Контрольная работа по "Криминалистике"

В отличие от места  происшествия МЕСТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ считается район совершения преступления или наступления преступного результата, следы которого могли быть обнаружены и вне этого района.

ЦЕЛИ осмотра заключаются в обнаружении следов преступления и других вещественных доказательств, в выяснении обстановки и иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Определяя в целом ЗАДАЧИ осмотра можно сказать, что они состоят в собирании и исследовании доказательств.

ОБЩЕЙ ЗАДАЧЕЙ осмотра места происшествия является установление механизма происшествия во всех деталях, то есть ответить на вопрос о том, что именно и каким образом произошло на месте происшествия.

Общая задача осмотра  места происшествия разбивается  на ряд частных задач:

- изучение и фиксация  обстановки осмотра места происшествия;

- установление характера  воздействия преступника на окружающую  среду;

- обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и преступника;

- выявление преступника  и мотивов преступления;

- установление причин  и условий, способствующих совершению  преступлений;

- получение необходимых  данных для осуществления последующих  следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

ОБЪЕКТАМИ ОСМОТРА места происшествия являются:

- место, с которым  связано представление о происшествии, т.е. участок местности или  помещение;

- обстановка места  происшествия;

- труп;

- следы преступления  и преступника;

- иные предметы или  документы, находящиеся на месте  происшествия.

Осмотр места происшествия может быть ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ (проводится впервые), ПОВТОРНЫМ (осмотр уже изученного места происшествия, при этом объектами исследования могут быть уже не все, а лишь отдельные элементы места происшествия) и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ (направлен на изучение конкретных объектов, которые по каким-либо причинам не были осмотрены при первоначальном осмотре).

 

9. Типичные  следственные ситуации при вымогательстве.

Ответ. Следственная ситуация – сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному этапу расследования.

Характер типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства определяется следующими обстоятельствами: носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется тематически, передан ли вымогателю требуемый предмет вымогательства и можно ли ожидать нового требования: знает ли заявитель о вымогателе.

В литературе приводятся различные классификации следственных ситуаций, возникающих в данном случае. Наиболее удачной представляется предложенная С.В. Ледащевым и А.Т. Филиповым. В  ней выделяются две наиболее типичные ситуации:

1) в правоохранительные  органы с заявлением обращается  лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику  предмет вымогательства. 2) с заявлением  об имевшем место факте вымогательства  обращается лицо, уже передавшее  преступнику предмет вымогательства. Возможны три варианта этой ситуации: а) когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен; б) нет данных, что вымогательство повториться, но преступник заявителю известен; в) у заявителя нет никаких данных о преступнике и неизвестно повториться ли вымогательство.

 

10. Характеристика  способов легализации (отмывания)  денежных средств или иного  имущества, приобретенных преступным  путем.

Ответ. В проекте Федерального Закона РФ "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем" речь идет о доходах, полученных незаконным путем. Это понятие шире, чем преступные доходы. В пункте 1 статьи 3 Закона доходы, полученные незаконным путем, определяются как "вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, приобретенные в результате совершения преступления или иного правонарушения".

Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем.

Основные цели легализации доходов, полученных преступным путем.

К важнейшим целям  деятельности по легализации преступных доходов можно отнести:

·           Сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников.

·           Создание видимости законности получения доходов.

·           Сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующие сам процесс отмывания.

·           Уклонение от уплаты налогов.

·           Обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средствам, полученным из нелегальных источников. Создание условий для безопасного и комфортного потребления.

·           Создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.

Легализация имеет две формы: простую и  сложную.  Простая  форма  по своей  структуре  является   всего   лишь   стадией   сложной   легализации, представляющей  собой  многоходовую  мошенническую  финансовую  операцию,  в которой участвуют легальные коммерческие финансово-банковские  структуры. 

Отсутствие  легальных источников дохода у физических лиц  либо  явное несоответствие их  операциям  с  большими  денежными  суммами,  приобретение недвижимости, совершение  иных  сделок  на  суммы,  значительно  превышающие доходы юридического либо физического лица, - все это признаки легализации.

Предметом  непосредственного  посягательства   этого   преступления являются  денежные  средства  или  имущество.   Под   денежными   средствами подразумевают не только деньги и валюту, но и банковские  и дорожные  чеки,

денежные переводы, инвестиционные  ценные  бумаги,  облигации,  сертификаты, товарораспорядительные документы, предъявление которых является  достаточным для  вступления  в   права,   договора   купли-продажи,   займа,   документы кредитования. Имущество – это недвижимость, а также  транспортные  средства, драгоценности, благородные и редкие металлы.

По  способу  совершения  легализация  как  действие  по   выведению денежных средств из незаконных доходов, из «теневой»  экономики  и  придание им законного статуса осуществляется посредством:

        1.финансовых операций;

        2.сделок купли-продажи, займа,  кредитования;

        3.предпринимательской деятельности;

        4.подставной экономической деятельности (открытие  фиктивных  фирм,

предприятий).

Способы легализации  непосредственно связаны  с  совершением  других преступлений,   например,    взяточничество,    злоупотребление    служебным

положением,   коррупция,   вымогательство,   захватом, финансовым мошенничеством,  терроризмом.  Приведем  некоторые из них по классификации В.И.Куликова:

                 - участие  должностных  лиц   государственных  учреждений  в

                   коммерческой  деятельности  для   извлечения  личной   или

                   корпоративной прибыли;

                 -  «перекачка»  государственных   средств   в   коммерческие

                   структуры и «обналичивание»  денег;

                 -  предоставление  льгот  для   своей  корпоративной  группы

                   (политической, религиозной, национальной)  с  отвлечением

                   государственных ресурсов;

                 - воздействия на средства массовой  информации для получения

                   личной или корпоративной прибыли;

                 - использование государственными служащими подставных фирм,

                   чаще всего оформленных на  родственников,  в  коммерческих

                   структурах;

                 - использование служебного  положения   для  манипулирования

                  информацией )искажение, затягивание сроков выдачи и т.п.)

                   с целью извлечения личной  выгоды;

                 - бюрократический «рэкет»,  выражающийся  в  вымогательстве

                   материальных  средств  для   их  «переброски»   в   другие

                   коммерческие     структуры,     политические      партии,

                   благотворительные фонды с прямой  личной выгодой;

                 -  лоббизм  при  принятии  нормативных  актов  в   интересах

                   определенных групп;

                 -  представление  государственных   финансовых  ресурсов   в

                   избирательные фонды отдельных  претендентов.

 

Необходимо  добавить также такие способы  как:

                 - создание благотворительных фондов  лицами,  имеющих  цель

                   скрыть   источник   своих   доходов,   и   анонимное    «

                   пожертвование» этих денег в  свои же фонды;

                 - неконтролируемое введение в  коммерческий оборот  денежных

                  средств с помощью образования легальных хозяйственных

                   структур на территории Украины;

                 - участие в приватизации;

                 - создание предпринимательской  оболочки, видимости  высокой

                   рентабельности предприятия для  прикрытия  осуществляемых

                   операций;

                 - приобретение ценных бумаг через  подложные счета;

                 - использование  банковских  механизмов,  усложненных  схем

                   финансовых отношений и движения денежных средств;

                 - перечисление средств на ЛОРО-счета  нерезидентов;

                 - инвестиционная деятельность;

                 - обналичивание с использованием  оффшорных фирм и др.

Нередко  самым  сложным  в  расследовании  легализации   становится

установлении  личности преступника. Это лица  так  или  иначе  участвующие  в

политической, экономической и общественной  деятельности,  среди  которых  – депутаты,  работники  министерств   и   иных   государственных   учреждений, директора,  экономисты,  бухгалтера  предприятий  с   государственной   либо коллективной   формой   собственности,   руководители    предпринимательских структур, работники таможни, банков, налоговой службы и т.п.