40. Изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных
бумаг
Изготовление или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг (ст. 186 УК). Закон устанавливает
уголовную ответственность за изготовление
в целях сбыта или сбыт поддельных банковских
билетов Центрального банка Российской
Федерации, металлической монеты, государственных
ценных бумаг или других ценных бумаг
в валюте Российской Федерации либо иностранной
валюты или ценных бумаг в иностранной
валюте.В ней предусматриваются две различающиеся
по степени общественной опасности группы квалифицирующих
признаков. Первая — совершение деяния в крупном размере либолицом, ранее судимым за изготовление или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг; вторая — совершение
указанного деяния организованной группой.Целью статьи
является охрана как валюты Российской
Федерации, иностранной валюты, государственных
ценных бумаг, так и других ценных бумаг,
включая ценные бумаги в иностранной валюте.Ст
186 содержит два основных состава преступления:
1) изготовление в целях сбыта и 2) сбыт
поддельных денег или ценных бумаг, а также
несколько квалифицированных составов.
Ни один состав не требует наступления
вредных последствий, Преступление является оконченным в момент изготовления
или сбыта поддельных денег или ценных
бумаг. Субъективная сторона — прямой
умысел и субъект преступления являются
общими для основных и квалифицированных
составов.На практике возникают проблемы
разграничения ст. 186 и ст. 159 ("Мошенничество")
УК РФ. В этом случае следует использовать
постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 "О судебной практике
по делам об изготовлении или сбыте поддельных
денег или цб".Социально-поведенчески
преступление является весьма распространенным.
Традиционно фальшивомонетничество представляло
собой один из опаснейших видов преступного
промысла, вы- нуждающего эмиссионные
центры тратить огромные средства на защиту
денег и иных ценных бумаг от подделок.Общест
опасность преступления состоит в подрыве денежного
обращения, обесценении денег, нарушении
эмиссионной монополии, извлечении преступником
незаконной прибыли.Предмет преступления включает изготовление
не только государственных, но и других
цб. Ден единицей РФ является рубль. Эмиссия
денег осуществляется исключительно Цб.
Ценной бумагой согласно ст. 142 ГК является документ установленной формы и с обязательными
реквизитами, удостоверяющий имущественные
права, осуществление или передача которых
возможны только при его предъявлении.Статья
143 ГК устанавливает открытый перечень
ценных бумаг. В соответствии с этой статьей
к ценным бумагам относятся: государственная
облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты,
банковская сберегательная книжка на
предъявителя, коносамент, акция, приватизационные
ценные бумаги и другие документы, которые
законами о ценных бумагах или в установленном
ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.Объективная
сторона изготовления поддельных денег или ценных
бумаг в целях сбыта включает как частичную их подделку,
так и изготовление полностью поддельных
денег и ценных бумаг, при которых обеспечивается
их существенное сходство с подлинными
денежными знаками или ценными бумагами
по форме, цвету и другим параметрам.Изготовление
поддельных денег или ценных бумаг является оконченным преступлением
независимо от осуществления цели сбыта,
если изготовлен хотя бы один денежный
знак или ценная бумага.Объективная сторона сбыта поддельных
денег или ценных бумаг состоит альтернативно в непосредственном
использовании поддельных денег для любых
расчетных операций и в непосредственном
осуществлении имущественных прав, удостоверенных
ценной бумагой, а равно в их передаче
любому лицу возмездно или безвозмездно.Сбыт
поддельных денег или ценных бумаг является оконченным с момента единичного
их использования или передачи.Приобретение
заведомо поддельных денег или государственных
ценных бумаг в целях их последующего
сбыта в качестве подлинных в соответствии
с п. 5 упомянутого выше постановления
Пленума Верховного Суда РФ образует покушение на данное преступление.
По-видимому, это указание распространяется
на предмет рассматриваемого преступления
в целом.Субъект преступления — лицо, достигшее 16 возраста.Субъективная
сторона преступлений, предусмотренных ст. 186
УК, характеризуется только прямым умыслом. Виновный сознает, что изготавливает
поддельные деньги или ценные бумаги,
желает сбывать или сбывает их. Цель сбыта является обязательной.Крупный размер признается судом
исходя из нарицательной стоимости поддельных
денег и ценных бумаг, объема деятельности
по их изготовлению или сбыту.По сложившейся
судебной практике в случаях явного несоответствия
фальшивой купюры подлинной, а также при
наличии иных обстоятельств дела, свидетельствующих
о направленности умысла виновного на
грубый обман ограниченного числа лиц,
такие действия могут быть квалифицированы
как мошенничество (п. 3 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля
1994 г. № 2 "О судебной практике по делам
об изготовлении или сбыте поддельных
денег или ценных бумаг").
41. Контрабанда
(ст. 188 УК). Закон устанавливает отве-ть за контрабанду,
т. е. перемещение в крупном размере через
тамож границу РФ товаров или иных предметов,
за исключением указанных в ч. 2 статьи,
совершенное помимо или с сокрытием от
тамож контроля либо с обманным использованием
док-ов или средств тамож идентификации
либо сопряженное с недекларированием
или недостоверным декларированием, а
также за перемещение через таможграницу
РФ наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
радиоактивных или взрывчатых веществ,
вооружения, ядерного, химич, биологич
и дрМвидов оружия массового поражения,
материалов и оборудования, которые м
б использованы при создании оружия массового
поражения.В примечании к статье устанавливается,
что деяние, предусмотренное в ч. 1 настоящей
ст, признается совершенным в крупном размере, если ст-ть перемещенных товаров превышает
500МРОТ.Во всех случаях не требуется наступления
вредных последствий. Преступление является оконченным в момент деяния,
образующего контрабанду.Ст содержит
в себе признаки 2 основных составов преступления
и несколько квалифицированных признаков. Состав преступления, предусмотренный
ч. 1 ст. 188 УК, можно считать общим, поскольку
предметом преступления являются любые
товары или имеющие эк оценку вещи. Состав преступления, предусмотренный
ч. 2 ст. 188 УК,является специальным, поскольку предметом преступления являются
предметы, входящие в определенный перечень.Первая
группа квалифицирующих
признаков этих деяний влючает совершение их; а) неоднократно, б) должностным лицом с использованием
своего служебного положения, в) с применением
насилия к лицу, осущ-му тамож контроль.Вторую
группу более общест опасных квалифицированных
составов образуют деяния, предусмотренные
в ч. 1, 2 и 3 ст. 188 УК РФ, совершенные орг группой.При уяснении
и применении уголовно-правовой нормы,
содержащейся в ст. 188 УК, следует учесть,
что она воспроизводит с некоторыми изменениями
ст. 78 и ст. 1691 УК РСФСР; основные изменения касаются
перечня квалифицирующих признаков; замены
понятия "предметы худож-го, истор-го
и археологического достояния народов
РФ и зарубеж стран" на понятие "культурные
ценности". Определение контрабанды
в данной ст основывается на понятии "контрабанда",
данном в ст. 219 Тамож кодекса РФ. С учетом изменений
общего и угол зако-ва для понимания содержания
нормы следует использовать положения,
содержащиеся в постановлении № 2 Пленума
Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 г.
"О судебной практике по делам о контрабанд».Предметом контрабанды могут
быть любые товары, т. е. вещи, ценности,
соответствующие юридическому понятию
товара, а также те объекты, которые по
действующим нормативно-правовым актам
подлежат тамож контролю, таможенной идентификации
или декларированию. Необходимость декларирования
перемещаемых рукописей, книг, видео- и
аудиокассет, иных носителей информации,
если она устанавливается нормативно-правовыми
актами, превращает их в возможный предмет
контрабанды.Социально-поведенчески контрабанда
— распространенное деяние, но уголовно
наказуемая контрабанда, требующая крупного
размера, совершается реже. Контрабанда
м б одним из направлений дея-ти орг преступных
групп либо способом совершения таких
преступлений, как торговля оружием, наркотиками,
отмывание денег, уклонение от уплаты
тамож платежей, налогов. В то же время
нередко совершается случайная, "непромысловая"
контрабанда, когда лицо стремится бесконтрольно,
незаконно переместить принадлежащие
ему ценности, сохранить их для себя либо
сэкономить средства, уменьшая затраты
на зарубежные поездки.Обществ опасность контрабанды состоит
в нарушении монополии госва в сфере трансграничных
коммуникаций, подрыве эк интересов страны,
общест безопасности. Степень обществ
опасности контрабанды зависит от ее целей,
мотивов, повторяемости, размеров. Недопустимым
является привлечение к отве-ти за контрабанду
по формальным признакам, без учета реальной
общественной опасности содеянного.Тамож
границей РФ в соответствии с п. 4 ст. 3 ТК
РФ явл пределы
тамож территории РФ, а также периметры
свободных таможенных зон и свободных складов.С объективной стороны перемещение в крупном размере через
тамож границу РФ товаров или иных предметов включает в себя
действия по ввозу на тамож тер-ю РФ или
вывозу с ее тер-и товаров или транспортных
средств любым способом, включая пересылку
в международных почтовых отправлениях,
использование трубопроводного транспорта
и линий электропередач, а также способы
совершения этих действий, указанных в
статье; крупный размер перемещаемых товаров
и иных предметов.Действиями по ввозу
или вывозу в соответствии со ст. 18 ТК РФ считаются:
при ввозе товаров или транспортных средств
на тамож тер-ю РФ, включая ввоз с тер-и
свободных тамож зон и со свободных складов
— фактическое пересечение тамож границы
РФ; при вывозе товаров или транспортных
средств с тамож тер-и РФ и при их ввозе
с остальной части тамо тер-и РФ на тер-ю
свободных тамож зон или свободные склады
— подача таможенной декларации или иное
действие, непосредственно направленное
на реализацию намерения соответственно
вывезти или ввезти товары или транспортные
средства. Освобождение от тамож контроля
путем перемещения через так называемый
зеленый коридор не устраняет обязанностей
декларирования, возложенных на лицо,
перемещающее товары или иные предметы.Сокрытием
от тамож контроля является использование для перемещения
объектов таможенного контроля тайников
или других способов, затрудняющих обнаружение
предметов, либо придание одним предметам
вида других.Размер перемещаемых товаров
или иных объектов таможенного контроля
в соответствии с примечанием к данной
статье признается крупным, если их стоимость превышает 200 мрот.
Эта ст-ть определяется на основе тамож
ст-ти товаров в соответствии с Зак РФ
"О тамож тарифе".Обманным использованием
док-ов явл
представление тамож контролю поддельных
док-ов, док-ов с заведомо искаженными
данными, а также док-ов, полученных, составленных
либо заверенных без законных на то оснований
в целях введения таможенных органов в
заблуждение для принятия ими неправомерных
решений, связанных с перемещением объектов
таможенного контроля через там границу
РФ. В соотве со ст. 185 ТК ср-ва тамож идентификаций
могут изменяться или уничтожаться только
тамож органами, за исключением случаев
реальной угрозы уничтожения, безвозвратной
утраты или существенной порчи товаров
и транспортных средств.Недекларирование предст собой
неисполнение обязанности декларирования,
которой подлежат согласно ст. 168 ТК товары
и транспортные средства, перемещаемые
через тамож границу РФ, товары и транспортные
средства, тамож режим которых изменяется,
а также др товары и транспортные средства
в случаях, опред-х законод-ми актами. В
соотв со ст. 169 ТК декларирование производится
путем заявления по установл форме точных
сведений о товарах и транспортных средствах,
об их тамож режиме и других данных, необх
для тамож целей, в форме и порядке, опред-ых
Гос тамож комитетом РФ.
42. Незаконный оборот драгоценных
металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга
Незаконный оборот драг металлов,
природных драг камней или жемчуга
(ст. 191 УК). Закон устанавливает угол ответственность
за совершение сделки, связанной с драг
металлами, природными драг камнями либо
с жемчугом, в нарушение правил, установленных
законодательством РФ, а равно за незаконные
хранение, перевозку или пересылку драг
металлов, природных драгоценных камней
либо жемчуга в любом виде, состоянии,
за исключением ювелирных и бытовых изделий
и лома таких изделий.Квалифицирующими
признаками явл совершение деяния лицом, ранее судимым за незаконный оборот драг металлов,
природных драг камней или жемчуга; в крупном размере;
орг группой.При этом деяния, предусмотренные
настоящей статьей, признаются совершенными
в крупном
размере, если стоимость драгоценных металлов,
природных драгоценных камней или жемчуга,
в отношении которых совершен незаконный
оборот, превышает 500мрот.Рассматриваемая
ст содержит ряд основных (альтернативных)
составов преступления, различающихся
по признакам объективной стороны и предмета
преступления. Субъект и субъективная
сторона являются общими для всех составов.
В каждом случае преступление считается
оконченным в момент совершения сделки
либо в момент нарушения правил хранения,
перевозки или пересылки указанных в статье
объектов.Социально-поведенчески эти
деяния являются распространенными, но
очень сильно различаются между собой
по мотивам совершения, размерам, повторяемости
и проч. Они могут предст собой один из
видов дея-ти преступных групп либо профес-х
преступников, выступая как способ получения
незаконной прибыли или отмывания денег.
В то же время нередко эти деяния являются
случайными, разовыми и направлены на
получение средств для обычной жизни,
особенно в условиях невыплаты зарплаты
многим категориям работников. К тому
же сфера оборота, признаваемого незаконным,
в тенденции сужается.Обществ опасность преступления
состоит в подрыве порядка оборота ценностей,
имеющих важнейшее стратегическое значение
и могущих влиять на состояние фин системы
в целом и валютного рынка в частности,
нарушении государственной монополии
в данной сфере.Объективная сторона состава совершения
сделки в нарушение правил, установленных
закон-ом РФ, состоит в действиях, направленных на
установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей в отношении
указанных в статье предметов лицом, не
имеющим на то законного основания и разрешения
(лицензии), если оно необходимо для совершения
любой подобной сделки или сделки с конкретным
объектом, являющимся драг металлом, природным
драг камнем или жемчугом, либо с нарушением
порядка расчетов по данной сделке, либо
в совершении иной недействительной сделки.Нарушением
правил сделки, в частности, указанным в статье, является
также совершение действий в отн-и объекта,
который не может быть и не является собственностью
лица, либо в отношении этого объекта с
контрагентом, не правомочным совершать
такие сделки.По смыслу данной ст нарушение
правил, установленных нормативно-правовыми
актами субъектов Федерации, не влечет
ответственности по данной статье.Понятия "драг металлы" и "природные драг камни" (предмет преступления) определены в Фед законе от 26 марта 1998
г. "О драг металлах и драг камнях".Так, драг металлы
— это золото,
серебро, платина и металлы платиновой
группы (палладий, иридий, родий, рутений
и осмий), кот могут находиться в любом
состоянии, виде, в том числе в самородном
и аффинированном виде, а также в сырье,
сплавах, полуфабрикатах, промышленных
продуктах, химических соединениях, ювелирных
и иных изделиях, монетах, ломе и отходах
производства и потребления. Драг камни — природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры
и александриты, а также природный жемчуг
в сыром (естественном) и обработанном
виде. К драг камням приравниваются уникальные
янтарные образования в порядке, устанавливаемом
Правительством РФ.Правила совершения
сделок с драг металлами, природными драг камнями
и жемчугом и исключения из них устанавливаются
фед законами и иными нормативно-правовыми
актами, в частности упомянутым Фед законом,
а также Зк РФ "О валютном регулировании
и валютном контроле", постановлениями
Правительства РФ, письмами и инструкциями
Центрального банка РФ, иных ведомств,
уполномоченных осуществлять валютные
операции или валютный контроль. Ст 2 Фед
закона от 26 марта 1998 г. регулирует право
собственности на драг металлы и драгоценные
камни, а также общие условия сделок с
ними. Драг металлы и драгоценные камни,
приобретенные в порядке, установленном
законодательством РФ, могут находиться
в фед собственности, собственности субъектов
РФ, муниципальной собственности, а также
в собственности юр и физ лиц. Собственники
драг металлов и драг камней осуществляют
свое право собственности на них в соответствии
с данным Федеральным законом, ГК РФ, Законом
РФ "О валютном регулировании и валютном
контроле", а на драгоценные камни, непригодные
для изготовления ювелирных изделий и
используемые как продукция производственно-технического
назначения, — в соответствии с ГК РФ и
фед законодательством без ограничений,
установленных Законом РФ "О валютном
регулировании и валютном контроле"
и Фед законом "О драг металлах и драг
камнях". РФ и ее субъектам принадлежит
преимущественное право на заключение
договоров о приобретении в собственность
добытых и произведенных драг металлов
и драг камней с субъектами их добычи и
производства в целях пополнения гос фондов
драг металлов и драг камней РФ и субъектов
РФ, золотого запаса РФ. Драг металлы и
драг камни, не проданные в приоритетном
порядке, в том числе покупателям, отказавшимся
от приобретения уникальных самородков
драг металлов, могут быть реализованы
субъектами их добычи и производства любым
юр и физ лицам, в том числе через биржи
драг металлов и драг камней, действующие
в РФ, использованы в собственном производстве
либо в кач предмета залога или иного фина
обязательства, а также вывезены с тер-и
РФ для реализации на внешнем рынке в порядке,
установленном Президентом РФ (ст. 20 Закона
о драгметаллах).Во всех случаях основания
и порядок совершения валютных операций
опред-ся в нормативно-правовом или разрешительном
порядке.Объективная сторона незаконных хранения, перевозки или пересылки
драг металлов, природных драг камней
либо жемчуга в любом виде, состоянии,
за исключением ювелирных и бытовых изделий и их лома, вкл действия, осущ-е соответственно
для обеспечения владения этими предметами,
их удержания при себе и (или) для себя
либо др лица; перемещения предметов в
пространстве; перемещения их путем отправки
без непосредственного контроля отправителя.Субъектом преступления
может быть лицо, достигшее 16 возраста.Субъективная
сторона преступления хар-ся прямым умыслом. Виновный знает, что он нарушает правила
совершения сделок с драг металлами, природными
драг камнями или жемчугом либо незаконно
хранит, перевозит или пересылает указанные
ценности.
43. Неправомерные действия при
банкротстве
Неправомерные действия при банкротстве
(ст. 195 УК). Закон устанавливает уголовную ответственность
за сокрытие имущества или имущественных
обязательств, сведений об имуществе,
его размере, местонахождении либо иной
информации об имуществе, передачу имущества
в иное владение, отчуждение или уничтожение
имущества, а равно сокрытие, уничтожение,
фальсификацию бухгалтерских и иных учетных
документов, отражающих экономическую
деятельность, если эти действия совершены
руководителем или собственником организации-должника
либо индивидуальным предпринимателем
при банкротстве или в предвидении банкротства
и причинили крупный ущерб, а также за
неправомерное удовлетворение имущественных
требований отдельных кредиторов руководителем
или собственником организации-должника
либо индивидуальным предпринимателем,
знающим о своей фактической несостоятельности
(банкротстве), заведомо в ущерб другим
кредиторам, а равно принятие такого удовлетворения
кредитором, знающим об отданном ему предпочтении
несостоятельным должником в ущерб другим
кредиторам, если эти действия причинили
крупный ущерб.Ст содержит две группы составов преступления, охватываемых
понятием "неправомерные действия при
банкротстве". Первая группа составов
(ч. 1 ст. 195 УК) преступления предусматривает
ответственность за: а) различные способы
сокрытия или фальсификации информации
об имуществе; б) незаконное распоряжение
имуществом в том случае, если, во-первых,
это совершено в предвидении банкротства
или при банкротстве; во-вторых, специальным
субъектом; в-третьих, причинило крупный
ущерб. Эти составы преступления различаются
между собой по объективной стороне (действиям)
предмету (информация, имущество, права)
и субъекту. Во всех случаях необходимо
наступление преступных последствий (крупный
ущерб). Квалифицирующие признаки отсутствуют.Вторая
группа составов преступления (ч. 2 ст.
195 УК) предусматривает ответственность
за два вида неправомерных действий: а)
неправомерное удовлетворение имущественных
требований кредиторов; б) принятие такого
удовлетворения кредитором. При этом в
каждом случае необходимы, во-первых, знание
субъектом обстоятельств, обусловливающих
неправомерность его действий (соответственно:
знание о банкротстве; знание о незаконном
предпочтении); во-вторых, совершение действий
в ущерб другим кредиторам; в-третьих,
причинение крупного ущерба. Составы этой
группы, следовательно, различаются по
характеру действий и субъекту. Во всех
случаях необходимо наступление преступных
последствий. Нужно иметь в виду, что уголовная
ответственность за злостное или корыстное,
а также простое, неосторожное или расточительное
банкротство предусматривалась дореволюционным
российским законодательством и соответствующие
статьи нередко применялись в судебной
практике.Социально-поведенчески неправомерные
действия при банкротстве могут быть наиболее
распространены в условиях переходной
экономики, особенно при приватизации
государственной собственности. Существуют
обоснованные предположения о том, что
директора предприятий, иные менеджеры
стремятся присваивать имущество предприятия,
доведенного до банкротства или обанкротившегося
непреднамеренно.Общест опасность состоит в подрыве
установленного порядка осуществления
банкротства, которое является необходимым
условием оздоровления экономики, а также
в нарушении прав и законных интересов
собственников предприятий, должников
и кредиторов.Правовая регламентация
отношений, связанных с несостоятельностью
(банкротством) содержится в Федеральном законе от 8
января 1998 г. "О несостоятельности (банкротстве)"*.
Этот Федеральный закон устанавливает
основания признания должника несостоятельным
(банкротом) или объявления должником
о своей несостоятельности (банкротстве),
проведения внешнего управления и конкурсного
производства и иные отношения, возникающие
при неспособности должника удовлетворить
в полном объеме требования кредиторов,
и распространяется на все .юридические
лица, являющиеся коммерческими организациям
(за исключением казенных предприятий),
на некоммерческие организации, действующие
в форме потребительского кооператива,
благотворительного или иного фонда.Следует
иметь в виду, что Федеральный закон "О
несостоятельности (банкротстве)", принятый
позже УК РФ, содержит ряд понятий, отличающихся
от тех, которые применены в ст. 195 УК, а
также в ст. 196 и 197 УК. В частности, здесь
дается понятие юридического лица,.не
совпадающее с понятием организации-должника,
коммерческой организации в ст. 195-197 УК;
говорится о банкротстве гражданина, а
не индивидуального предпринимателя;
вместо собственника организации обоснованно
указывается лишь собственник имущества
должника — унитарного предприятия. Наряду
с этим в Законе содержится много новых
положений, которые следует учитывать
при применении ст. 195-197 УК.Под несостоятельностью (банкротством) в соответствии
со ст. 2 указанного Федерального закона
понимается признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность
должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей.Признаками несостоятельности
гражданина считается неспособность удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей, если соответствующие
обязательства и (или) обязанности не исполнены
им в течение трех месяцев с момента наступления
даты их исполнения и если сумма его обязательств
превышает стоимость принадлежащего ему
имущества. Признаками банкротства юридического
лица считается
неисполнение соответствующих обязательств
и (или) обязанности в течение трех месяцев
с момента наступления даты их исполнения.
Предвидение банкротства
Предвидение банкротства связывается с наличием обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что
должник не в состоянии исполнять денежные
обязательства и платить обязательные
платежи. По ст. 6 Федерального закона правом
на обращение в арбитражный суд с заявлением
о признании должника банкротом обладают
должник или кредитор и прокурор, а при
неисполнении обязанности по уплате обязательных
платежей — должник, прокурор, налоговые
и иные уполномоченные федеральным законом
органы. При этом устанавливается, что
по п. 2 ст. 7 Закона должник вправе обратиться
в арбитражный суд с заявлением в предвидении
банкротства, при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что
он будет не в состоянии исполнить денежные
обязательства и (или) обязанность по уплате
обязательных платежей в установленный
срок. И одновременно ст. 8 Закона устанавливается
обязанность по подаче заявления должника
в арбитражный суд для руководителя должника
или индивидуального предпринимателя
в случаях: когда удовлетворение требований
одного кредитора или нескольких кредиторов
приводит к невозможности исполнения
денежных обязательств должника в полном
объеме перед другими кредиторами; когда
органом должника, уполномоченным в соответствии
с учредительными документами должника
на принятие решения о ликвидации должника,
решено обратиться в арбитражный суд с
заявлением должника; когда органом, уполномоченным
собственником должника — унитарным предприятием,
принято решение об обращении в арбитражный
суд с заявлением должника и в иных предусмотренных
законом случаях. По ст. 24 данного Федерального
закона при отсутствии возражений кредиторов
должник — юридическое лицо может объявить
о своем банкротстве и добровольной ликвидации
в порядке, предусмотренном гл. XI Закона
"Добровольное объявление о банкротстве
должника".
Особый правовой режим банкротства
юридического лица
Особый правовой режим банкротства
юр лица вкл
след процедуры: наблюдение; внешнее управление;
конкурсное производство; мировое соглашение;
иные процедуры, предусмотренные Фед законом
"О несостоятельности", а при рассмотрении
дела о банкротстве должника-гражданина:
конкурсное производство; мировое соглашение;
ные процедуры. Т о, банкротство начинается
с момента принятия арбитражным судом
заявления о признании должника банкротом,
что влечет особый режим принятия решений,
совершения сделок и иных действий, предусмотренных
ст. 56, 58 и следующими статьями указанного
Закона. Такой режим продолжается до рассмотрения
дела арбитражным судом и принятия им
решения либо о признании должника банкротом
и открытии конкурсного производства,
либо об отказе в признании должника банкротом,
либо об определении о введении внешнего
управления или о прекращении производства
по делу о банкротстве.Объективная сторона преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 195, включает неправомерные действия; предпосылки в
виде наличия банкротства или состояния,
предшествующего объявлению банкротства
и создающего условия для предвидения
банкротства; преступные последствия в виде крупного ущерба и причинную связь между действиями и последствиями.Неправомерность
действий, совершенных при банкротстве или в предвидении
несостоятельности предприятия, раскрывается
в ст. 44, 58 и других статьях Фед закона.Неправомерными
по закону, в частности, могут быть: сделки,
совершение которых без согласия арбитражного
управляющего запрещено арбитражным судом;
сделки, не запрещенные арбитражным судом,
но не разрешенные без согласия временного
управляющего и связанные с передачей
недвижимого имущества в аренду, залог,
с внесением его в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ и товариществ или с распоряжением
таким им-м иным образом; связанные с распоряжением
иным имуществом должника, балансовая
стоимость которого составляет более
10% балансовой стоимости активов должника;
связанные с получением и выдачей займов
(кредитов); выдачей поручительств и гарантий,
уступкой прав требований, переводом долга,
а также с учреждением доверительного
управления имуществом должника; решения,
которые органам управления должника
запрещено принимать в соответствии с
п. 3 ст. 58, например о реорганизации и ликвидации
должника, о создании филиалов и представительств,
о выплате дивидендов, о размещении должником
облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
о выходе из состава участников должника
— юридического лица, приобретении у акционеров
ранее выпущенных акций, а также иные действия,
предусмотренные Законом.Уголовно наказуемыми
они являются, когда подпадают под признаки,
содержащиеся в ст. 195 УК.Неправомерные
действия в виде сокрытия имущества или
имущественных обязательств, сведений
об имуществе и его размере, местонахождении
либо иной информации об имуществе могут осуществляться
любым способом и часто представляют собой
снятие имущества с учета, перемещение
из мест обычного хранения (нахождения),
передачу на хранение иному лицу, а также
искажение сведений об имуществе, отраженных
в обязательной для ведения документации.Передача
имущества в иное владение, отчуждение
или уничтожение имущества представляют собой неправомерное уменьшение
имущества должника путем продажи, сдачи
в аренду, поставки в кредит, передачи
для ремонта, разборки на запасные части
и т. п.Сокрытие, уничтожение, фальсификация
бух и иных учетных док-в, отраж эк дея-ть предприятия, совершаются
в части, относящейся к погашению задолженности,
и могут распространяться на данные о
размере задолженности, величине и стоимости
имущества, возможности оплаты задолженности.Преступные
последствия. Ущерб, как правило, причиняется кредиторам,
в том числе государству, по уплате обязательных
платежей и сборов. Он должен быть признан крупным,что осуществляется
судом в зависимости от обстоятельств
дела.Субъектом преступления согласно ст. 195 УК являются
руководители или собственники организации-должника
либо индивидуальный предприниматель.
Понятие собственника к организации не
применяется.Субъективная сторона преступления
характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что организация-должник
либо индивидуальный предприниматель
находятся в состоянии банкротства либо
в состоянии предвидения банкротства
и что его действия являются неправомерными,
и желает совершения этих действий.Объективная
сторона состава неправомерного удовлетворения
имущественных требований отдельных кредиторов вкл: отсутствие
правовых оснований или наличие запрета
на удовлетворение имущественных требований
отдельных кредиторов; действия по удовлетворению имущественных требований
отдельных кредиторов, а равно принятие
такого удовлетворения в ущерб другим
кредиторам; преступные последствия в виде крупного ущерба и причинную связь между действиями и наступившими последствиями.Неправомерное
удовлетворение имущественных требований
отдельных кредиторов может иметь место
как в предвидении банкротства, когда
должник вправе обратиться в арбитражный
суд о признании должника банкротом (ст.
7 Фед закона "О несостоятельности (банкротстве)",
так и при возникновении у руководителя
должника или индивидуального предпринимателя
обязанности подать такое заявление в
арбитражный суд (ст. 8), в период внешнего
управления имуществом должника, когда
вводится мораторий на удовлетворение
требований кредиторов к должнику, при
проведении санации предприятия, при которой
принимается специальное соглашение о
распределении ответственности перед
кредиторами, в процессе конкурсного производства,
а также в иных случаях, предусмотренных
законом.Объективная сторона состава принятия неправомерного удовлетворения
имущественных требований кредитором включает совершение
кредитором действий,необходимых для исполнения
обязательства должником, в частности,
при приеме оборудования, товаров по договору
поставки, либо путем составления документов,
требующихся для получения денег, и т.
п.; действий, состоящих в завладении
предметом удовлетворяемых имущественных
требований; условие неправомерности действий должника; причинение крупного ущерба;
причинную связь между действиями должника и кредитора
и крупным ущербом.Преступление совершается
с прямым
умыслом. Лицо осознает общественную опасность
своих действий, знает об отданном ему
предпочтении в ущерб др кредиторам и
желает совершения этих действий.Субъектом преступления
со стороны кредитора явл ИП и уполномоченные
на совершение действий по принятию предмета
имущественного требования, представители
кредиторов по ден обязательствам, т. е.
российских и иностранных физ и юр лиц,
а также РФ, субъектов РФ, муници образований;
конкурсные кредиторы.Субъективная сторона преступления
хар-ся прямым
умыслом, когда лицо знает о своей фактической
несостоятельности, осознает обществ
опасность своих действий и желает их
совершить заведомо в ущерб др кредиторам.