Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2012 в 14:30, контрольная работа
В банк поступило письмо из регионального управления по борьбе с организованной преступностью, в котором для принятия решения о возбуждении уголовного дела запрашивалась информация по счетам гражданина Н. Одновременно гражданка С., делая денежный вклад в банке, потребовала документы, подтверждающие надежность данной кредитной организации.
Вопросы:
Кому, и в какой форме могут быть представлены справки по счетам и операциям клиентов банка?
Какую информацию о своей финансовой деятельности обязан предоставить банк клиентам при осуществлении банковских операций?