Преступления в сфере экономики

Предусматривалась у.о. за действия работников учреждений, выдавших разрешение на право покупки заграничных товаров в приграничной полосе, оценивалось, как пособничество в шпионаже.

1921г – декрет о борьбе  с контрабандой.

Предписывал революционным  трибуналам применять наказание  в виде лишения свободы на срок не менее 3ёх лет, либо расстрел.

В УК 1922г эти и другие уголовно-правовые запреты нашли  своё выражение, и они были помещены во 2ой раздел УК «о преступлениях против порядка управления».

4 глава уголовного кодекса  «хозяйственные преступления».

6 глава «имущественные  преступления».

К государственным преступлениям  были отнесены следующие:

Массовый отказ от внесения налогов денежных или имущественных.

Отказ от выполнения повинностей.

Отказ от платежа, либо невнесение платежа в срок.

Подделка денежных знаков и государственных процентных бумаг.

Ряд изменений в УК.

Смысл изменений - ужесточение  борьбы с любыми формами нетрудовых доходов, предпринимательства и  частной собственности.

Новый УК 1927г

Глава «хозяйственные преступления»  включала в себя ответственность  за уклонение от уплаты налогов, выполнения обязательств по договору, за фальшивомонетничество, контрабанду, нарушение правил о  валютных операциях были отнесены к  категории особо опасных государственных  преступлений.

За период действия этого  кодекса было внесено около 40 изменений  касающихся этих составов.

УК 1960г

Не предусматривал отдельно ответственность за налоговые преступления, это вынудило ПВС в постановлении  рекомендовать судам привлекать к ответственности за неуплату налога по статьям, предусматривающим причинение имущественного ущерба государству.

В дальнейшем уголовное законодательство развивалось по пути расширения составов преступлений, предусматривающих ответственность  за уголовные преступления в хозяйственной  сфере, так в 1961г включается в  УК статья 152.1, которая устанавливает  ответственность за приписки и другие искажения государственной отчётности.

В 1962г включается статья 156, связанная с нарушением правил торговли.

В 1963г – ст. 154.1, предусматривающая  ответственность за скупку печеного хлеба, крупы, муки для скармливания скоту.

Всё дальнейшее развитие зак-ва проходило под эгидой борьбы с нетрудовыми доходами.

В УК была включена статья 94.1, предусматривающая ответственность  за самовольное использование в  корыстных целях транспортных средств  и других механизмов, а также тепловой энергии или газа в быту.

Была усилена ответственность  за частнопредпринимательскую деятельность, коммерческое посредничество – 1975г

1986г – была включена  статья 162 УК, которая предусматривала  ответственность за занятие запрещёнными  видами индивидуальной трудовой  деятельности.

Особый состав заниматься с привлечением наёмных работников.

Одной из наиболее существенных новелл стала установление ответственности  за уклонение от подачи деклараций о доходах от кустарно-ремесленной  деятельности (промыслов), индивидуальной трудовой деятельности – 1987г

1988-1990 закон о собственности,  о ПД, о банкротстве и т.д.

Принятие нового УК.

 

Организованная экономическая  преступность.

Понятие и признаки организованной экономической преступности.

Эволюция развития, становления  организованной ЭП.

Особенности современной  организованной ЭП в России.

Основные виды преступных организаций, принципы их организации, механизмы жизнестойкости.

Основные направления  контроля над организованной экономической  преступностью.

 

Понятие организованной ЭП.

В 2012г на территории РФ было совершено 173к преступлений экономической  направленности, что на 30.7% меньше, чем  в 2011 году.

Сумма ущерба, причинённым  этим преступлением – 143.5 миллиарда  рублей, что на 50% больше, чем в  предыдущем году, причем 57.4% от всех совершённых  преступлений составляют преступления тяжкие и особо тяжкие.

Легального определения  организованной ЭП – нет.

В основе организованной преступности лежит способ создания преступного  формирования.

Признаком организованной преступности в докладе генерального секретаря  ООН 2002г (Суздаль) были отнесены следующие:

Организованная преступность – деятельность объединений преступных лиц или группировок, созданных  на экономической основе.

Организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой, с помощью  иерархически построенных структур координируется планирование и осуществляется незаконная деятельность.

Организованная преступность устанавливает частичную или  полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг для  получения сверхдоходов.

Организованная преступность занимается легализацией преступных доходов  через законные каналы экономических  структур.

В случае занятия организованной преступностью (представители)  деятельности, относящейся к законной коммерческой её представители вносят методы насилия и запугивания, которые применяются (свойственны) в преступной деятельности.

 

Экономическая преступность характеризуется корыстным характером, совершается в процессе профессиональной деятельности, лицами, занимающими  определённое положение в экономических  структурах, либо использующих легальные  экономические структуры или  механизмы.

 

Организованная экономическая  преступность – функционирование относительно массовой, устойчивой группы, управляемых  сообществ преступников, занимающихся преступлениями, как промыслом с использованием легальных и нелегальных экономических структур и создающих систему защиты от социального контроля с помощью противозаконных средств (насилие и коррупция).

Истоки современной экономической  организованной преступности уходят в  дореволюционную Россию, в которой  существовали устойчивые, хорошо организованные группы преступников, которые стремились к распределению, закреплению сфер влияния.

К концу 17 – началу 18 века в России стихийно возникают корпорации бродяг.

К началу 19 века эти нищие, промышлявшие мелким воровством, попрошайничеством представляли собой значительную группу преступников, именно они стали основателями существующего до наших дней Ордена воров в законе.

 

1741-1746г  в Москве доноситель  сыскного приказа Каин организовал  преступную группу из старых  дружков по разбою (бродяг), а также  служащих полиции сыскного приказа.

Организованно занимались хищениями, вымогательствами, взятками.

В начале 1853г Николай I узнал о факте крупного хищения из подведомственного ему комитета 18 августа 1814г.

Потребовал создания комиссии по расследованию

Размер ущерба 1миллион 41 рубль.

К началу 19 века в России сложились  криминальные касты со всеми их атрибутами:

Обычаи 

Сленг

Татуировками

В 19 веке преступный мир был  окончательно сформирован и к  концу 19 приобрёл формы организации.

Создавались преступные группы, для которых условием членства были определённые финансовые вклады, значительное распространение получило арго (профессиональный сленг).

К концу 19 века  в преступном мире произошло распределение воровской  специализации и появились первые признаки возникновения лидеров преступных группировок.

До 17 года, среди преступников выделялось 4 основных криминальных касты:

Иваны – специализировались на грабежах, их отличала агрессивность  в поведении, склонность к лидерству.

Храпы – обман, мошенничество.

Игроки – карточные  и иные шулера, самые интеллигентные представители преступного мира.

Шпанка – низшая каста, уголовные отребья, занимались разбойными нападениями, убийства.

 

К началу 20 века, хорошо отлаженные организации преступного промысла отличались:

Банды-конокрады – разведка, кража, перегон, перековка, перекраска, сбыт.

Группы мошенников (лже страховые агенты, лже банкроты, лже кредиторы) 

Карточные шулера

Фальшивомонетчики

Основная цель деятельности – перераспределение материальных ценностей.

После октябрьской революции.

С 1926г НКВД СССР издал ряд  нормативных актов, регулирующих деятельность органов по борьбе с бандитскими, воровскими шайками.

В этот период времени преступные сообщества были разобщены, т.к. характер их криминальной активности не нуждался в особой организации, однако в 30х  годах, признаки организации стали  отмечаться среди отдельной категории  преступников (профессиональные карманники чётко распределяли сферы деятельности, была развита система материальной поддержки, осуществлялся обмен  криминальном опытом и связь между  группировками).

Российская пенитенциарная система в этот период становится единственным средством борьбы с  организованной преступностью.

Иерархия заключённых  в местах лишения свободы определялась их воровской специализацией.

Большим авторитетом в  местах лишения свободы пользовались заключенные, которые обладали хорошей  физической силой.

Во 2ой половине 30х годов  специалисты (сотрудники) пенитенциарной системы начали борьбу с организованной преступностью, через дискредитацию  лидеров преступного мира (кодекс воровской чести, распределение  клеветнических измышлений, подрыв авторитета + физическое истребление).

В системе управления лагерей  создаются специальные тюрьмы с  особо строгим режимом содержания (крытки) – Белые лебеди, в этих учреждениях должны были содержаться представители воров в законе, для проведения с ними перевоспитания, в том числе путём репрессий.

К началу 70х годов после  Хрущевской оттепели стал активно зарождаться  теневой сектор экономики (цеховая  и другая деятельность), которая  способствовала активизации деятельности мошенников  и шулеров.

Карточные шулера (каталы) стали специализироваться, стали выделяться гонщики (на вокзалах) и котрарщики (играли на квартирах).

В 70х годах на помощь каталам появились следующие воровские категории:

Напёрсточники, которые работали на рынках, базарах, переходах метро.

В 1979г в Кисловодске  была проведена сходка, в ходе которой  был оформлен союз между ворами в  законе и теневиками, которые обязались выплачивать для преступного сообщества 10% от своих доходов.

С 70х годов организованная экономическая преступность стала  принимать новые черты, она стала  воспроизводить сама себя, жизнедеятельность  групп протекала по особым морально-этическим  нормам, развитие преступных организаций  способствовало выявлению в их среди  лидеров, во главе которых встали воры в законе.

Преступная деятельность в сфере экономики в основном паразитировала на теневой экономике, оборот которой в 70-80 годах составлял 70-150 миллиардов рублей в год.

80е годы начались первые  громкие уголовные дела, которые  свидетельствовали о том, что  в СССР существует система  хорошо отлаженной организованной  преступности.

Возникают мини-империи криминального  характера (республики средней Азии – хлопковые дела).

Стало проявляться влияние  невидимых империй, т.е. оказание воздействия  или влияния какого-либо лидера или  группы лидеров на определённые территории, либо сферы.

Стали рассматриваться дела о крупномасштабных хищениях.

Уголовный элемент, путём  угроз, шантажа, разоблачения, физического  насилия вынудил подпольных бизнесменов  передавать им часть доходов в  свою пользу.

Была достигнута договорённость, согласно которой представители  уголовного мира охраняют интересы дельцов  теневого капитала, оказывают помощь в устранении конкурентов, осуществляют функции по физической защите, выполняют  отдельные поручения, в свою очередь  теневики включают в преступный оборот средства уголовников, а также оказывают помощь используя свои коррумпированные связи.

Лидеры организованных групп  становятся компаньонами, совладельцами, соучредителями различным коммерческих структур.

В специальной литературе существует деление криминальных сообществ  по месту, занимаемому кастами в  иерархической системе.

Касты:

Воры в законе

Блатные (чёрные)

Фраера (мужики, серый)

Пехота (быки, торпеды)

Козлы (красные), идут на контакт  с п/о.

Опущенные (голубые)

 

Основные черты организованной преступности. Особенности современной  организованной преступности в России.

Особенности:

Высокий уровень латентности, совершаемых организованными группами (мошенничество – уровень латентности 1 к 65; взяточничество 1 к 2935).

Быстрое совершенствование  способов совершения преступных посягательств (из экономики вытесняются примитивные  способы совершения экономических  преступлений, на смену приходит интеллектуальная преступность, преступники приспосабливаются  к новым видам, формам, методам  предпринимательской деятельности, используются различные рыночные механизмы, компьютерные технологии, информационные технологии.

Возрастает кол-во преступлений в сфере высоких технологий, сетевая  преступность, беспроводной персональной связи, с использованием специальных  познаний в сфере финансовой и  экономической деятельности, в частности: подделка банковских документов, фальсификация  ценных бумаг, криминальное использование  электронных средств доступа  к банковскому счету.

Повышение интеллектуальной активности членов организованных преступных групп, совершение преступления стало  отличаться более высокой степенью подготовки к преступлению, скрытый  характер совершения преступления.

По данным МВД в России действует около 70к членов организованных преступных группировок, под контролем  которых находится около 40к хозяйствующих  субъектов, в том числе 10к гос. предприятий, около 3к акционерных  обществ, больше 400 совместных предприятий, 600 банков, 500 оптовых рынков.