Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2013 в 21:54, реферат
Рассмотренные в реферате вопросы международного и национального регулирования борьбы с легализации незаконных доходов не являются исчерпывающим. Чаще всего они возникают в связи с неоднородностью национальных законодательств по этому поводу и несовершенства международно-правового регулирования борьбы с преступлениями международного характера. Поэтому на сегодняшний момент необходимо объединение усилий государств и ученых разных стран мира на пути к выработке теоретических принципов решения спорных вопросов в этой области и построения эффективной системы контроля за преступлениями международного характера.
Вступление 3
1. Понятие легализации (отмывания) криминальных фондов денежных средств 6
1.1. Понятие отмывания денег, полученных преступным путем …6
1.2 Операции, подобные отмыванию денег ..10
2. Структура процесса отмывания денег полученных преступным путем 11
3. Контроль за отмыванием денег, полученных преступным путем 15
4. Признаки потенциальных финансовых нарушений, связанных с отмыванием денег. 17
5. Уголовная ответственность по законодательству Украины за легализацию (отмывание доходов полученных преступным путем. 21
Заключение 24
Список использованной литературы 28