Предупреждение преступлений в сфере финансово-кредитных отношений

Цель дипломного проекта заключается в том, чтобы на основе статистических данных и теоретических и практических исследований в области финансово-кредитных отношений – изучить особенности предупреждения преступлений в сфере финансово-кредитных отношений, а также определить перспективные направления оптимизации системы предупреждения преступлений и сформулировать рекомендации в этом направлении.

ВВЕДЕНИЕ...………………………………………………………………………...8
1 Теоретические основы предупреждения преступлений в сфере финансово-кредитных отношений……………………………………………………………...11
1.1 Понятие преступлений и их предупреждение ……………………………….11
1.2 Методические основы борьбы с финансовой преступностью........................34
2 Анализ деятельности финансовых институтов по предупреждению преступлений в сфере финансово-кредитных отношений на примере АО «Альянс Банк»………………………………………………………………………43
2.1 Характеристика экономической деятельности АО «Альянс Банк»……..….43
2.2 Анализ и развитие предупреждения преступлений в сфере финансово-кредитных отношений……………………………………………………………...58
3 Совершенствование методики предупреждения преступлений в сфере финансово-кредитных отношений…………………………………………..…….66
3.1 Современные проблемы в вопросах предупреждения преступлений…...…66
3.2 Основные направления развития предупреждения финансовых преступлений……………………………………………………………………….73
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.……………………………………………………………………81
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………..…………………...84