Создание предприятия, государственная регистрация предприятия

 

    Все  решения приняты единогласно.

 

Председатель  собрания______________________Климова К.И.

 

Секретарь собрания_____________________ Емельяненко А.Б..

 

4.Протокол о назначении руководителей

 

Протокол № 3

учредительного  собрания Открытого акционерного общества

«Шамбала»

 

 

 

 

  г. Конаково                                                            06 марта 2013г.

 

    Присутствовали: граждане Российской Федерации:

 

Повестка собрания:

 

1.Назначение  генерального директора ОАО

 

Избрать Генеральным директором Климову Ксению Игоревну

Голосовали:

"за" - 30

"против" - 0

"воздержались" - 0

Решение принято  единогласно.

 

 Председатель собрания_____________________Климова К.И.

 

Секретарь собрания_____________________ Емельяненко А.Б.

 

 

 

 

5. Приказ  о том, что руководитель приступил  к работе

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое  Акционерное Общество

«Шамбала»

171255, Тверская обл.,

г.Конаково, пр.Ленина

тел. 8(48242) 4-12-34

ОКПО 67259664, ОГРН 1116911000040

ИНН/КПП  6911033594/ 691101001

__________________________________________________________________________

 

 

 

Приказ  № 1

 

05 января 2013г.      г. Конаково  

 

 

1.Приступаю  к обязанностям генерального  директора ОАО «Шамбала» с 06 марта 2013 г. с правом первой подписи на финансовых, банковских и других документах, с окладом согласно штатному расписанию.

 

Основание:  Протокол № 1,3 общего собрания учредителей  ОАО «Шамбала» от 06.03.2013 г.

 

 

 

 

Генеральный директор      Климова К.И.

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное  Общество

«ШАМБАЛА»

171255, Тверская обл.,

г.Конаково, пр.Ленина

тел. 8(48242) 4-12-34

ОКПО 67259664, ОГРН 1116911000040

ИНН/КПП  6911033594/ 691101001

__________________________________________________________________________

 

 

 

Выписка

из трудового  договора № 1 от 06.03.2013

 

 

 

 

На основании  п. 8.1. Устава срок полномочий генерального директора Климовой Ксении Игоревны  составляет 3 (Три) года.

 

 

Генеральный директор      Климова К.И.

 

6.Учредительный договор о создании ОАО

 

 

ДОГОВОР О СОЗДАНИИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“Шамбала”

 

 

 

 

г. Конаково             06 марта 2013г.

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

1.1. Учредители  Общества:

договорились  создать Открытое акционерное общество “Шамбала”, именуемое в дальнейшем “Общество” в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации “Об акционерных обществах” и другим действующим законодательством Российской Федерации, для удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли.

1.2. Настоящий  Договор определяет порядок осуществления  учредителями совместной деятельности  по учреждению общества.

1.3. Участники  обязуются нести расходы по  организации Общества соразмерно  количеству выкупаемых, в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора акций.

 

2. ПРЕДМЕТ И  ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

 

2.1. Предмет и  цели деятельности Общества подробно  оговорены в Уставе.

2.2. Общество  вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается указанной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, признаются действительными.

 

3. НАИМЕНОВАНИЕ  И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

 

3.1. Полное фирменное  наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество “Шамбала”, сокращенное наименование на русском языке: ОАО “Шамбала”.

3.2. Местонахождение  Общества – г. Конаково, пр. Ленина. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

 

 

 

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ  СТАТУС

 

4.1. Общество  приобретает права юридического  лица с момента государственной  регистрации.

4.2. В соответствии  с действующим законодательством  имущество, созданное за счет  вкладов учредителей (акционеров), в том числе денежные средства, поступившие в качестве платы за акции, а также произведенное и приобретенное Обществом за счет его хозяйственной деятельности принадлежит Обществу на праве собственности.

4.3. Права и  обязанности учредителей (акционеров) по отношению к Обществу определяются настоящим Договором, Уставом Общества и действующим законодательством.

4.4. Организационно-правовая  форма – Открытое акционерное  общество.

 

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

 

5.1. Уставный  капитал Общества определяет  минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 300 000 рублей (Триста тысяч) рублей. Уставный капитал Общества оплачивается денежными средствами.

На момент учреждения Общества его уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в  количестве 3000 (Трёх тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Тысяча) рублей каждая.

Акции выпускаются  в бездокументарной форме.

Количество  объявленных акций – 3000 штук.

5.2. На момент  учреждения Общества, его уставный  капитал распределяется следующим образом: 71 % - будет принадлежать 1 учредителю, т.е. он будет иметь контрольный пакет акций, а остальные учредители ОАО будут иметь по 1 % акций.

5.3. Количество  голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных  им обыкновенных акций.

5.4. Не допускается  освобождение акционера от обязанности  оплаты акций, в том числе  освобождение от этой обязанности  путем зачета требований к  Обществу.

5.5. Порядок изменения  уставного капитала, а также порядок  передачи акционерами своих акций  третьим лицам определяется Уставом, действующим законодательством и решениями Общего собрания акционеров.

5.6. Общество  вправе выпускать привилегированные  акции, доля которых в общем  объеме уставного капитала не  должна превышать 25% (двадцати  пяти процентов). После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

5.7. Общество  вправе размещать облигации и  другие ценные бумаги, предусмотренные  правовыми актами РФ о ценных бумагах.

5.8. Решение о  размещении ценных бумаг принимает  Общее собрание акционеров.

5.9. Учредители  несут солидарную ответственность  по обязательствам, возникшим до  регистрации Общества. Общество  несет ответственность по обязательствам  учредителей, связанным с его созданием лишь в случае последующего одобрения их действий Общим собранием акционеров.

 

 

 

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ  ОБЩЕСТВОМ

 

6.1. Порядок управления  Обществом, структура органов  управления, порядок создания контрольных  органов, а также компетенция органов управления и контрольных органов определяются Уставом.

6.2. Учредители (акционеры) участвуют в управлении  Обществом в порядке, определяемом  Уставом и действующим законодательством.  Учредители (акционеры) не вправе  вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе давать обязательные указания о заключении конкретных сделок, найме и увольнении работников и т.п., если такие полномочия не предоставлены акционерам действующим законодательством или Уставом Общества.

 

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

7.1. Финансово-хозяйственная  деятельность Общества осуществляется  в порядке, установленном действующим  законодательством и Уставом  Общества. Ответственность за эффективность  и законность деятельности Общества в пределах своей компетенции несут должностные лица, избранные (назначенные) в установленном порядке.

 

8. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ  И ОТЧЕТНОСТЬ

 

8.1. Для осуществления  своих прав по контролю каждый  учредитель (акционер) имеет право  на получение информации и справок по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества. Формы контроля, а также учета и отчетности определяются уставом Общества, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров.

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

 

9.1. Объем информации, не подлежащей разглашению, определяется Общим собранием акционеров в объемах и порядке, установленных Уставом и действующим законодательством.

9.2. Каждый из  учредителей (акционеров) обязуется  не разглашать информацию, признанную  конфиденциальной в порядке, предусмотренном п.9.1 настоящего Договора.

9.3. Передача  информации, не подлежащей разглашению,  третьим лицам, опубликование  или иное разглашение такой  информации в течение 3-х лет  после прекращения настоящего  Договора может осуществляться  лишь в порядке, установленном Общим собранием акционеров.

 

 

10. НАРУШЕНИЕ  ДОГОВОРА

 

10.1. В случае  неисполнения или ненадлежащего  исполнения одним из учредителей  обязательств по настоящему Договору, он обязан возместить другим  учредителям причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

10.2. Под возмещением  убытков понимается возмещение  причиненного учредителю ущерба (произведенные расходы, утрата, повреждение имущества), непосредственно  обусловленного нарушением настоящего  Договора другим учредителем. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат.

 

11. ФОРС-МАЖОР

 

11.1. Учредители  освобождаются от частичного  или полного исполнения обязательств  по настоящему Договору, если  неисполнение явилось следствием  обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые он не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые учредитель (акционер) не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

11.2. Учредитель (акционер), ссылающийся на обстоятельства непреодолимой силы, обязан немедленно информировать других учредителей (акционеров) о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию других учредителей (акционеров) должен быть представлен удостоверяющий документ.

11.3. Учредитель (акционер), который не может из-за  обстоятельств непреодолимой силы  выполнить обязательства по настоящему  Договору, приложит с учетом положений  Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать  последствия невыполнения обязательств.

 

12. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ

 

12.1. Учредители  будут прилагать все усилия  к тому, чтобы решать все разногласия  и споры, возникшие по настоящему  Договору, в связи с ним или  в результате исполнения его,  путем переговоров.

12.2. Споры и  разногласия, которые невозможно решить путем переговоров, решаются в судебном или ином установленном законом порядке.

 

13. ИЗМЕНЕНИЕ  И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

 

13.1. Настоящий  договор утрачивает силу в  случае ликвидации Общества.

13.2. Изменения  в настоящий договор вносятся в случаях, установленных законом.

 

14. ВСТУПЛЕНИЕ  В СИЛУ

 

14.1. Настоящий  Договор вступает в силу с  момента его подписания сторонами.

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

15.1. Учредители  могут передавать права и обязанности,  вытекающие из настоящего Договора, третьим лицам при наличии письменного согласия других учредителей.

15.3. Если какое-либо  из положений настоящего Договора  утратит силу вследствие изменений  в законодательстве или иных  причин, то это не будет являться  причиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.