Создание предприятия, государственная регистрация предприятия

         6.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров,  в том   числе внеочередного и нового (повторного) собрания,  осуществляется в   порядке  и  в сроки,  устанавливаемые законом,  настоящим Уставом,  а   также Положением о  порядке  подготовки  и  ведения  Общего  собрания   акционеров.

         6.13. При подготовке  Общего  собрания  акционерам  должна  быть    обеспечена  возможность  ознакомиться  с  информацией и материалами  в    объеме, не меньшем, чем  предусмотрено законом.

         6.14. Вопросы  в  повестку  дня  вносятся Советом директоров,  а    также   акционером   (акционерами),   являющимися   в    совокупности    владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества    в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней  после  окончания  финансового   года.  Акционер  (акционеры),  обладающие  в совокупности 2 (двумя) и    более процентами акций вправе внести в повестку дня не более 2 (двух)    предложений и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную    комиссию.

         6.15. Заседания  Общего  собрания  акционеров ведет Председатель   Совета директоров.  В его отсутствие заседания ведет один  из  членов  Совета  директоров  или один из акционеров (представитель акционера -    юридического лица).

         6.16. Если  не  собран кворум,  то собрание распускается.  Новое    собрание назначается  не  позднее  чем  через  30  дней  и  считается    правомочным  при  наличии  акционеров,  владеющих  не  менее  чем 30%    (тридцатью процентами) голосующих акций.

         6.17. Внеочередное   Общее  собрание  акционеров  проводится  по  решению Совета  директоров  Общества  на  основании  его  собственной  инициативы,  требования  Ревизионной  комиссии  (Ревизора),  аудитора  Общества,  а также акционера (акционеров),  являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления   требования.

         6.18. Внеочередное   Общее   собрание  акционеров  созывается  и    проводится в порядке,  установленном   законом,  настоящим  Уставом   и    Положением о порядке  подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

         6.19. Решение   Совета   директоров   об   отказе   от    созыва    внеочередного Общего собрания  акционеров может быть обжаловано  в суд.

         6.20. В случае,  если в течение  10  дней  с  даты  предъявления    требования  Ревизионной  комиссии  (Ревизора),  аудитора Общества или акционера  (акционеров),  являющегося  владельцем  не  менее  чем  10    процентов  голосующих  акций  Общества  не  принято  решение о созыве    внеочередного Общего собрания  акционеров,  или  принято  решение  об    отказе  от  его  созыва,  внеочередное  Общее  собрание может созвано    лицами, требующими его созыва.

         6.21. Решения  на Общем собрании  акционеров принимаются открытым    голосованием по принципу "одна голосующая акция  -  один  голос",  за    исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

         6.22. Голосование   на   Общем   собрании    акционеров    может    осуществляться  бюллетенями  для голосования.  Если число  акционеров -    владельцев голосующих  акций  будет  более  ста,  голосование  должно осуществляться  только  бюллетенями  для  голосования.  Форма и текст   бюллетеня утверждаются Советом директоров.

         6.23. Решение  Общего собрания  акционеров может быть принято  без   проведения   собрания   (совместного   присутствия   акционеров   для    обсуждения  вопросов  повестки  дня и принятия решений по вопросам,    поставленным на голосование) путем проведения  заочного  голосования   (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут    быть приняты лишь при условии,  если в  соответствии  с  законом  для   рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

         6.24. Принятие решений путем заочного  голосования осуществляется    в  порядке,  установленном законом,  настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания.

         6.25. Акционер  вправе  обжаловать  в  суд  решение,  принятое  с    нарушением требований  закона, иных правовых актов, Устава  Общества, в    случае,  если  он не принимал участия в Общем собрании акционеров или    голосовал против принятия такого решения и указанным решение нарушен    его права и законные интересы.

         6.26. Не позднее 15  (пятнадцати)  дней  после  закрытия  Общего    собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые    подписываются председательствующим на  Общем собрании  и секретарем    Общего  собрания  акционеров.  В протоколе Общего собрания акционеров   должны   содержаться   основные   положения   выступлений,   вопросы    поставленные  на  голосование,  и итоги голосования по ним,  решения,    принятые собранием.

         6.27. В  случае,  если  число  акционеров Общества будет не  более    одного,  все  решения,  отнесенные  к  компетенции  Общего  собрания,    принимает единственный акционер Общества.

  

                        7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

  

         7.1. Совет  директоров  Общества  осуществляет общее руководство    деятельностью Общества,  за исключением  решения вопросов,  отнесенных    законом  и  настоящим  Уставом  к  исключительной  компетенции Общего    собрания акционеров.

         7.2. По   решению   Общего  собрания  акционеров  членам  Совета    директоров Общества  в период исполнения ими своих  обязанностей  могут    выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы,  связанные с   исполнением  ими  функций  членов  Совета  директоров   в   размерах,   устанавливаемых Общим собранием акционеров.

         7.3. Председатель Совета директоров выполняет  свои  обязанности    на  постоянной  основе.  Другие  члены Совета директоров осуществляют    полномочия по мере надобности.

         7.4. Совет   директоров   решает   вопросы   общего  руководства    деятельностью Общества, за исключением  вопросов, отнесенных настоящим   Уставом  или  законом  к  исключительной  компетенции Общего собрания    акционеров.

         7.5. К  исключительной  компетенции   Совета  директоров Общества    относятся следующие вопросы:

         7.5.1. Определение    приоритетных    направлений   деятельности    Общества;

         7.5.2. Созыв  годового и внеочередного  Общих собраний акционеров    Общества,  за исключением случаев,  когда в соответствии с законом   и    настоящим Уставом Общее  собрание акционеров может быть  созвано в ином   порядке;

         7.5.3. Утверждение повестки дня  Общего собрания акционеров;

         7.5.4. Определение даты составления  списка  акционеров,  имеющих    право  на  участие  в   Общем  собрании,  и  решение   других вопросов,    связанных  с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

         7.5.5. Увеличение  уставного  капитала  Общества путем размещения   Обществом акций в пределах  количества и категорий (типа)  объявленных    акций;

         7.5.6. Размещение  Обществом  облигаций  и иных ценных бумаг;

         7.5.7. Определение рыночной стоимости  имущества в случаях, когда   в соответствии с законом и  настоящим Уставом обязанность   определения    рыночной стоимости  имущества возлагается на Общество;

         7.5.8. Приобретение размещенных  Обществом  акций,  облигаций  и    иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

         7.5.9. Назначение Генерального директора   Общества  и  досрочное    прекращение его полномочий;

         7.5.10. Установление   размеров    выплачиваемых    Генеральному    директору Общества вознаграждений и компенсаций;

         7.5.11. Выдача  рекомендаций  по  размеру  выплачиваемых  членам   Ревизионной    комиссии    (Ревизору)   Общества   вознаграждений   и  компенсаций;

         7.5.12. Определение размера оплаты услуг аудитора;

         7.5.13. Подготовка рекомендаций Общему  собранию  акционеров  по размеру  дивиденда по акциям и порядку  его выплаты;

         7.5.14. Использование резервного и  иных фондов Общества;

         7.5.15. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих   порядок деятельности  органов  управления  Общества,  за  исключением   документов,  принятие  которых в соответствии с настоящим Уставом или    законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

         7.5.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

         7.5.17. Принятие  решения   об   участии   Общества   в   других   организациях,  за  исключением принятия решений  об участии Общества в холдинговых   компаниях,   финансово-промышленных    группах,    иных  объединениях коммерческих организаций;

         7.5.18. Заключение крупных сделок,  связанных с приобретением   и   отчуждением   Обществом   имущества,   предметом   которых   является    имущество,  стоимость  которого  составляет  от  25  до  50  процентов    балансовой  стоимости активов Общества  на  дату принятия решения о    совершении  таких сделок.  Решение о совершении   крупных   сделок    принимается   Советом   директоров   единогласно.   При недостижении    единогласия по вопросу совершения  крупной сделки,  он  может быть    вынесен на решение Общего собрания акционеров.

  

                      8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

  

         8.1. Генеральный директор избирается  Советом директоров Общества    сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным  органом     Общества.

         8.2. Генеральный директор может  быть избран из числа акционеров,  либо  Генеральным  директором  может  быть избрано любое  другое лицо,    обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и    опытом.  Генеральный  директор  избирается Советом директоров простым    большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов    совета директоров.

         8.3. Генеральный   директор   решает   все    вопросы    текущей    деятельности   Общества,   за   исключением  вопросов,  отнесенных  к    исключительной  компетенции  Общего  собрания  акционеров  и   Совета    директоров Общества.

         8.4. Генеральный директор без доверенности  действует  от  имени    Общества,  представляет  его  интересы,  совершает  сделки  от  имени    Общества,  утверждает  штаты,  издает  приказы   и   дает   указания,    обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

         8.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению    руководства  текущей  деятельностью  Общества  определяются правовыми    актами РФ,  настоящим Уставом  и  Договором.  Договор  с  Генеральным    директором   от   имени   Общества  подписывает  Председатель  Совета    директоров  Общества  или лицо,  уполномоченное  Советом директоров    Общества.

         8.6. Совет директоров Общества  вправе в любой момент расторгнуть    Договор с Генеральным директором.

         8.7. Генеральный директор Общества:

         - обеспечивает  выполнение  решений Общего собрания акционеров и    Совета директоров Общества;

         - распоряжается  имуществом  Общества  в пределах,  установленных    настоящим Уставом и действующим  законодательством;

         - определяет   организационную  структуру  Общества,  утверждает    правила,  процедуры  и  другие  внутренние  документы  Общества,   за    исключением  документов,  утверждаемых  Общим  собранием акционеров и    Советом директоров Общества;

         - утверждает    штатное    расписание   Общества,   филиалов   и   представительств;

         - принимает  на  работу и  увольняет с работы сотрудников,  в том числе назначает и  увольняет своих заместителей,  главного бухгалтера,    руководителей  подразделений, филиалов и представительств;

         - в порядке, установленном законодательством,  настоящим уставом,    Общим   собранием  акционеров и Советом  директоров Общества,  поощряет    работников Общества, а также  налагает на них взыскания;

         - открывает   в   банках  расчетный,  валютный  и  другие  счета

    Общества, заключает  договоры и совершает иные  сделки;

         - утверждает договорные цены  на продукцию и тарифы на  услуги;

         - организует бухгалтерский учет  и отчетность;

         - не  позднее  чем  за  30  (тридцать)  дней  до даты проведении  годового Общего собрания акционеров представляет  на  предварительное     утверждение   Совета  директоров  Общества  годовой отчет и баланс    Общества;

         - решает другие вопросы текущей  деятельности Общества.

         8.8. Заместители    (заместитель)     Генерального     директора    назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в    соответствии с распределением обязанностей,  утверждаемым Генеральным    директором.   Заместитель   (заместители)  Генерального  директора в    пределах  своей компетенции без доверенности  действуют от  имени    Общества.  При отсутствии  Генерального  директора,  а также в иных  случаях,  когда Генеральный директор  не  может   исполнять   своих    обязанностей, его функции исполняет заместитель.