Валютный курс. взаимосвязь валютного курса и инфляции

2. Нерезиденты  имеют право продавать и покупать  иностранную валюту за валюту  Российской Федерации в порядке,  устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации.

3. Нерезиденты  имеют право беспрепятственно  переводить, вывозить и пересылать  из Российской Федерации валютные ценности при соблюдении таможенных правил, если эти валютные ценности были ранее переведены, ввезены или пересланы в Российскую Федерацию или приобретены в Российской Федерации на основаниях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом физические лица - нерезиденты могут вывозить из Российской Федерации при соблюдении таможенных правил наличную иностранную валюту в размере, не превышающем сумму иностранной валюты, ранее ввезенную, переведенную или пересланную в Российскую Федерацию, с предоставлением документов, подтверждающих ее ввоз, перевод или пересылку в Российскую Федерацию. (абзац введен Федеральным законом от 05.07.1999 N 128-ФЗ)

 

4. Порядок перевода, вывоза и пересылки нерезидентами  из Российской Федерации валютных  ценностей, за исключением случаев,  указанных в пункте 3 настоящей статьи, устанавливает Центральный банк Российской Федерации совместно с Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.

 

Статья 9. Центральный  банк Российской Федерации как орган  валютного регулирования

 

1. Центральный  банк Российской Федерации является основным органом валютного регулирования в Российской Федерации.

2. Центральный  банк Российской Федерации в  рамках настоящего Закона:

а) определяет сферу  и порядок обращения в Российской Федерации иностранной валюты и  ценных бумаг в иностранной валюте;

б) издает нормативные  акты, обязательные к исполнению в  Российской Федерации резидентами  и нерезидентами;

в) проводит все  виды валютных операций;

г) устанавливает  правила проведения резидентами  и нерезидентами в Российской Федерации операций с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, а также правила проведения нерезидентами в Российской Федерации операций с валютой Российской Федерации и ценными бумагами в валюте Российской Федерации;

д) устанавливает  порядок обязательного перевода, ввоза и пересылки в Российскую Федерацию иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, принадлежащих резидентам, а также случаи и условия открытия резидентами счетов в иностранной валюте в банках за пределами Российской Федерации;

е) устанавливает общие правила выдачи лицензий банкам и иным кредитным учреждениям на осуществление валютных операций и выдает такие лицензии;

ж) устанавливает  единые формы учета, отчетности, документации и статистики валютных операций, в том числе уполномоченными банками, а также порядок и сроки их представления;

з) готовит и  публикует статистику валютных операций Российской Федерации по принятым международным стандартам;

и) выполняет  другие функции, предусмотренные настоящим  Законом.

 

 

 

Раздел III. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

 

Статья 10. Цель и направления валютного контроля

 

1. Целью валютного  контроля является обеспечение  соблюдения валютного законодательства  при осуществлении валютных операций.

2. Основными  направлениями валютного контроля  являются:

а) определение  соответствия проводимых валютных операций действующему законодательству и наличия необходимых для них лицензий и разрешений;

б) проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной  валюте перед государством, а также  обязательств по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке Российской Федерации;

в) проверка обоснованности платежей в иностранной валюте;

г) проверка полноты  и объективности учета и отчетности по валютным операциям, а также по операциям нерезидентов в валюте Российской Федерации.

 

Статья 11. Органы валютного контроля и агенты валютного контроля

(в ред. Федерального  закона от 31.05.2001 N 72-ФЗ)

(см. текст в  предыдущей редакции)

1. Валютный контроль  в Российской Федерации осуществляется  Правительством Российской Федерации,  органами валютного контроля и агентами валютного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Органами валютного  контроля в Российской Федерации  являются Центральный банк Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти в пределах компетенции, установленной федеральными законами, а также федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации.

3. Агентами валютного  контроля являются уполномоченные  банки, подотчетные Центральному  банку Российской Федерации, а также организации, подотчетные федеральным органам исполнительной власти, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Контроль за  совершением валютных операций  кредитными организациями и валютными  биржами осуществляет Центральный банк Российской Федерации.

5. Контроль за  совершением валютных операций  резидентами и нерезидентами,  не являющимися кредитными организациями или валютными биржами, осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля, и агенты валютного контроля.

6. Правительство  Российской Федерации обеспечивает  разграничение функций и взаимодействие федеральных органов исполнительной власти в области валютного контроля, а также их взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации.

7. Центральный  банк Российской Федерации осуществляет  взаимодействие с другими органами  валютного контроля в пределах  их компетенции и обеспечивает  взаимодействие с ними уполномоченных банков как агентов валютного контроля.

 

Статья 12. Полномочия органов и агентов валютного  контроля

 

1. Органы валютного  контроля в пределах своей  компетенции издают нормативные  акты, обязательные к исполнению всеми резидентами и нерезидентами в Российской Федерации.

2. Органы и  агенты валютного контроля в пределах своей компетенции:

а) осуществляют контроль за проводимыми в Российской Федерации резидентами и нерезидентами валютными операциями, за соответствием этих операций законодательству, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением ими актов органов валютного контроля;

б) проводят проверки валютных операций резидентов и нерезидентов в Российской Федерации.

3. Органы валютного  контроля определяют порядок  и формы учета, отчетности и  документации по валютным операциям  резидентов и нерезидентов.

 

Статья 13. Права  и обязанности резидентов и нерезидентов

1. Резиденты  и нерезиденты, осуществляющие  в Российской Федерации валютные  операции, а также нерезиденты,  осуществляющие операции с валютой  Российской Федерации и ценными  бумагами в валюте Российской Федерации, имеют право:

а) знакомиться  с актами проверок, проведенных органами и агентами валютного контроля;

б) обжаловать действия агентов валютного контроля соответствующим  органам валютного контроля, а также действия органов валютного контроля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) на другие права, установленные настоящим Законом  и иными законодательными актами Российской Федерации.

2. Резиденты  и нерезиденты, осуществляющие  в Российской Федерации валютные  операции, а также нерезиденты, осуществляющие операции с валютой Российской Федерации и ценными бумагами в валюте Российской Федерации, обязаны:

а) представлять органам и агентам валютного  контроля все запрашиваемые документы  и информацию об осуществлении валютных операций;

б) представлять органам и агентам валютного  контроля объяснения в ходе проведения ими проверок, а также по их результатам;

в) в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, произведенной органами и  агентами валютного контроля, представлять письменные пояснения мотивов отказа от подписания этого акта;

г) вести учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям, обеспечивая  их сохранность не менее пяти лет;

д) выполнять  требования (предписания) органов валютного  контроля об устранении выявленных нарушений;

е) выполнять  другие обязанности, установленные  законодательством Российской Федерации.

 

Статья 14. Ответственность  за нарушение валютного законодательства

(в ред. Федерального  закона от 30.12.2001 N 196-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Лица, виновные  в нарушении валютного законодательства, несут уголовную, административную, гражданско - правовую и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Повторное  нарушение валютного законодательства, а также невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний органов валютного контроля является основанием для приостановления действия лицензий и разрешений, выданных органами валютного контроля резидентам, включая уполномоченные банки, или нерезидентам, либо для лишения их таких лицензий и разрешений.

3. Все полученное  резидентами, включая уполномоченные  банки, и нерезидентами по недействительным в силу настоящего Закона сделкам, а также все необоснованно приобретенное не по сделке, а в результате незаконных действий подлежит взысканию в доход государства.

 

Статья 15. Права  и обязанности должностных лиц  органов и агентов валютного  контроля. Обжалование действий должностных лиц органов валютного контроля

1. Должностные  лица органов и агентов валютного контроля в пределах компетенции этих органов имеют право:

а) проверять  все документы, связанные с осуществлением ими функций валютного контроля, получать необходимые объяснения, справки  и сведения по вопросам, возникающим  при проверках, а также изымать документы, свидетельствующие о нарушениях в сфере валютного законодательства;

б) приостанавливать операции по счетам в уполномоченных банках в случае непредставления  упомянутых в настоящей статье документов и информации;

в) приостанавливать действие или лишать резидентов, включая уполномоченные банки, а также нерезидентов лицензий и разрешений на право осуществления валютных операций;

г) на другие права, предусмотренные законодательством  Российской Федерации.

2. Органы и  агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны сохранять ставшую им известной при выполнении функций валютного контроля коммерческую тайну резидентов и нерезидентов.

3. Органы валютного  контроля и их должностные  лица в случае ненадлежащего  осуществления возложенных на  них обязанностей могут привлекаться к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

 

Президент

Российской  Федерации

Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Дом  Советов России

9 октября 1992 года

N 3615-1

¹ Справочник Центра по изучению деятельности Центробанков при Банке Англии, 1996 г.