Основные
признаки
- Сращивание организованной экономической и общеуголовной преступности.
Это проявляется в том что обострение конкуренции за получением сверх доходов сопровождается посягательствами насильственного характера. Это поджоги, взрывы, убийства по найму лиц конкурирующих организаций и т.д.
Неэффективность судебной системы стимулирует использование незаконных насильственных способов. Прежде всего истребования долгов.
Сущ иные способы проявления криминального сращивания.
- Межрегиональный и транснациональный характер организованной экономической преступности.
Проявляется в использование внешнеэкономических связей для нейтрализации незаконных доходов.
Преступники активно используют инфраструктуры мировых финансовых рынков для осуществления незаконных посягательств (мошеннические операции в сети интернет, незаконна афшорная деятельность ).
- Создание эффективной системы легализации доходов полученных от преступной деятельности. Это проявляется в том что отмытые или легализованные денежные средства вводятся в экономический оборот и инвестируются в легальный бизнес или нелегально вывозятся за границу.
В настоящее время на территории
РФ существует огромное количество организованных
преступных группы. Некоторые из них
охватывают целые регионы или
действуют на базе крупных предприятий
страны.
Центрального руководства
нет общероссийского масштаба. Существуют
региональные центры преступного сообщества.
Криминальные структуры
провели в 1996 году встречу с лидерами
крупных иностранных группировок
действующих на территории РФ в целях
разграничения сфер влияния. О достигнутых
соглашения свидетельствует следующее:
- Вьетнамские группировки на территории РФ специализируются на операциях по обмену волютой. Среди своих соотечественников, а также на скупке золотосодержащих деталей.
- Африканские группировки поставляют в нашу страну контрабандный товар, наркотики и живой товар.
- Китайское. Одно из направлений деятельности это доставка своих соотечественников на территорию РФ. Они занимаются рэкетом в отношении своих же соотечественников. Особую активность проявляют в 300 километровой пограничной зоне.
В настоящее время трудно
отличить законный бизнес от незаконного
в РФ. Происходит криминализация экономик
и в целом. С точки зрения спец служб наиболее
опсные зоны: Владивосток, Находка, усурийск,
Хабаровск, Иркутстк, Красноярск, Кемеров,
Саратов, Краснодар, Дагестан, Москва и
Московская область, Санкт-Петербург.
Существует 5 крупных групп
организованных по нац признаку: Диаспоры.
Но в свете отсутствия лидеров они распались
на мелкие группы. В РФ существуют свыше
40 000 преступных формирований высокой степени
организованности. Среди них 1000 крупных
сообществ. Около 300 небольших групп. Около
600 созданных по национальному, неславянскому
признаку. Т.е. в их составе более 95% лиц
одной национальности. Эти группировки
стремятся в специализации своей деятельности.
Азейбарджанские – специализируются
на контроле за наркобизнесом, азартными
играми и торговле на рынке.
Армянские группировки –
контролируют торговлю краденных автомобилей
а также контролируют деятельность мошенников
различного рода.
Грузинский и некоторые северокавказские
– контролируют и специализируются на
захвате заложников. Похищении людей и
контролируют квартирные кражи.
Чеченские группировки –
стремятся контролировать топливноэнергетический
и автомобильный бизнес. Контролируют
предприятия добывающие редкоземельные
металлы.
В приморском крае лидирующее
положение среди всех выявленных
иностранных преступников занимают
китайцы. Их доля превышает совокупную
долю граждан СНГ в 5 раз. Корейцы
составляют 32% в структуре лиц
совершающих тяжкие и особо тяжкие
преступления экономической направленности.
В целом 70% преступлений на территория
края совершаются корейцами и китайцами
проживающих нелегально.
Основные
виды преступных организаций.
С точки зрения специализации
(направления деятельности):
- Специализированные – сосредотачиваются на одной области. Например торговля живым товаром
- Универсальные группы – организации деятельность которых включает различные направления преступного помысла. Как производство так и оборот и сбыт.
С учётом порядка структурной
организации преступных формирований
выделяют:
- Традиционная мафиозная семья – характерны иерархические структуры, внутренние правиа, дисциплина, кодекс правил и т.д.
- Проф преступные группы. Члены таких групп объединяются для совершения отдельных преступлений. Они отличаются от мафиозных семей отсутствием жёсткой структуры.
- Преступные группы которые создаются на основе этнических. Культурных или исторических связей. Эти группы как правило очень тесно связаны со странами из которых они вышли и составляют единую преступную сеть.
исходят из общности языка, обычаев. Легко ограждают себя от деятельности правоохранительных органов.
В зависимости от характера
функций преступных группировок
выделяют следующие:
- Организованные преступные группы корыстного типа – цель: получение материальной выгоды. Эти группы обеспечивают безопасность преступной деятельности. Например гангстерская преступность
- Синдикат – основная цель: непрерывное получение прибыли, путём незаконного производства товаров, услуг и совершения иных экономических преступлений.
для преступного синдиката характерно:
- Руководящее ядро – это как правило коллегиальный орган в котором управление осуществляется равноправными членами.
- Определённая иерархическая структура, которая отделяет непосредственное руководство от исполнителей.
Рядовые члены, как правило не знают своих руководителей.
- Достаточно чёткое распределение ролей, функций, которые реализуются при выполнении конкретных заданий, либо же в ролевом, должностном поведении.(стражи - боевики. Смотрящие, телохранителей и т.д.)
- Жёсткая дисциплина с подчинением по вертикали основанная на собственных законах и нормах с санкциями за их нарушение
- Проф использование основных гос институтов. (официальное прикрытия казино и т.д.)
- Фин база в виде общих денежных фондов недвижимости для решения общих задач, а также позволяющих обеспечить техническую оснащённость организации
- Наличие информационной базы позволяющей иметь представления и сведения о выгодных и безопасных вариантов преступной деятельности
Применение специальных методов разведки и контр разведки.
Обеспеченье
безопасности криминальной экономической
деятельности (страховании риска).
Безопасность преступной
деятельность обеспечивается через
формы:
- Формирование страховых фондов – часть средств от преступной деятельности сохраняется в форме фонда денежных средств, непосредственно предназначенного для компенсации ущерба (возможного) при страховании криминальных рисков используются фактически все формы или виды страхования:
- Самострахование – создаётся в децентрализованном обособленном порядке фонд каждого субъекта экономической деятельности. Это может быть в натуральной форме и в денежном выражении.
Назначение: оперативное преодоление временных функций.
- Централизованный страховой фонд – созданный сообществом, группой за счёт взносов, платежей отчислений участников. Порядок использования этого фонда определяется традициями, соглашениями субъектов. Последнее время средства такого фонда используется в виде помощи семьям в случае потеря здоровья членов и участников этого сообщества и т.д.
За счёт этого фонда финансируются мероприятия по облегчению содержания лиц в местах лишения свободы и для установления коррумпированных связей с чиновниками.
- Страховой фонд страховщика. Он используется для отражения экономических интересов которым придан легальный характер.
- Обеспечение и минимизация ущерба – на эти цели используется преобладающая часть криминальных доходов. Финансируются мероприятия по предотвращения и минимизации негативных воздействий правоохранительных органов.
Важнейшим направление предупреждения и минимизации ущерба является совершенствовании правил поведения в организациях и сообществах. Обеспечение дисциплины, мотивации деятельности, осуществление охраны, разведывательной и контрразведывательной деятельности. Организационные издержки фактически выполняют роль обеспечение безопасности.
Механизмы
жизнестойкости преступных организаций.
- Заключается система незаконных, скрытых отношений между участниками.
Значительная часть преступных организация возникли как результат замены краткосрочных и случайных контрактов длительными связями. Это позволяет контролировать поведение участников сделок. Обеспечивать надёжность. Прочность крим контракта является основой для преступной деятельности.
Прочность криминальных связей определяется механизмами мотивации которые используются в этих организаций:
- Механизм материальной мотивации – он основан на стремлении получить экономическую выгоду от участия в незаконной деятельности преступной организации
- Механизм принудительной мотивации – основан на властном принуждении к соблюдению норм этой организации и угрозе жестокими санкциями за их нарушение
- Механизм статусной мотивации – он основан на заинтересованности занять определённое место иерархии преступной организации
- Механизм идентификации – основан на фундаментальной человеческой потребности принадлежности к какому-либо сообществу, его целям, нормам, идеалам.
- Ограничения для членов организации до минимума контакта с правоохранительными органами
- Криминальная специализация – это важный фактор который формирует основу криминальной экономической деятельности.
Например: незаконный вывоз
за рубеж. Предполагает знание особенностей
законодательства, его совершенствования,
использование различных финансовых
инструментов (режима этих инструментов)
- Отмывание доходов полученных преступным путём и их проникновение в преступный бизнес.
- Профессиональное использование основных государственных социально-экономических институтов действующих в стране и мире для создания внешней законности преступной деятельности
Основные
элементы обеспечивающие стабильность
преступной деятельности.
- Гибкая сетевая организационная структура – гибкость обеспечивается за счёт отделения отдельных функций по обеспеченью безопасности от непосредственных криминальных деятельности. И закрепление за определёнными структурами (оболочка) определённых направлений деятельности
- Активное применение насилия и угрозы его применения – за определёнными структурами закрепляется возможность или практика применения насилия (криминальный бренд)
- Использование коррупции в целях создания благоприятных условий в которых преступная организация может осуществлять свою деятельность не опасаясь вмешательства со стороны правоохранительных органов. Коррупция осуществляется на постоянно основе и снижает издержки преступной деятельности по следующим направления:
- В связи с нейтрализацией соц контроля
- В связи с формировавшимся криминальным брендом а также брендом в сфере коррупции
- Уменьшение раздела предприятий
Каждое экономическое преступление позволяющее получить огромный доход представляет собой отдельное предприятие.
- Диверсификация преступной деятельности – члены группы участвуют во множестве законных и незаконных предприятиях
- Диверсификация незаконной деятельности преступного сообщества и запрет некоторых видов бизнеса и преступной деятельности в случае угрозы безопасности.
- Транснационализация преступной деятельности
Предполагается что преступные организации наиболее рискованные сделки или преступные предприятия переносят или размещают на территории тех стран где более либеральное законодательство, либо правоохранительная система более либеральна.
- Вертикальная интеграция – установление контроля над технически-взаимосвязанными стадиями криминального бизнеса
- Создание союзов между преступными организациями. Такие союзы позволяют использовать накопленный на местах знание и опыт для маркетинга, сбыта продукции. Позволяют сотрудничать а не конкурировать. Расширять возможности для того чтобы обойти закон.
В РФ <span class="No_0020Spacing__Char" style=" font-family: 'Times New Roman', 'Ar