Лекция по "Криминалистике"

Согласно ст. 83 УПК  документы являются источником доказательств, если в них изложены или засвидетельствованы обстоятельства, имеющие значение для дела. В тех случаях, когда документы явились средством совершения преступления; средством сокрытия преступления, а также предметом преступного посягательства, они являются вещественными доказательствами.

Документы классифицируются по разным основаниям:

1. По способу  изготовления:

- рукописный документ;

- машинописный документ;

- полиграфический документ (т.е. информация зафиксирована  в виде рисунков, чертежей);

- документы, изготовленные  на магнитных носителях информации (дисках, дискетах, флешках и т.д.).

2. По источнику  происхождения:

- официальные документы,  т.е. документы, которые исходят  от государственных учреждений, предприятий, организаций (паспорт, водительское удостоверение, справка);

-  не официальные  документы, т.е. документы, исходящие  от частных лиц (письмо, записная книжка);

- анонимные документы,  т.е. когда не известен источник  происхождения.

3. По назначению:

- документы, удостоверяющие  какие-либо права и факты;

- документы, содержащие  какие-либо определенные сведения.

4. По юридической  природе документы подразделяются  на: подлинные и поддельные.

Подлинным является документ, который изготовлен соответствующим должностным лицом, содержание которого соответствует действительности. Подлинные документы должны содержать обязательные сведения, называемые реквизитами. К реквизитам документа относятся:

- наименование и дата  составления документа;

- название и адрес  юридического лица, составившего  документ;

- стороны, участвующие  в осуществлении операции;

- номер документа;

- подписи сторон;

- оттиски печатей и  штампов.

Поддельным является документ, сведения или реквизиты которого не соответствуют действительности. Подлог бывает двух видов: интеллектуальный и материальный.

Интеллектуальный  подлог заключается в составлении и выдачи правильного по форме и изготовлению документа, однако такой документ содержит заведомо ложные сведения.

Материальный  подлог предполагает изменение содержания документа вследствие внесения в него ложных сведений или путем полного изготовления поддельного документа. Материальный подлог устанавливается при помощи технико-криминалистического исследования документов.

2. Общие криминалистические  правила работы с документами

Для установления подделки документа необходим его немедленный  комплексный осмотр. Осмотр документов - следственное действие, состоящее в их изучении и исследовании с целью выявления и фиксации признаков, которые придают документам значение вещественных доказательств. Проведение осмотра документов регламентировано статьями 190, 191 и 195 УПК Украины.

При осмотре  документов следователь выясняются следующие вопросы:

- характер и назначение  документа;

- внешний вид и состояние  документа; 

- содержание документа; 

- реквизиты документа; 

- материалы, используемые  при изготовлении документа; 

- признаки подделки  документа.

При осмотре документов применяется: осмотр в косопадающих лучах; осмотр в проникающем свете; осмотр с помощью оптических увеличительных приборов; осмотр в ультрафиолетовых лучах; осмотр в инфракрасных лучах и т.д..

Полное и всестороннее техническое исследование документов осуществляется в ходе проведения технической экспертизы документов (технико-криминалистического исследования документов). Объектами исследования технической экспертизы являются содержание документа, материалы и орудия письма.

Основными задачами технической экспертизы документов являются:

- установление особенностей  изготовления печатных средств  и их оттисков;

- установление факта  и способа внесения изменений  в документ (подчистка, травление,  дописка и т.д.);

- обнаружение залитых,  замазанных, выцветших и иных слабо видимых или невидимых текстов (изображений) на различных материалах, а также текстов (изображений) на обгоревших и сгоревших документах при условии, что бумага, на которой они изготовлены, не превратилась в пепел;

- идентификация печатей, штампов по их оттискам;

- определение относительной  давности исполнения документа или его фрагмента;

- установление рода, вида  материалов, на которых и с  помощью которых исполнялся (изготавливался) документ.

3. Установление изменений  в документе

Наиболее распространенными  способами изменения документов являются подчистка, травление, дописка, исправление, замена частей документа.

1. Подчистка — способ изменения содержания документа, при котором осуществляется механическое удаление части текста. При подчистке текст стирают (трением резинки) или соскабливают острым предметом (лезвием бритвы). Признаки подчистки: нарушение верхнего слоя бумаги; уменьшение толщины бумаги; повреждение линовки или защитной сетки; остатки подчищенных штрихов; расплывы красителя в штрихах нового текста.

2. Дописка — способ изменения первоначального содержания документа путем внесения в рукописный текст новых слов, фраз или отдельных письменных знаков. Дописка производится в отношении буквенных или цифровых записей. Признаки дописки: неравномерность промежутков между строками, словами, буквами внутри слов; уменьшенный размер и разгон почерка определенной части текста и т.д.

3. Исправление — способ изменения первоначального содержания документа путем переделки одних письменных знаков на другие. Исправление производится в отношении буквенных и цифровых записей. Признаками исправления являются различие в оттенках и интенсивности красителей штрихов в буквах, цифрах и словах; различная толщина штрихов или обводка в буквах, словах; повреждение бумаги в местах исправления.

4. Травление — способ изменения содержания документа, при котором осуществляется удаление текста воздействием химических реактивов, вступающих в реакцию с красителем штрихов и обесцвечивающих его. В качестве травящих веществ используются некоторые кислоты и щелочи. Признаки травления: наличие изменение цвета бумаги; шероховатость поверхности; появление мелких трещин; увеличение хрупкости бумаги; расплывы красителя новых штрихов.

5. Замена частей документа — заключается в замене листов, вклейке отдельных участков и переклейке фотокарточки. Признаки замены частей документа: нарушение порядка нумерации страниц или несоответствие номеров страниц; несоответствие листов по размеру, качеству бумаги; дополнительные проколы в местах крепления листов; отсутствие на фотокарточке оттиска печати; различие в цвете частиц клея, выступающего из-под фотокарточки и т.д.

ТЕМА: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ  ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ (ГАБИТОСКОПИЯ)

1. Общие положения  криминалистического отождествления  человека по признакам внешности

Криминалистическая  габитоскопия – это отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему теоретических положений о внешних признаках человека и совокупность методов, а также научно-технических средств, обеспечивающих собирание, исследование и использование этих признаков для отождествления личности.

Предметом изучения габитоскопии, являются облик человека, закономерно характеризующие его признаки внешности, их классификация и использование в целях отождествления человека.

Данные габитоскопии используются для решения следующих  задач:

- розыска неизвестных  лиц, скрывшихся с мест нераскрытых преступлений, если имеется информация об их внешности;

- розыска неизвестных  лиц, скрывающихся от следствия  или суда, или бежавших из мест  отбывания наказания;

- розыска без вести  пропавших лиц. 

Признаки внешности  человека подразделяются на: анатомические, функциональные и сопутствующие.

Анатомические признаки характеризуют внешнее строение тела человека, к ним относятся: пол, возраст, рост, телосложение, строение головы, лица и его элементов.

Функциональные  признаки проявляются в процессе жизнедеятельности человека, характеризуя его двигательные и физиологические функции (например, походка, жестикуляция, мимика, голос и т.д.).

В числе анатомических  и функциональных признаков выделяют такие, которые представляют собой патологические (особые приметы). Особые приметы, могут быть врожденными (например, укороченность конечности, родимые пятна, горб) и приобретенными (например, шрамы, татуировки).

Сопутствующие признаки – это предметы одежды, обуви, которые дополнительно характеризуют человека, позволяя составить представление о его привычках, вкусах.

2. Методика описания  признаков внешности человека

При фиксации признаков  внешности, руководствуются специальными правилами, входящими в методику словесного  портрета.

Словесный портрет – это криминалистический метод описания признаков внешности человека с использованием единых терминов, осуществляемый по определенной системе в целях уголовной регистрации, розыска и отождествления живых лиц и трупов.

Признаки внешности  человека описываются по следующей системе:

1. Вначале фиксируется пол, возраст, рост, телосложение: затем анатомические признаки отдельных областей тела и элементов, а после этого функциональные признаки.
2. Описание признаков внешности осуществляется «сверху в низ», при этом сначала характеризуют фигуру в целом, голову и лицо в целом, а затем отдельные элементы лица, шею, плечи, спину, грудь, руки и ноги.
3. Каждый из элементов характеризуется по форме, размеру и цвету. При описании формы используют наименование геометрических фигур: круглый, овальный, прямоугольный (например, лицо). Описание размеров элемента бывает трехчленной: большой, средний, малый (например, голова, глаза, губы, рот). По цвету обычно характеризуют волосы (черные, темно-русые, светло-русые, белокурые, рыжие, седые) и глаза (черные, карие, серые, зеленые).
4. Для описания признаков внешности человека, должны использоваться единые принятые в словесном портрете термины, исключающие разночтение и неясности.

Описание анатомических  признаков:

1. Пол: мужской, женский.

2. Возраст устанавливается: по документам; на вид; на основании судмедэкспертизы.

3. Рост определяется: низкий (до 160 см); средний (160-174 см); высокий  (более 175 см).

4. Телосложение: худой,  средний, полный.

5. Голова: малая, средняя,  большая.

6. Волосы: размер (короткие, средние, длинные);

форма (прямые, волнистые, кудрявые);

цвет.

7. Лоб: высокий, средний,  низкий.

8. Глаза: большие, средние,  малые.

9. Нос: большой, средний,  малый.

10. Плечи: широкие, средние,  узкие.

11. Руки: короткие, средние,  длинные.

12. Ноги: длинные, средние, короткие; прямые, О-образные, Х-образные.

Описание функциональных признаков:

1. Осанка: прямая, сутулая,  сгорбленная.

2. Речь: быстрая, средняя,  медленная, картавая, шепелявая.

 

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

ТЕМА: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

1. Понятие, задачи и система криминалистической тактики

Криминалистическая  тактика – третий раздел криминалистики, представляющий собой систему теоретических положений и основанных на них практических рекомендаций по планированию, организации и определению тактики проведения следственных действий и операций субъектами расследования.

К задачам криминалистической тактики относится оказание помощи правоохранительным органам в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений; изучение на досудебном следствии поведения подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей; изучение опыта и недостатков организации следственной деятельности.

Предметом криминалистической тактики являются закономерности поведения субъектов преступления и иных лиц, попавших в орбиту следствия, а также лиц, осуществляющих расследование в различных ситуациях.

 В структуре  криминалистической тактики выделяют  два раздела:

1. Первый раздел, общие  положения, в который входят  учения по организации и планированию расследования; взаимодействие следователя с органами дознания, привлечение общественности и средств массовой информации к раскрытию и расследованию преступлений;

2.  Второй раздел  содержит положения, касающиеся  тактики проведения отдельных  следственных действий, таких как: осмотр места происшествия, допрос, обыск, выемка, воспроизведение обстановки и обстоятельств события, предъявление для опознания и др.

2. Тактический прием  как элемент криминалистической  тактики и требования, которые предъявляются к нему