Методика расследования вымогательства»

специальность: «Юриспруденция»

дисциплина: «Криминалистика»

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

На тему: «Методика расследования вымогательства»

 

 

 

 

г. Нижний Новгород

2012 год

Оглавление

 

Введение………………………………………………………………………..2

  1.Криминалистическая характеристика вымогательства.

     Общие положения  ......................…………………………..…………….....4

2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и                                                   действия следователя. Тактика проверочных действий……………......13

3. Последующий этап расследования вымогательства ….………………..20

Заключение………………………………………………………………….....25

Список использованной литературы..……………………………………….26

 

 

Введение

В своей контрольной  работе я попытаюсь рассмотреть  методику расследования такого вида преступления как вымогательство. Мой выбор связан с тем, что на фоне бурно развивающихся рыночных отношений, все чаще и чаще возникает такая проблема правоохранительных органов как вымогательство, которое несет с собой качественные изменения в структуре общей преступности, усиление вооруженности преступников и их противодействие расследованию. Выборочный анализ уголовных дел о вымогательстве за последние пять лет показывает, что по признаку повторяемости вымогательство квалифицировалось в 60% случаев. В абсолютном большинстве случаев основанием для признания вымогательства повторным послужило предыдущее совершение такого же преступления, то есть его специальный рецидив.

Важность рассмотрения данного вопроса еще диктуется  и тем, что вымогательство, являясь корыстно-насильственным преступлением, проявляет в первую очередь опасность для общества, тем, что оно направлено против ее главной ценности – жизни и здоровья личности, а затем уже представляет собой опасность для базиса существования каждой личности – ее собственности.

Опасность данного преступления заключается еще и в том, что  в большинстве случаев оно  совершается группой лиц по предварительному сговору или организованной группой  и поэтому данные преступления обладают высокой латентностью, так как  данная группа использует коррумпированные связи с правоохранительными органами для сокрытия преступных действий. Для него характерен высокий уровень преступной организованности, профессионализм преступников, значительная латентность. Вымогательство нередко совершается в совокупности с другими преступлениями, такими, как похищение человека (ст. 126 УК РФ), незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ) и др.¹

Это же ведет и к  тому, что не все члены преступной организации привлекаются к ответственности и это в дальнейшем порождает продолжение осуществления этими лицами преступной деятельности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Криминалистическая характеристика  вымогательства.                Общие положения.

Вымогательство выступает  одним  из  наиболее  опасных  посягательств  на  государственную  или общественную собственность, а  также  на  личные  интересы  граждан. Оно сравнительно быстро  распространилось  по  всем  регионам  страны  в различных  формах  проявления.  

Прежде чем перейти  к криминалистической характеристике вымогательства, как таковой, изначально следует понять что это такое в теории криминалистического исследования.

Криминалистическая  характеристика – это система криминалистически значимых признаков преступлений определенного вида, показывающая их закономерные связи и служащие построению версий. Оно является результатом анализа материалов практики расследования преступлений.

В соответствии с действующим  уголовным законодательством (ст. 163 УК РФ) вымогательством считается требование передачи чужого имущества или права на имущество, совершение других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, право на имущество и требование совершить иные действия имущественного характера. Средство вымогательства — угроза насилием или уничтожением либо повреждением имущества; распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений либо иной информации, которая может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ)².

Вымогательство часто  совершается организованной преступной группой, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняется ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни. Готовясь к вымогательству, преступники нередко приобретают огнестрельное либо холодное оружие, изготавливают макеты оружия, подыскивают транспортные средства. Предпринимаются попытки обнаружения порочащих поступков, высказываний, неосторожных, сомнительных сделок, фактов взяточничества, аморальных связей и увлечений. Заранее подыскивается место содержания заложников, подбираются предметы, могущие служить средством устрашения и пытки.

Жертвы вымогательства могут быть разделены на две группы. К первой относятся законопослушные граждане, чаще занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведением земель, арендой помещений и т. п. Ко второй — лица, деятельность которых носит противоправный характер: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых пирамид, посредники в обналичивании и отмывании денег и др. Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния преступной деятельности³.

Обычно приготовление  к совершению вымогательства включают в себя следующие действия: определение лица, к которому будут предъявлены преступные требования; наблюдение за потерпевшим с целью выяснения его привычек, образа жизни, доходов, маршрутов и способа передвижения, места нахождения имущества; выбор способа предъявления преступных требований; подбор необходимых орудий, транспортных средств; выбор места совершения преступления; имитацию преступного имиджа (причастности к деятельности влиятельных организованных преступных групп); вовлечение потерпевшего в противоправную (инсценированную) ситуацию с тем, чтобы в дальнейшем использовать ее для обоснования предъявляемых требований; распределение ролей между соучастниками и др.

Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны  и детерминированы многими обстоятельствами, в частности «квалификацией» вымогателей, личностью потерпевшего, предметом преступного посягательства, обстановкой, складывающейся на момент совершения преступления. Они классифицируются по различным основаниям. В одних случаях за основу берется характер воздействия преступников на потерпевших, при этом выделяются три способа воздействия. Первый — угрозы психологического характера, включающие демонстрацию орудий пыток, высказывание угроз применения насилия, захват родственников или близких потерпевших в заложники, лишение их свободы и удержание в течение определенного времени в потайных местах, а также непосредственное применение физического насилия. Второй способ воздействия — это угроза оглашения позорящих или иных нежелательных для потерпевшего сведений: тайны коммерческой деятельности и технологических процессов; сведений о незаконно получаемых доходах, фактах уклонения от налогообложения; половых связях и т. п. Третий способ воздействия преступников - угроза уничтожить или повредить принадлежащее потерпевшему или находящееся в его эксплуатации имущество.

Рассмотрим их классификацию, представленную Н.Г. Шурухновым:

• «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения;
• зачислить (фиктивно) на оплачиваемую должность;
• вернуть в ближайшее время карточный долг с учетом процентов (после вовлечения потерпевшего в азартную игру и последовавшего проигрыша);
• профинансировать рискованную сделку, с последующим выставлением явно невыполнимых для должника условий возврата долга;
• передать имущество, право на имущество под угрозой физической расправы или разглашения позорящих сведений;
• прекратить необоснованно возбужденное уголовное дело за определенное денежное вознаграждение. Предъявление преступного требования может осуществляться в форме непосредственного (личного) и опосредованного (путем направления писем, подкидывания записок угрожающего содержания, использования возможностей электронной почты, через третьих лиц) контакта с потерпевшим⁴.

Как правило, преступники  сами назначают время, место, способ передачи им предмета вымогательства. Передача может осуществляться из рук в руки; в этом случае вымогатели обычно выбирают малолюдные места, темное время суток, используют транспортные средства. Получение предмета вымогательства может осуществляться также через посредников.

Практика показывает, что во многих случаях вымогательство не является анонимным – потерпевшие хорошо знают вымогателей, но боятся обратиться в правоохранительные органы. Часто вымогательство совершается систематически, носит многоэпизодный характер (например, преступники постоянно вымогают деньги у лиц, занимающихся уличной торговлей, угрожая избиением и даже убийством)⁵.

В целом вымогательство характеризуется следующими признаками:

1. Высокой степенью  латентности, что связано с  нежеланием обращаться в правоохранительные органы из-за:

а) неверия в возможность обеспечения надлежащей охраны и защиты со стороны последних;

б) сам потерпевший  может вести криминальный образ  жизни и в данном случае возможно будет привлечение к ответственности и его.

2. Вымогательство совершается  чаще всего высокого организованными группами.

3. Часто вымогательство  сопряжено с похищением потерпевшего.

4. Сильно ограничена  доказательственная база.

В научной и учебной  литературе выделяют несколько видов вымогательства. Так, Н.П. Яблоков классифицирует вымогательства по способу совершения и степени организованности группы вымогателей:

1. Простое вымогательство, осуществляемое чаще всего отдельными взрослыми лицами или подростками (группой подростков), которым обычно не предшествует какая-то подготовка. Такие преступники часто используют возникшую благоприятную обстановку для вымогательства у случайных лиц их имущества. Это, как правило, ситуационное преступление, основным видом угрозы при котором является угроза насилия, телесных повреждений. Если оно совершается группой подростков, то часто группы имеют элементы определенной организованности.
2. Вымогательство, совершенное группой взрослых преступников, но без признаков организованной группы или при низком уровне организованности. Такие группы создаются для совершения одного или нескольких подобных преступлений, после чего группа распадается. При требовании передачи имущества преобладают угрозы убийством или нанесением тяжких телесных повреждений.
3. Вымогательство, осуществляемое организованным преступным сообществом (группой), называемое рэкетом. Это наиболее опасная форма вымогательства совершается в виде преступного промысла с целью обогащения. Для таких групп характерна высокая степень организованности, выражающаяся в четком распределении ролей ее участников на организаторов (лидеров), контролеров, разведчиков, исполнителей – боевиков, пособников, а также в жестком подчинении членов банды.

Способы совершения преступлений такими группами практически всегда включают тщательную подготовку, заключающуюся в сборе информации, распределении ролей, подготовке транспортных средств и т.д. При осуществлении рэкета часто применяются угрозы убийством, причинение тяжкого вреда здоровью, побои и истязания⁶.

Криминалистическая характеристика вымогательства включает в себя также  описание элементов, из которых состоит преступление, его определенных черт, которые имеют важное значение для расследования и раскрытия преступления.

Большинство авторов  выделяют следующие элементы⁷:

1. объект преступления; 2) предмет преступления; 3) способ совершения преступления; 4) обстановка совершения преступления а) время б) место в) условия; 5) мотив совершения преступления; 6) цель совершения преступления; 7) личность преступника; 8) личность потерпевшего 9) типичные следы преступления; 10) обстоятельства, подлежащие установлению.