Тактика и методика документирования взяточничества и задержания взяткополучателей с поличным. Проблемные вопросы доказывания по материа

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 

УО «Академия МВД Республики Беларусь»

 

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

по теме: «Тактика и методика документирования взяточничества 
и задержания взяткополучателей с поличным. Проблемные вопросы доказывания по материалам проверок и уголовным делам о взяточничестве»

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил:

Слушатель ФПК

Оперуполномоченный ОБЭП КМ

УВД администрации Советского

района г. Минска

старший лейтенант милиции

Односумов Иван Юрьевич

 

 

 

 

 

 

 

Минск 2013

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение………………………………………………………………….3

1. Оперативно-розыскная характеристика, правовая основа взяточничества……….…………………………………………………4
2. Причины и условия совершения взяточничества. Профилактические мероприятия по его предупреждению…………………………...…..…8
3. Типичные оперативно-розыскные ситуации, возникающие при выявлении взяточничества. Проблемные вопросы доказывания по материалам проверок и уголовным делам о взяточничестве………………………….……………………………..11
4. Заключение……………………………………………………………...22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

В условиях социально-экономических преобразований, проходящих в нашей стране, все с большей остротой проявляются различные общественные противоречия, усложняется криминогенная обстановка, усиливаются процессы расслоения в обществе. Постоянно расширяется категория людей, для которых цель жизни сводится к потребительству, достижению материального благополучия любым путем, что способствует распространению взяточничества, коррупции.

Взяточничество как  преступление таит в себе особую социальную опасность. Оно является одним из наиболее распространенных должностных злоупотреблений и всегда связано с корыстным использованием ответственным лицом его служебного положения. Получая взятку, должностное лицо в обход закона и вопреки ему предоставляет «просителю» определенные привилегии, чем подрывает авторитет власти в глазах общественности.

Во многих случаях  взяточничество ведет к значительному  материальному ущербу, который наносится  государственной и общественной собственности. Как правило, оно сопряжено с такими опасными преступлениями, как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК Республики Беларусь), корыстное использование должностного положения (ст.ст. 424-427 УК Республики Беларусь).

Необходимо отметить, что расследование этого вида преступлений сопряжено с большими трудностями, объясняющимися как спецификой совершения противоправных действий (узкий круг участников, прямая заинтересованность взяткодателя, взяткополучателя и посредника и т.п.), так и особенностями оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию злоупотреблений: сложность документирования преступной деятельности, необходимость более тщательной подготовки к вводу лиц, оказывающих содействие ОВД на конфиденциальной основе, в разработку и др.

Не отвечает современным  требованиям и уровень взаимодействия подразделений БЭП с органами государственного контроля, контрольно-ревизионными аппаратами, трудовыми коллективами, общественными формированиями. Это отрицательно сказывается на эффективности профилактики взяточничества и организации предупредительного воздействия на лиц, от которых можно ожидать совершения подобных преступлений.

Целью данной работы является рассмотрение вопросов тактики, методики документирования взяточничества и  задержания взяткополучателей 
с поличным, а также рассмотрение проблемных вопросов доказывания 
по материалам проверок и уголовным делам о взяточничестве.

 

1.ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, правовая основа ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

 

Практически ничем не ограниченные возможности в сфере  перераспределения собственности, отсутствие должных механизмов контроля 
и ответственности являются одной из основных причин распространения коррупции среди государственных служащих. Увеличение числа взяточничества сопровождается формированием более завуалированных способовего совершения.

Так, Уголовный кодекс Республики Беларусь 1960 года был ориентирован на защиту в первую очередь интересов государства, однако на сегодняшний день приоритет уголовно-правовой защиты существенно изменился. На первое место, в связи с демократическими преобразованиями, осуществляющимися в нашей стране, выдвинулась защита личности, права гражданина на участие в общественных отношениях в сфере правосудия в соответствии с принципами и гарантиями, закрепленными в Конституции Республики Беларусь и законодательстве.

Следует иметь ввиду, что взяточничество в различных  сферах экономики приобретает новые  формы. Практические работники, организующие борьбу 
с корыстными преступлениями в органах власти, ведомствах и учреждениях должны знать специфические особенности проявления взяточничества 
в конкретных условиях и, прежде всего, наиболее вероятный круг лиц, участвующих в преступном деянии, т.к. только с учетом знания специфики, условий взяточничества в конкретной ситуации, можно успешно бороться 
с преступлениями этого вида.

Процесс выявления и  документирования дачи и получения  взятки дело сложное, требующее специальных  навыков и высокой квалификации оперативных сотрудников. Поэтому немаловажное значение имеет исследование, прежде всего, оперативно-розыскной характеристики этого явления.

Элементами оперативно-розыскной  характеристики взяточничества, 
как известно, являются:

• состояние, динамика и особенности совершения этих преступлений;
• уголовно - правовая характеристика взяточничества;
• характеристика предмета взяточничества;
• способы совершения этих преступлений;
• особенности личности преступника;
• условия, создающие благоприятную обстановку для взяточничества.

Знание оперативно-розыскной  характеристики взяточничества позволяет  осуществлять эффективное оперативное  обслуживание объектов и отраслей народного хозяйства, создавать отвечающие современным требованиям оперативные позиции, своевременно обнаруживать признаки подготавливаемых или совершаемых преступлений, успешно документировать факты и обстоятельства преступной деятельности разрабатываемых лиц, способствуя тем самым, решению задач доказывания и изобличения преступников.

Данные уголовной статистики свидетельствуют, что проявления взяточничества имеют место в любой отрасли народного хозяйства. В структуре преступлений, отнесенных к компетенции подразделений БЭП, доля взяточничества из года в год возрастает.

Наиболее распространены эти негативные проявления в сферах строительства, образования и здравоохранения, в контрольно-разрешительной системе, правоохранительных и налоговых органах, организациях промышленного и агропромышленного комплексов.

С точки зрения уголовно-правового  законодательства Республики Беларусь понятие взяточничества, охватывается тремя составами - получение взятки (ст.430 УК Республики Беларусь), дача взятки (ст.430 УК Республики Беларусь), посредничество во взяточничестве (ст.432 УК Республики Беларусь).

Получение взятки - принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым 
им должностным положением, за покровительство или попустительство 
по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий.

Покровительство, благоприятное  решение вопросов, входящих 
в компетенцию должностного лица, является основной причиной получения взяток должностными лицами органов исполнительной власти, должностных лиц системы здравоохранения, а также системы высшего и среднего образования.

Широкое распространение  имеют факты получения взяток за назначение на должность, покровительство  и поддержку на работе, повышение по службе, при регистрации вновь создаваемых коммерческих структур и т.п. В числе действий (бездействий), совершаемых (допускаемых) взяткополучателями, коррумпированными государственными служащими, иными должностными лицами можно назвать:

• способствование, дача согласия и поддержка в создании при государственных предприятиях коммерческих структур с целью вывода средств и активов этих предприятий на расчетные счета вновь создаваемых субъектов хозяйствования;
• передача государственной собственности по заведомо заниженным ценам предпринимательским структурам, минуя продажу через аукционы (например, зданий в центре города, магазинов, производственных и торговых площадей и т.д.);
• заключение убыточных для государства коммерческих соглашений 
  (о сдаче в аренду зданий, транспортных средств и т.д.), выдачу банковских гарантий без закрепления ответных обязательств со стороны «партнера» 
  (что позволяет ему снимать со счета средства без выполнения работ, поставки товара и т.д.);
• выдачу кредитов и ссуд, в том числе под «заманчивые» проекты, используемых  в   качестве   ширмы  для   сокрытия  хищений  денежных средств;
• попустительство в связи с нецелевым использованием кредитов, сокрытие фактов такого рода, оказание содействия в «перекупке» льготных кредитов, выделяемых целевым порядком банком;
• содействие в создании лжепредпринимательских структур, выражающееся в открытии в банке счета без соответствующего юридического оформления и регистрации предприятия, а также переведение клиента на обслуживание в другой банк без приема дел по юридическому оформлению новых счетов и остатков средств по предыдущим счетам банка, ранее обслуживавшего клиента;
• отказ в регистрации конкурентов взяткодателя, выдаче им лицензий 
  на право заниматься определенной деятельностью;
• содействие недобросовестной конкуренции на потребительском рынке, юридическое и экономическое (налоговое, арбитражное, следственно-судебное) подавление конкурентов в интересах взяткодателя;
• попустительство, содействие и непринятие мер к правонарушителям, 
  в частности:

1. консультирование работниками налоговых инспекций, банков, правоохранительных органов по вопросам уклонения от уплаты налогов, банковского контроля, скрывающего поведения в ходе предварительного расследования;

2. предоставление служебной информации из банка, биржи, инвестиционного фонда, фонда имущества, аукциона, налоговой инспекции, прокуратуры, милиции;
3. фальсификацию материалов документальной ревизии или аудиторской проверки, заверение фальсифицированных налоговых деклараций.

В качестве предмета взятки, как правило, используются деньги, промышленные и продовольственные товары, услуги и блага материального характера, иные предметы и ценности. Могут также использоваться в качестве предмета взятки транспортные средства, туристические путевки и путевки 
в санатории, ордера на получение квартир, а также оплата всякого рода расходов взяткополучателя (например: оплата учебы в ВУЗе или абонентская оплата сотовой телефонной сети и т.д.).

При выявлении взяточничества важно установить время, место и  способ передачи взятки. Знание этих обстоятельств имеет исключительно большое значение для подготовки оперативно - розыскных мероприятий по задержанию взяточников с поличным. Располагая этими сведениями, оперативный работник может своевременно установить связи взяточников, очевидцев передачи взятки. Однако выявление этих обстоятельств осложняются тем, что передача взятки 
в основном происходит без свидетелей.

Существуют различные  способы передачи взятки, как и  имеется немало методов сокрытия этого преступного деяния. Так, нередко с целью маскировки при передачи взятки преступники создают видимость законного перехода денег и материальных ценностей от одного лица к другому. Например, взяткополучатель и взяткодатель оформляют между собой ложные договоры займа денег; взяткополучатель приобретает у взяткодателя за бесценок дорогостоящую вещь или при продаже вещи, малой стоимости получает крупную сумму денег. Взятка может даваться в виде подарка. Следует учитывать, что в этом случае взяткодатель, взяткополучатель, а нередко 
и посредники могут принадлежать к людям одного круга, а это способствует маскировке их преступной деятельности.

Исследуя личность взяточников, можно сделать вывод о том, что 
по интеллектуальному развитию, образовательному уровню, жизненному опыту и кругу интересов взяточников можно отнести к разряду наиболее «интеллектуальных» преступников. Данное обстоятельство следует учитывать 
и при приобретении негласного аппарата. Однако, как свидетельствует практика, негласный аппарат по своему культурному и образовательному уровню уступает разрабатываем, поэтому не имеет возможности входить к ним в доверительные отношения.