Методика расследования фальшивомонетничества

В настоящем разделе мы рассмотрим особенности методики расследования  данного вида преступлений.

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

Мошенничество является опасным преступлением в сфере  экономики, направленным против собственности «физических и юридических лиц оно нередко причиняет значительный или крупный материальный ущерб потерпевшему, относится к числу достаточно распространенных преступлений.

Предметом мошенничества является имущество, а также право на имущество. С объективной стороны специфика  мошенничества состоит в способах его совершения. В отличии от многих других преступлений, которым присущ физический (операционный) способ, при мошенничестве способ действий преступника носит информационный характер, либо строится на особых доверительных отношениях, возникших между виновным и потерпевшим. Причем своеобразие данного преступления состоит в том, что с внешней стороны оно проявляется в "добровольном" отчуждении имущества самим собственником.

Цель мошенника - вынудить потерпевшего самого передать имущество, не заподозрив в обмане. Мотив данного преступления - корыстные побуждения.

Каждое отдельно взятое преступление совершается в определенной обстановке, включающей в себя совокупность обстоятельств: время, место, предмет преступного посягательства, личность потерпевшего, способ совершения и сокрытия преступления, личность преступника, размер ущерба, установление которых существенно влияет на полноту и качество предварительного расследования.

1. Время, место,  предмет преступного посягательства.

Как можно более полное и точное выяснение этих обстоятельств  совершения мошенничества ложатся в основу предстоящего расследования, на их основе устанавливаются остальные обстоятельства преступного деяния, они позволяют установить круг причастных лиц, свидетелей, очевидцев преступления, механизм его совершения.

Чаше всего мошенничества совершаются  на улицах, а также других общественных местах (на вокзале, магазинах, на рынках), в основном в дневное время, в людных местах.

Время, иногда довольно значительное, предполагаемые потерпевшие общаются с мошенником в относительно спокойной  обстановке, это позволяет хорошо запомнить внешность мошенника, его одежду, манеру поведения и т.д. Поэтому следователю в ходе расследования чаше приходится опираться на личные доказательства, т.к. следы оставленные мошенником относятся к категории не материальных следов, отобразившихся в памяти потерпевшего, свидетелей, очевидцев.

Предметом преступного посягательства при мошенничестве обычно является имущество (деньги, ценности, вещи), которое может быть реализовано без особых затруднений.

Предметом мошенничества также  может быть право на чужое имущество, которое монет быть закреплено в различных документах, например в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг.

2. Личность  потерпевшего

Совершению мошенничества  нередко способствуют сами потерпевшие, характеризующиеся неблаговидным поведением. Иногда мошенничество становится возможным в силу низменных побуждений потерпевшего (алчность, жадность, стремление обойти существующие в обществе правила), излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям.

После совершения в отношении них  мошенничества, потерпевшие, как правило, не сразу обращаются в правоохранительные органы в связи с боязнью ответственности  или возможности выглядеть в  неблаговидном свете.

Исследование личности потерпевшего позволяет правильно решить вопросы, с квалификацией преступления, избрать целесообразную тактику проведения следственных действий, разработать меры по устранению криминогенных условий и выявить преступления, совершенные самим потерпевшим.

 

3. Способы совершения и сокрытия преступления.

Одним из главных элементов криминалистической характеристики мошенничеств является способ его совершения.

Наиболее распространенные способы мошенничества:

- завладение имуществом  путем незаконного получения  государственных пенсий или иных выплат из органов социального обеспечения с помощью фиктивных документов (о возрасте, стаже работы, заработке, причитающихся льготах и т.д.) Документы такого рода часто приобретаются у должностных лиц соответствующих организаций в порядке «дружеской» услуги или за взятку;

• незаконное получение заработной платы или надбавок по подложным документам (например, по доверенности);
• покупка товаров в кредит по фиктивным или чужим (ранее похищенным, утерянным) документам, (справкам, паспортам) и уклонение от уплаты оставшейся суммы. Нередко мошенники для осуществления данного способа поддерживают связь с ворами-карманниками, это необходимо учитывать при планировании оперативно-розыскных мероприятий;
• приобретение товаров в магазинах по поддельным кассовым чекам;
• завладение имуществом по средствам обсчета продавца при размене крупных купюр или при покупке какой-либо вещи;
• грубая подделка государственных денежных знаков путем приклеивания или дорисовывания дополнительных нулей на купюрах меньших достоинств и последующее приобретение по ним имущества или их размен;
• оказание ложного посредничества в приобретении или сбыте пользующихся повышенным спросом товаров с целью присвоения полученных предоплат или платы за услугу, к такому же способу мошенничества относятся случаи посредничества, которые преступники обещают по вопросам поступления в учебные заведения, пересмотра судебных решений и т.д. Получив деньги, они скрываются, используя запасные выходы из помещений либо двери со сквозными проходами, могут в последствие заверять потерпевшего, что предприняли все действия и передали деньги по назначению, однако интересующий вопрос не решился. На вокзалах преступники чаще всего предлагают услуги в приобретении билетов, временном съеме жилого помещения и т.д.
• гадание и ворожба. Здесь имеются в виду не само получение вознаграждения за гадание, а случаи когда оно послужило для получения мошенниками ценностей, якобы необходимых, чтобы «узнать судьбу», «приворожить жениха» и т.п., с последующим присвоением, например, путем подмены;
• махинации с разменом денег. Мошенники просят жертву разменять крупную купюру или предлагают купить какую-либо вещь. Получив разменянные деньги или стоимость проданной вещи, мошенники «расторгают сделку», избрав для этого соответствующий предлог. Во время возврата денег преступники в результате отработанных манипуляций часть денег похищают. Иногда мошенники действуют иначе: закончив сделку, передают деньги не в полном объеме, когда потерпевший обнаруживает недостачу, преступник берется пересчитывать деньги. Убедившись в своей "ошибке", он на глазах у жертвы добавляет недостающую сумму, похищая в это время часть купюр;

- продажа фальсифицированных  товаров, изделий из цветных  металлов вместо золотых или продажа изделий из шлифованного стекла в место драгоценных камней;

- подмена товара. Преступник, предлагая  вещь, получает за нее деньги, на глазах покупателя заворачивает  покупку, а затем, отвлекая  потерпевшего, незаметно подменяет  сверток на вещь меньшей стоимости  в такой же обертке (так называемую "вещевую куклу"). Существуют и иные разновидности способа завладения ценностями с использованием "куклы". Преступник приобретает упаковку какого-либо товара, затем делает вид, что изучает содержание надписей на упаковке и просит продавца возвратить ему деньги, возвращая вместо приобретенного товара такую же упаковку но без содержимого, успев ее подменить. Часто в качестве куклы выступает упаковка денежных купюр;

- использование ложных властных  полномочий. Чаще всего это случаи  незаконного взимания мошенниками, играющими роль каких-либо должностных лиц штрафов за якобы неправильное поведение, а также изъятие имущества в результате проведения самоличных обысков в квартире у потерпевших;

- обыгрывание в карты - шулерство,  т.е. вовлечение в карточную  игру на деньги, одного или нескольких потерпевших. Это делается группой мошенников, с обязательным сокрытием знакомства между собой.

Переход на новые формы  хозяйствования, развитие рыночных отношений  наряду с позитивными изменениями  принесли в экономику множество факторов, создающих условия для совершения мошенничества в сфере экономики. В настоящее время многократно возросло количество предприятий и организаций, выступающих субъектами хозяйственных отношений.

- не редко руководитель коммерческих  структур, принимает явно завышенные обязательства, не выполняя принятых обязательств по заключенным договорам незаконно изымает и присваивает средства, а в дальнейшем предприятие самоликвидируется.

Установление способа совершения рассматриваемого вида преступлений помогает выявить способы подготовки и сокрытия следов преступления и тем самым способствует полному собиранию доказательств в целях быстрого расследования.

Мошенники для сокрытия своих действий уничтожают бухгалтерские документы, фальсифицируют их, при заключении сделок указывают ложные адреса и иные реквизиты и используют поддельные документы удостоверяющие личность.

4. Личность  преступника.

Личность мошенников в определенной мере отличается от личности других преступников, например, воров, грабителей, хулиганов. В большинстве случаев мошенничества совершают лица зрелого возраста, обладающие хитростью, развитым воображением, умеющие расположить к себе людей, произвести на них нужное впечатление. Значительная часть мошенников имеют высшее образование. Среди них немало женщин, весьма высок уровень рецидива.

 

5. Материальный  ущерб.

Это обстоятельство необходимо устанавливать при расследовании  мошенничества, т.к. ч. 2 ст. 159 предусматривает  ответственность за совершение мошенничества, с причинением значительного  ущерба гражданину, а ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает ответственность за совершение мошенничества в крупном размере. Расследуя дела о мошенничестве, необходимо изучать обстоятельства объективного характера, способствовавшие мошенничеству и обстоятельства субъективного характера, зависящие от личности потерпевшего и преступника. По выявленным фактам и конкретным обстоятельствам, способствовавшим их совершению, необходимо давать публикации в газетах, выступать по радио, телевидению, на собраньях в трудовых коллективах, разоблачая не только характер мошенничества, но и эгоистические, корыстные побуждения потерпевших.

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ И ДОКАЗЫВАНИЮ.

Поводами для возбуждения  уголовных дел о мошенничестве чаще всего бывают заявления потерпевших, сообщения администрации учреждений, предприятий, организаций, а также непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.

Случаи ложных заявлений о мошенничестве  относительно редки. Напротив, как уже отмечалось, довольно часто потерпевший скрывает, что стал жертвой мошенничества. Тем не менее, порой по заявлениям о мошенничестве необходима предварительная проверка, особенно, когда информация о совершенном преступлении поступает не сразу, а спустя некоторое время. В процессе проверки отбираются подробные объяснения у заявителя, других лиц, которые располагают какой-то информацией о событии, истребу-ются документы, могут быть проведены непроцессуальные исследования.

При расследовании подлежат установлению следующие обстоятельства:

1. Имело ли место  мошенничество;

2. Когда и где было  совершено мошенничество;

3. Каков способ совершения  мошенничества;

4. Кто совершил мошенничество:  как характеризуется виновный, не  совершал ли он мошенничества ранее, не совершено ли мошенничество группой лиц, если да, то какова роль каждого соучастника;

5. Кому причинен материальный  ущерб; каков размер ущерба;

6. Какие обстоятельства способствовали  мошенничеству;

По делам о мошенничестве  выдвигаются и проверяются следующие типичные основные версии:

1. мошенничество имело место  при обстоятельствах, указанных  в заявлении;

2. мошенничества не было, заявитель  добросовестно заблуждается;

3. мошенничества не было, заявитель  дает заведомо ложные показания.

Для успешного расследования уголовного дела необходимо устанавливать перечисленные элементы криминалистической характеристики, среди которых особое внимание нужно уделять на способ совершения мошенничества и личность потерпевшего.

На стадии возбуждения уголовного дела, исходя из конкретной ситуации, следователю необходимо быстро принять правильное решение и, в случае возбуждения уголовного дела, установить обстоятельства, подлежащие доказыванию, направленные на изобличение преступника.

 

ТИПИЧНЫЕ  СИТУАЦИИ. ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ И ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПАХ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА.

Успех расследования  во многом зависит от результатов, достигнутых  на первоначальном этапе. Последовательность проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от объема и характера данных, имеющихся на момент начала расследования о лице, совершившем мошенничество, способе его совершения. В совокупности такая информация определяет следственную ситуацию, которая в свою очередь дает направление расследованию. ГЬ делам о мошенничестве обычно возникают следующие типичные ситуации:

1. Преступник задержан на месте  преступления или сразу после  его совершения;

2. Преступник не задержан, но  следствие располагает о нем  определенной информацией;

3. Информация о мошеннике очень незначительна.

При первой ситуации совершенно ясно, что действие, которые совершило  виновное лицо, является мошенничеством. Например, проведенный самоличный обыск, вручение вещевой куклы и т.п. В качестве первоначальных действий в данной ситуации проводятся, как правило:

- задержание и личный обыск  мошенника;

- допрос в качестве подозреваемого;

- осмотр места происшествия;

- допрос потерпевшего;

- осмотр изъятых у мошенника,  а также, полученных от него  потерпевшим предметов;

- обыск по месту работы и жительства мошенника.

Иногда после задержания мошенников и последующих их допросов приходится проводить очные ставки, особенно если между показаниями подозреваемого и потерпевшего возникнут существенные противоречия.

При второй и третьей ситуации имеется информация о личности виновного, но его еще предстоит разыскать. Такие ситуации наиболее часто встречаются в практике органов внутренних дел. Причем даже если личность мошенника известна потерпевшему, как правило, еще не ясно, действительно ли его действия - мошенничество. Возникают подобные ситуации, когда мошенничество совершается способами, внешне похожими на сделку, где маскируется умысел виновного. Так бывает в случае неоднократного займа денег и последующего их присвоения или передачи имущества третьему лицу и т.п.