Экономический терроризм как вид недобросовестной конкуренции

Это самые опасные компании, специализирующиеся на захвате предприятий. Они имеют серьезную юридическую и экономическую службы и часто именуются инвестиционными компаниями. Профессиональные «серые» рейдеры появились в России с конца 90-х - начала ХХІ века.

«Черный» экономический терроризм распространился в последние несколько лет. Он осуществляется с явными нарушениями действующего законодательства  и с особым цинизмом. Собственникам компаний-жертв сначала предлагают продать бизнес (не важно, по какой цене, главное - факт предложения), и потом, в случае отказа, начинаются мероприятия, по захвату компании. «Черный» экономический терроризм - это противоправный, отъем собственности. Используемые в данном случае методы всегда незаконны и часто связаны с физическим насилием. Это может быть подкуп, шантаж, вымогательство, бандитизм, силовой вход на предприятие, подделка реестра акционеров и т. д.

Широко применяется следующий способ воздействия возбуждение уголовных дел в отношении собственников компании-жертвы. В ход идут те статьи, санкции по которым позволяют  производить арест и содержать под стражей «нужных» людей, что значительно облегчает шантаж и изымание бизнеса. На предприятие насылаются всевозможные проверки, в том числе налоговые, обыски, выемки и прочее, с целью блокировать ее хозяйственную деятельность и найти, за что привлечь собственников к уголовной ответственности.

В.И. Добровольский, судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке выделяет следующие этапы захвата предприятия11:

1. Рейдер, готовясь к захвату (или к защите от него), собирает об объекте поглощения (или о предполагаемых оппонентах) все возможные сведения. Это информация об учредителях, акционерах, руководителях, главном бухгалтере предприятия. Анализируются связи, контакты, круг общения, деловые и личностные характеристики, интересы.

2. Получение учредительных документов компании, данные реестра акционеров, документов о наиболее ликвидном имуществе.

3. Изготовление печати общества.

4. Смена органов управления в обществе путем составления "протокола собрания акционеров (участников)".

5. "Подписание" сфальсифицированного договора купли-продажи акций (долей).

6. Заключение договора на ведение реестра акционеров. Подготовка системы ведения реестра компании и передача ее новому реестродержателю.

7. Подача в ИФНС России документов о смене генерального директора в компании, об изменении состава участников общества, регистрация изменений в ЕГРЮЛ.

8. Заключение договора с частным охранным предприятием и силовой захват предприятия при помощи сотрудников ЧОПа.

9. Открытие счета компании-цели в дружественном банке и уведомление ИФНС России.

10. Вывод активов общества путем продажи наиболее ликвидного имущества общества (здания и т.п.).

11. Продажа акций (долей) в уставном капитале общества "добросовестным" приобретателям.

По мнению В.Д. Ларичева12, "в настоящее время организованные преступные формирования для осуществления контроля над высокодоходными предприятиями осуществляют следующее:

1. Стремятся получить в собственность эти предприятия, для чего осуществляет следующие действия:  скупают акции предприятий или сами предприятия на преступные доходы;  используют установленные законом процедуры банкротства и иные схемы смены собственника и управленческого персонала.

2. Внедряют "своих людей" на ключевые посты на предприятия, в отрасли хозяйственной деятельности путем насилия или обмана, для того чтобы распоряжаться полученной прибылью.

3. С этой же целью (получение солидной прибыли) в ряде случаев принуждают руководителей предприятий к совершению сделок с подконтрольными им коммерческими структурами".

4. Для осуществления этих действий активно используются представители органов государственной власти или сотрудники правоохранительных органов

 3. Механизм и типичные способы захватов собственности, методы защиты.

Можно выделить следующую  цепочку мероприятий по захвату собственности компании: разведка, оценка защиты компании-жертвы, разработка схемы захвата предприятия, осуществление захвата13.

Разведка. Это предварительный этап, на котором стремятся получить максимальную информацию о компании-жертве и состоит из легальной и  криминальной разведки.

Легальная разведка проводится способом изучения открытых источников информации, это изучение годовых отчетов, бухгалтерских отчетов, других сведений, которые в соответствии со ст. 92 Федерального закона "Об акционерных обществах"14 подлежат обязательному раскрытию. Изучается финансовое состояние компании. При наличии кредитных задолженностей рейдеры стремятся их выкупить, с целью  инициации иска от имени нового кредитора. Тщательно готовится юридическая документальная база для поглощения компании. Производится скупка всех доступных акций предприятия у мелких держателей акций. На руководство предприятия подается множество судебных исков инициированные как в судах по местонахождению, так и в региональные суды, для дезориентации и отвлечения от направления главного удара.

 По мнению специалистов, использование  судебных органов для легализации  криминальных манипуляций, связанных  с экономическим терроризмом, представляет собой "ноу-хау" российской организованной экономической преступности. Этот способ применяется в реализации сложных схем завладения чужим имуществом, в которых судебное решение придает видимость законности фальсифицированным документы.

Нелегальная (криминальная) разведка проводится с целью, во-первых, на сбор закрытой информации, во-вторых, на получение компромата на руководителей компании и экономической деятельности компании. Криминальная разведка проводится незаконными средствами (скрытое наблюдение, прослушивание телефонных переговоров и проч.). Тщательно изучается история создания или приватизации предприятия для обнаружения уязвимых мест относительно приобретения прав собственности. Изучается внутренний климат предприятия, анализируется состояние реальных конфликтов среди акционеров, "тлеющие" конфликты на предприятии, "забытые" конфликты, внешние корпоративные конфликты, в которые вовлечена компания-жертва. Особое внимание придается изучению личной жизнь руководителей15.

Оценка способности защиты компании-жертвы. На этом этапе изучаются степень защищенности. Учитываются организация охраны, численность и профессионализм ее сотрудников, материально-техническое обеспечение, взаимодействие с частными охранными структурами и правоохранительными органами, судами различных инстанций, взаимодействие с органами власти. Конечной целью является составление плана нейтрализации потенциальных защитников объекта.

Разработка плана захвата компании. Существует два варианта: без применения силы и с ее применением. Силовой захват применяется при высокой вероятности сопротивления со стороны собственника. Это так же позволяет быстро реализовать такие мероприятия, как изменение реестра акционеров, реализация имущества компании. Для разработки схемы захвата изучается структура собственности объекта, место хранения и доступность реестра акционеров, стоимость нейтрализации местных судов, полиции, органов государственной власти.

Осуществление захвата. Перед физическим захватом обычно проводятся контакты со службой безопасности предприятия с целью подкупа или запугивания. В день “Ч” (как правило, это пятница, выходные, предпраздничные или праздничные дни) группы захвата прибывает к расположению головного офиса компании. Обязательна группа юридической поддержки для пресечения возможных попыток вмешательства со стороны правоохранительных органов. При этом присутствует судебный пристав с исполнительным листом, выданным по иску захватчиков к руководству предприятия. Захваченный головной офис блокируется, занимаются кабинеты руководства, бухгалтерии и отдела кадров, производится изъятие финансовых, бухгалтерских и управленческих документов акционерного общества.

В отличие от корпоративного "квартирный экономический терроризм" отличается особым цинизмом, потому как жертвой становится физическое лицо, не имеющих личных адвокатов, зачастую - свободных средств и прочих ресурсов, даже маленького предприятия.

Типичные действия преступников по захвату жилья следующие:

• рейдер стремится получить прописку в квартире, используя связи в среде работников милиции или жилищно-эксплуатационной организации;
• если квартира не приватизирована, то путем подкупа или обмана нотариуса рейдер "заверяет факт" отказа гражданина от участия в приватизации квартиры;
• представив фальсифицированные документы в орган государственной регистрации, рейдер получает свидетельство о праве собственности на захваченную им квартиру;
• если квартира приватизирована или получена в собственность иным способом, рейдер, завладев оригиналом или копией свидетельства о государственной регистрации права собственности, а также паспортом собственника квартиры (либо используя паспортные данные), получает возможность сфальсифицировать договор купли-продажи квартиры, используя подкуп нотариуса и сотрудников риэлтерской фирмы;
• путем угроз или обмана рейдер навязывает собственнику квартиры неравноценный обмен жилой площади;
• незаконно оформленная в собственность квартира продается (чаще всего перепродается неоднократно) гражданам, неосведомленным о преступном характере ее отчуждения ("добросовестным приобретателям"), от которых вернуть ее в собственность будет практически невозможно;
• незаконным путем составляется фиктивное "завещание" от имени собственника квартиры, по которому "наследником" квартиры становиться рейдер или его доверенное лицо, заинтересованные в скорейшей смерти "завещателя", так как получают реальную возможность стать собственниками квартиры.

Характерно, что группу риска в этом отношении представляют собой не только одинокие пенсионеры, лишенные наследников, но и, как показывает практика, собственность может потерять любой обыватель, например в результате семейного конфликта.

Методы защиты от захвата собственности

Во главу угла общего понятия безопасности бизнеса ставится вопрос его главной составляющей – экономической безопасности бизнеса. Здесь руководителю предприятия нужно понимать стоящие перед ним задачи по созданию условий экономической безопасности предприятия. Защита компании от посягательства криминальных структур и подрывной деятельности недобросовестных конкурентов становится одной из важнейших задач руководства предприятия.

Задачи обеспечения экономической безопасности бизнеса сводятся к обеспечению основной деятельности предприятия, минимизации и локализации внешних и внутренних угроз его экономическому благосостоянию.

Состояние защищенности компании – это умение и способность руководителей и специалистов компании вовремя распознать угрозы бизнесу и лицам, участвующим в нем, уметь противостоять им всеми доступными и законными средствами.

  Вот некоторые из мероприятий, которые помогут защититься от рейдерских атак:

• Создание прозрачной и понятной системы корпоративного управления. В уставе компании и других ее локальных документах следует закрепить эффективный механизм контроля над осуществлением менеджерами операций по отчуждению активов компании, распоряжению большими суммами, привлечению существенных займов и кредитов, оформлению поручительств за третьих лиц.
• Регулярная проверка состояния документов о регистрации, поддержка связи с местными регистрирующими органами.
• Выведение управления активами компании в иностранные юрисдикции.
• Совпадение юридического и физического адреса компании. В случае использования нескольких адресов, эффективный контроль получения входящей корреспонденции по всем адресам.
• Анализ ситуации над операциями с ценными бумагами компании.
• Прозрачность собственности и адекватная капитализация компании..
• Контроль задолженности компании.
• Действие в компании Положения о коммерческой тайне и конфиденциальной информации.
• Запасной пакет оригиналов или нотариальных копий учредительных документов, важных протоколов общих собраний и решений руководящих органов компании, образцов подписей собственников и менеджмента, оттисков печатей.
• Эффективная, а не формальная охрана активов. Контроль доступа в офис компании, ее склады и производство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Материалы проведенного исследования позволяют сформулировать следующие выводы:

Ежегодно в России фиксируется свыше 60 тыс. рейдерских атак, в результате которых разрушаются стратегические предприятия, банкротятся эффективные производства, снижается инвестиционная привлекательность целых отраслей, при этом давление рейдеров на бизнес ежегодно отнимает у страны до 1% экономического роста16.

В понимании экономического терроризма как раз видна его связь с банкротством. В этом смысле экономический терроризм есть уничтожение предприятия путем его захвата и последующего разорения с целью получения сверхприбыли. Олигархический капитал, захватывая предприятия, нередко разрушает их, лишая людей работы, создавая почву для социальных конфликтов. Даже если захваченное предприятие потом начинает работать, то в период захвата, который может быть довольно длительным, оно не работает и разоряется.