Расследование хищений предметов и документов, имеющих особую ценность

Министерство образования  и науки Российской Федерации

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» В Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ

 

(Филиал ГОУ ВПО «БГУЭП»  в г. Усть-Илимске)

Кафедра Права

Специальность 030501 Юриспруденция

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИКА»

 

РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ,

 ИМЕЮЩИХ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ

 

 

 

 

Руководитель

Ст. преподаватель        Захарец В. И.

 

Исполнитель

Студент группы ЮПГ – 072                                                      Лапшина Т. П.

 

 

 

Усть-Илимск 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  И ТИПОВЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ВЕРСИИ. 5

1.1. Криминалистическая характеристика  предметов и документов, имеющих  особую ценность. 5

1.2. Типовые следственные  ситуации 7

1.3. Типовые версии и  планирование расследования 10

2. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ  СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ  ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ. 13

2.1. Тактика осмотра   места происшествия 13

2.2. Тактика допроса потерпевших  и свидетелей. 14

2.3. Тактика проведения  обыска 17

2.4. Тактика предъявления  для опознания 18

2.5. Тактика проверки показаний  на месте 19

3. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ  СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ  ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 22

3.1 Тактика допроса обвиняемого 22

3.2 Тактика назначения и проведения экспертиз 23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ  ИСТОЧНИКОВ 30

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Конституция Российской Федерации  закрепляет в числе основных прав граждан право собственности  – право каждого иметь в  собственности имущество, свободно владеть, пользоваться и распоряжаться им [1, с. 16]. Государство гарантирует гражданам защиту их прав и свобод. Кроме того, отношения собственности являются одной из фундаментальных основ, обеспечивающих нормальное функционирование экономики.

Актуальность темы исследования обуславливается опасностью данного  вида преступления посягающего на культурное наследие народов Российской Федерации. Одной из важнейших задач любого государства является сохранение ценностей национальной культуры. ФЗ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 1993 г. (в редакции 17. 07. 2009г.)  устанавливает, что культурное достояние народов России находится на особом режиме охраны и использования[4].

Отличительной особенностью данных преступлений является то, что  они совершаются, как правило, организованными  группами, отличаются серийностью, заказной направленностью, нередко осуществляются с участием специалистов-профессионалов в сфере культуры и искусства, а также лиц, которым культурные ценности вверены.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере раскрытия, расследования, хищений предметов и документов, имеющих особую ценность, а также отношения уголовно-правового и процессуального характера, криминалистические теории расследования данной категории преступления.

Предметом исследования выступают научные, теоретические, правовые, практические проблемы расследования хищений предметов, имеющих особую ценность. В предмет исследования включены основные положения тактики и методики расследования хищений предметов, имеющих особую ценность.

Цели данной работы состоит в изучении методики расследования хищений предметов, имеющих особую ценность.

 Для достижения поставленной  цели необходимо решить следующие  задачи:

1. Проанализировать криминологическую  характеристику и типовые следственные версии расследования;
2. Изучить тактику проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования;
3. Изучить тактику проведения следственных действий на последующем этапе расследования;

Теоретическая значимость данной работы заключается в комплексном  исследовании аспектов хищения предметов, имеющих особую ценность.

Практическая значимость заключается в анализе методики расследования хищений предметов и документов, имеющих особую ценность, которая  могла бы способствовать повышению эффективности правоприменительной деятельности в предупреждении и раскрытии данного вида преступления.

В ходе работы использовались методы: логический, исторический, сравнительно-правовой и системно-структурный.

В работе использованы следующие  источники: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно – процессуальный кодекс РФ, ФЗ «О вывозе и ввозе культурных ценностей»1993 г. (в редакции17. 07. 2009г.). Литература авторов: Аверьянова Т. В. , Резвана А.П., Субботиной М.В., Харченко Ю.В., Уханова Н. В. и др.

 

 

 

 

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПОВЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ВЕРСИИ.

1.1. Криминалистическая характеристика  предметов и документов, имеющих  особую ценность.

В течение последнего десятилетия  хищения предметов, имеющих особую ценность представляют для правоохранительных органов значительную оперативно-следственную проблему. Несмотря на принимаемые меры, в территориальных органах внутренних дел страны количество зарегистрированных преступлений этой направленности остается значительным.

Предметы преступного  посягательства по делам анализируемой  категории с различными родовыми признаками определены в Законе Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. «О вывозе и вывозе культурных ценностей» (в редакции17. 07. 2009г.) [4]. Анализ ст. 164 УК РФ показывает, что данный состав выделен законодателем не по способу изъятия имущества, а по признакам предмета [2, с.59]. Законодатель однозначно отмечает, что независимо от способа совершения преступления вред причиняется интересам науки, культуры, истории, достоянию народов России в целом.

По данным исследований, хищения предметов, имеющих особую ценность, совершаются в основном путем кражи (более 75%). Второе место занимают грабежи (более 12%), третье - разбои (более 5%), четвертое - мошенничество (более 1%), пятое - присвоение и растрата (около 1%).Особенности расследования преступлений рассматриваемой категории обусловлены предметом преступного посягательства. По данным проведенных исследований, в большинстве случаев это иконы древнерусской живописи - по 72% уголовных дел. Также похищаются картины, графика (по 5,6% уголовных дел), ордена и медали (по 3,4% уголовных дел), книги и рукописи (по 3,3% уголовных дел), монеты, предметы религиозного культа, музыкальные инструменты, коллекционное оружие и др. [14]

 

Основной признак, объединяющий похищенные предметы и документы - это особая историческая, научная, художественная ценность. Она определяется только на основании экспертного заключения с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, культуры. Экспертное установление исторической, научной, художественной или культурной ценности позволяет правильно квалифицировать состав преступления согласно ст. 164 УК РФ [2, с. 59].

Криминалистическая характеристика хищений предметов, имеющих особую ценность в качестве ее элементов  включает в себя:  предмет преступного посягательства, обстановка совершения  преступления, личность преступника и потерпевшего, способ совершения и сокрытия, а также причины и условия совершения преступления. Главным здесь являются следы, характеризующие названные элементы.

Преступления совершаются, как правило, организованными группами все чаще по заказу. Ведущим материальным стимулом покупки заказчиками предметов культуры является вкладывания денег в реальные ценности, не теряющие стоимости при любых социальных потрясениях, а также их престижность.

Как правило, преступники - это молодые люди физически развитые, образованные, занятые в сфере интеллектуального труда (инженеры -18%, научные работники - 22%, художники - 21%, служители культа - 2%) [14]. Они постоянно пополняют свои знания с помощью специальной юридической, искусствоведческой литературы, стремятся к знакомству с сотрудниками правоохранительных органов с целью получения различного рода информации о методах и технических средствах, формах работы; возможности вовлечения в преступную деятельность.

Каждое третье преступление совершается ранее судимыми. Отмечается создание хорошо вооруженных банд, специализирующихся на разбойных нападениях на квартиры коллекционеров. Процесс создания преступных групп имеет свои специфические особенности. Прежде всего, образуется инициативная группа - до двух человек. Ее члены нередко имеют отношение к искусству, художественному ремеслу, достаточно четко ориентируются в ценах рынка антиквариата, как в стране, так и за рубежом [14].

Организатор преступной группы стремится, чтобы ее участники отвечали определенным требованиям: имели опыт совершения преступления, профессиональные навыки владения техникой, знали психологию людей искусства, умели общаться с иностранцами для получения консультаций, информации о складывающейся конъюнктуре рынков, возможности сбыта, и помощи. В оценке похищенного отличительной чертой группы является конспиративность, четкость планирования преступных действий по совершению и сокрытию преступления, высокая техническая оснащенность и мобильность.

Таким образом, хищение предметов  и документов представляет собой  опасный вид преступления, посягающий на культурное достояние Российской Федерации.

1.2. Типовые следственные ситуации

Практика расследования  хищений культурных ценностей дает возможность выделить три наиболее распространенных типичных следственных ситуаций:

1. Место и время преступления, а также характер похищенного  установлены, но нет сведений о лице, совершившем преступление, и о месте нахождения похищенного.

Объем и направленность работы следователя в такой ситуации обусловлены, как правило, результатами осмотра места происшествия и сведениями, полученными при допросе потерпевших, свидетелей. Границы поиска свидетелей необходимо расширить до ближайших железнодорожных станций, автовокзалов, пристаней, антикварных магазинов, ремонтных мастерских, автозаправочных станций и т.п.

Чтобы обеспечить наиболее эффективную работу, необходимо поставить на специальный учет похищенное имущество: если имеются фотоснимки, слайды, видеоматериалы с изображением похищенного, можно назначить экспертизу для установления исторической, научной, художественной или культурной ценности похищенного; проверить все места возможного сбыта похищенного; направить информацию о преступлении в подразделения органов внутренних дел города, области, МВД, ФСБ, таможенные управления, ориентировку в соседние территориальные и транспортные органы внутренних дел, запросить сведения о совершенных аналогичных хищениях; проверить причастность к расследуемому преступлению лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по другим уголовным делам или судимых за совершение таких хищений; проверить лиц, коллекционирующих предметы антиквариата, религиозного культа, а так же художников - реставраторов и установить, не обращались ли к ним за консультацией о ценности похищенного, не предлагали ли им приобрести определенные вещи; проверить близкие связи потерпевшего и родственников.

Особое внимание в такой  следственной ситуации требуется уделить выявлению лиц, образ жизни которых дает основание подозревать их в совершении хищения; обнаружению похищенного имущества путем проведения заградительных мероприятий в местах возможного сбыта: специализированных магазинах, реставрационных мастерских, вернисажах, художественных учебных заведениях, учреждениях культуры [11].

2. Имеются основания полагать, что обнаруженные ценности похищены, но нет точных сведений о месте хищения, потерпевшем и лице, совершившем хищение.

Чаще всего подобная ситуация складывается в случаях задержания продавца, курьера, скупщика краденого, установления добросовестного приобретателя, которому проданы вещи. В этом случае следует запросить территориальные органы внутренних дел близлежащих областей о совершенных хищениях предметов антиквариата,  провести целенаправленную работу по всем видам региональных и федеральных учетов.

Особое внимание требуется  уделять установлению связей подозреваемого, времяпрепровождению как его самого, так и его близких. При проверке версий надо помнить, что "наводка" на предмет хищения тесно связана с целью преступника - сбыть похищенное заранее определенному лицу. Для этого преступник стремится поддерживать связи с дельцами, проживающими в тех районах страны, где конъюнктура "черного" рынка на предметы старины, произведения древнерусской живописи гораздо выше, нежели в месте совершения преступления. Получить такие данные можно путем изучения изъятых при обыске записей, квитанций на междугородные переговоры по телефону, открыток или телеграмм [11].

3. Лицо, совершившее хищение,  задержано, но предметов преступного посягательства при нем не обнаружено.

В решении задач применительно  к этой ситуации важное значение приобретает проверка версий: задержанный является соучастником совершения кражи; организатором преступной группы; задержанный мог совершить другие аналогичные преступления, как в одиночку, так и в составе группы.

Для отработки данных версий надо тщательно проанализировать соответствующие уголовные дела прошлых лет, запросить информацию, содержащуюся в учетах по линии уголовного розыска, что позволит следователю сравнить элементы способа совершения расследуемого преступления с совершенными в прошлом. Анализу могут быть подвергнуты не только хищения предметов старины указанной категории, но и других вещей, как из квартир, так и государственных учреждений или общественных организаций.

По поручению следователя  органы дознания направляют усилия на установление связей данного лица с  целью определения мест нахождения похищенного, тщательно анализируются моменты возможной его переписки конфиденциальных данных, поступивших из оперативных источников. Особое внимание концентрируется на фактах поведения конкретных заинтересованных лиц из числа близких, сослуживцев и знакомых; излишней заинтересованности или осведомленности некоторых из них о состоянии дела, лицах, интересующихся антиквариатом. Важно выявить возможные связи задержанного со скупщиками, коллекционерами, художниками и реставраторами, а также с лицами, ранее совершавшими такие хищения, кражи из квартир. Своевременность обыска и обнаружение похищенного во многом предопределяют тактику дальнейших следственных действий.