодействию теневому обороту финансовых ресурсов………………………………………22
1.3. Методические рекомендации по выявлению операций подлежащих обязательному контролю……………………………………………..………...28
1.4. Организация процесса финансового мониторинга в банке………………?
2. ОЦЕНКА ТЕНЕВОГО БИЗНЕСА С УЧАСТИЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ………………………………………………………………...46
2.1. Российская система ПОД/ФТ с участием кредитных организаций: особенности и практика реализации……………………………………………46
2.2. Анализ операций банков, являющихся источником повышенного риска легализации преступных доходов………………………………………………63
2.3. Оценка степени вовлечения банка в проведение сомнительных операций………………………………………………………………………….78
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ………………………….93
3.1. Предпосылки для эволюции национальной системы ПОД/ФТ в банковском секторе……………………………………………………………...93
3.2. Направления совершенствования системы финансового мониторинга кредитных организаций……………………………………………………......105
3.3. Автоматизация финансового мониторинга в банке: проблемы и перспективы…………………………………………………………………….112