Рейдерство в России на примере рейдерского захвата предприятия

7. Иностранные инвесторы – святые? В чем причина банкротства лучшей сахалинской гостиницы

Начав  рассказ  о  происходящем  в  сахалинской  гостинице  «МЕГА  ПАЛАС  ОТЕЛЬ»  с преднамеренного банкротства  ее  владельца  -  ООО  «ЛЭКС КО., ЛТД», - мы как будто ровалились  на  другой  уровень -  в  расследование  долевого участия  учредителей.  Но  - теперь  мы  проваливаемся в  еще  одно  расследование. То  есть,  ситуация  оказалась с  тройным  дном.  И  это,  как минимум. Но, кажется, нам удалось найти первопричину всех, на первый взгляд, непонятных  действий  южнокорейского  совладельца гостиницы Шин Денг Челя. Мы уже писали, что изначальный учредитель гостиницы гражданка России Надежда Ан полностью доверяла гражданину Кореи господину  Шину,  и  в  этом  была ее ошибка. Но, с другой стороны, как можно было не доверять партнеру,  когда  они  уже  почти  два года  совместно  владеют  лучшей на Сахалине гостиницей, которая приносит хорошую прибыль! И вот, 4 апреля 2007 года между фирмой  Шина  ООО  «КОИНВЕСТ» и южнокорейским банком «КУКМИН  БАНК»  заключен кредитный договор на 40000 млн. корейских вон (примерно 40 млн. долл.  США)  в  целях  реализации проекта  строительства  «Гольф Клуба» (комплекс «Сахалин Грин Хил»). В то время, как, впрочем, и сей-час, фирма «КОИНВЕСТ» не имела ничего, кроме уставного капитала в 10 тыс. руб. и, конечно, ни о каком кредите  без  поручительства  и  залога ее владелец Шин даже не мог мечтать. И тогда была провернута следующая операция. Кредит получило ООО «КОИНВЕСТ» (гендиректор - гражданин Южной Кореи Шин), а в качестве поручителей  перед  южнокорейским  банком  выступило  ООО «ЛЭКС КО.,ЛТД» и лично его гендиректор - гражданка России Ан. В качестве залогов банку передали гостиницу «Мега Палас» и земельный  участок  «под  ней»,  а  также долю (17%) Ан в уставном капитале ООО «ЛЭКС КО.,ЛТД». С  Шином  договорились  -  как только он получит в собственность землю  под  свое  строительство, сразу  переведет  бремя  залога  с общей гостиницы на свою землю. При  этом  (и  это  было  ключевым моментом для решения Ан в пользу согласия на эту схему), Шин предоставил  ей  текст  кредитного  договора, где одним из обязательных условий  был  четкий,  поэтапный контроль за строительством: поэтапное планирование и отчетность по  строительству  и  последующее частичное  финансирование,  как гарантия  того,  что  выделенные транши  будут  использованы  по назначению, а в случае нецелевого расходования выдача кредита будет приостановлена. Непонятным  до  настоящего времени способом  в обход этих условий ООО «КОИНВЕСТ» одно моментно (на следующий день после  подписания  кредитного  договора) получило на свой расчетный счет из Южной Кореи всю сумму кредита. О чем Ан стало известно только два года спустя, так как она была уверена, что уважаемый банк в  лице  управляющей  компании (крупного  южнокорейского  инвестиционного  фонда  «КАНСАС АССЕТ  МЕНДЖМЕНТ»)  будет неукоснительно  контролировать исполнение кредитного договора, дорожа своей репутацией.В результате кредит, полученный фирмой Шина, куда-то подевался, а декларируемого гольф-клуба на Сахалине так и не построили. Следствием того, что кредит был растрачен  в  тайне  от  поручителя и,  соответственно,  не  возвращен, 11 марта 2011 года в Арбитражный суд Сахалинской области поступил иск  из  Южной  Кореи  от  «КУКМИН БАНКА». Банк требовал передать ему имущество поручителя, ООО «ЛЭКС КО., ЛТД». То есть, ту самую гостиницу «Мега Палас». И судом первой и второй инстанций взыскание уже удовлетворено.

8. Как расходовались деньги, полученные в результате рейда Шин Денг Челя?

Но куда же делся  кредит и почему не  появился  обещанный  гольф-клуб?  Была  ли  это  бестолковая хозяйственная  деятельность  или умысел на хищение? Судите сами, но имеющиеся документы и фотографии говорят о том, что никто и не  собирался  строить  гольф-клуб.

Например  -  есть  официальные ответы мэра и  главного архитектора города Анива (муниципалитет, где предполагалось  строительство), датированные ноябрем 2010 года, в которых указывается, что  от ООО «КОИНВЕСТ»  ни  заявление  на использование  земельного  участка,  ни  заявление  на  разрешение строительства,  ни  даже  заявление на  согласование  проекта  не  подавалось. А ведь кредит был получен еще весной 2007 года! И вот, как указывалось выше, в арбитражный суд от  «КУКМИН БАНКА»  поступает иск к ООО «КОИНВЕСТ» и ООО «ЛЭКС КО., ЛТД» о взыскании задолженности по  кредиту и процентов в сумме порядка 52  млн.  долл.,  и обращении взыскания на  заложенное имущество. Узнав в этот момент о том, что никто строительство гольф-клуба не контролировал, а деньги в пол ном объеме давным-давно поступили на счет партнера, Ан поняла, что ее обманули. Она тут же предъявила претензию Шину и потребовала немедленно разобраться в ситуации. Это и стало началом открытого для  общественности  корпоративного  конфликта  участников  ООО «ЛЭКС КО.,ЛТД» (о чем мы рассказывали в первой части расследования). Через несколько недель после начала  конфликта,  22  апреля  2010 года  «дружина»  накачанных  молодых людей, действуя в интересах Шина,  произвела  силовой  захват «Мега  Паласа».  И  до  настоящего момента  Ан  не  может  попасть  в гостиницу, даже не смотря на то, что она является учредителем. Стоит  отметить,  при  силовом захвате сам уважаемый иностранный  инвестор  Шин не  гнушался рукоприкладствовать,  следствием чего стало нанесение побоев старшему  кассиру,  женщине  предпенсионного  возраста,  гражданке Российской  Федерации,  которая отказалась  воспринимать  Шина как  гендиректора.  Впоследствии по  уголовному  делу  в отношении Шина 16 апреля 2012 года городским судом Южно-Сахалинска был вынесен обвинительный приговор, по которому Шин отделался лишь штрафом  в  20  тысяч,  и  который... так и не заплатил, поскольку вышел срок давности. Иностранные инвесторы – святые? Теперь, когда мы знаем историю с огромным пропавшим кредитом, методы  решения  корпоративного спора,  избранные  южнокорейцем Шином, становятся понятными. Получается, они были направлены не столько на захват правления гостиницей, сколько на достижение другой цели - скорейшей передачи прав собственности на российскую гостиницу южнокорейскому «КУК-МИН БАНКУ», что подтверждается собственноручно  подписанным Шином  соглашением  об  этом. Силовой захват управления гостиницей был продиктован, по нашему мнению, тем, что если бы гендиректором оставалась гражданка России Ан, то передача прав собственности на «Мега Палас» южнокорейскому банку была  бы  крайне  затруднительна. А так,  официально  став  гендиректором «ЛЭКС КО.,ЛТД», Шин письменно подтвердил  согласие на  отчуждение  не  очень-то  своей гостиницы в пользу банка за долги ООО «КОИНВЕСТ». То есть, намерение Шина расплатиться по своим долгам чужой, по сути, гостиницей, на наш взгляд, очевидно. Теперь  еще более понятна становится  и  история с остальными двумя другими южнокорейскими учредителями  гостиницы Лимом и Кимом и все прочие, непонятные, на  первый  взгляд,  происшествия, описанные во второй и первой частях нашего расследования. Подытоживая,  мы  возвращаемся к самой первой публикации об  этой  ситуации  –  о  дебатах кандидатов в депутаты Сахалинской областной думы. Нельзя не согласиться  с  политиками:  если бы с самого начала возникновения корпоративного спора, вылившегося в силовой захват гостиницы на  глазах  у  всего  города,  правоохранительные  органы  дали  бы адекватную  оценку  действиям Шина  (он  ведь  иностранец,  и может  не  знать  –  нарушает  он российские  законы  или  нет), ситуация  не  приняла  бы  такой критический оборот. В настоящее время в ГУ МВД по ДФО возбуждены уголовные дела, фигурантом  в  которых  значится Шин Денг Чель. Дело № 2014315 по ст.  165  УК  РФ  (Причинение  имущественного ущерба путем обмана или  злоупотребления  доверием)  и дело № 3014010 по ч. 4 ст. 159 (Мошенничество,  совершенное  организованной группой либо в особо крупном размере). Стоит отметить, что история с «Мега Паласом» привлекла  и  пристальное  внимание Генпрокуратуры по ДФО, где также была  дана  справедливая  оценка ситуации на Сахалине. В связи с этим возникает вопрос: куда же смотрели правоохранительные  органы  Сахалина  в  течение последних трех лет, направляя в ответ на многочисленные заявления Ан отказы - мол все нормально?! По словам госпожи Ан, именно невозможность  достучаться  до руководства  УМВД  Сахалинской области вынудила ее обратиться в Генпрокуратуру и ГУ МВД по ДФО в  Хабаровске.  То  ли  прокуроры  и полицейские  в  Хабаровске  более внимательные  и  компетентные, то  ли  никому  из  них  нет  дела  до политической конъюнктуры Сахалинской области, но, так или иначе, хабаровчане незамедлительно увидели очевидное. Остается открытым вопрос о близорукости руководства УМВД Сахалинской области... Но, пусть острота их зрения останется на их совести – наш рассказ не об этом.

9. Итоги рейдерского захвата «МЕГА ПАЛАС ОТЕЛЯ» Шин Денг Челем

P.S. А знаете, что самое противное в этой  истории? То, что гибель человека  оказалась «проглоченной» массой  другой информации (смерть охранника  на крыльце гостиницы, тоже  из первой части). По официальной  версии, смерть наступила  по  причине  сердечно-сосудистой  недостаточности,  о  чем  по сахалинскому  телевидению  объявил следователь. Но мы, получив в распоряжение кадры видеосъемки события, придерживаемся другого мнения. И скажите - разве, когда вот так, между  делом,  в борьбе  иностранцев за  российское  имущество погибает невиновный ни в чем гражданин России, но никто не несет за это ответственность, и никому из официальных лиц Российской  Федерации эта смерть неинтересна – это не противно? Подводя  итоги,  мы  констатируем.  Во-первых,  у  нас  почему-то  принято  считать,  что  все  иностранные  инвесторы  –  чуть  ли не святые. Но это далеко не так, в чем каждый желающий, надеемся,  смог  убедиться  на  примере  гражданин  Южной  Кореи. Роковая ошибка Ан, связанная с доверчивостью и отсутствием должного  внимания  к  оформлению  договоренностей  с  иностранцами, привела к ситуации, которой воспользовался Шин со своими  земляками  Лимом  и  Кимом.  При  которой  гости  из-за границы без особых угрызений совести завладели долей в 75% и управлением гостиницей. Кстати, точка в этом ещё не поставлена, в декабре начнется судебный процесс по иску Ан, который окончательно ответит на вопрос - кто и какой долей владеет, а результаты мы обязательно доведем до нашего читателя. Во-вторых:  после  ознакомления  со  всеми  документами  (их очень много, и не все из них мы смогли пересказать, ведь для этого потребовалось бы рассказывать об этой истории еще месяц) у нас сложилось впечатление: Шин под прикрытием инвестирования  отправил  транзитом  через  Сахалин  большую  часть полученного в южнокорейском банке кредита обратно в Южную Корею. Остается только догадываться, в чей карман. А еще он приобрел  лучшую  на  Сахалине  гостиницу,  доли  в  компаниях  и право на долг в треть миллиарда рублей (об истории возникновения долга, упоминавшегося в первой части, тоже много можно рассказать – но, опять же, просто не хватит места в газете). А южнокорейский банк теперь претендует на владение лучшей сахалинской гостиницей. А, учитывая, что Шин является инициатором банкротства «Мега Паласа» – можно ли назвать его при всем при этом инвестором в российскую экономику? Нужны ли России такие инвесторы? Решайте сами. В-третьих:  силовой захват  гостиницы,  называемый  полицией Сахалина корпоративным спором, по нашему мнению, носит признаки  рейдерского  захвата,  которому  до  сих  пор  не  дана оценка правоохранительных органов. Мы, конечно, не правоохранительные органы, но, по нашему мнению, рейдерства здесь трудно  не  заметить.  Осталось дождаться  справедливой  и  законной  оценки  нашей  полицией  действий  иностранных  граждан. Дождемся ли?