Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Февраля 2013 в 21:58, реферат
Противодействие легализации преступных доходов, в том числе ее предупреждение, оказалось бы практически невозможным без участия организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих юридические и бухгалтерские услуги. На данных лиц законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" возлагается реализация обязательных процедур внутреннего контроля; организации, кроме того, участвуют в реализации обязательного контроля. Подобные меры способствуют ограничению доступа криминальных капиталов на рынок финансовых услуг, получению информации об операциях, связанных с отмыванием доходов, полученных в результате совершения преступления.
Введение
Понятие внутреннего контроля в законе РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Обязанности организаций, осуществляемые денежные операции
Идентификация клиентов
Режимы идентификации
Кредитным организациям в целях предупреждения легализации преступных доходов запрещается…
Характерные особенности операций, связанные с отмыванием денег, проводимые через кредитные организации…
Требования к специальным должностным лицам финансовой организации
Заключение
Список используемой литературы