Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений о незаконном обращении платежных средств

1) имели ли место факт  изготовления с целью сбыта  или сбыт поддельных денег  и ценных бумаг; если да, то  совершались ли эти действия  в крупном размере или лицом,  ранее судимым за такое же  преступление, либо организованной  группой;

2) какие конкретно денежные  знаки или ценные бумаги подделывались,  в каком количестве, когда, где;

3) кто конкретно изготавливал  фальшивые деньги (ценные бумаги) или подделывал подлинные;

4) способ изготовления;

5) какую цель преследовали  преступники, изготавливающие поддельные  денежные знаки;

6) какое сырье, материалы,  инструменты использовались при  этой подделке, из каких источников  они получены;

7) каков ущерб, нанесенный  учреждениям и организациям в  связи с использованием сырья,  материалов, электроэнергии, оборудования  при изготовлении подделок;

8) в каком месте хранятся  поддельные деньги или ценные  бумаги;

9) кем, где и каким  способом осуществлялся сбыт подделанных денег или ценных бумаг;

10) знало ли лицо, сбывающее  их, о том, что денежные знаки  (ценные бумаги) фальшивые;

11) сколько подделанных  денежных знаков сбыто;

12) в чем заключалась  преступная деятельность каждого  соучастника, если преступники  действовали в группе;

13) есть ли лица, которым  достоверно известно о совершаемых  или готовящихся фактах подделки  и которые не сообщили об  этом в правоохранительные органы;

14) какие ценности и  имущество имеют обвиняемые, где  они хранятся, какова их стоимость;

15) какие материалы характеризуют  каждого обвиняемого;

16) каковы причины и  условия, способствовавшие совершению  преступления.

 

на первоначальном этапе  расследования

В случаях, когда уголовное  дело возбуждено по факту обнаружения  поддельного денежного знака, особенно сложным является установление лица, совершившего преступление.

Немедленно  организуется выезд следственно-оперативной группы и проводятся следующие мероприятия:

1) производится осмотр  места происшествия, тщательно описываются подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транспорта, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты;

2) с целью выявления  других фактов сбыта проверяются  близлежащие финансовые учреждения, осуществляющие валютные операции;

3) на месте, где произошел сбыт, и в непосредственной близости от него осуществляется проверка граждан, своим поведением вызывающих подозрение;

4) при допросе лица, выявившего  поддельную купюру (например, кассира  в магазине), выясняются обстоятельства  случившегося: на какую сумму  и какие товары приобретались,  был ли покупатель один или  с кем-либо, не отвлекал ли кто-нибудь  внимание продавца или кассира  и т. д. Если поддельная купюра  была опознана при сбытчике, не  делалась ли им попытка вернуть  ее;

5) оперативным работникам  дается задание по установлению  свидетелей (при выявлении таковых  производятся допросы);

6) собираются сведения  о внешности вероятного сбытчика  или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, форма лица, цвет волос, глаз, форма  носа, рта, возможные дефекты речи, акцент, интонация и т. п. (при  возможности составляется фоторобот);

7) из фотоснимков и  фотороботов граждан, ранее задерживавшихся  на территории региона за аналогичные  преступления, составляется таблица  и предъявляется для опознания  лицам, видевшим сбытчика фальшивых  денег;

8) назначается комплексная  экспертиза поддельных денежных  знаков;

9) с использованием данных  криминалистических исследований  о материалах, оборудовании и  технологиях, примененных преступником  для изготовления клише и банкнот,  составляется перечень предприятий,  учреждений, организаций, применяющих  подобные материалы, металлы,  бумагу, красители, технологические  процессы и оборудование. Для  сравнительного исследования в  этих учреждениях производится  выемка материалов, которые мог  использовать преступник;

10) допрашиваются руководители  производств с целью выяснить, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивок, кто систематически работал во вторую смену или в выходные дни.

С учетом информации, полученной от свидетелей, розыск преступника проводят среди лиц:

1) в прошлом привлекавшихся  к ответственности за фальшивомонетничество,  подделку документов, подлоги и  иные подобные преступления;

2) обладающих навыками  граверов, цинкографов, полиграфистов,  фотографов и т. д.;

3) имеющих доступ к  сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить  поддельные денежные знаки.

В ситуации, когда лицо, задержанное  при сбыте поддельных денег (ценных бумаг), отрицает свою причастность к  преступлению и при этом у него не обнаружено предметов, доказывающих его преступную деятельность, необходимо, прежде всего, всесторонне исследовать версию, выдвигаемую этим лицом.

Следует допросить свидетелей - компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с целью приискания необходимого оборудования (микроскопа, бормашины, офортного станка и т. д.) либо для получения консультаций, знаний, приобретения навыков, используемых для изготовления печатных форм.

Путем проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя нужно также установить:

1) родственные, дружеские,  производственные, творческие связи  подозреваемого с художниками, полиграфистами, граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;

2) не имеет ли он  связей с иностранными гражданами, которые могли доставить ему  поддельную валюту;

3) не предлагал ли кому-либо  из знакомых по месту жительства  или работы продать валюту, если  да, то когда, в каком количестве, какого достоинства, при каких  обстоятельствах, чем это мотивировал;

4) выезжал ли подозреваемый  в другие регионы и выявлялись ли в этих регионах в это время фальшивые деньги;

5) библиотечные формуляры  по месту работы подозреваемого (для изучения интересующей его  литературы);

6) наличие вкладов (включая  и возможные вклады родственников  подозреваемого). эксперимент контроль и запись переговоров допрос

После проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных  мероприятий, обнаружения и задержания подозреваемого необходимо осуществить  следующее:

• раскрыть все эпизоды преступной деятельности;
• выявить и изобличить всех лиц, прямо или косвенно связанных с фальшивомонетничеством;
• установить полный объем преступной деятельности;
• определить количество выпущенных поддельных денежных знаков;
• выявить места их сбыта;
• определить размер ущерба, нанесенного государству;

-      выявить  имущество, добытое преступным  путем;

• установить полный комплекс причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Содержание, последовательность и тактика дальнейших следственных действий зависят от того, насколько  полно решены задачи расследования  на первоначальном этапе.

Одним из важнейших следственных действий является осмотр подделанных денежных знаков (ценных бумаг), поскольку таковые являются вещественными доказательствами по делу. Осмотр желательно проводить с участием специалиста, так как при описании банкнот требуется знание специфических терминов. По возможности, банкноты должны быть сфотографированы. Затем они приобщаются к уголовному делу. Следует помнить, что осмотр не заменяет проведения экспертизы и в протоколе не должно быть выводов о происхождении поддельного денежного знака.

В процессе осмотра  бумажных купюр (ценных бумаг) в протоколе указываются:

1) количество купюр;

2) достоинство, номер и  серия купюры, ее размеры (в  мм);

3) описание и специфика  рисунков, орнамента;

4) качество надписей, в  том числе самых мелких (можно  ли прочитать их полностью  или частично, состоят ли слова  из букв или черточек, точек,  их имитирующих);

5) цвет и оттенки изображений  на лицевой и оборотной сторонах;

6) наличие защитной сетки,  ее цвет и особенности;

7) свойства бумаги (плотность,  цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других  видимых средств защиты (шелковых  волокон, металлических нитей,  конфетти и т. д.);

8) степень изношенности  и загрязненности купюры, повреждения  бумаги.

Экспертизы по делам об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг проводятся сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел не ниже областного уровня, а в особых случаях - специалистами Экспертно-криминалистического центра МВД России. Обусловлено это тем, что, как правило, исследование поддельных денежных знаков носит комплексный характер, т. е. требует использования специальных знаний не только экспертов-криминалистов, но и химиков, биологов, экспертов других специальностей.

Направляя материалы для идентификации орудий, применявшихся при изготовлении поддельных денежных билетов, необходимо знать, что среди них должны быть:

1) идентифицируемые объекты, т. е. линейные формы, штампы, клише, в отношении которых решается вопрос о тождестве;

2) идентифицирующие объекты, а именно: поддельные денежные билеты или ценные бумаги.

Расследование фактов изготовления с  целью сбыта или сбыта поддельных денег либо ценных бумаг характеризуется  проведением большого числа судебных экспертиз. Причем, проводятся как традиционные и достаточно распространенные экспертизы (такие, например, как дактилоскопические, трасологические, установление целого по частям, почерковедческие и т.д.), так и достаточно специфические экспертизы различных видов, связанные с исследованием поддельных денег, ценных бумаг, материалов, и приспособлений, использованных при их изготовлении.

Наиболее часто при расследовании  фальшивомонетничества назначается технико-криминалистическая экспертиза поддельных денег и ценных бумаг. Типичные вопросы, которые при этом ставятся на разрешение экспертизы, следующие:

1. Каким способом изготовлен денежный билет (ценная бумага)?
2. Каким способом изготовлены печатные формы (ручное гравирование, механический, наборный)?
3. Не составлен ли денежный билет (ценная бумага) из частей других подобных билетов?
4. Изготовлен ли денежный билет производством Гознака?
5. Если денежный билет изготовлен производством Гознака, то каковы причины проявления признаков, отличающих данный билет от установленных образцов?
6. Изготовлен ли банкнот (чек и т.п.) предприятием, осуществляющим производство денежных знаков и государственных ценных бумаг соответствующей страны?
7. К какому виду ценных бумаг относятся представленные на экспертизу документы?

Такой вопрос ставится тогда, когда  следователь не может самостоятельно определить банковскую или государственную принадлежность денежных билетов и прочих ценных бумаг. Если же это следователем установлено, но не решен вопрос о том, является ли данная купюра платежной или аннулированной, то и такого рода вопрос может быть разрешен экспертом.

Могут быть разрешены также и  вопросы о том, к какому виду относятся  бумага и красители, примененные  при изготовлении денежного билета или ценной бумаги.

В ряде случаев технико-криминалистической экспертизой могут быть разрешены  вопросы идентификационного характера.

Например:

1. Не с данной ли печатной формы производилась печать денежного

знака?

2. Не использовался ли для изготовления ценной бумаги данный набор орудий и материалов письма?

В тех случаях, когда в процессе изготовления поддельных денег или  ценных бумаг применялась фототехника, может быть назначена фототехническая  экспертиза. Ее задачами, в частности, являются определение вида использованной фотоаппаратуры, идентификация такой  аппаратуры по фотопленке и отпечаткам, определение типа фотоматериалов.

Если есть необходимость исследования металлов, сплавов и изделий из них (например, печатных форм, поддельных монет и т.п.), назначается криминалистическая экспертиза материалов, веществ и  изделий (КЭМВИ). Ее цель в данном случае - определение состава металла, отнесение  его к определенному виду.