Преступления в сфере экономики

Никитина

 

Преступления  в сфере экономики.

 

 

Тюнин В.И. у-п охрана отношений в сфере экономической деятельности.

Волженкин Б.В. преступления в сфере экономической деятельности.

Лопашенко Н.А.

Горелик, Шишко

Яковлев А.М. социология экономической  преступности 1986г

Мельникова В.Е.

Яни П.С.

Криминология Долговой

Уголовное право 22-23 главы.

 

Понятие экономической преступности.

Виды экономической преступности.

Первоначально экономическая  преступность отождествлялась с  понятием имущественных преступлений, однако в 60х годах 19 века один из ведущих французских исследователей Марат Патен в своей работе «общая часть уголовного права и уголовное зак-во в сфере бизнеса» 1861г отмечал необходимость изучения экономических преступлений в следующих направлениях:

Преступления в сфере  предпринимательства.

Уголовно-правовая защита предпринимателей, в том числе, налогоплательщиков.

Уголовная ответственность  предприятий, в том числе, предпринимателей.

Сазерленд «экономическая преступность»  впервые предпринял попытку исследования преступности корпораций, отметил, что  субъектом экономических преступлений выступают лица, занимающие высокое  социальное положение в обществе, в сфере бизнеса, и практикующие преступное поведение в процессе своей профессиональной деятельности.

В научный оборот им был  введён термин беловоротничковая преступность. На основе этой концепции Сазерленд разработал определение экономической преступности, и он назвал её преступностью корпораций.

Узкое определение, т.к. экономические  преступления совершаются не только от имени и в интересах предприятий, но ещё и в том, что во многих государствах до настоящего времени  отсутствует уголовная ответственность  юридических лиц.

В развитии данной концепции  выделяется 2а этапа:

Расширение круга субъектов, совершающих экономические преступления, к ним стали относить не только руководителей корпораций, но и простых  служащих, к началу 21 века снимаются  ограничения в отношении субъектов (США), за основу берётся, что преступление совершено в сфере предпринимательской  деятельности.

Изменяется перечень преступлений, которые относят к экономическим  преступлениям, сейчас к ним стали  относить налоговые преступления, компьютерные преступления, преступления, которые  причиняют вред различным секторам экономики (стали включать должностные  преступления, охрана труда).

В настоящее время новое  понимание экономической преступности позволило дать некоторые определения  этому явлению Бу Свенссон определяет экономическую преступность, как преступность, которая имеет в качестве основного мотива экономическую выгоду, она должна носить длящийся характер, осуществляться в рамках легальной хозяйственной деятельности, на основе которой и возникает преступное деяние.

В зарубежной криминологии выделяют три основных понятия:

Экономическая преступность

Хозяйственная преступность (хар-ка деятельности)

Беловоротничковая преступность (часть хозяйственной) – хар-ка субъекта.

Сазерленд отмечает, что беловоротничковая преступность – это антиобщественное, нацеленная на обогащение поведение, которым занимаются лица, занимающие социально-престижное положение, косвенно-абстрактные интеллигентные преступления.

1985г на международном  конгрессе ООН по борьбе с  преступностью, преступность белых  воротничков была оценена, как  наиболее опасная, и были установлены  (вскрыты) её основные черты:

Преступность осуществляется для получения экономической  выгоды. 
Имеется связь лиц, совершающих эти преступления с определёнными формами организации.

Использование профессиональной или должностной деятельности.

Высокое социальное положение  субъектов экономической преступности.

Обладание политической властью.

Отечественная криминология.

Первое определение у  Яковлева.

Экономическая преступность – совокупность корыстных посягательств  на собственность, порядок управления со стороны лиц, выполняющих определённые ф-ии в системе экономических отношений.

Аналогичного определения  придерживалась Дементьева В.Е.

В действующем УК существует раздел «преступления в сфере  экономики», содержит 3 главы.

В этот раздел не вошли должностные  преступления, компьютерные преступления, преступления, связанные с  посягательством  на интеллектуальную собственность  и авторские права, которые традиционно  в зарубежном УП относятся к категории экономических.

Ряд преступлений, включенных в этот раздел не относится к  категории экономических, т.е. это  преступления, которые связаны с  прямым посягательством на собственность (общеуголовные корыстные преступления, т.е. кражи, грабежи, разбои).

По мнению Лунеева при всём разнообразии подходов к определению этого явления суть экономической преступности состоит в преступности, которая совершается корпорациями против государственной экономики, против других корпораций, служащих корпорации, самой корпорации, а также корпорациями против потребителей.

Дементьева провела обобщение  определений, которые дают юристы Германии и Америки.

Экономическая преступность – противоправная деятельность, посягающая на интересы экономики государства, а также на интересы отдельных  предприятий и интересы отдельных  групп населения.

Признаки экономической  преступности:

Корыстный характер, проявляется  в том, что цель экономической  преступности получение выгоды, в  результате присвоения экономических  ресурсов с нарушением принципы эквивалентности (личная выгода, в интересах 3их лиц, в интересах  организации).

Совершение преступлений в процессе профессиональной деятельности.

Связана с договорами и обязательствами, которые возникают у субъектов между собой и с государством, они необходимы (договоры и обязательства) для производства, переработки, приобретения, распределения, обмена материальных благ и услуг.

Коллективность жертв (массовость) предполагает скрытый для общества характер преступности, большое расстояние между жертвой и преступником, объектом посягательства является экономика  в  целом, частнопредпринимательская  деятельность группы граждан.

Анонимность жертвы. Процесс  виктимизации происходит скрыто от самой жертвы.

Наличие двух субъектов, прежде всего юридического (преступления корпораций, в тех государствах, где являются субъектом преступления) и физического  лица.

Существенный ущерб наносится  как охраняемым интересам государства, экономическим интересам частного предпринимательства и отдельным  гражданам.

Длящийся, систематический  характер совершения преступления.

 

В условиях рыночной экономики, совершение преступлений, в процессе профессиональной деятельности, не является единственным способом. Значительная часть экономических преступлений, совершается с использованием правовых форм экономических отношений, полноценными субъектами этих отношений субъектом этих отношений:

Сфера интернет технологий, их активное использование в бизнесе, экономической деятельности (торговля ценными бумагами, расширение электронных  расчетов, интернет коммерция, компьютеризация  многих ф-ий бизнеса).

Появление новых субъектов, экономической по своей сущности, преступлений, связано с изменением роли государства в экономических процессах, в частности перераспределение через систему государственных фондов, т.е. это бюджеты различных уровней, целевые внебюджетные фонды (новая сфера участия, взаимодействие и государства и коммерческих структур).

Субъектами преступления, активно использующими высокие  технологии, наряду с профессионалами  могут быть любые граждане, изменился  круг субъектов экономических преступлений, поэтому к экономическим относят  следующие: те преступления, которые  совершаются в процессе профессиональной деятельности, во 2ых преступления, совершаемые  в процессе, под прикрытием законной экономической деятельности, в том  числе предпринимательской, в 3их в  сфере компьютерной информации.

Экономическая преступность – совокупность уголовно-правовых, общественно опасных деяний, посягающих или использующих легальные экономические  институты, в процессе экономической  деятельности.

К экономическим преступлениям  относят, прежде всего:

Преступления, совершаемые  как субъектами, осуществляющими  профессиональные ф-ии на законных основаниях, так и иными лицами, которые используют экономические институты (законные институты, тем самым эмитируя экономическую деятельность).

Отличия от общеуголовной корыстной преступности:

При совершении традиционных экономических преступлений – факт преступления очевиден (кражи, грабежи, разбои).

При совершении экономических  преступлений – факт сомнителен, либо трудно доказуем, т.к.  используются изощрённые способы сокрытия преступлений.

Если для традиционного  общеуголовного преступника наказание в виде лишения свободы не обладает эффективной предупредительностью.

Для лица, совершившего экономические  преступления наказание более эффективно, т.к. он боится потерять свой социальный статус.

Большинство членов общества относится безразлично к экономической  преступности, т.к. факт причинения ущерба трудно установим (портрет экономического преступника не соответствует портрету общеуголовного преступника).

 

Классификация экономических  преступлений.

Одну из первых классификаций  предложил институт ООН Азии и  дальнего востока по предупреждению преступности и правонарушений в 1974г. Он включил:

Нарушение законов, связанных  с развитием рыночной экономики.

Нарушение финансового, налогового зак-ва, а также зак-ва о коррупции.

В 80х годах эксперты совета  Европы одобрили следующую классификацию  экономических преступлений:

Монопольные преступления

Мошеннические преступления, в различных сферах предпринимательской  деятельности.

Цифровые махинации интернет технологий.

Фиктивные махинации.

Фальсификация бухгалтерских  документов.

Финансовые нарушения, ограничение  конкуренции, таможенные, валютные махинации, биржевые, банковские нарушения.

Экологические преступления.

Легализация преступных доходов  и имущества.

 

Кайзер в 90е годы, предложил  следующую классификацию:

Преступления против банковской, акционерной системы, системы страхования, свободы конкуренции, нарушения  авторских прав.

Налоговые преступления

Нарушение зак-ва об охране труда.

Преступления против потребителей.

Преступления против окружающей среды.

Мошенничество и спекуляции (прочие преступления).

 

В большинстве стран основу экономических преступлений составляют следующие виды:

Финансовые преступления (посягающие на финансово-кредитную  систему).

Преступления, посягающие на правила конкуренции.

Преступления, посягающие на права потребителей.

Преступления, посягающие на порядок государственного регулирования  экономикой.

Компьютерные преступления.

Преступления, связанные  с незаконным использованием природной  среды (экологические преступления).

Преступления, связанные  с нарушением правил техники безопасности и причинением вреда наёмным  работникам.

История становления и  развития уголовного законодательства о преступлениях в сфере экономической  деятельности.

В уложении о наказании  уголовных и исправительных 1845г  вопросу защиты предпринимательства  уделялось внимания.

Основные уголовно-правовые запреты были сосредоточены в  разделе 7 (7 глав).

1 глава предусматривала  ответственность за подделку  печатей, пломб, этикеток, наименований  казённых учреждений.

2 глава предусматривалась  ответственность за подделку  и уменьшение достоинства денег,  а также за подделку государственных  кредитных бумаг.

3 глава предусматривала  нормы об ответственности за  нарушение постановлений по гербовым  сборам.

4 ответственность за нарушение  горных уставов.

5 у.о. за нарушение устава о соли.

6 у.о. за нарушения постановлений о питейных и табачных сборах.

7 предусматривала ответственность  за нарушение уставов таможенных (большая часть вошла в таможенный  устав 1912, те которые не вошли  – должностные правонарушения).

В разделе 8 о преступлениях  против общественного благоустройства  были сосредоточены следующие нормы.

Преступления о нарушении  кредита.

Нарушение норм о нарушении  торговли.

С содержательной точки зрения эти нормативные акты отражали специфику  развития капиталистического общества 19 века.

С точки зрения законодательной  техники они были чрезвычайно  казуистичны и бланкетны (свыше 500 статей).

Уложение 1903г нормы об ответственности за экономические  преступления были сосредоточены в  главе 15 о нарушениях постановлений  по надзору за промыслами и торговлей, 20 глава ответственность за подделку монет, ценных бумаг, знаков, 34 ответственность  за банкротство, ростовщичестве и других случаев недобросовестности по имуществу.

Были устранены основные недостатки – они были ориентированы, спроецированы на более развитые капиталистические отношения. Была уменьшена казуистичность (менее 100 статей), уменьшилась степень бланкетности за счет возрастания описательной части диспозиции.

Советское время – основное направление борьба со спекуляцией.

Один из первых декретов 1917г  – декрет о борьбе со спекуляцией.

В этом декрете предусматривалась  ответственность за нарушения экономического распределения продовольствия, товаров  потребления.

1918г – декрет о борьбе  с контрабандой.