Методика расследования фальшивомонетничества

При поступлении информации о преступлении спустя некоторое время материал подлежат тщательной проверке. Характерная особенность второй и третьей ситуации -большой объем оперативно розыскных мероприятий. При поступлении сигнала о совершении мошенничества первую очередь организуется прута расследования с целью задержания преступников. В поисковую группу включается потерпевший или свидетели. Направления работы группы зависят от способа совершения мошенничества. Установлению личности виновного, его связей, прошлой преступной деятельности могут способствовать криминалистические и иные учеты МВД, такие как:

- пофамильная оперативно-справочная  картотека (позволяет установить  о лице сведения о судимости, о нахождении в местном или всероссийском розыске, о месте жительстве и работе до осуждения);

 

- дактилоскопическая картотека  (позволяет идентифицировать личность  арестованных и задержанных, установить личность подозреваемого в совершении преступления по следам пальцев рук, изъятых с места происшествия);

- АВД - центр (автоматизированный  банк данных обеспечивает сбор, обработку и выдачу сведений  об особо опасных и тяжких  нераскрытых преступлениях, изъятых,  утраченных и выявленных номерных вещах);

Местные органы внутренних дел по своей инициативе могут вести и иные виды учетов, данные которых могут оказать помощь при расследовании мошенничества. Оперативные работники должны выступать инициаторами составления субъективных портретов мошенников с участием специалистов (криминалиста либо художника - портретиста), имеющиеся коллекции субъективных портретов предъявлять свидетелям и потерпевшим.

К числу розыскных действий относится  обращение к помощи общественности (через печать, радио, телевидение) с изложением сведений, интересующих правоохранительные органы.

Первоначальные и последующие  следственные действия имеют следующие  особенности:

1. Допрос потерпевшего.

В качестве потерпевшего от мошенничества могут выступать  не только владельцы денег или  вещей, но и лицо, в ведении которого находилось имущество. Показания подобных лиц имеют особое значение потому, что содержат информацию практически обо всех обстоятельствах расследуемого события. Получение необходимых сведений зависит от правильно выбранной тактики допроса. Прежде всего, следует составить план допроса, предусмотрев выяснение трех главных групп и сведений.

Во-первых, необходимо выяснить было ли на самом деле мошенничество или  другое преступление, когда, где, каков характер имущества передаваемого виновному, какие могут быть следы преступления и где; имеются ли свидетели мошенничества; доказательства, подтверждающие слова потерпевшего и т.п.

Во-вторых, получить информацию о лицах, совершивших мошенничество (их количество, установочные данные, возможность опознания и др.). Наибольшую трудность представляет случай, когда потерпевший не знает виновного, здесь главный акцент следует сделать на выяснение примет внешности преступника. Мошенник понимает, что приметы его внешности будут выясняться и принимает меры для маскировки: наносит грим, отвлекает внимание потерпевшего, старается заключить сделку в месте, где меньше людей. В связи с этим при допросе потерпевшим необходимо помогать восстановить в памяти портрет преступника, привлекая специалистов, которые, используя альбомы типичных элементов внешности, научно-технические средства, могут составить со слов потерпевшего субъективный портрет мошенника.

В-третьих, необходимо получить сведения касающиеся имущества, которым завладел мошенник. Необходимо выяснить приметы, стоимость, какие-либо дефекты или пометки как на вещах, так и на денежных купюрах. Такие сведения понадобятся в процессе розыска преступников.

Потерпевшие сами пытаются найти преступников, чтобы свести счеты. Во время допроса  следует тщательно проинструктировать потерпевших, как им следует поступить при встрече с виновными, и, в частности, предостеречь о недопустимости попыток лично расправиться с ними.

2. Осмотр места  происшествия.

При расследовании мошенничества  такой осмотр позволяет установить, был ли знаком с данным местом преступник, известны ли ему входы и выходы из помещения, проходные дворы, другие особенности местности. В ходе осмотра могут быть обнаружены вещи, документы, различные предметы (носильные вещи преступника, специально им оставленные (как свидетельство доверия к потерпевшему), свертки, пакеты с денежной или вещевой куклой и т.п.). Как правило, проводится осмотр мест предварительной и последней встречи потерпевшего и мошенника.

Если преступник заходил в служебное  помещение, где в присутствии  потерпевшего осуществлял какие-либо действия (звонил по телефону, писал записки), то это помещение также подлежат осмотру, главным образом, на предмет обнаружения материальных следов. Нередко осмотр подсобных помещений позволяет обнаружить следы маскировки преступников: остатки грима, униформу или ее части, следы упаковки вещей.

Наиболее эффективен осмотр места  происшествия при получении сообщения  о производстве самоличного обыска или превышения иных властных полномочий, когда мошенник передвигался по квартире потерпевшего. Для облегчения поиска следов рук, ног, микрообъектов целесообразно привлечение потерпевшего, который может пояснить, какие предметы трогали или передвигали преступники.

3 Допрос свидетелей.

По делам о мошенничестве  свидетели (знакомые и родственники потерпевших, работники торговых точек, вблизи которых происходило преступление, граждане, случайно оказавшиеся на месте преступления и пр.) обычно устанавливаются в ходе допроса потерпевшего, при осмотре места происшествия, с помощью общественности и оперативно-розыскных мер. У свидетелей выясняются следующие группы вопросов:

1. место, где происходило событие,  время;

2. приемы, используемые мошенниками;

3. предметы мошенничества;

4. внешность мошенников;

5. признаки одежды и вещей,  и др.

Мошенники стремятся при совершении преступлений избегать очевидцев, поэтому свидетелями являются в основном лица, которые сами непосредственно не наблюдали мошенничество, но они могли видеть потерпевшего вместе с мошенником, слышать их беседу, наблюдать поведение мошенников до и после совершения преступления. Необходимо выявлять лиц, которым потерпевший рассказывал о своих намерениях, а также об обстоятельствах преступления.

4. Задержание  и личный обыск мошенников.

По делам данной категории  наиболее эффективным является задержание с поличным, чему, как правило, предшествует оперативная работа. В таких случаях для успешного задержания необходимы сведения о личности задерживаемого, его связях, способах совершения мошенничества.

При задержании надлежит действовать  оперативно и решительно, чтобы не дать возможности преступнику скрыться, уничтожить или сбросить компрометирующие предметы. Если мошенничество совершается группой лиц, задерживаемые могут оказать сопротивление.

В таких случаях провести наблюдение, выявить всех соучастников, "охранников", блокирующих подходы к мошенникам, и только создав необходимый перевес в силах, проводить задержание. Поисковые группы должны соблюдать правила маскировки, менять транспорт, средства связи.

В момент задержания мошенники прибегают  к различным уловкам с целью отказа от принадлежащих им предметов: выбрасывают вещи, деньги, записные книжки, документы, совершают попытки к бегству; компрометируют работников милиции, обращаясь к проходящим гражданам за помощью. Когда виновному удается выбросить принадлежащие ему предметы, необходимо обратить на это внимание понятых, а затем изъять вещь с сохранением возможных следов рук   Место задержания следует осмотреть.

На месте задержания производится поверхностный осмотр одежды задержанного с целью обнаружения оружия, предметов мошенничества. По прибытии в милицию производится личный обыск виновного с оформлением соответствующего протокола.

5. Допрос подозреваемого.

Тактика допроса определяется в зависимости от двух типичных ситуаций:

- подозреваемый задержан  с поличным;

-подозреваемый подвергается допросу спустя определенное время после совершения преступления

Мошенники, даже задержанные с поличным, не признаются в совершении преступления. Трудности при допросах мошенников обуславливаются их преступным опытом, способностью быстро ориентироваться в обстановке и действовать в зависимости от складывающейся ситуации и имеющихся в распоряжении допрашиваемого доказательств. Если у подозреваемого в момент личного обыска обнаружены деньги или ценности, полученные от потерпевшего, следует предложить ему объяснить их происхождение.  Зачастую виновный, не отрицая факта получения от потерпевшего денег, объясняет это тем, что взял их в долг или намеревался оказать помощь потерпевшему в приобретении товара. Следователь должен стремиться, чтобы допрашиваемый, подтверждая сказанное, ссылался на какие-то обстоятельства, которые можно проверить. Для опровержения доводов подозреваемого необходимо использовать противоречия между показаниями виновного и его действиями в момент завладения имуществом. Если подозреваемый отрицает факт совершения мошенничества, следует детально зафиксировать его показания, а затем использовать тактические приемы, основанные на предъявлении доказательств.

Прежде чем приступить к допросу  мошенника, задержанного по прошествии длительного времени, необходимо проанализировать имеющиеся доказательства и сведения, полученные оперативным путем.

Эффективным приемом разоблачения ложных показаний мошенника является очная ставка с потерпевшим. Во время ее проведения виновные нередко пытаются повлиять на потерпевшего. Если такие попытки предпринимаются неоднократно, будет тактически правильно прекратить данное следственное действие.

6. Обыск.

При обыске по месту жительства или работы мошенника следует  обратить внимание на поиск имущества, полученного преступным путем как от потерпевшего при совершении мошенничества, в связи с которым возбуждено уголовное дело, так и от потерпевших, обманутых ранее, а такие имущества в целях наложения на него ареста для обеспечения возможной конфискации. При обыске могут быть обнаружены орудия, при помощи которых изготавливались предметы мошенничества, материалы и заготовки, меченые карты, бланки документов, справки, и др. Для изучения личности мошенника, его связей, следователь должен обращать внимание на переписку, личные архивы обвиняемого, условия его жизни.

7. Назначение  экспертиз.

Широкое использование  научных методов и средств, среди  которых центральное место занимает судебная экспертиза, является одним  из условий успешного расследования мошенничества. Наиболее часто проводятся следующие виды экспертиз:

• -криминалистические (почерковедческие, технико-криминалистические исследования документов, дактилоскопические, установление целого по частям);
• судебно-физические;
• судебно-химические;
• судебно- математические;
• судебно-товароведческие.