Латентная преступность

Содержание

 

Задание 1 Латентная преступность…………………………………………стр. 3

Задание 2

Проанализируйте основные формы и методы противодействия  легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию  терроризма (Федеральный закон от   07.08.2001 г. N 115-ФЗ «О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33  (ч.I). Ст. 3418)…………………………………………………………………..стр.7

 

Список литературы…………………………………………………………стр. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1 Латентная преступность

1. Понятие и признаки латентной преступности

Отправной методологической задачей  научного исследования проблем латентной  преступности является ее определение, уточнение ее признаков и конкретных разновидностей проявления. Это важно, тем более, что в криминологии все еще не установилось общепринятого понятия латентной преступности, что в известной мере препятствует решению других связанных с ним проблем и вопросов. При определении латентной преступности, познании содержания искомого понятия методологически верно рассматривать это сложное социальное явление сквозь призму практики борьбы с преступностью, учитывая при этом существенную модификацию характера и способов совершения преступлений (особенно наиболее тяжких, обусловливающих относительное повышение доли искусственно-латентных преступлений в ее общей структуре).  Криминологи всех стран изучают данное явление, прилагают усилия, чтобы раскрыть его природу, выявить состояние, структуру, причины и условия, которые его порождают или ему благоприятствуют. Для обозначения этой части преступности употребляются различные термины «латентная», «скрытая», «темная цифра», «черная цифра», «темные числа», «серая цифра» и другие. В криминологической литературе не существует единого мнения о понятии латентной преступности.¹

Так, В. Панкратов одним из первых пытался сформулировать понятие  латентной преступности. По его мнению, скрытая преступность - это совокупность преступлений, не выявленных органами милиции, прокуратуры и суда и, соответственно, не нашедших отражения в учете уголовно наказуемых деяний.  А.С. Шляпочников и Г.И. Забрянский выдвинули свое определение скрытой преступности, согласно которому латентными следует считать преступления, скрытые от одного из органов, которым по закону предоставлено право расследовать или рассматривать дела о совершенных преступлениях". К ним авторы относят суд, органы прокуратуры и Министерства внутренних дел, товарищеские суды и комиссии по делам несовершеннолетних. В настоящее время этими органами по праву можно считать и соответствующие подразделения Федеральной службы безопасности, органы налоговой полиции, таможенные органы и другие. При этом, очевидно, следовало бы выделять специальные органы, для которых выявление правонарушений, борьба с преступностью выступают как важные направления их профессиональной деятельности, от иных органов, призванных содействовать государственным в борьбе с правонарушениями.  Криминолог  А.А. Конев помимо перечисленных деяний относит к латентным и "совокупность преступлений, обнаруженных с помощью целенаправленных оперативных и иных действий компетентных правоохранительных органов, хотя информация о них по каким-либо причинам и не поступила в эти органы...".  Понятие латентной преступности, может быть определено как 
«часть преступности, внешне выраженная в совокупности преступлений, не 
вошедших в систему государственного статистического учета, 
характеризующаяся определенными особенностями возникновения и развития, 
социальным и уголовно-правовым характером, общественной опасностью, 
имеющая свои качественные и количественные характеристики, временные и 
пространственные границы».

Специфическими признаками латентной преступности являются невыявленность (неустановленность) и неучтенность совокупности преступлений органами, осуществляющими преследование и привлечение виновных лиц к ответственности, ведущими их регистрацию и учет, а также нераскрытие (неполнота раскрытия) деяний следственными органами.

 

 

Виды латентной  преступности

Латентная преступность – реальная, но скрытая или незарегистрированная часть фактически совершенных преступлений. Отличие между учтенной преступностью и фактической и составляет латентную преступность.

По механизму образования  латентная преступность распадается  на 3 составные части:

1)  незаявленные преступления – были совершены, но потерпевшие, свидетели и другие граждане, в отношении которых они совершены, очевидцами которых они были или о которых они осведомлены, не сообщили об этом в правоохранительные органы;

2)  неучтенные преступления – о которых правоохранительные органы были осведомлены (имели поводы и основания для регистрации преступления и возбуждения уголовного дела), но они их не зарегистрировали и не расследовали;

3)  неустановленные преступления – были заявлены, зарегистрированы, расследованы, но в силу халатности или недостаточного желания оперативных и следственных работников, их слабой профессиональной подготовки, ошибочной уголовно-правовой квалификации и иных причин в фактически содеянном не было установлено события или состава преступления. ²

Таким образом все  латентные преступления можно разделить на две основные совокупности преступлений: естественно-латентные и искусственно-латентные.³

К естественно-латентным следует отнести совокупность преступлений, не ставших достоянием органов и учреждений, регистрирующих их и осуществляющих преследование виновных, соответственно не учтенных в уголовной статистике, и в отношении которых не приняты предусмотренные законом меры реагирования. В зависимости от специфики факторов, способствующих естественной латентности преступлений, они, в свою очередь, могут быть подразделены на четыре группы .

Другую разновидность  латентной преступности - совокупность искусственно-латентных деяний - образуют как известные правоохранительным органам преступления (но не взятые ими на учет), так и учтенные, но не раскрытые либо неполно раскрытые.

 

 

 

 

 

 

2) Основные формы и методы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон от   07.08.2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч.I). Ст. 3418).

 

Данный ФЗ в главе II предусматривает статьи 4. предусматривает меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Поскольку банковская сфера является наиболее привлекательной для лиц, занимающихся отмыванием денег, то, прежде всего, к таким мерам относятся:

- обязательные процедуры внутреннего контроля; ( общие принципы организации работы банковских учреждений, обеспечить возможность постоянного контроля и мониторинга со стороны контролирующих органов.)

- обязательный  контроль;

- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- иные  меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами, к которым могут также относится:  

- законотворческая деятельность органов власти, направленная на противодействие отмыванию денег: 

- меры, направленные на конфискацию отмываемого имущества.

Глава IV этого закона предусматривает международное сотрудничество (в 1989 году была создана Международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов, членами которой в настоящий момент являются 31 страна, включая и Россию) в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. То есть сотрудничество с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений. Для эффективной борьбы с этим явлением странам необходимо координировать свою работу и объединить усилия, в том числе и правоохранительных органов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

Федеральный закон от   07.08.2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч.I). Ст. 3418).

 

Алексеева А.П., Заблоцкая А.Г., Колбасина Е.Е.: Латентная преступность: понятие, причины, способы измерения и противодействия. Учебное пособие. ВА МВД России, Волгоград. – 2008. – 182 с.

 

Алексеев А.М, Роша А.И. Латентная преступность и эффективность деятельности правоохранительных органов. - В кн.: Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 19. М.: -  1973. -  256 с.

Криминология: Учебник  для вузов / Под ред. А. И. Долговой. М.: -  2005. – 256 с.

 

Конев А.А. Некоторые специфические  признаки латентной преступности. - В сб.: Проблемы борьбы с преступностью. Омск. -  1977. -  89 с.

 

Кухарук В.В. Криминология. М.: 2001. – 189 с.

 

Лунеев В.В. Контроль над преступностью: надежны ли показатели?  // Государство и право. -  1995. - № 7. 123 с.

 

 Лунеев В.В. Организованная  преступность в России: осознание, истоки, тенденции. // Государство и право. – 1996 - №4, с. 106.

 

Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. М.: Волтерс Клувер. - 2005. -45 с.

 

 Шляпочников А.С., Забрянский  Г.И. Выявление латентной преступности. – Советское государство и право.  – 1971. - № 5, с. 99.

Сазонова Н.В. Понятие  латентной преступности. // Уголовное право и современность. М.: - 2002 - с.180

 

 

           

         

 

 

¹ Криминология  Учебник для ВУЗов// Под. ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.:, ПИТЕР. – 2004. – с.51

² Кухарук В.В. Криминология. М.: 2001. – с.54

³ Алексеев А.М, Роша А.И. Латентная преступность и эффективность деятельности правоохранительных органов. - В кн.: Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 19. М.: -  1973. -  с.78