Методика расследования взяточничества

Взяткополучателями нередко оказываются руководители различных рангов, пользующиеся большими властными полномочиями, уважением и авторитетом. Иногда и взяткодатели также имеют солидные должности и общественное положение. В ряде случаев это существенно затрудняет расследование и проведение оперативно-розыскных мероприятий.

В преступлениях  данного вида имеется специфический  субъект должностное лицо. Это  приводит к необходимости изучения самого понятия должностного лица, определение составных элементов  его деятельности, которые имеют криминалистическое значение, выявление особенностей деятельности.

Являясь должностным  преступлением, взяточничество несет  в себе большую угрозу обществу. А борьба с взяточничеством и  его расследование должно стать  прерогативой государства, провозгласившего равенство граждан. Без вмешательства государства и проведения с его стороны специальных программ невозможно проведение крупномасштабной борьбы с взяточничеством. Без вмешательства государства часть раскрываемых преступлений о взяточничестве так и будет оставаться лишь верхушкой айсберга, остальная же часть массива этого преступления так и останется скрытой от глаз и в свою очередь от правоохранительных органов. См: Криминалистика, под ред. Яблокова А.В., М2005, с.25-32. 

1.2 Проблемы расследования взяточничества.

В 2005 году было выявлено более восьми тысяч фактов взяточничества. Однако и столь внушительное количество преступлений не отражает истинных масштабов  коррупции. Огромная часть преступлений данного вида остается нераскрытыми.

Основная суть данного преступления является то, что должностное лицо в силу своих полномочий должно помогать в осуществлении конституционных прав и свобод. Здесь же вырисовывается несколько другая картина, когда должностное лицо, получая взятку, фактически продает права другого человека и граждане попадают в «правовое рабство» чиновника, где их права и свободы попадают в свободную торговлю, а их мнения ни кто не спрашивает. Таким образом, с правовой точки зрения данное преступления является очень опасным для общества и оно должно своевременно пресекаться и раскрываться, но этого почему-то не происходит. И у этого есть много причин.

Получение и  дача взятки традиционно считается  одним из наиболее латентных преступлений, и в этом нет ничего удивительного. В ходе расследования взяточничества следователь сталкивается с целым рядом трудностей, которые непосредственно связаны со спецификой данного вида преступления.

Во взятке всегда заинтересованы две стороны (если одна, то это уже вымогательство), с  одной стороны взяткодатель, который заинтересован в скорейшем принятии решения, либо рассчитывающий выиграть какой-либо конкурс, заведомо понимая, что во многом уступает своим конкурентом. С другой стороны взяткополучатель, который за один росчерк пера может получить сумму, многократно превышающую его заработную плату. Конечно, обе стороны рискуют, так как за получение и дачу взятки предусмотрено лишение свободы, но на сегодняшний день придумано немало способов безопасной передачи взятки, фиксация и перехват которой фактически не возможен. Вот и докажи потом, что за тем или иным действием должностного лица лежит как раз взятка, а не обычная ошибка или недоработка, за которую может быть предусмотрено лишь дисциплинарное взыскание. Взаимная заинтересованность сторон во взяточничестве порождает поиск путей сокрытия следов преступления. Поскольку все участники преступления несут уголовную ответственность за содеянное, они обычно не дают правдивых показаний и не выдают соучастников. Дулов А.В Борьба со взяточничеством // Уголовное право, 2005, № 5, с.17.

По делам о  взяточничестве зачастую преобладают  косвенные доказательства, требующие  многоступенчатой процедуры доказывания  с использованием самых различных  связей между расследуемым событием и явлениями действительности (причинных, временных, пространственных и т.д.). Надо доказать за какое именно действие лицо получило взятку и действительно ли за ним стояло взяточничество, а не какой-то другой мотив.

Сложение в  государстве психологии, что взятка это не так уж и плохо несет  в себе ряд негативных явлений, сказывающихся на расследовании данного вида преступлений. Граждане, привыкшие, что взятку надо давать везде просто не сообщают о известных им фактах передачи взятки, а если заинтересованы в том или ином действии со стороны чиновника, то сами охотно идут на данное преступление. Такова же и психология чиновника, зачем исправно выполнять работу и получать копейки, когда используя свое должностное положение можно получить на много больше. Таким образом складывается ситуация, когда для успешной борьбы со взяточничеством необходимо менять психологию общества, а для этого необходимо проведения грамотных программ со стороны государства, пока же это не наблюдается и следователю приходится самостоятельно бороться с «неуловимыми» взяточниками, придумывающих все новые и все более изощренные схемы передачи взяток.

Взяточничество  является одним из наиболее опасных  должностных преступлений. Оно встречается  почти во всех сферах повседневной жизни. В виде взятки обычно используют деньги реже драгоценные и дорогие  вещи. Взяточничество при всем при этом остается одним из самых трудных для раскрывания преступлений. Взяткополучателями очень часто становятся руководители различных рангов, пользующиеся большим авторитетом и уважением, взяткодатели тоже оказываются очень влияющими людьми, обладающие чрезмерным доверием со стороны правоохранительных органов.

Одним из видов  деятельности, которая получила всеобщее распространение со вступлением  нашей страны в конце XX века в  рыночные капиталистические отношения  и продолжается до сих пор, стало так называемое спонсирование коммерческими структурами государственных учреждений, или, если подойти к этому явлению с обратной стороны, вымогательство государственными учреждениями имущества у коммерческих и иных организаций, а также у граждан. На сегодня это сложившиеся устойчивые связи со своими правилами, ценами, прейскурантом услуг и другими атрибутами взаимовыгодного сотрудничества представителей государства и бизнеса. Данные действия практически невозможно подогнать под понятие взяточничества, но на самом деле оно таким является. Передовая определенные вещи и имущество тому или иному ведомству в качестве спонсорской помощи, та или иная фирма в первую очередь надеется на благосклонное отношение к себе при проведении плановых, либо внеплановых проверок, а ведомство обычно оправдывает их надежды. Сами же руководители ведомства непосредственно пользуются предоставленным имуществом, что позволяет говорить о спонсорской помощи, как об открытом взяточничестве, но на практике этого не происходит, так как данное дело обречено на провал в суде, так невозможно доказать, что действительно в обмен на спонсорскую помощь будут совершенны какие-либо противоправные действия( на практике спонсорская сторона платит за то, что не будет проволочек при проведении проверок, либо за то, что сотрудники того или иного ведомства закроют глаза на мелкие нарушения. В этом случае следователь должен обладать большим багажом знаний для того, чтобы во-первых найти эти нарушения, а во-вторых доказать, что они не были замечены по умыслу, а не по осторожности. Нередко получателями взяток являются сотрудники правоохранительных органов, которые совершают данный вид преступления под покровительством своих коллег. Складывается такая ситуация, когда за закрытие дела о взяточничестве следователь сам берет взятку, замыкая и без того длинную цепочку коррупции.

В настоящее  время в стране складывается такая  ситуация, когда взятки начинают давать за то, чтобы вопрос был разрешен по справедливости. Это ставит перед  следователем существенную преграду, так как на лицо нет противоправных действий чиновника. См: Яни П. М. “Подконтрольная” взятка // Уголовное право, 2006, №2, с.29.

Коррумпированный  субъект может не иметь ничего материального за свои услуги, а  может действовать на основании иных интересов или обязательств, имеющих значение для коррумпировавшей его структуры и это тоже порождает ряд трудностей.

Как раз действие коррумпированных органов содержит в себе ту стену, через которую  проходит большая часть преступных средств, которая остается закрытой для следователя. Данная категория характеризуется своей систематичностью и хорошей отлаженностью совершения преступления.

Некоторые ученые, говоря о борьбе с взяточничеством, утверждают, что в первую очередь  необходимо бороться с коррупциогенностью законов. То есть надо не допускать вступления в силу тех законов, которые могут толковаться двойственно и тем самым создавать почву для взяточничества. Но, к сожалению работа в этом направлении не проводится и очень часто принимаются законы, которые чиновник трактует в свою пользу, а точнее в пользу того лица, которое готово за это авторское толкование заплатить деньги. В этом случае следователю также трудно доказать, что в действиях чиновника был злой умысел, а не ошибка.

Трудность расследования взяточничества связана с наличием в нашей стране большого чиновничьего аппарата и отсутствие контроля за его деятельностью. Иногда, даже трудно понять какой именно чиновник был ответственен за принятие того или иного решения. Это способствует росту взяточничества, когда чиновник отлагает совершение того или иного решения, ссылаясь на то, что это не входит в его компетенцию. В этом случае необходимо провести сокращение штата чиновников и одновременно повысить их ответственность.

Трудность фактов выявления взяточничества обуславливает его широкое проникновение во все сферы жизни. Особенно прочно взяточничество проникло в следующие сферы: государственные закупки, операции с земельными участками, сбор налогов, назначение на должности в органы власти, лицензирование и регистрацию предпринимателей, получение кредитов, таможенное оформление, нотариальное удостоверение сделок, принятие решений по уголовным делам, образовательные услуги, сфера медицинских услуг, аттестование научных кадров, воинский учет и воинская служба, регистрация по месту пребывания, административная юрисдикция, особенно связанная с контролем за потребительским рынком и торговлей, а также некоторые другие.

Проникновение во все сферы жизни породило и  еще одну проблему связанную с  расследованием данного вида преступления - значительно расширился круг лиц, участвующих во взяточничестве. Этот перечень лиц теперь начинается от мелкого муниципального служащего и заканчивается высокопоставленным чиновником федерального уровня, а с другой стороны начинается от олигарха, покупающего все и всех и заканчивая старушкой уставшей от чиновничьего произвола и отдающая последние сбережения за принадлежащие ей социальные льготы.

Особую затрудненность при расследовании взяточничества проявляет выявление путей передачи взятки. В век новых технологий они стали все более изощренными и неподдающиеся контролю. Наряду с традиционными денежными подношениями, вручением взяток в виде драгоценных металлов и украшений, продовольственных и промышленных товаров стал практиковаться подкуп в виде оплаты всевозможных псевдоконсультаций, выплаты «черных» комиссионных и гонораров, направление в заграничные командировки, предоставление возможности отдыха на престижных курортах, использование электронных денег, предоставление свободного доступа к тем или иным ресурсам.

Но, не смотря на все эти трудности, все же остаются следы преступления и при правильном проведении следственных действий этот вид преступления поддаются раскрытию. Но для этого надо правильно выстроить  методику расследования и избежать ошибок при выполнении следственных действий.  
 
 
 

Глава 2. Особенности расследования  взяточничества. 

2.1 Этапы расследования  взяточничества.

На первоначальном этапе расследования обычно возникают  три типичные ситуации:

1. Имеется заявление  взяткодателя, и он готов содействовать в изобличении взяткополучателя, которому об этом неизвестно.

При явке с повинной взяткодателя проведение предварительной  проверки обычно не вызывается необходимостью. Как правило, в указанной ситуации сразу возбуждают уголовное дело. Круг и последовательность следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования, выглядят примерно так: допрос взяткодателя; задержание взяткополучателя с поличным (перед этим, если есть такая возможность, проводят осмотр предполагаемого предмета взятки, а после задержания- личный обыск взяткополучателя, иногда-- его освидетельствование); допрос взяткополучателя; обыски по местам жительства и работы взяткополучателя, наложение ареста на его имущество; выемка и осмотр документов; допросы свидетелей; проведение очных ставок. Кроме того, следователь дает отдельные поручения органам дознания о проведении необходимых оперативно-розыскных мероприятий.

2. Взяткодатель  и взяткополучатель действуют  в сговоре; информация о преступлении поступила из оперативных источников; взяточникам об этом неизвестно.

В том случае, когда необходимо изобличить одновременно и взяткополучателя, и взяткодателя, на первоначальном этапе обычно осуществляют задержание обоих взяточников с  поличным в момент дачи-получения взятки, их личные обыски; обыски по местам их жительства и работы, наложение ареста на их имущество; допросы подозреваемых; выемку и осмотр служебных документов; допросы свидетелей. Все эти следственные действия следователь проводит в тесном взаимодействии с аппаратами Дознания, которым он дает отдельные поручения.