Преступления в сфере иной экономической деятельности

Квалифицирующие признаки состава включают: а) занятие незаконным предпринимательством организованной группой, признаки такой группы приведены в статье 35 УК; б) извлечение дохода в особо крупном размере (свыше пятисот минимальных размеров оплаты труда); в) осуществление незаконной предпринимательской деятельности лицом, судимым по статьям 171, 172 УК, если судимость не снята или не погашена в установленном порядке.

 

Лжепредпринимательство (ст. 173 УК) определяется как создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющие целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещённой деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Непосредственный объект преступления - отношения регулирующие предпринимательскую, иную коммерческую деятельность. Дополнительный объект - отношения регулирующие права и интересы граждан, организаций и государства.

Объективная сторона преступления характеризуется деянием организационного характера, направленного на создание и регистрацию коммерческой структуры. Этапы такой деятельности: подготовка необходимых документов, принятие устава, регистрация, получение лицензии и т.п. На этом обычно прекращается законная деятельность или она осуществляется недолго, после чего, начинаются совершаться действия, наносящие ущерб гражданам, организациям, государству, Примеров такой деятельности, к сожалению, в настоящих условиях много. Это и различного рода "пирамиды" "МММ", "Властилина", банк "Чара" и т.п.). Признание ущерба крупным - оценочная категория, устанавливаемая судом. Состав -материальный, он требует установления деяния, ущерба и причинной связи между ними.

Субъектом преступления является физическое, вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста, либо 16-летнего возраста с согласия родителей, усыновителей, попечителей.

Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел. Виновной лицо осознаёт, что создавая коммерческую структуру не собирается осуществлять такую деятельность, предвидит возможность или неизбежность причинения вреда гражданам, организациям или государству и желает причинить такой ущерб. Для данного состава обязательной является наличие специальной цели - создание предпринимательской структуры с целью извлечения незаконной выгоды - оформления кредитов, "прикрытие" незаконной деятельности. Такая цель должна присутствовать и быть доказана на момент создания коммерческой организации, иначе состав лжепредпринимательства отсутствует.

 

Легализация (отмывшие) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путем (ст. 174 УК.) предполагает введение в оборот, экономическую деятельность денежных средств, имущества, имеющих незаконный, возможно преступный характер.

Непосредственный объект преступления - отношения, регулирующие денежное обращение и иные имущественные отношения в экономической деятельности. Цель - ресурсное обеспечение организованных форм преступной деятельности. По форме, с внешней стороны, действия, предусмотренные данной статьёй носят как бы законный характер, их сущность является противоправной, поскольку, деньги и имущество имеют криминальный характер, они были возможно похищены, получены как предмет взятки, являлись результатом незаконного предпринимательства, являлись воровским "облаком", образуют капитал в большинстве случаев, используемый в преступных целях, либо для собственного потребления.

Объективная сторона преступления предполагает совершение следующих действий: а) совершение финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом; б) совершение различных сделок; в) введение денежных средств и иного имущества в легальный экономический оборот.

 

Незаконное использование товарного знака, (cт. I80 УК) обусловлено целями недобросовестной конкуренции и выражается в помещении чужого обозначения на производимом товаре.

Непосредственный объект преступления - отношения регулирующие добросовестную конкуренцию и право на использование индивидуального (фирменного) товарного знака. Товарный знак (обозначение, название, символ) разрабатывается производителем товаров, услуг, регистрируется в комитете по патентам и товарным знакам РФ или аналогичным органом зарубежного государства и защищается на правах интеллектуальной собственности гражданско-правовой нормой (ст. 138 ГК РФ) и настоящей уголовно-правовой нормой.

Объективная сторона преступления предполагает: а) незаконное использование чужого товарного знака; б) использование в качестве товарного знака обозначения, похожего на чужой товарный знак, помещённый на однородные товары, услуги.

Незаконное использование чужого товарного знака выражается: в маркировании чужим знаком (как правило известной фирмы - производителя) товара, выпуске товара, услуг с таким знаком на рынок, неправильном проставление места изготовления, штриха кода и т.п.

Использование в качестве товарного знака обозначения, похожего на чужой товарный знак предполагает изобразительное (графическое, словесное) сходство обозначения с чужим однородным товаром.

Составы (частей 1 и 2) различные. По части 1 статьи 180 УК, имеет место как состав, когда требуется установление указанных действий при совершении их неоднократно (два и более раза), так и материальный состав, когда требуется, наряду с деянием, установление последствий в виде крупного ущерба и причинной связи между деянием и наступившими последствиями.

Субъект преступления, наряду с признаками общего субъекта, имеет специальные признаки - занятие предпринимательской деятельностью индивидуально, либо руководство организацией любой формы собственности, выпускающей товары или предоставляющей услуги.

Субъективная сторона преступления включает прямой и косвенный умысел. Виновный осознаёт незаконность использования чужого товарного знака, знака обслуживания, наименование места нахождения товара или сходных обозначений и желает совершить такие действия (прямой умысел). Применительно к причинению крупного ущерба умысел может быть как прямой, так и косвенный. Виновный осознавал общественную опасность незаконного использования товарного знака, предвидел возможность причинения общественно опасных последствий, не желал, но сознательно допускал такие последствия, либо относился к ним безразлично.

Квалифицированный состав (только в части 2 статьи 180 УК) обусловлен выделением особенностей предмета преступления -предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в России товарного знака или наименования места нахождения товара. Остальные признаки -неоднократность деяния и причинение крупного ущерба тождественны в частях 1 и 2.

 

Заведомо ложная реклама (ст. 182 УК) рассматриваемой статьи состоит в поставлении заведомо ложной информации относительно товаров, работ или услуг и является одной из форм недобросовестной конкуренции на рынке предоставления товаров и услуг.

Непосредственный объект преступления - отношения регулирующие добросовестную конкуренцию, рекламу и права потребителей. Дополнительный объект - права потребителей.

Объективная сторона преступления характеризуется деянием в форме поставления, использования в рекламе заведомо ложной, не соответствующей потребительским свойствам товара, работы, услуг информации и введение тем самым потребителя в заблуждение.

Состав преступления материальный, и поэтому следует устанавливать не только деяние - недобросовестную рекламу, но и причинение значительного ущерба в виде прямых убытков иных товаропроизводителей, нанесения вреда их репутации, введение в заблуждение большого числа потребителей и причинной связи между деянием и последствиями.

Субъект преступления, наряду с общими признаками, имеет специальные признаки, к которым относятся должностное положение или выполняемые обязанности - предприниматель, руководитель организации, занимающейся деятельностью в сфере экономической либо рекламной деятельности.

Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел. Виновный осознаёт заведомую ложность информации, используемой в рекламе, предвидит возможность или неизбежность причинения значительного ущерба потребителям, и желает этого.

Обязательными являются установление корыстного мотива преступления и заведомость (очевидность) использования ложной информации в рекламе.

 

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК) обуславливает злоупотребления либо иные незаконные действия, нарушающие установленный порядок ликвидации предпринимательских структур.

Непосредственный объект преступления - отношения, регулирующие порядок и процедуру банкротства и удовлетворение имущественных обязательств перед гражданами, организациями, государством.

Объективная сторона преступления связана с деяниями в следующих формах: а) сокрытии имущества, сведений об имуществе, кредитах и других ресурсах, имущественных обязательств, их размере, местонахождении; б) передачи имущества в иное владение; в)отчуждения имущества; г) уничтожения имущества; д)сокрытия, уничтожения, фальсификации учётных, отчётных, ликвидационных документов, отражающих состояние экономической (финансовой) деятельности.

Состав материальный, поэтому предполагается установление наряду с деянием, наступления последствий в виде причинения крупного ущерба и причинной связи между ними.

Субъект преступления, наряду с признаками общего субъекта, предполагает специальные признаки - собственника или руководителя организации - должника.

Субъективная сторона преступления включает умышленную форму вины (прямой или косвенный). Виновный осознаёт, что скрывает имущество, имущественные обязательства и т.п., предвидит причинение крупного ущерба в результате этого, и желает его причинить (прямой умысел) либо сознательно его допускает или безразлично относится к этому (косвенный умысел).

Часть 2 статьи 195 УК выражается в следующих действиях:

а) неправомерном удовлетворении имущественных требований отдельных кредиторов;

б) осуществление имущественного удовлетворения кредиторам.

Оба эти действия совершаются в преддверии банкротства и предполагают причинение крупного ущерба.

 

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) предполагает умышленное создание условий для увеличения неплатежеспособности.

Непосредственный объект преступления включает отношения, регулирующие порядок и процедуру банкротства и удовлетворения имущественных обязательств перед гражданами, организациями, государством.

Объективная сторона преступления состоит:

а)в действиях по созданию условий неплатежеспособности;

б)действия по увеличению неплатежеспособности;

в)бездействии с целью создания условий неплатежеспособности; бездействии, преследующем увеличение неплатежеспособности. Указанные деяния (действия или бездействия) должны обеспечивать развитие условий по банкротству, то есть искусственное создание экономической несостоятельности предприятия, учреждения, организации, приведение их в неконкурентоспособное состояние.

Состав преступления - материальный, в этой связи, наряду с деянием, необходимо устанавливать причинение крупного ущерба кредиторам, государству, иным гражданам или другие тяжкие последствия, например, в виде массовых увольнений работающих, а также причинной связи между деянием и последствиями.

Субъект преступления - руководитель или собственник либо индивидуальный предприниматель. То есть виновное лицо обладающий, наряду с признаками общего субъекта, также признаками специального субъекта преступления.

Субъективная сторона преступления предполагает прямой или косвенный умысел. Виновный осознаёт, что своими действиями или бездействием доводит коммерческую структуру до банкротства, предвидит причинение крупного ущерба или иных тяжких последствий и желает их причинить (прямой умысел) либо сознательно их допускает либо безразлично относится к их наступлению (косвенный умысел). Обязательным признаком субъективной стороны преступления является также личный интерес виновного: обогащение, месть, желание устранить конкурента.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК) предполагает заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов.

Непосредственный объект преступления - отношения, регулирующие порядок и процедуру банкротства и удовлетворение имущественных требований кредиторов.

Объективная сторона преступления связывается с действиями по объявлению несостоятельности и введении тем самым в заблуждение кредиторов с целью получения отсрочки, рассрочки или скидки с долгов или их полной неуплаты. Такое объявление может походить на действие законное, но не соответствующее реальному экономическому состоянию, предполагает введение в заблуждение кредитора о фактической возможности выполнения имущественных обязательств.

Состав преступления материальный, он предусматривает причинение крупного ущерба деянием и причинную связь между ними.

Субъект преступления, наряду с признаками общего субъекта, включает специальные признаки - это руководитель или собственник коммерческой организации, либо индивидуальный предприниматель.

Субъективная сторона преступления обуславливает прямой умысел. Виновный осознаёт, что делает ложное объявление о несостоятельности, предвидит причинение своими действиями крупного ущерба и желает этого. Предполагается также наличие специальной цели - введение в заблуждение кредитора и получение незаконной имущественной выгоды.

 

Обман потребителей (ст. 200 УК) связывается обмериванием, обвешиванием, обсчётом, введением в заблуждение относительно потребительских свойств или качеств товаров (услуги) или иным обманом потребителей в организациях, или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим реализацию товаров или оказывающим услуги населению.