Отчет по производственной практике

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо доставлено с курьером или отправлено по факсимильной связи.

Датой отправки сообщения заказным письмом является дата отправки, указанная на штемпеле, проставляемом почтой.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направленное курьером, считается полученным в момент его вручения курьером (или, при доставке в день, не являющийся рабочим днем, - в ближайший следующий за ним рабочий день), а  отправленное по факсу, считается полученным через двенадцать часов после отправления.

2. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.
8. Счетная комиссия
1. В Обществе создается Счетная комиссия, состав которой утверждается на Общем собрании акционеров (если число акционеров станет менее ста счетная комиссия не образуется).
2. Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено регистратору, являющему держателем реестра акционеров по решению Генерального директора Общества (если число акционеров Общества станет более 500, функции счетной комиссии выполняются регистратором).
3. В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены Правления, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
4. Счетная комиссия избирается на 1 (один) год.

В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

9. Председательствующий на Общем собрании акционеров
1. На Собрании председательствует Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета Директоров.
2. Председательствующий может поручить ведение Собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на Собрании.
10. Кворум Общего собрания акционеров.
1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. В случае, если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового Собрания изменить форму его проведения.
3. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
11. Голосование на Общем собрании акционеров.
1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом.
2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества станет менее ста, голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться поднятием руки или бюллетенями для голосования.

3. Бюллетени для голосования выдаются акционерам при регистрации для участия в общем собрании (при очной форме проведения собрания), либо высылаются заказным письмом (при заочной форме проведения собрания) в сроки, предусмотренные Уставом об информировании акционеров о проведении Общего собрания акционеров.
4. Формы и тексты бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров Общества.
5. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

• не отмечена ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни “за”, ни “против”, ни “воздержался”);

• отмечены все варианты.

Засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12. Протокол об итогах голосования
1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
13. Протокол Общего собрания акционеров.
1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

• место и время проведения Общего собрания;

• общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
• количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;
• председатель и секретарь Собрания, повестка дня Собрания.
3. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

11. Совет директоров Общества

1. Компетенция Совета директоров.
1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных Обществах” и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, если в течение установленных законом сроков Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями раздела 10 Устава, связанные с подготовкой  и проведением Общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
9. назначение Генерального директора, членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров или Генерального директора;
14. создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положения о них, переименование филиалов и представительств, и внесение соответствующих изменений в Устав;
15. одобрение крупных сделок, предусмотренных р. 16 Устава, за исключением сделок, относящихся к страховой деятельности, включающей деятельность по размещению средств страховых резервов;
16. одобрение сделок, предусмотренных р. 17 Устава;
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. определение количественного состава Правления;
19. участие Общества в других организациях, а также создание, реорганизация, ликвидация, переименование дочерних и зависимых Обществ, за исключением случаев, указанных в подп. 16 п. 10.2.1 настоящего Устава;
20. утверждение отчета об итогах размещения акций и облигаций;
21. решение иных вопросов, предусмотренных законом, Уставом и Положением о Совете Директоров.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
4. Избрание Совета директоров
1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в предусмотренные законом сроки, полномочия Совета Директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

 Лица, избранные в состав  Совета директоров Общества, могут  переизбираться неограниченное  число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий любого члена (всех членов) Совета директоров Общества полномочия вновь избранного члена (всех членов) Совета директоров Общества действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем годовом Общем собрании акционеров, нового члена (всех членов) Совета директоров Общества.

2. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров не может быть акционером Общества.

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3. Совет директоров состоит из 7 (семи) членов, если иное не будет установлено Общим собранием акционеров.
4. Избранными в состав Совета Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
5. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Общим собранием акционеров.
5. Председатель Совета директоров
1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов присутствующих на заседании Совета Директоров, в повестку дня которого входит избрание Председателя Совета Директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов присутствующих на заседании Совета Директоров.

2. Председатель Совета директоров назначает своего заместителя из числа членов Совета Директоров.
3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, за исключением случая его отсутствия на общем собрании акционеров.
6. Заседание Совета Директоров
1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости решения вопросов, входящих в компетенцию Совета Директоров Общества.
2. Заседания Совета директоров созываются путем направления членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты заседания Совета директоров уведомления, которое может быть доставлено лично, курьером или отправлено по факсимильной связи. Любое уведомление о созыве Совета директоров, направленное курьером, считается полученным в момент его вручения курьером (или, при доставке в день, не являющийся рабочим днем, - в ближайший следующий за ним рабочий день), а уведомление, отправленное по факсу, считается полученным через 12 (двенадцать) часов после отправления.
3. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в таком заседании принимает участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.