Расследование хищений предметов и документов, имеющих особую ценность

В первый момент после обнаружения  спрятанных предметов обыскиваемых или члены его семьи нередко дают необходимые объяснения о происхождении  тайника и найденных в нем предметов.  Если такие объяснения не будут немедленно зафиксированы,  то в  последствии, обдумав линию поведения, обыскиваемый может привести доводы, которые трудно проверить [11].

2.4. Тактика предъявления для опознания

Предъявление для опознания проводится с целью идентификации похищенных вещей, предметов, реже - живых лиц. Основной тактический прием подготовки к производству предъявления для опознания - выяснение признаков вещей и предметов в ходе допросов. Речь идет о родовых, видовых признаках, а также индивидуализирующих особенностях, образовавшихся в результате эксплуатации, ремонта, реставрации, деформации (распиливания окладов культовых предметов) [9, с. 445]. Вместе с тем надо иметь в виду и такую особенность, как уровень восприятия той или иной вещи опознающим. Некоторые свидетели из числа членов культовой общины иногда недостаточно четко представляют индивидуальные признаки похищенных предметов (размеры, сюжет, композицию), путают названия икон и т.д.

При подготовке предметов  для опознания нужно помнить, что каждый из них должен быть предъявлен только среди однородных, сходных  по форме, сюжету и даже времени изготовления. Если похищенный предмет не обнаружен, но имеется его изображение, то необходимо изготовить фотоснимок, который и будет предъявлен для опознания. Кроме того, надо сделать фотоснимки предметов, среди которых его намечено предъявить. Фотоснимки должны быть одинаковыми по размерам, цвету, а изображенные на них предметы - сходными по сюжету, композиции, технике исполнения и т.д.

Уникальные предметы (картины, вещи знаменитых мастеров, известные изделия из художественного стекла, фарфора и др.) предъявляются для  опознания в единственном числе.  Что касается икон, то нужно иметь в виду: уникальность данного вида искусства в некоторых случаях не препятствует подбору других икон, сходных по времени написания, школе или местности изготовления, - разумеется, с учетом техники исполнения, характера сюжета, наличия либо отсутствия оклада. При подборе таких предметов целесообразно воспользоваться помощью специалиста-искусствоведа. Весьма полезной окажется и помощь специалиста-криминалиста - в обеспечении соответствующего освещения, определении методов, средств и особенностей фиксации следственного действия. При фотосъемке рекомендуется применять цветные фотоматериалы. Это улучшает восприятие уникальных предметов [11].

2.5. Тактика проверки показаний на месте

Проверка показаний на месте как следственное действие по делам данной категории встречается довольно часто. Ее содержанием являются проверка на месте события показаний ранее допрошенного лица с его согласия и сопоставление их с другими доказательствами. Кроме проверки, уточнения и дополнения имеющихся сведений, в результате этого следственного действия могут быть получены новые доказательства.

При подготовке к проведению следственного действия нужно прочитать протокол допроса лица, показания которого намечено проверить, подвергнуть анализу начерченную им схему движения к месту происшествия, освежить в памяти места расположения определенных объектов, отдельных лиц. Такой анализ позволит детально проинструктировать участников следственного действия, определить тактические условия его производства [9, с.460].

При проверке показаний на месте следователь не должен указывать путь к месту события. Кроме того, никакими соображениями экономии времени, сложностями с транспортом нельзя оправдать одновременные проверки показаний на месте нескольких лиц. Впоследствии это, как правило, оборачивается возвращением дела на дополнительное расследование.

Достоверность результатов  обеспечивается предоставлением инициативы лицу, показания которого проверяются. Он определяет направление движения, дает соответствующие пояснения, при необходимости воспроизводит отдельные действия. Если ранее данные показания не подтверждаются в ходе проверки, надо предложить лицу объяснить причины такого несоответствия. Однако поспешных выводов о ложности или правдивости сведений делать не следует.

Обвиняемый (потерпевший, свидетель) мог заблуждаться относительно топографических признаков местности либо забыть отдельные факты, но прибыв на место прошлого события, вспомнить о них и скорректировать свои показания.

Результаты проверки показаний  на месте требуют тщательной фиксации. При проверках показаний нескольких лиц в одном и том же месте фото,- киносъемку или видеозапись необходимо вести с одинаковых позиций. Это дает возможность наглядно сопоставить действия разных лиц.

Таким образом, одним из эффективных способов исследования доказательств, содержащихся в показаниях свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, является следственное действие, получившее название проверки показаний на месте [11].

Сущность его заключается в  демонстрации лицом, правдивость показаний которого проверяется, определенного места, связанного с событием преступления; рассказе о совершенных на нем действиях; анализе указанного места и сопоставлении данных, сообщенных лицом, с объективной обстановкой на месте и иногда воспроизводстве некоторых действий.

Проверка и уточнение показаний  на месте, сочетая в себе черты  ряда следственных действий, имеет  своеобразный комплексный характер и своеобразную тактику проведения.

Таким образом, следственное действие - межотраслевой объект, имеющий нормативно-правовой, управленческий, этический, поисково-познавательный и иные аспекты. Следственное действие как элемент более широкой системы, именуемо предварительным расследованием, рассматривается в качестве деятельности внутри другой деятельности. Являясь относительно самостоятельной, деятельность по подготовке и производству следственного действия направлена на решение специфических правовых и тактических задач на пути достижения цели (целей) данного действия. В одних случаях она охватывает целостный комплекс организационных мероприятий и операций поисково-познавательной направленности, начинаясь с поиска носителей доказательственной и иной информации, имеющей значение для уголовного дела, завершаясь исследованием обнаруженных объектов и использованием полученной информации. В других случаях эта деятельность носит укороченный характер в связи с выпадением какого-либо ее звена.

Так, допрос свидетеля направлен на получение от него сведений, ставших ему известными в результате непосредственного восприятия какого-либо факта, обстоятельства, события, процесса, имеющего значение для дела. В целях конкретизации показаний, стимулирования процесса воссоздания обстоятельства, о котором даются показание, свидетелю может быть предъявлена для обозрения какая-либо вещь, имеющая отношение к предмету допроса. Обозрев объект, свидетель может вспомнить какое-либо обстоятельство, о котором забыл, обратить внимание на остававшиеся до этого вне поля зрения следы. В этом случае вещная информация, процесс ее получения и использования носят вспомогательный характер по отношению к реализации главной цели данного следственного действия [6, с. 212].

3. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ  СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

3.1 Тактика допроса обвиняемого

Допрос обвиняемого в тактическом отношении зависит от информации, полученной на месте происшествия, ситуации задержания, показаний свидетелей и потерпевшего, пояснений специалистов.

Круг обстоятельств, подлежащих выяснению, как правило, обусловлен сложившейся ситуацией по делу, мотивами поведения допрашиваемого на следствии. При допросе следователь должен установить, например: адрес и планировку помещения; как, с помощью каких средств похищенные вещи были перенесены, упакованы и т.д.; когда, где, кому, что допрашиваемый реализовал из похищенного; разбирается ли он в предметах антиквариата, религиозного культа, драгоценных металлах и камнях; при каких обстоятельствах, когда и где произошло знакомство с соучастниками преступления, скупщиками, посредниками и др.; все ли соучастники преступления знали о готовящемся хищении;  какая часть похищенного была обещана каждому из них; на какую сумму было реализовано похищенное,  сколько получил обвиняемый; каковы  признаки похищенных предметов (размеры,  вид, сюжет, композиция); кто и где определил их ценность, чтобы выгодно реализовать; имелись ли на похищенных предметах пояснительные надписи, даты, пробы металла; кому из знакомых были показаны похищенные вещи, кто и как их оценил, приобрел или предложил услуги в сбыте.

Наряду с указанными обстоятельствами, при допросе обвиняемого, дающего правдивые показания, необходимо выяснить: взаимоотношения в преступной группе; мотивы преступления; приемы конспирации; личные качества каждого соучастника, включая организатора преступления. Поскольку некоторые преступники рассматриваемой категории имеют навыки рисования, целесообразно предложить им, например, изобразить сюжет похищенной иконы, конфигурацию оклада, его орнамент, начертить схему движения к месту совершения кражи и обратно, а также внутренний план помещения, из которого было совершено хищение. При выполнении таких схем важно, чтобы допрашиваемый четко обозначил расстановку участников преступления в ходе его совершения (где был оставлен автомобиль, какие двери или окна они вскрыли и т.д.). Это позволит более точно представить картину происшедшего, тщательно подготовиться к производству других следственных действий, разработать тактические комбинации [11].

2. Тактика назначения и проведения экспертиз

Искусствоведческие экспертизы  проводятся в рамках уголовных дел, связанным хищениями произведений искусства и антиквариата.

По сравнению с чаще употребляемым в судебно-следственной практике термином «искусствоведческая экспертиза» другой термин - «историко-искусствоведческая экспертиза» [11] методологически является более точным, поскольку помимо произведений искусства на данного рода экспертизу  нередко поступают предметы, не являющиеся произведением искусства или представляющие определенную ценность, которые ценятся в силу своего солидного возраста и раритетности. Основные задачи искусствоведческой экспертизы: атрибуция исследуемого произведения, предмета или вещи (определение времени, места и других обстоятельств его создания), установление его подлинности, культурной или исторической ценности, иногда установление конкретного автора произведения. Объекты искусствоведческих экспертиз настолько разнообразны, что вряд ли можно составить из них сколько-нибудь полный перечень. К ним относятся предметы живописи (картины, рисунки, иконы, графика), скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства (фарфор, керамика, фаянс, майолика, терракота), старинное или древнее оружие, старая антикварная мебель, одежда прошлого века, старинные монеты, почтовые марки, и почтовые открытки, фотографии, старые книги, рукописи, музыкальные произведения и т. д.

Используя криминалистическую терминологию, можно сказать, что  объектами искусствоведческой экспертизы выступают предметы, изделия и  тексты, имеющие историческую, культурную или художественную ценность. В криминалистическом смысле при назначении и проведении судебной искусствоведческой экспертизы и внесудебных исследований решаются идентификационные, диагностические и классификационные задачи. 

Среди экспертов-искусствоведов принято различать атрибуцию  и экспертизу. В первом случае речь идет об искусствоведческой экспертизе  с целью изучении предмета и определения его, индивидуальных и классификационных особенностей, на основании которых он занимает свое место в музейных или библиотечных коллекциях, получает свой художественный или исторический статус. 

Искусствоведческая экспертиза проводится в тех случаях, когда  данные атрибуции или сведения о предмете вызывают сомнение и по тем или иным причинам должны быть надлежащим образом подтверждены экспертами-культурологами.

Специфика данного вида экспертной деятельности заключается в том, что профессиональных судебных экспертов-искусствоведов имеющих практический опыт проведения искусствоведческой экспертизы в рамках уголовных дел до недавнего времени практически не было.  Это связано с тем, что эксперты-искусствоведы широкого профиля встречаются редко, один и тот же специалист вряд ли способен одновременно знать в деталях историю производства фарфора, особенности изготовления московских старопечатных книг и изменения в составе авторских грунтов живописных работ второй четверти XIX в.

 Глубокие познания  в истории искусства поневоле  подразумевают узкую специализацию, поэтому в проведении искусствоведческих экспертиз в большинстве случаев участвовали специалисты, не имеющие специальной экспертной подготовки.

В большинстве случаев  назначение искусствоведческой экспертизы связывается с необходимостью подтверждения атрибуции художественных или антикварных предметов и оценкой их денежной стоимости, но не  всегда.

Вопросы, которые ставятся перед экспертами-искусствоведами (культурологами), довольно сильно различаются в зависимости от характера исследуемых объектов. Так, эксперт-оружейник (эксперт по историческому оружиеведению) чаще всего отвечает на вопросы: представляет ли данный предмет (оружие) историческую и культурную ценность; относится ли данное оружие к боевому оружию; каково состояние сохранности предмета (оружия) на момент проведения историко-искусствоведческой (культурологической) экспертизы; какова ориентировочная цена данного предмета (оружия).

Эксперту-искусствоведу  по ювелирным изделиям чаще всего  поступают предметы с клеймом мастера и вопросами о подлинности предмета и его ориентировочной стоимости. Приблизительно те же вопросы решает и эксперт по произведениям живописи: в большинстве случаев ему приходится проверять сведения, имеющиеся у владельца произведения, и давать оценку его денежной стоимости. С развитием рынка антиквариата потребность в историко-культурологических экспертизах возрастает из года в год. Эксперт-искусствовед отдела рукописей осуществляет следующие виды работ при экспертизе рукописных книг и архивных материалов: определяет авторство и подлинность документов; датирует материалы (при экспертизе рукописных книг и ряда архивных материалов активно привлекается научная литература, посвященная бумажным знакам; изучаются филиграни и штемпели);определяет место составления и бытования материалов; описывает дефекты сохранности, физическое состояние переплетов и материалов; изучает пометы, владельческие записи, экслибрисы и штампы, определяет статус и значимость упоминаемых лиц; решает вопрос о степени уникальности материалов (наличие списков, в том числе в других архивохранилищах; изучение языковых особенностей); определяет их научную значимость и дает денежную оценку.