Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений о незаконном обращении платежных средств

При проведении любой из экспертиз  уровень экспертного исследования, сроки его проведения и получаемые результаты во многом зависят от подготовки материалов для экспертизы. Направленные на экспертизу объекты должны быть упакованы отдельно один от другого (в том числе и денежные билеты) в бумажные или полиэтиленовые пакеты. На них в полной мере распространяются правила обращения с вещественными доказательствами. На денежных билетах, в частности, запрещено делать какие-либо пометки, записи; их нельзя разглаживать, сгибать и т.д.

Во избежание изменения или  повреждения вещественных доказательств  подготовку и направление их на экспертизу целесообразно осуществлять с помощью  специалиста.

Согласно приказа МВД РФ № 70 от 10.02.2006г. «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» ведутся учеты поддельных денежных билетов, монет, бланков ценных бумаг и документов. Учеты ведутся на федеральном и региональном уровнях. Данные учеты предназначены для установления единого источника происхождения поддельных денег, ценных бумаг, документов по способу их изготовления. Проверкам и постановке на учет подлежат: полностью поддельные деньги, ценные бумаги и документы, за исключением изготовленных способом рисования, а также подлинные, но частично измененные (с целью увеличения номинала, склеенные, имеющие повреждения бумаги и т.п.) деньги и ценные бумаги.

В ЭКЦ МВД РФ имеются информационно-поисковая  система (ИПС) «Старт», в которой  сосредоточены сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, а также автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) «Оттиск», «Абрис», «Девиза», «Знак», в  которых содержатся сведения о поддельных денежных знаках и ценных бумагах, изготовленных  с применением различных способов, и о поддельной иностранной валюте, изготовленной в нашей стране и за рубежом. Проверкой выявленных поддельных денежных знаков по автоматизированным информационно- поисковым системам ЭКЦ МВД РФ устанавливается: не поступали ли ранее в ЭКЦ на исследование аналогичные поддельные денежные знаки, обнаруженные на территории других регионов страны, и если поступали, то откуда и кто осуществляет расследование по фактам их изготовления или сбыта; не зарегистрированы ли аналогичные поддельные денежные знаки Интерполом. Картотеки формируются из информационных карт установленного образца «Форма ИК-1», к которым приобщаются натуральные объекты. На оборотной стороне информационных карт размещаются фотографии или копии лицевой и оборотной сторон объектов.

Объекты учета систематизируются  по наименованию, достоинству (номиналу), способу (технологии) их изготовления, источнику происхождения.