Методика расследования отдельных видов преступ

Негосударственное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

«Омская  юридическая  академия»

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

 

 

Контрольная работа по дисциплине:

«Методика расследования отдельных видов преступлений»

Вариант № 5

 

 

 

выполнила: Токарева Н.В.

студент 6 курса, группа  628юз

проверил: к.ю.н., доцент Шаламов В.Г..

 

 

 

Омск 2014 г.

Содержание

 

Задание №1 3

Задание №2 5

Задание №3 11

Список литературы 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №1

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании  контрабанды.

Ответ: При расследовании контрабанды подлежат установлению следующие обстоятельства:

1. Когда, где, каким способом  и при каких обстоятельствах  совершена контрабанда. Выясняются  точное время (дата) и место незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации предметов контрабанды. При этом следует учитывать, что перемещение таможенную границу может осуществляться лично контрабандистом при пересечении таможенной границы либо безличным способом, когда контрабандист сам непосредственно не участвует в перемещении предметов контрабанды через таможенную границу. Устанавливается, применялось ли контрабандистами физическое или психическое насилие к лицу, осуществлявшему таможенный контроль в чем конкретно оно выразилось; предшествовала ли преступлению подготовка, какая именно, кем и когда она проведена; не сопряжена ли контрабанда с совершением других преступлений. Так, например, контрабанда культурных ценностей может быть сопряжена с хищением предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

2. Предмет контрабанды, которым  признаются товар или иные  предметы в крупном размере,  а также конкретно поименованные  в ч. 2 ст. 188 УК России, независимо от их стоимости. При этом под товарами понимается любое движимое имущество, в том числе валюта, валютные ценности электрическая, тепловая, иные виды энергии и транспортные средства, за исключением транспортных средств, используемых для международных перевозок пассажиров и товаров, включая контейнеры и другое транспортное оборудование. В процессе расследования устанавливается точное наименование и количество таких товаров и предметов, их стоимость, индивидуальные качества, влияющие на квалификацию содеянного, принадлежность конкретному физическому или юридическому лицу.

3. Кто совершил контрабанду, сколько  лиц участвовало в совершении преступления, данные об их личности (возраст, профессия, место работы и место жительства), не совершали ли эти лица подобных преступлений прежде и судимы ли они в прошлом. В соответствии с законом уголовной ответственности за контрабанду подлежит лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. При этом субъектом данного преступления могут быть как граждане Российской Федерации, так и иностранцы и лица без гражданства. В случае, когда контрабанда совершается группой лиц, устанавливается степень участия в преступлении каждого из них. Поскольку закон устанавливает в качестве специального субъекта контрабанды должностное лицо, использовавшее свое служебное положение, необходимо устанавливать, не является ли таковым лицо, совершившее контрабанду. Выясняется, как характеризуется лицо, совершившее контрабанду; имеются ли обстоятельства, отягчающие или смягчающие его ответственность.

Организация расследования дел о контрабанде  в значительной мере обусловливается  характером следственных ситуаций, складывающихся на момент возбуждения уголовного дела.

К наиболее распространенным (типичным) относятся такие ситуации, когда в распоряжении следствия имеются достаточные данные:

1) о  деянии, содержащем признаки контрабанды,  однако информация о лице, ее совершившем, полностью отсутствует либо ее недостаточно для индивидуализации этого лица — так называемая бесхозная контрабанда;

2) о  деянии, содержащем признаки контрабанды,  и лице, причастном к ее совершению, однако местонахождение этого лица неизвестно либо оно находится за границей;

3) в  деянии, содержащем признаки контрабанды, и лице, ее совершившем, и о местонахождении этого лица — лицо задержано либо известно, где оно находится.

Задание №2

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с целью получения страховых выплат. Классификация способов совершения преступлений, совершаемых с целью получения страховых выплат. Инсценировка как элемент криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с целью получения страховых выплат. Характеристика личности преступника, предмета посягательства, места, времени и условий совершения преступления.

Ответ: Преступления, совершаемые с целью получения страховой выплаты, сопряженные с детально продуманной инсценировкой обстановки страхового события, преступным сговором, ложными показаниями, требуют высокопрофессионального уровня расследования.

Данные преступления совершают  как сами страхователи, так и работники СК по сговору со страхователями, а иногда только работники СК. При этом в зависимости от субъектов совершения преступления оно может квалифицироваться как по ст. 159, так и по ст. 160 УК РФ.

Способы хищений страховых  выплат путем мошенничества, совершаемые страхователями.

А) Оформление договора страхования (ОСАГО, КАСКО, имущества, личного страхования  и др.) после наступления страхового случая (совершение ДТП, угона автомашины, уничтожения имущества в результате пожара и т. п.). Незаконность таких действий выражается в том, что такие события не являются страховым случаем, поскольку не были застрахованы, со всеми вытекающими последствиями. 

Б) «Двойное страхование», когда  страхователь заключает договор  страхования и получает страховое возмещение не в одной, а в нескольких страховых компаний. Такие противоправные деяния совершаются при проведении договоров ОСАГО, КАСКО, личного страхования и др.

 

В) Способы совершения преступлений, связанные с фальсификацией страхового случая, которого фактически не было. При  этом для получения страховой  выплаты в страховую компанию предоставляются хотя и сфальсифицированные, но надлежащим образом оформленные документы. Для этого применяются следующие приемы: фиктивный угон застрахованного автомобиля, который имеет место только при страховании автомобиля по КАСКО.

Нередко при этом изменяются идентификационные номера кузова и  двигателя автомашины, с целью  последующей ее реализации. В других случаях разбитые автомобили и документы на них отдаются на автосервис, где они разбираются на запчасти, а по документам страхуются не существующие автомашины, после чего заявляется об их угоне. В ряде случаев покупаются только документы на разбитый, непригодный к эксплуатации автомобиль, по которым страхуется другой автомобиль этой же марки, который также якобы «угоняется».

Некоторые предприниматели, оказавшись в трудном финансовом положении, страхуют имущество предприятия, при этом берут у других предпринимателей и граждан чужое имущество, которое при осмотре страховым агентом выдают за свое, после чего осуществляют поджог и обращаются за страховым возмещением; инсценировка краж вещей, застрахованных в различных страховых фирмах; фиктивное страхование груза, при котором фальсифицируются различные документы о пропаже несуществующего груза, его повреждении и т. п.; приобретение автомашины с имеющимися повреждениями и сговор с другим водителем транспортного средства (ТС) об инсценировке ДТП, с последующим получением страховых выплат.

В ряде случаев с целью  незаконного получения страховой  выплаты приобретаются два автомобиля, один из которых имеет повреждения, а второй является автомобилем аналогичной марки и цвета без механических повреждений, на котором видоизменяются идентификационные номера таким образом, чтобы они соответствовали цифровым обозначениям ранее приобретенного. Автомобиль с видоизмененными идентификационными номерами страхуется, после чего инсценируется ДТП и для осмотра представляется битый автомобиль. 

Порой заключаются договоры страхования своей жизни и  здоровья по риску «несчастный случай», а в последующем инсценируется  дорожно-транспортное происшествие с  использованием автомобиля, имеющим  механические повреждения, полученные в результате иного дорожно-транспортного происшествия. Затем, симулируя различные симптомы, например, закрытой травмы живота, якобы полученной в инсценированном ДТП, настаивают на госпитализации бригадой скорой помощи в клиническую больницу, где, используя свои связи и связи своих знакомых, получают необходимые ложные медицинские документы о получении травмы в результате ДТП и на их основании, а также документов о ДТП незаконно завладевают денежными средствами страховых обществ в виде незаконного получения страхового обеспечения. 

В ряде случаев имеет место  договоренность с работниками ГИБДД  о составлении фиктивных документов о якобы произошедшем ДТП и выдачи их водителям транспортных средств (ТС). 

Таким образом, общая схема  совершения мошенничества в этом случае состоит из следующих этапов: подбор (поиск, покупка) поврежденных в ходе ДТП автомашин (либо документов на них и их владельцев); 
процессуальное закрепление факта, якобы имевшего место, ДТП (оформление схемы ДТП, вынесение постановления и т.п.), используя возмездное содействие сотрудников ГИБДД; обращение в страховые компании за получением соответствующих страховых выплат и распределение похищенных денежных средств между участниками сообщества.

Способы хищений страховых  выплат путем присвоения или растраты, совершаемые страхователями по сговору  с различными работниками СК.

А) Хищения страховых выплат путем присвоения или растраты, совершаемые страхователями по сговору со страховым агентом путем умышленного заключения договора страхования автомобилей по КАСКО с имеющимися повреждениями.

Б) Хищения страховых выплат путем присвоения или растраты, совершаемые страхователями по сговору с экспертами отдела урегулирования убытков страховой компании, осуществляющими определение стоимости восстановительных работ ТС.

Хищения страховых выплат путем присвоения или растраты, совершаемые работниками страховых компаний. Хищения страховых выплат совершаются не только при осуществлении страхования по ОСАГО, КАСКО, но и при личном страховании, страховании имущества и др. 

Хищение страховых выплат страхователями и другими лицами в общем количестве изученных  уголовных дел, возбужденных по фактам совершения преступлений в страховании  занимает чуть более 36%.

При разработке методики расследования  отдельных видов преступлений ученые-криминалисты практически всегда пытались выделить и учесть специфические криминалистические черты каждого вида преступного деяния, проявляющиеся, например в способе и обстановке совершения преступлений, личности преступника и т.д. Названные черты находят свое отражение в таком устоявшемся в отечественной криминалистике понятии, как криминалистическая характеристика преступления.

В содержание элементов криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты, можно включить данные о: - способе совершения преступления; - личностных свойствах виновного; - объекте страхования; - обстановке совершения преступления, его мотивах и целях.

Представляется несомненным, что данные о способе совершения деяния составляют один из самых важных элементов криминалистической характеристики преступлений. Справедливо, на наш взгляд, высказывание, что "именно в нем чаще всего содержится наибольший объем криминалистической информации, позволяющей быстрее и правильнее сориентироваться в сути происшедшего в целом и его отдельных обстоятельствах, круге лиц, среди которых следует искать преступника, наметить оптимальные методы раскрытия преступления" .

Как отмечалось ранее, при  совершении преступлений с целью  получения страховой выплаты комплекс действий по инсценировке, как правило, состоит из подготовки, совершения и сокрытия, объединенных общим преступным замыслом. К действиям по подготовке инсценировки страхового события могут быть отнесены следующие: выбор страховой компании; подыскание объектов страхования; выбор места и времени инсценировки; заключение договора страхования; уплата страховых взносов. Действиями по осуществлению инсценировки страхового события будут являться: перемещение застрахованного имущества; создание материальных следов страхового случая; создание идеальных следов события; ложное заявление, заведомо ложные показания. Преступники прибегают к таким способам сокрытия факта инсценировки: сокрытие реальной стоимости и реального собственника имущества; сокрытие материальных следов своего участия в инсценировке страхового случая; сокрытие своей заинтересованности в страховом событии, выдвижение собственного алиби; сокрытие самого застрахованного имущества, "пострадавшего" в результате страхового случая.

В криминалистической теории способ совершения преступления рассматривается, как система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности. Особенности действий преступника по инсценировке страховых событий определяются также условиями, в которых действует мошенник, и личностными качествами последнего. Среди условий, влияющих на особенности инсценировок, можно назвать такие, как условия договора страхования; материальные возможности инсценировщиков; наличие имущества, подлежащего страхованию; квартиры, частного дома (т.е. того места, где будет осуществлена инсценировка); технических приспособлений и инструментов; транспортного средства и др.