Шпаргалка по "Криминологии"

•  сколько человек  участвовало в разбое или грабеже, наличие предварительного сговора  между ними, состав группы, условия ее формирования, роль каждого в совершении преступления; были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где, имели ли они связь с данным разбоем (грабежом);

•  наличие пособников, подстрекателей, укрывателей похищенного, сбытчиков, данные, характеризующие личность;

•  какие обстоятельства способствовали грабежу или разбою.

3.  Среди способов разбоев и грабежей можно выделить следующие:

а)  нападения на открытой местности либо в помещениях, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия;

б)   нападения на открытой местности, а также во дворах и подъездах домов с применением  или с угрозой насилия;

в)  нападения на граждан  в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия;

г)   нападения на кассиров государственных и коммерческих банков, продавцов, совершаемые в  помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений, отделений связи и других государственных либо частных учреждений или предприятий;

д)  нападения на граждан  в подвижном составе железнодорожного, водного и иного транспорта;

е)  нападения на водителей  такси с целью завладения их выручкой или автомашиной.

4. На первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев чаще всего складываются такие типичные следственные ситуации:

а) Лицо, подозреваемое  в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения.

В этом случае целесообразна  такая программа действий следователя: задержание подозреваемого, его Личный обыск, при необходимости — освидетельствование; допрос потерпевшего, если необходимо — осмотр его одежды и освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев; назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз.

б)  Лицо, подозреваемое  в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание.

В этом случае целесообразна  такая последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды; осмотр места происшествия; допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия.

в)   Сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

В этом случае помимо следственных действий, названных выше, характерны также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.

5. Примерный  перечень вопросов, разрешаемых  судебно-медицинской экспертизой  по делам о грабежах и разбойных  нападениях:

•  какие повреждения имеются на теле потерпевшего, подозреваемого;      

•  каков характер имеющихся повреждений;

•  каким по форме  орудием причинено повреждение;

•  не причинено ли повреждение конкретным предметом;

•  каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в  момент причинения повреждения;

•  каковы давность причинения и степень тяжести повреждений;

•  имеется ли кровь  на исследуемом предмете;

•  Принадлежит ли она человеку;

•  какова группа крови;

•  может ли кровь  принадлежать конкретному лицу.

 

105. Методика  расследования вымогательства. 

1. Вымогательство — это требование передачи чужого имущества , или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

2.  По делам рассматриваемой категории подлежат установлению следующие обстоятельства:

•  имел ли место факт вымогательства;

•  совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, коммерческого или личного имущества  граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;

•  время, место и  способ совершения вымогательства;

•  что явилось предметом  вымогательства; если вымогатель завладел им - какова сумма материального ущерба;

•  кто совершил вымогательство; если оно совершено группой лиц  — каковы состав группы и роль каждого участника;

•  сколько эпизодов вымогательства имели место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да - какими;

•  кто является потерпевшим;

•  каковы причины  и условия, способствовавшие: совершению вымогательства.

3.  Характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства определяется следующими обстоятельствами: носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется систематически; передано ли вымогателю требуемое имущество и можно ли ожидать нового требования; знает ли заявитель вымогателя. Исходя из этого, можно выделить две наиболее типичные ситуации.

а)  В правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства.

В таких случаях, после  осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении  уголовного дела, следователь проводит: подробный допрос заявителя; осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; задержание вымогателя с поличным.

б)  С заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Для этой ситуации характерны такие следственные действия: допрос заявителя; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; оперативно-розыскные мероприятия; задержание вымогателя, его допрос, обыск по месту жительства и т. д.

4. При расследовании  вымогательств чаще всего назначаются  следующие виды экспертиз:

•  судебно-фоноскопическая;                                              

•  исследование микрообъектов;

•  криминалистические:    трасологическая,     почерковедческая, технико-криминалистическое исследование документов, судебно-баллистическая экспертиза, экспертиза холодного оружия.

 

106. Методика  расследования мошенничества.

1. Мошенничество —  это хищение чужого имущества  или приобретение права на  чужое имущество путем обмана  или злоупотребления доверием.

  При совершении  мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги, промышленные товары, ценные бумаги, ювелирные изделия и т. п.

2.  К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по данной категории уголовных дел, относятся:

•  имело ли место мошенничество;

•  место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;

•  наличие преступного  умысла;

•  предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма  денег незаконно была получена мошенником;

•  в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);                        

•  данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы и др.);

•  данные о мошеннической  преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность, специализация и т. п.);

•  данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;  

•  обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

3.  Основные способы совершения мошенничества разделяются на традиционные и современные.

К традиционным способам относятся:

а)  шулерство при  игре в карты, а также при других азартных играх

б) продажа фальшивых  драгоценностей;                                 

в) использование денежных и вещевых "кукол";

г) неэквивалентный размен денежных купюр;

д)  поборы под видом  представителей контрольных или  правоохранительных органов.

К современным  способам относятся:

а) получение банковских кредитов по поддельных документам;

б)  создание лжефирм  для привлечения средств населения  с последующим их присвоением;

в)  фиктивные сделки с жильем;

г)  использование чужих  или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;

д)  обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и  суррогатов ценных бумаг.

4.  Содержание  начального   этапа  расследования   мошенничества

зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.

а)  Мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения.

В этих случаях характерна такая последовательность расследования: личный обыск подозреваемого и его допрос; осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей.

б)  Мошенник известен, но он скрывается.

Проводятся следующие  следственные действия: допрос потерпевшего, свидетелей; осмотр вещественных доказательств; ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.

в)  Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.                               

Для такой ситуации свойственно  изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает: выемку сопровождающих мошенническую сделку документов; установление и допрос должностных лиц, к ней причастных; изучение законодательства, регламентирующего подобные операции; розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета.

г) Мошенник неизвестен.

В этом случае следователь  организует: составление субъективного портрета; проверку по криминалистическим учетам; проведение оперативно-розыскных мероприятий.

5.  Круг судебных экспертиз, проводимых при расследовании дел о мошенничестве, достаточно широк и зависит от способа мошенничества и подлежащих выяснению обстоятельств.  Для  изобличения   преступников  проводятся:   судебно-физическая  экспертиза (материаловедческая), судебно-бухгалтерская экспертиза судебно-химическая    экспертиза,    судебно-товароведческай   экспертиза,   судебно-математическая   экспертиза, криминалистические экспертизы (дактилоскопическая, трасологическая, почерковедческая и др.).

 

107. Особенности  расследования злоупотребления  должностными полномочиями.   

 

108. Методика расследование преступлений на транспорте и преступных нарушений правил движения и эксплуатации транспорта

 

109. Методика  расследования поджогов и преступного  нарушения противопожарных правил.     

1. УК РФ предусматривает  следующие противоправные деяния, связанные с пожарами: умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом (ч. 2 ст. 167); те же действия, совершенные по неосторожности (ч. 2 ст. 168); терроризм, совершенный путем поджога (ст. 205); организация массовых беспорядков, сопровождающаяся поджогами, или участие в них (части 1, 2 ст. 212); нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст.. 218); нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219); уничтожение или повреждение лесов в результате неосторожного обращения с огнем, а также путем поджога (ст. 261); диверсия, совершенная путем поджога (ст. 281).

2.  По делам о поджогах и преступных нарушениях противопожарных правил подлежат установлению следующие обстоятельства:

•  характер объекта, его принадлежность, хозяйственная значимость;

•  время и обстоятельства возникновения пожара;

•  какое имущество  уничтожено или повреждено;

•  конкретные виновники происшедшего и данные, характеризующие их личность;

•  наличие или отсутствие признаков сокрытия другого преступления;

•  размер материального  ущерба; 

•  обстоятельства, способствовавшие поджогу или загоранию.

3.  На первоначальном этапе расследования этой категории преступлений возможны две типичные следственные ситуации.

а) Причина пожара неизвестна.

В этой ситуации типичными  общими версиями являются следующие: имел место поджог; пожар явился результатом преступного нарушения правил пожарной безопасности; пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем; пожар возник от природных явлений.

Для этой ситуации характерны следующие круг и последовательность первоначальных следственных действий: осмотр места пожара; допрос потерпевших, материально ответственных, очевидцев и других лиц; назначение пожарно-технической и необходимых иных экспертиз, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причины пожара и подозреваемых в поджоге.

б)  Причина пожара известна.

В этой ситуации первым следственным действием является допрос заявителя, а затем производится осмотр места пожара, допрос очевидцев и иных лиц, назначение пожарно-технической и иных экспертиз, розыск подозреваемого, обыск и допрос этого лица.

4. В зависимости от объекта, на котором произошел взрыв, выдвигаются и проверяются общие версии. При взрыве на производстве:

а)   взрыв произошел  вследствие нарушения правил техники  безопасности;