Контрольная работа по криминалистике

-  каков материальный ущерб,  причиненный потерпевшей в результате  •   изнасилования;

-  какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

По делам об изнасилованиях можно выделить две типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе  расследования:

а)  Потерпевшая называет в качестве насильника известное ей лицо или  когда установление заподозренного не представляет трудностей.

В этом случае характерны такие круг и последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевшей; ее освидетельствование, осмотр и выемка ее одежды; осмотр места происшествия; назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей; задержание, личный обыск, освидетельствование заподозренного, осмотр его одежды; допрос свидетелей.

б)  Преступление совершено неизвестным  потерпевшей лицом, розыск которого затруднителен.

Для этой ситуации характерны следующие действия, допрос и освидетельствование потерпевшей, осмотр и выемка ее одежды; осмотр места происшествия; назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей, а также судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств; назначение криминалистических экспертиз; проведение розыскных мероприятий.

На первоначальном этапе расследования  изнасилований выдвигаются следующие типичные версии:

-  изнасилование имело место  при обстоятельствах, указанных  заявительницей;

-  изнасилования не было, имело  место добровольное половое сношение, которое заявительница выдает за изнасилование, добросовестно заблуждаясь;

-  изнасилования не было, заявительница  сознательно оговаривает кого-либо.

Примерный перечень вопросов, разрешаемых судебно-медицинской  экспертизой потерпевшей:

а)  имела ли потерпевшая в  последнее время половое сношение; если да, то какова его давность;

б)  нет ли признаков, свидетельствующих  о применении к потерпевшей каких-либо средств для приведения ее в беспомощное  состояние;

в) имеются ли на теле потерпевшей повреждения или другие признаки, по которым можно судить о насильственном характере совершенного полового акта или попытки его совершить; если да, то каковы их локализация и давность происхождения;

г)  имеются ли признаки, указывающие  на то, что половые акты совершались с потерпевшей несколько раз подряд;

д)  нарушена ли девственная плева  потерпевшей; если да, то какова давность ее нарушения (если потерпевшая утверждает, что до изнасилования она была девственна);

е) мог ли половой акт быть совершен без нарушения девственной плевы;

ж)  повлек ли совершенный с потерпевшей  насильственный половой акт беременность или вредные для ее здоровья последствия;

з)  не заражена ли потерпевшая венерической болезнью; если да, то какой именно и  когда;

и) соответствует ли характер имеющихся на теле потерпевшей повреждений ее показаниям об обстоятельствах, причинах и давности их возникновения; к) имеются ли на теле потерпевшей следы спермы или крови, какова их локализация.

 

37. Методика расследования  присвоения или растраты

чужого имущества

Присвоение или растрата — это хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160 УК РФ). Данный состав преступления предусматривает наличие полномочий виновного по пользованию и распоряжению имуществом, вверенным ему в силу занимаемой должности.

В большинстве случаев при совершении присвоений предметом преступного посягательства становятся денежные средства, в том числе иностранная валюта, а также чековые книжки, кредитные карточки, облигации, акции, сертификаты.

По делам о присвоении или растрате чужого имущества подлежат установлению следующие обстоятельства:

-  имел ли место факт присвоения  чужого имущества;

-  способ (способы) присвоения;

-  время, место и другие  обстоятельства каждого эпизода;

-  виновность обвиняемого (обвиняемых);

-  характер и размер причиненного  материального ущерба;

-  личность каждого участника  присвоения;

-  обстоятельства, смягчающие или  отягчающие ответственность;

-  обстоятельства, способствовавшие  присвоению чужого имущества.

Способы присвоения или  растраты чужого имущества:

а)  в банковской сфере:

-  получение в целях хищения  кредитов с использованием поддельной  учредительной и бухгалтерской  документации, гарантийных писем,  залоговых и страховых документов;

-  присвоение денежных средств,  полученных по поддельным и ценным бумагам: кредитовым авизо, расчетным чекам, мемориальным ордерам, векселям, депозитным сертификатам;

-  хищение с использованием  чужих или поддельных пластиковых  кредитных карточек;

-  перевод и присвоение денежных  средств с использованием банковских компьютерных сетей;

б)  в процессе приватизации:

-  занижение балансовой стоимости  приватизируемых предприятий с  дальнейшим переводом их в  частную собственность или акционированием;

-  проведение приватизации с  нарушением установленного порядка;

-  использование поддельных  или незаконно выписанных приватизационных  чеков, их повторное введение  в оборот;

-  включение в уставный фонд  приватизируемого предприятия интеллектуальной  собственности или иных нематериальных  активов по завышенной стоимости;

-  завладение контрольным пакетом  акций за счет включения в  число акционеров «мертвых душ»  либо лиц, неправомочных участвовать  в приватизации;

в) в розничной и оптовой торговле:

-  незаконное списание товаров  на естественную убыль или  порчу;

-  бескассовая реализация товара с присвоением выручки;

-  уничтожение документов на  реализованный товар;

-  фальсификация и пересортица  товаров с целью создания излишков  для последующего хищения;

-  растрата авансовых средств,  полученных в качестве предоплаты  по договорам купли-продажи;

-   списание денежных средств  на непроизводившиеся рекламные,  маркетинговые, транспортные, ремонтные  и иные работы с последующим  их присвоением.

По делам о присвоении или растрате чужого имущества можно выделить две типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования:

а) Дела возбуждаются по результатам оперативно-розыскных мероприятий; лица, заинтересованные в ходе расследования, не знают о возбуждении дела.

В этом случае характерны такие первоначальные следственные действия: задержание с  поличным; личные обыски задержанных, обыски по местам их работы и жительства; наложение ареста на имущество; допросы  подозреваемых; выемка и осмотр документов, предметов; осмотр помещений и оборудования; допросы свидетелей; организация инвентаризации и ревизий; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

б) Дела возбуждаются после проведения доследственных проверок, о чем известно заинтересованным лицам.

Для этой ситуации характерны следующие  действия: допросы лиц, ответственных  за выявленные злоупотребления; выемка и осмотр документов, предметов; осмотр помещений и оборудования; допросы  свидетелей; при необходимости —  задержание подозреваемых, обыски и опись имущества; проведение очных ставок; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

 

38. Методика расследования  разбойных нападений

и грабежей

Грабеж — это открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ). Под разбоем понимается нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (ст. 162 УК РФ).

К числу обстоятельств, подлежащих установлению по делам о  разбойных нападениях и грабежах, относятся:

место, время, обстоятельства совершения разбоя или грабежа, способ совершения преступления; применялось ли при этом физическое или психическое насилие, в чем конкретно оно выразилось; было ли применено оружие, какое именно; пользовался ли преступник транспортным средством и каким именно, его приметы; предшествовала ли преступлению подготовка, какая именно, когда она проводилась, с кем;

применял ли преступник и какие  именно приемы для сокрытия преступления; маскировал ли внешность, менял ли одежду, уничтожал ли следы преступления, инсценировал ли другое преступление;

в отношении кого было совершено  разбойное нападение или грабеж; причинены ли и какие именно телесные повреждения потерпевшему, утрачена ли трудоспособность;

что именно похищено и стоимость  похищенного; кому принадлежат похищенные вещи или деньги;

кто совершил разбой или грабеж; выясняются приметы скрывшегося преступника, способы маскировки внешности, количество нападавших, их действия; после установления личности преступника необходимо собрать  данные о его личности;

сколько человек участвовало в  разбое или грабеже, наличие предварительного сговора между ними, состав группы, условия ее формирования, роль каждого  в совершении преступления; были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где, имели ли они связь с данным разбоем (грабежом);

наличие пособников, подстрекателей, укрывателей похищенного, сбытчиков, данные, характеризующие личность;

какие обстоятельства способствовали грабежу или разбою.

Среди способов разбоев  и грабежей можно выделить следующие:

а)  нападения на открытой местности  либо в помещениях, совершаемые с  использованием фактора внезапности, без применения насилия;

б)  нападения на открытой местности, а также во дворах и подъездах  домов с применением или с  угрозой насилия;

в) нападения на граждан в жилых  помещениях с проникновением в эти  помещения под каким-либо предлогом  либо с применением насилия;

г)  нападения на кассиров государственных  и коммерческих банков, продавцов, совершаемые  в помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений, отделений связи и других государственных либо частных учреждений или предприятий;

д) нападения на граждан в подвижном  составе железнодорожного, водного  и иного транспорта;

е)  нападения на водителей такси  с целью завладения их выручкой или автомашиной.

На первоначальном этапе  расследования грабежей и разбоев чаще всего складываются такие типичные следственные ситуации:

а) Лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения.

В этом случае целесообразна такая  программа действий следователя: задержание подозреваемого, его личный обыск, при  необходимости -освидетельствование; допрос потерпевшего, если необходимо — осмотр его одежды и освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев; назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз.

б) Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание.

В этом случае целесообразна такая  последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевшего, его  освидетельствование и осмотр одежды; осмотр места происшествия; допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия.

в) Сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

В этом случае помимо следственных действий, названных выше, характерны также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.

Примерный перечень вопросов, разрешаемых судебно-медицинской  экспертизой по делам о грабежах и разбойных нападениях:

-  какие повреждения имеются  на теле потерпевшего, подозреваемого;

-  каков характер имеющихся  повреждений;

-  каким по форме орудием  причинено повреждение;

-  не причинено ли повреждение  конкретным предметом;

-  каково было взаиморасположение  преступника и потерпевшего в момент причинения повреждения;

-  каковы давность причинения  и степень тяжести повреждений;

-  имеется ли кровь на исследуемом  предмете;

-  принадлежит ли она человеку;

-  какова группа крови;

-  может ли кровь принадлежать  конкретному лицу.

 

39. Методика расследования краж