Стадии рассмотрения и утверждения бюджета

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

-Созыв годового и внеочередного  Общих собраний акционеров  Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона.

-Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции  Совета директоров Общества в соответствии с положениями  главы  VII Федерального закона  и  настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров области.

8. Генеральный директор

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом, настоящим Уставом и трудовым договором.

Генеральный директор избирается Советом директоров в соответствии с пунктом 9.5.8. настоящего Устава на срок не более трех лет и является единоличным исполнительным органом Общества. Срок избрания Генерального директора определяется решением Совета директоров.

Генеральный директор  исполняет  решения Общего собрания акционеров и Совета директоров с целью обеспечения прибыльности  Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.

Генеральный директор ежеквартально  отчитывается перед Советом директоров Общества:

- об исполнении решений  Совета директоров;

- об исполнении Бюджета  доходов и расходов Общества;

- о выполнении планов, смет, программ и финансовых заданий;

- о работе с дебиторской  и кредиторской задолженностью  Общества;

- об использовании фондов  и средств Общества.

Трудовой договор с  генеральным директором от имени  Общества подписывает Председатель  Совета директоров либо лицо,  уполномоченное Советом директоров Общества.

9.Ответственность членов Совета директоров, генерального директора

Члены  Совета директоров  Общества,  генеральный директор  Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять

 обязанности в отношении   Общества добросовестно и разумно.

Члены  Совета директоров  Общества, генеральный директор  Общества несут ответственность перед  Обществом за убытки, причиненные  Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение  Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований  и размера ответственности членов  Совета директоров, генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если в соответствии с положениями настоящей Статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем    1 (Одним) процентом  размещенных обыкновенных акций  Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену  Совета директоров  Общества,  генеральному директору, равно как и к управляющей организации  о возмещении убытков, причиненных  Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 11.2. настоящей Статьи.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском  к члену Совета директоров Общества, генеральному директору, равно как и к управляющей организации о возмещении причиненных ему убытков, в случае, предусмотренном пунктом 11.2. настоящей Статьи.

10. Ревизионная комиссия, аудитор

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания

 акционеров.

Количественный состав Ревизионной  комиссии составляет 3 человека.

Компетенция и порядок  деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также  занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

11. Дивиденды и порядок выплаты их Обществом

Общество вправе по результатам  первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.

Дивиденды выплачиваются  деньгами. При этом в соответствии с Федеральным законом,  Общество в исключительных случаях вправе принять решение о выплате дивидендов ценными  бумагами  Общества, имуществом, либо передачей имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку.

Решение о выплате годовых  дивидендов, размере дивиденда и  форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим  собранием акционеров Общества по рекомендации  Совета директоров  Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Выплата дивидендов должна быть произведена в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

12. Имущество, учет и отчетность

Имущество Общества образуется за счет:

- доходов от реализации  продукции, работ, услуг;

-кредитов банков;

-уставного капитала;

-фондов, образуемых из предусмотренных Федеральным законом поступлений;

-иных, не запрещенных  законодательством Российской Федерации,  поступлений.

Резервный фонд формируется  путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5 (Пяти) процентов от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законодательством РФ. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством РФ.

13. Хранение документов Общества

  Общество обязано хранить следующие документы:

-Договор о создании Общества

-Устав  Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав  Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

-документы, подтверждающие права  Общества на имущество, находящееся на его балансе;

-внутренние документы Общества.

-положение о филиале или представительстве Общества;

-годовые отчеты;

-проспекты ценных бумаг,

-ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ  в случае, если Общество по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не освобождено от

обязанности раскрывать или  предоставлять  информацию, преду- смотренную законодательством РФ о ценных бумагах;

- документы бухгалтерского  учета;

- документы бухгалтерской  отчетности;

-протоколы Общих собраний  акционеров  Общества, заседаний   Совета  директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных  лиц Общества.

14. Предоставление Обществом информации акционерам

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам  бухгалтерского учета.

15. Ликвидация Общества

Общество может быть ликвидировано  добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество может быть ликвидировано  по решению суда по основаниям,

предусмотренным гражданским  законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без  перехода прав и обязанностей в порядке  правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации  Общества  Совет директоров выносит  на решение  Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации  Общества и  назначении ликвидационной комиссии.  Общее собрание добровольно ликвидируемого  Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами  Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает  в суде.

В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между  акционерами в соответствии с  законодательством Российской Федерации.