Расследование незаконного предпринимательства

Расследование незаконного  предпринимательства начинается с  возбуждения уголовного дела по различным  основаниям. Такими основаниями могут  быть сведения безлицензионной деятельности коммерческих компаний (предпринимателей) и данные о причинении этими структурами значительного материального ущерба гражданам или другими хозяйствующими субъектами. Основными источниками информации, выступающей в качестве основания для возбуждения уголовного дела, как правило, являются материалы оперативно-следственной работы МВД, ФСБ, налоговой полиции, таможенных и других органов, а также соответствующих доследственных проверок, а также сведения прокурорских проверок, материалы аудиторских проверок фирм и предпринимателей, данные прессы, заявления граждан.

Типичные следственные ситуации:

1) получили сообщение, содержащее признаки преступных деяний, которые вызвали значительный материальный ущерб. Нарушитель известен или неизвестен. Фактор неожиданности часто не может быть использован, т.к. преступнику известна информация о направлении материалов следствию или прошедшее время не позволяет работать по горячим следам;

2) материалы поступили из органов дознания как исход оперативно-розыскных мероприятий, содержащие данные о фактах нелегального предпринимательства. Используя фактор внезапности в начале расследования, возможно успешно раскрыть преступление.

3) ситуация такая же, как вторая, но материалы, представленные после оперативно- розыскных мероприятий, свидетельствуют о возможном совершении незаконных сделок в предпринимательской деятельности конкретными членами организованной преступной группы, о преступной деятельности, которой следственные органы не имели никаких предварительных сведений;

4) преступники пойманы  с поличным при совершении  незаконных сделок.

При расследовании преступления - незаконного предпринимательства большое значение для успеха уголовно-процессуальной деятельности является установление эффективного сотрудничества с оперативно-розыскными органами в рамках следственно-оперативной группы (созданной для расследования уголовного дела) или в виде реализации отдельных следственных поручений.

Анализируя материалы, представленные в уголовном деле, следователь должен обратить внимание на следующее:

а) представлены ли все необходимые документы, показывающие противоправность деяния предпринимательской деятельности;

б) представлены ли оригиналы документов или их копии;

в) есть ли объяснение, подтверждающее факт преступления.

Тем не менее, следователям на момент анализа полученной первичной информации следует обратить внимание на тот факт, имеются ли признаки организованной преступной деятельности, совершаемой организованной группой.

План расследования на начальном этапе должен быть ориентирован на проверку точности доказательств, которые легли в основу уголовного дела по факту незаконного предпринимательства, собирание новых данных и предупреждение возможных попыток заинтересованных лиц скрыть преступление.

Для того, чтобы быстро понять, что нарушены существующие правила  и положения, регулирующие определенный тип предпринимательства, очень полезным методом является разработка соответствующих норм, правил, требований должного ведения определенных операций при осуществлении предпринимательской деятельности, особенностям поведения лица, участвующего в этих операциях в рассматриваемом случае.

Для определения метода конкретных финансовых нарушений желательно использовать методы, сложившиеся в криминалистике, как метод распознавания способа: по его характерным особенностям; через ревизии; оперативно-розыскными средствами и по аналогии.