Анализ таможенных правонарушений

13. О федеральной таможенной службе: Постановление Правительства Российской Федерации от 21.072006 № 459 (с изменениями на 20 июня 2011 г.)

14. . Об утверждении Концепции системы управления рисками в таможенной службе Российской Федерации: Приказ ГТК России № 1069 от 26.09.2003 года

15 О неотложных мерах по усилению таможенного контроля на государственной границе российской Федерации: Собрание актов Президента и Правительства РФ – 2000. - №22. –Ст.2030.

16. . Азаров, Ю.Ф. Основы таможенного дела: Учеб. пособие /Ю.Ф.Азарова. - М.: РИО РТА, 2005. -  238с.

17. Агапов А.Б. Административное право. - М.: Эксмо, 2006. - 194 с.

18. Бахрамов, Ю.М. Организация внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие/ СПб.: "Лань", 2010-  251с.

19. Годин, А. М. Статистика: Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим спец. и направлениям / А.М. Годин - М.: Дашков и К, 2002- 187с.

20. Габричидзе, Б.Н.  Российское таможенное право: Учебник для вузов /Под ред. Б. Н. Габричидзе, - М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 2006

21. Давыдов, Я.В. Таможенное право / Я.В. Давыдов - М.: Приор - издат., 2006

22. Елисеева, И.И. Общая теория статистики: Учебник/  И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев.-М.: Финансы и статистика, 2008.-

23. Егазарова, В. С. Ответственность за нарушения таможенных правил: "Хозяйство и право", 1998.

24. Козырина, А.Н. Комментарий к Таможенному кодексу РФ (по главам)/ М., Юристъ, 2002. 

25. Ларичев В.Д. Таможенные преступления / В.Д. Ларичев, Н.С. Гильмутдинова - М., Экзамен, 2001.

26. Матвиенко Г.В. О некоторых вопросах производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела // "Законодательство" № 2, 2011.

27. Чалиев А.А.Таможенная статистика/ Учебно-методическое пособие. - Нижний Новгород: ННГУ, 2008г.

28. Салин, В.Н. Социально-экономическая статистика: учебник/В.Н. Салин, Е.П. Шпаковская.- М.: Юристъ, 2001.- 461с.

29. Шмойлова, Р.А. Теория статистики: учебник/ Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 301с.

30. Материалы сайта Федеральной таможенной службы http://customs.ru/

31. Материалы электронной библиотеки  http://www.bibliotekar.ru /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги правоохранительной деятельности таможенных органов за 2012 год

I. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов по производству неотложных следственных действий

 

По итогам работы за январь - декабрь 2012 года таможенными органами Российской Федерации возбуждено 1 612 уголовных дел, в том числе в отношении конкретных лиц  - 814 уголовных дел.

Наибольшее количество возбужденных уголовных дел приходится на

таможенные органы Центрального (673), Северо-Западного (206), Сибирского (190), Дальневосточного (141) таможенных управлений.

В 2012 году таможенными органами Российской Федерации по статьям 226.1 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК России) возбуждено 1179 уголовных дел. Их доля от общего количества возбужденных уголовных дел составила 73 %.

По статье 194 УК России (уклонение от уплаты таможенных платежей)

возбуждено 228 уголовных дел (в 2011 году – 79 дел), их доля от общего количества возбужденных таможенными органами уголовных дел составила 14,1%.

По статье 193 УК России «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»  возбуждено 197 уголовных дел (в 2011 году – 300 дел).

По статье 189 УК России «Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники» возбуждено 8 уголовных дел.

Стоимость товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу Российской Федерации Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, составила 120 млн. рублей (в 2011 году – 19 млрд. рублей), сумма неуплаченных таможенных платежей – 1,48 млрд. рублей (в 2011 году – 725,6 млн. рублей). Не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте на общую сумму 88,3 млрд. рублей (в 2011 году - 92,3 млрд. рублей).

Из незаконного оборота изъято 148 килограмм наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (в 2011 году – 408,9 кг), более 104 килограмм сильнодействующих веществ (в 2011 году – 38,4 кг).

Предметами преступлений преимущественно являлись наркотические средства, психотропные  и сильнодействующие вещества, автотранспортные средства, товары народного потребления (одежда и обувь), продукты питания.

В январе - декабре 2012 года по подозрению в совершении преступления задержано 301 лицо (в 2011 году - 348 лиц).

Из них 229 подозреваемых заключено судом под стражу, в том числе по ходатайству таможенных органов – 97 (в 2011 году – 258 и 110, соответственно).  

 

 

 II. Показатели правоохранительной  деятельности таможенных органов по линии  административного производства  

 

В 2012 году таможенными органами Российской Федерации возбуждено 79 170 дел об административных правонарушениях (далее – АП), что превышает аналогичный показатель прошлого года на 9% (72 591).

Без проведения административного расследования возбуждено 47 603 дела об АП (в 2011 году – 40 924), из них составлено 30 683 протокола об АП (в 2011 году – 30 285), вынесено 524 постановления прокурора (в 2011 году – 377), 1 712 постановлений без составления протокола с назначением наказания в виде предупреждения (в 2011 году – 2 120) и 14 684 постановления без составления протокола с назначением наказания в виде штрафа (в 2011 году – 8 142).

С проведением административного расследования возбуждено 31 567 дел об АП (в 2011 году – 31 667), из них вынесено 30 926 определений о возбуждении дела об АП (в 2011 году – 30 901) и 641 постановление прокурора (в 2011 году – 766).

Из общего количества дел, возбужденных в период с января по декабрь 2012 года, 56% приходится  на физических лиц, 38% – на юридических лиц, 5% – на должностных лиц, 1% - на неустановленных лиц.

Наибольшее количество дел об АП возбуждено по фактам недекларирования либо недостоверного декларирования товаров (27% от общего количества возбужденных), в связи с нарушением валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (13%), несоблюдения запретов или ограничений (11%), а также недекларирования либо недостоверного декларирования физическими лицами иностранной валюты (8%).

Предметами правонарушений чаще всего являлись валюта, автотранспортные средства, табак, текстильные материалы и изделия из них, алкогольная и мясная продукция, электрические машины и оборудование, древесина и изделия из нее. 

В 2012 году по делам об АП принято 79 972 решения (в 2011 году – 70 453), из них должностными лицами таможенных органов 50 051 решение (в 2011 году – 40 387), судом или уполномоченным органом 29 921 решение (в 2011 году – 30 066). В том числе в отношении:

●  юридических лиц – 30 711 решений (в 2011 году – 31 397);

●  физических лиц – 45 241  решение (в 2011 году – 34 965);

●  должностных лиц – 3 979 решений (в 2011 году – 4 020).

Назначено наказаний по 75 820 делам об АП на сумму 140,2 млрд. рублей (в 2011 году – по 65 440 делам на сумму 93,5 млрд. рублей), из которых:

● должностными лицами таможенных органов – по 48 186 делам об АП на сумму 1,5 млрд. рублей (в 2011 году – по 38 479 делам на сумму 1,5 млрд. рублей);

● судом или уполномоченным органом – по 27 634 делам об АП на сумму 138,7 млрд. рублей (в 2011 году – по 26 961 делу на сумму 92 млрд. рублей).

Виды назначенных наказаний:

● предупреждения –  по 6 370 делам (в 2011 году – по 5 095);

● административные штрафы – по 55 068 делам на сумму 138,9 млрд. рублей (в 2011 году – по 48 160 делам на сумму 92,1 млрд. рублей);

● конфискация орудий совершения и/или предметов АП – по 12 638  делам на сумму 1 млрд. рублей (в 2011 году – по 10 686 делам на сумму 773 млн. рублей);

● административный штраф с конфискацией орудий совершения и/или предметов АП – по 1 733 делам на сумму около 300 млн. рублей (в 2011 году – по 1 476 делам на сумму 573 млн. рублей);

• административный арест – по 11 делам (в 2011 году – по 23).

В 2012 году сохранена положительная динамика сокращения количества прекращенных дел об АП. Их доля от общего количества возбужденных дел в 2012 году составила 5,2% и уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 1,7%. 

Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации в период с января по декабрь 2011 года, в сравнении с аналогичным периодом 2010 годом

I. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов по линии дознания  

 

В период с января по декабрь 2011 года таможенными органами Российской Федерации возбуждено 4539 уголовных дел, что на 10,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4116 дел).

Наибольшее число возбужденных уголовных дел приходится на таможенные органы Центрального – 1139, Северо-Западного (включая Калининградский регион) – 871, Приволжского – 783 и Дальневосточного -460 таможенных управлений.

Увеличение количества возбужденных уголовных дел отмечено в регионе деятельности Северо-Западной, Калининградской, Приволжской, Уральской, Центральной и Дальневосточной оперативных таможен, а также во Внуковской, Домодедовской, Центральной энергетической и Шереметьевской таможнях.

На протяжении рассматриваемого периода в структуре таможенных преступлений преобладала контрабанда, доля которой в общем количестве возбужденных уголовных дел составила 90%.

По статье 188 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК России) возбуждено 4065 уголовных дел (в 2010 году – 3719 дел).

По статье 193 УК России «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте» возбуждено 300 уголовных дел (в 2010 году – 260 дел), удельный вес которых от общего числа возбужденных таможенными органами уголовных дел составил около 7%.

В связи с уклонением от уплаты таможенных платежей (статья 194 УК России) возбуждено 79 уголовных дел (в 2010 году – 137 дел).

Также в 2011 году возбуждено 10 уголовных дел по статье 226.1 УК России «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей» и 85 уголовных дел по статье 229.1 УК России «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ».

Стоимость товаров и транспортных средств, незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза, составила 19,03 млрд. руб. (в 2010 году – 11,03 млрд. руб.), сумма неуплаченных таможенных платежей – 725,6 млн. руб. (в 2010 году – 672,4 млн. руб.). Не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте на общую сумму 92,3 млрд. руб.      (в 2010 году – 84,7 млрд. руб.).

Предметами преступлений, квалифицируемых по статьям 188, 226.1, 229.1 УК России, чаще всего являлись:

• наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества (далее – наркотики) – 1599 уголовных дел;
• товары народного потребления – 389 уголовных дел;
• средства наземного транспорта – 370 уголовных дел;
• лес и лесоматериалы – 243 уголовных дела;
• продукты питания – 205 уголовных дел.

В период с января по декабрь 2011 года таможенными органами Российской Федерации из незаконного оборота изъято свыше 447 кг наркотиков. Из них: героина –136,7 кг, марихуаны – 42,9 кг, кокаина – 27 кг, опия – 10,5 кг, гашиша – 167 кг.

По подозрению в совершении преступлений в отчетном периоде задержано 348 лиц (в 2010 году – 380). К 110 лицам применялась мера пресечения в виде заключения под стражу (в 2010 году – к 100 лицам).

В суды с обвинительными актами направлено 158 уголовных дел        (в 2010 году – 277 дел).

По 155 уголовным делам постановлены обвинительные приговоры     (в 2010 году – по 252 делам). 

 

II. Показатели правоохранительной  деятельности таможенных органов по линии административного производства  

 

С января по декабрь 2011 года таможенными органами Российской Федерации возбуждено 72591 дело об административных правонарушениях (далее – АП) (в 2010 году – 72701). В том числе:

- без  проведения административного расследования - 40924 дела об АП (в 2010 году – 39816), из них составлено 30285 протоколов  об АП (в 2010 году – 29052), вынесено 377 постановлений прокурора (в 2010 году  – 372), 2120 постановлений-предупреждений (в 2010 году – 2405) и 8142 постановления  без составления протокола (в 2010 году – 7987);

- с проведением  административного расследования - 31667 дел об АП (в 2010 году – 32885), из них вынесено 30901 определение  о возбуждении дела об АП (в 2010 году – 31935) и 766 постановлений  прокурора (в 2010 году – 950).

Из общего количества дел, возбужденных в отчетном периоде, 50% приходится на физических лиц; 43% – на юридических лиц; 6% – на должностных лиц; 1% - неустановленных лиц.