Отличие мошенничества от смежных составов

Приведу несколько примеров. «Банковский ревизор» - кто-то, делающий вид, что он сотрудник банка, агент налоговой службы или иной сотрудник правоохранительного органа просит вашей помощи (лично или по телефону) для разоблачения нечестного банковского служащего. Для этой цели вы должны снять деньги со своего счета и передать их ему, чтобы он мог записать серийные номера или пометить банкноты. Вы это делаете и с тех пор никогда больше своих денег не видите.[3. 175с.]

«Находка» - пара незнакомцев  рассказывает вам, что они нашли  крупную сумму денег или другие ценности. Они говорят, что разделят с вами свою находку, но она по каким-то причинам не делится на три равные части и если вы вложите некоторую долю, то можно будет легко разойтись. Вы отдаете им вашу наличность и больше не видите ни денег, ни «партнеров по счастливому бизнесу».

«Пирамида» - кто-то предлагает вам вложить деньги в многообещающую компанию, которая выплачивает крупные дивиденды. Как правило, первоначальным инвесторам выплачивают за счет последующих, однако вскоре пыл инвесторов истощается и пирамида рушится.

«Работа на дому» - объявление в газете обещает вам хороший  доход за исполнение неквалифицированной работы на дому (например, раскладка материалов в конверты). Авторы этой махинации делают упор на легкий труд, удобство и высокую почасовую оплату. После того, как вы заплатите за рабочие материалы или за книгу с инструкциями, чтобы начать работу, вы вдруг осознаете, что для ваших услуг или продуктов, которые вы должны производить на дому, не существует рынка. Нанявшая вас фирма «терпит финансовый крах» и нет никаких способов вернуть ваши деньги.

«Получение авансового платежа  за дорогостоящую покупку» - вам предлагают сегодня внести некую часть платежа (обычно 20-30%) за дорогостоящую покупку, например, автомобиль, а остальную сумму можно вносить отдельными частями в течение длительного времени, но товар получите только тогда, когда внесете не менее 70% от его стоимости. Обычно к этому времени фирма успевает либо обанкротиться, либо просто исчезнуть.

«Запланированное банкротство» - лжебанкротство, незаконное расхищение товара, базирующееся на злоупотреблении кредитом, полученным легальным или мошенническим путем.

Мошенническая операция состоит  из закупки излишнего товара в кредит; продажи или другого способа сбыта приобретенного в кредит товара; утаивания выручек от сбыта товара; неуплаты кредиторам, и, наконец, подачи заявления о вынужденном банкротстве. Большинство запланированных банкротств встречается в сфере продажи товаров широкого потребления, пользующихся большим рыночным спросом, и которые могут быть приобретены или проданы в больших количествах, но не привлекая к этому большого внимания.[3. 186с.]

В основе операции лежит сначала получение кредитов и затем злоупотребление ими. Для получения кредита мошенники используют фальшивые финансовые отчеты и подтасованные данные о платежах поставщиками.

 

2. Уголовно правовая характеристика  мошенничества

 

2.1 Объект и объективная  сторона мошенничества

 

 

Как известно, объектом всякого  преступления являются общественные отношения, в которых опосредуются определенные блага, интересы людей, а также общественные и государственные интересы.

Родовым объектом мошенничества, как преступления предусмотренного главой 21 УК «Преступления против собственности», всегда являются общественные отношения собственности между людьми по поводу материальных благ.

Отметим, что ст.159 УК РФ с  позиции учета содержания отдельных признаков состава преступления там, где это необходимо, сформулирована не совсем удачно. С одной стороны, мошенничество, связанное с хищением чужого имущества, имеет свой предмет преступления - имущество. С другой стороны, мошенничество, под которым понимается приобретение права на чужое имущество, подобного собственного предмета преступления не имеет.

Предмет мошенничества сформулирован  законодателем шире, чем обычно понимается предмет хищения. Им выступают: чужое имущество; право на чужое имущество.[2. 214с.]

Родовым объектом мошенничества, как преступления предусмотренного главой 21 УК «Преступления против собственности», всегда являются общественные отношения  собственности между людьми по поводу материальных благ. Во-первых, предмет мошенничества, как и предмет хищения, должен быть материальным (физическим), то есть должно быть вещественным, материальным предметом внешнего мира, очерченным в пространстве. При применении данного положения на практике в последнее время возникают определенные трудности.

Объективная сторона хищения  характеризуется активными действиями, выразившимися в противозаконном, безвозмездном изъятии и (или) обращении  чужого имущества в пользу виновного или других лиц и в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества.

Объективная сторона мошенничества  выражается в действиях - хищении  чужого имущества и приобретении права на чужое имущество и  способе такого хищения и приобретения - обмане или злоупотреблении доверием.[2. 218с.]

Так, объективная сторона  мошенничества - представляет собой  внешнюю сторону поведения человека, совершившего преступление. Согласно действующему законодательству, такое поведение должно быть, во-первых, общественно опасным и, во-вторых, предусмотрено уголовным законом, т.е. противоправным.

Мошенничество, являясь одной  из форм хищения, полностью соответствует  всем признакам хищения, которые  указываются в определении хищения (примечание к ст. 158 УК РФ), а именно: чужое имущество; его изъятие или обращение в пользу виновного или других лиц; противоправность; безвозмездность; причинение ущерба собственнику или иному владельцу; корыстная цель.[2. 220с.]

 

 

2.2 Субъект и субъективная сторона мошенничества

 

 

Субъект преступления - это  лицо, совершившее общественно опасное  деяние и способное, в соответствии с законом, нести за него уголовную  ответственность.

Субъект мошенничества - это  лицо, совершившее общественно опасное  деяние и способное, в соответствии с законом, нести за него уголовную  ответственность, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Однако, субъектом квалифицированного мошенничества, совершаемого с использованием служебного положения, является лицо, выполняющее управленческие функции  в коммерческой или иной организации, либо должностное лицо.[4. 254с.]

Исходя из понятия субъекта преступления, необходимо, чтобы лицо, совершившее преступление, находилось во вменяемом состоянии. Следовательно, один из признаков субъекта преступления - вменяемость, означает субъективную возможность лица нести ответственность за совершенное им уголовно - наказуемое деяние. В следственной и судебной практике по борьбе с мошенничеством вопросы вменяемости возникают редко в силу самого характера тех действий, путем которых оно совершается.

Следует отметить, что в  современных условиях, расхитители  приспосабливаются к новым формам и методам предпринимательской  деятельности, учитывают специфику  и конъюнктуру при формировании рыночных отношений и совершают  преступления с учетом изменяющейся обстановки. Криминальные элементы порой  находятся в тесной взаимосвязи  с работниками госаппарата, руководителями банковских структур, других органов.

Вообще мошенничество  как преступление требует от субъекта во многих случаях определенных знаний, умений, опыта. Такими качествами человек  в шестнадцать лет может и  не обладать. Но помимо крупных и  сложных махинаций в обществе продолжает совершаться и простые, «легкие» мошенничества, которые способен понять и осуществить несовершеннолетний в шестнадцать лет.

В уголовном праве существует понятие специального субъекта. По отношению к мошенничеству о специальном субъекте говориться, например, «мошенничество с использованием служебного положения». Злоупотребление должностными полномочиями для мошенничества возможно лишь по месту службы должностного лица и в пределах тех функциональных обязанностей, которые на него возложены, причем в компетенцию виновного должны входить определенные правомочия в отношении имущества или по месту его работы, или в контролируемых им подразделениях. Если же должностное лицо, используя свой авторитет, положение, оказывает давление на других людей, склоняя их к совершению хищения, то оно подлежит уголовной ответственности за соучастие в преступлении.[4. 257с.]

Ущерб общественным отношениям собственности причиняется мошенничеством в силу того, что преступник завладевает  имуществом, распоряжается им как  собственным, обращая его в свою личную пользу или в пользу других лиц. Такой характер объективной  стороны мошенничества дает содержание и субъективной стороне этого  преступления и, прежде всего, цели как  элементу состава. Основанием для определения цели мошенничества являются характер и направленность деятельности преступника. Но если объективно общественная опасность мошенничества определяется тем, что преступники, незаконно завладевая имуществом, тем самым причиняют ущерб его собственнику, то и общественно опасной целью является цель преступного обращения этого имущества в свою пользу или в пользу других лиц с тем, чтобы извлечь из этого для себя или для других лиц незаконную материальную выгоду.

Обязательным элементом  субъективной стороны является корыстная  цель. Во-первых, она предполагает стремление извлечь материальную, имущественную  выгоду. Во-вторых, данная цель должна удовлетворяться только за счет изъятого имущества. И наконец, в-третьих, изъятие  признается совершенным из корыстных  побуждений в случае, если виновный преследует цель обратить похищенное имущество в свою пользу или в  пользу третьих лиц.

Корысть при мошенничестве  отнюдь не во всех случаях означает извлечение личной имущественной пользы, личной материальной выгоды, а имеет  место и тогда, когда эту материальную выгоду приобретает в результате деятельности преступника и другие лица. Корысть имеется и там, где человек стремится нажиться сам, и там, где он ставит своей целью дать нажиться другому, потому что в обоих случаях имеет место стремление отдельных лиц к извлечению выгоды и именно выгоды материальной. И поскольку мошенничество совершается всегда с целью извлечения материальной выгоды для себя лично или для других лиц, в незаконном обогащении которых он так или иначе заинтересован, то целью хищения является цель корыстная.

Однако по-другому следует  ставить вопрос о мотиве мошенничества. Мотив - это то, что, отражаясь в  сознании субъекта, побуждает его  совершать преступление. В основе мотива лежат осознанные побуждения (стремления, желания) к совершению поступка. Мотивами деятельности виновного  при преступной передаче имущества  другим лицам могут быть не только соображением личной корыстной заинтересованности, но и другие личные мотивы (благодарность  за ранее оказанную услугу, помощь для выхода из неблагоприятного материального  положения и другое). Между тем цель в любом случае - корыстная. Отсутствие корыстной цели свидетельствует об отсутствии состава мошенничества.

Цель виновного при  хищении - незаконное обогащение, нажива за счет чужого имущества, его присвоение, потребление. Она обязательна при хищении чужого имущества, но указывать ее специально в законе, как это сделал законодатель, или раскрывать ее содержание непосредственно в УК, как предлагают в науке, нет необходимости. Лишь установление реальных мотивов и целей способно выявить, желал ли субъект наступления общественно опасных последствий или они были для него средством реализации других желаний.

Мошенничество, так же как  и другие формы хищения, совершается  всегда с прямым умыслом. Виновный, руководствуясь корыстной целью и мотивом, сознает, что незаконно изымает чужое имущество или получает право на имущество, используя при этом обман, предвидит, что в результате его действий чужое имущество обращается в его пользу или в пользу других лиц, не имеющих никаких прав на это имущество, либо приобретет право на имущество и желает этого.[4. 260с.]

 

 

2.3 Обстоятельства квалифицирующие  мошенничество

 

 

Квалифицированные составы  мошенничества предполагают его  совершение группой лиц по предварительному сговору либо с причинением значительного  ущерба гражданину. Характер мошенничеств, совершенных одной и той же преступной группой, предоставляет  криминалистически значимую и предсказуемую информацию о преступниках. Такого рода закономерности могут использоваться для выявления преступлений, при построении моделей лиц, их совершающих, и моделировании их криминального поведения. Это способствует объективной оценке степени их общественной опасности, как в настоящее время, так и на перспективу, разработке общей стратегии предварительного расследования.[8. 300с.]

Преступники, которые каждый раз совершают однотипные действия в отношении однотипных объектов, вносят в окружающую среду схожие информационные изменения. Наиболее важные из них облечены в форму криминалистически значимых признаков. Каждый в отдельности и их совокупность отражают свойства преступления и преступника, характеризуют их определенным образом. Аналогичностью их значимых криминалистических признаков обусловливается сходство мошенничеств между собой.

Система значимых криминалистических признаков, используемая для обнаружения  сходства нераскрытых мошенничеств по субъекту их совершения, должна иметь  конкретное содержание. Следовательно, необходимо выбрать из множества  такое их количество, которого будет  достаточно для выявления организованного  характера мошенничества. Неоспорим  тот факт, что совпадение большего числа значимых криминалистических признаков дает основание для  признания совершения нескольких нераскрытых  преступлений организованной преступной группой. Однако очевидно, что чрезмерное увлечение количеством признаков  при их отборе и использовании  неоправданно. Существует основное условие, при котором можно использовать определенные признаки в обозначенном качестве. Это условие существенности каждого. Оно позволяет выделить наиболее важные признаки.[8. 304с.]