Учетная политика на примере ОАО «Брянский камвольный комбинат»

или действующим законодательством.

6. Держателем  реестра акционеров  является Общество. По решению Совета директоров

         Общество вправе поручить ведение   реестра  акционеров  профессиональному  участнику 

         рынка  ценных бумаг, осуществляющему  деятельность  по ведению  реестра   владельцев 

         именных  ценных бумаг  (далее  – «регистратор»).

7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра  в соответствии с правовыми

актами  Российской Федерации.  В реестре акционеров указываются  сведения о каждом

зарегистрированном  лице  (акционера или номинальном держателе), количестве и

категориях  акций, записанных на имя каждого зарегистрированного  лица, и иные,

предусмотренные правовыми  актами,  сведения.

8. Лицо,  зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать

Общество об изменении  своих данных.  В случае  непредставления  им информации об изменении своих  данных  Общество не несет ответственности  за причиненные в связи с

этим убытки.

9. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по

основаниям и в порядке,  установленных законом. Отказ от внесении записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

10. По требованию акционера или номинального держателя  акций держатель реестра

         акционеров Общество обязан:

подтвердить их права путем  выдачи выписки из реестра акционеров.

 

7.   УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

 

1.    Органами управления Обществом  являются:

• общее собрание акционеров;

• Совет директоров общества;
• единоличный  исполнительный  орган  - Генеральный директор.
2.    Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

   Один раз в год  Общество проводит годовое Общее   собрание акционеров.

   Проводимые помимо  годового  Общие собрания акционеров  являются внеочередными.

   Общее  руководство  Обществом осуществляет Совет  директоров Общества,  за  

   исключением решения  вопросов, отнесенных настоящим  Уставом к исключительной 

   компетенции  Общего  собрания акционеров.  Исполнительным  органом Общества 

  является  Генеральный   директор  Общества.

3.   Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по

  30 июня в год,  следующий  за отчетным финансовым   годом.  На годовом Общем 

   собрании акционеров  должны решаться вопросы об  избрании Совета директоров 

   Общества, Ревизионной  комиссии  (Ревизора)  Общества,  утверждении Аудитора 

   Общества,  вопросы,  предусмотренные  под п. 7.4.10,  а также могут решаться иные 

   вопросы, отнесенные  к компетенции  Общего собрания  акционеров.

4.    К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы.
1. Внесение  изменений и дополнений в Устав  Общества,  утверждение  Устава в

новой  редакции.

2. Реорганизация  Общества.
3. Ликвидация  Общества,  назначение  ликвидационной  комиссии  и утверждение

промежуточного  и окончательного  ликвидационных балансов.

4. Определение количественного состава Совета директоров  Общества,  избрание  его

членов,  досрочное  прекращение  их  полномочий,  установление выплат 

вознаграждений и компенсаций  членам Совета директоров.

5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа)

объявленных акций и прав,  предоставляемых этими  акциями.

7.4.6.   Увеличение  Уставного  капитала  Общества  путем увеличения  номинальной 

стоимости акций.

7.4.7.   Уменьшение Уставного  капитала  Общества путем  уменьшения  номинальной

стоимости акций,  приобретения  Обществом части   акций  в  целях  сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных  Федеральным законом  «Об акционерных  обществах».

8. Избрание членов  Ревизионной комиссии  (Ревизора)  Общества  и досрочное

прекращение  их  (его)  полномочий.

9. Утверждение  Аудитора  Общества.
10. Утверждение годовых  отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях  и убытках  (счетов прибылей и убытков)  Общества,  а также  распределение прибыли, в том числе  выплата  (объявление)  дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
11. Определение  порядка ведения  Общего собрания акционеров.
12. Избрание членов счетной комиссии  и досрочное прекращение их полномочий.
13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
14. Принятие решений об одобрении  сделок  в случаях,  предусмотренных  ст. 83 Федерального закона   «Об акционерных обществах».
15. Принятие решений об одобрении  крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона  «Об акционерных обществах».
16. Приобретение  Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
17. Принятие решений об участии  Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах  и иных объединениях  коммерческих организаций.
18. Утверждение внутренних документов, регулирующих  деятельность органов Общества.
19. Решение о передаче  полномочий  единоличного  исполнительного органа Общества управляющей организации  или управляющему.
20. Размещение акций  (эмиссионных  ценных бумаг  Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции  Общего собрания настоящим Уставом  и Федеральным законом «Об  акционерных обществах».

5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть

            переданы на решение  Совета  директоров и Генеральному директору.

6. Общее собрание акционеров правомочно  (имеет кворум),  если на момент окончания

регистрации  для участия  в  Общем  собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной  голосов размещенных голосующих акций  Общества.

7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается  большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,  принимающих  участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.4.1 – 7.4.3,  7.4.5, 7.4.16, 7.4.20  настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в ¾ (три четверти)  голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами  РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.4.2, 7.4.6, 7.4.13 – 7.4.19  настоящего Устава,

            могут приниматься только по  предложению Совета директоров.

9. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает

Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами  и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров и осуществить  другие необходимые действия. Общее  собрание акционеров не вправе принимать  решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее  чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,

повестка  дня  которого  содержит вопрос о реорганизации  Общества – не позднее чем 

за  30 дней до даты проведения.

11. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть

опубликовано в газете либо «Брянский рабочий», либо «Брянские  факты», либо «Наш город Брянск».

12. Подготовка к проведению  Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и

            нового (повторного)  собрания, осуществляется  в порядке и в сроки, устанавливаемые 

           Федеральным законом  «Об акционерных  обществах»  и настоящим Уставом.

13. При подготовке Общего собрания лицам,  имеющим право на участие в Общем

собрании   акционеров, должна быть обеспечена возможность  ознакомиться с 

информацией и  материалами  в сроки и объеме,  устанавливаемые  Федеральным  

законом  «Об акционерных  обществах».

14. Собрание ведет  Председатель Совета директоров или Генеральный директор Общества

            или лицо, назначенное  Советом  директоров  общества.

15. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается

правомочным  при наличии  акционеров, владеющих не менее чем 30%  голосующих акций.

16. Внеочередные  собрания  проводятся по решению  Совета директоров  Общества на

основании  его собственной  инициативы,  требования Ревизионной  комиссии  (Ревизора),  Аудитора  Общества  или акционера  (акционеров), являющегося владельцем не менее  чем 10%  голосующих акций  Общества на дату предъявления требования. Порядок  и сроки проведения внеочередного  Общего собрания акционеров определяются ФЗ «Об акционерных обществах».

17. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня  Общего собрания

акционеров  акционерами, а также в случае отсутствия таких  предложений, 

отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами  для образования  соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе  включать в повестку дня  Общего собрания акционеров вопросы  или кандидатов в список кандидатур по своему  усмотрению.

18. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания 

(совместного присутствия  акционеров для обсуждения вопросов  повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем  проведения

заочного  голосования  (опросным  путем).  Решения путем  проведения заочного

голосования  могут быть приняты лишь при условии,  если в соответствии с законом 

для  рассматриваемых  вопросов не установлен иной порядок  принятия решений.

19. Принятие решений путем заочного  голосования осуществляется в порядке,

Установленном  законом.  При этом бюллетени для голосования  вручаются акционерам под роспись  и  (или)  направляются письмами с  уведомлением о вручении,  т.е.  также как и при проведении Общего собрания акционеров в форме  собрания.

 

8.   СОВЕТ  ДИРЕКТОРОВ.

 

1. Совет директоров  Общества осуществляет общее руководство деятельностью  Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным  законом  «Об акционерных обществах»  к компетенции Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета  директоров - 7 (семь) человек.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного  Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8  ст. 55  Федерального закона  "Об акционерных обществах»
3. Утверждение повестки дня   Общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы  VП   Федерального закона  «Об акционерных обществах  и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5. Вынесение на решение  Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных  п.п. 7.4.2,  7.4.6,  7.4.13 – 7.4.19  настоящего Устава, увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций.
6. Размещение  Обществом облигаций  и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом  «Об акционерных обществах».
7. Определение цены  (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг  в случаях, предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах».
8. Приобретение и  выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных  ценных бумаг  в случаях, предусмотренных настоящим  Уставом  и Федеральным законом  «Об акционерных обществах».
9. Избрание Генерального директора Общества  и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
10. Рекомендации  по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору)  Общества вознаграждений и компенсаций и определение размеров оплаты услуг Аудитора.
11. Рекомендации по размеру  дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12. Использование резервного и иных фондов  Общества.
13. Утверждение внутренних документов  Общества, за исключением внутренних документов,  утверждение которых отнесено Федеральным законом  «Об акционерных обществах»   к  компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение  которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора общества.
14. Создание филиалов и открытие представительств  Общества и их ликвидация.
15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой  Х  Федерального закона  «Об акционерных обществах».
16. Одобрение сделок в случаях,  предусмотренных главой  ХI Федерального закона  «Об акционерных обществах».
17. Утверждение регистратора  Общества  и условий договора  с ним, а  также расторжение договора с ним.
18. Предоставление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
19. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть