Тактика и методика документирования взяточничества и задержания взяткополучателей с поличным. Проблемные вопросы доказывания по материа

Надлежит также выяснить: какое служебное действие в интересах  взяткодателя было выполнено или не выполнено; законно ли оно по существу 
и по форме; входило ли в круг служебных обязанностей должностного лица выполнение действий в интересах взяткодателя; какие отступления 
от действующих правил допущены при выполнении или невыполнении служебного действия в интересах взяткодателя; кто из должностных лиц 
или ответственных работников наряду с взяткополучателем причастен 
к выполнению незаконных служебных действий, какова при этом их роль; существует ли причинная связь между вручением взятки и выполнением либо невыполнением должностным лицом конкретных служебных обязанностей

Одним из направлений  документирования взяточничества является выявление лиц, могущих быть свидетелями. Законодательство указывает, 
что в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое лицо, установленное по делу. Следовательно, свидетелями о фактах взяточничества могут быть лица, не причастные к взяточничеству, но осведомленные 
о преступных действиях разрабатываемых; причастные к взяточничеству, 
но которые в соответствии с законом освобождаются от уголовной ответственности; а также представители общественности, участвовавшие 
в документировании преступных действий разрабатываемых

По делам о взяточничестве важное значение имеет тщательное изучение образа жизни подозреваемого. Это  осуществляется опросом его сослуживцев, знакомых, соседей и других, не связанных с ним преступными интересами лиц. При опросе могут быть установлены конкретные факты расходования подозреваемым средств, превышающих его заработок, частое посещение увеселительных заведений (казино, ресторанов), наличие и приобретение дорогостоящих коттеджей, квартир, автомобилей и т.д. Нередко при опросе удается установить лиц, часто посещающих разрабатываемого. Такие сведения важны для обнаружения возможных сообщников, посредников, взяткодателей.

Однако необходимо тщательно изучить личность каждого 
из опрашиваемых лиц, характер взаимоотношений с разрабатываемыми 
и в зависимости от этого решать вопрос о целесообразности проведения 
в процессе разработки их опроса с использованием различных методов ОРД.

Другим направлением документирования преступных действий взяточников является обнаружение предметов и документов, могущих быть доказательствами, и обеспечение их сохранности до момента возбуждения уголовного дела и их изъятия. Такими письменными доказательствами являются заявки, накладные, ордера, путевые листы, черновые записи разрабатываемых, в том числе и зашифрованные, которые нередко содержат сведения о местах хранения и количестве полученных ценностей, отдельных фактах совершения взяточничества, полученных суммах. Могут быть доказательствами пропуска на вывоз материальных ценностей и на прием 
к должностным лицам.

Выявление документов, имеющих  доказательственное значение, осуществляется с помощью лиц, оказывающих содействие ОВД на конфиденциальной основе, а также непосредственно оперативными работниками в процессе осуществления личного сыска, изучения соответствующей документации на тех предприятиях 
и в учреждениях, к услугам которых обращаются взяточники. Большие возможности имеют лица, располагающие доступом к местам хранения 
или занимающиеся оформлением, учетом, анализом документации, отражающей основные производственные процессы, операции по приему сырья, сбыту готовой продукции. В отдельных случаях для фиксации преступных действий разрабатываемых привлекаются представители общественности. Составленные ими документы имеют доказательственное значение.

Подтвердить преступные действия взяточников могут различные  документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, учреждения, организации. Их также необходимо выявлять в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В качестве доказательств могут использоваться подложные документы, наряды на проведение работ, ведомости на зарплату, документы на выдачу пособий, премий, по которым были списаны или получены деньги на взятку.

Анализируя те или  иные документы, свидетельствующие 
о противоправных действиях взяточников важно обращать внимание 
на заполнение установленных реквизитов, подчистки, исправления, выполнение текста на разных экземплярах разными способами, оформление 
не по установленной форме, отсутствие надлежащих приложений, ходатайств, виз, разрешений, регистрационных штампов, подписей тех лиц, которые должны подписывать подобные бумаги.

Для обеспечения сохранности  выявленных предметов и документов или созданию иных возможностей для последующего их использования в процессе необходимо негласно или зашифровано изъять документы в процессе оперативной разработки; получить фотоснимки, копий документов, которые могут быть уничтожены как разрабатываемыми, так и по истечении срока 
их хранения; создать обстановку, затрудняющую уничтожение документов 
до того, как появится возможность изъять их процессуальным путем.

В процессе документирования преступных действий взяточников следует  активно использовать проведение оперативно-розыскных мероприятий 
с помощью сил и средств специализированных подразделений МВД Республики Беларусь.

Несколько иная ситуация складывается в случаях, когда в  результате проведенной проверки поступивших материалов не удается выявить оснований к возбуждению уголовного дела, однако установлены лица, которые ранее передавали либо намерены передать взятки лично или через посредников, 
но не желающие до возбуждения уголовного дела в отношении взяткополучателя выступать в качестве заявителей. В данном случае, целесообразно использовать оперативно-розыскное мероприятие - оперативный эксперимент.

При этом следует учитывать, что оперативный эксперимент  направлен 
на раскрытие уже имевшего место факта вымогательства взятки 
и, следовательно, ничего общего с провокацией не имеет. При проведении оперативного эксперимента оперативные работники не должны искусственно создавать условий, способствующих предложению и получению взятки, подстрекательству и провокации на преступные действия определенных лиц. 
В ходе такого оперативного мероприятия может быть задействован только реальный заявитель, использующий предмет взятки, которым он реально располагает или может располагать, но не предложенный сотрудниками ОВД. Действия по передаче предмета взятки могут осуществляться только 
в отношении того должностного лица, на которого конкретно указывает заявитель, независимо от осведомленности сотрудников правоохранительных органов.

Как и при подготовке задержания, заявитель предупреждается 
о недопустимости склонения должностного лица к принятию предмета взятки путем уговоров, просьб, а также недопустимости оставления предмета взятки 
в месте предполагаемой передачи помимо воли должностного лица, 
в отношении которого проводится оперативное мероприятие. Оперативно-техническое обеспечение проведения оперативного эксперимента, в общем, соответствует тем требованиям, которые характерны для подготовки и проведения задержания. Точное и неукоснительное соблюдение Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» позволяет взять под контроль реальную ситуацию, в ходе которой, помимо их желания 
и воли, производится обусловленное лицами, подозреваемыми в совершении преступления, действие, подтверждающее либо не подтверждающее наличие имевших место фактов вымогательства взятки и позволяющее, в необходимых случаях, задержать разрабатываемого с поличным и изобличить его.

В соответствии с ч. 15 ст. 2 Закона «Об оперативно-розыскной  деятельности» оперативный эксперимент - искусственное создание обстановки, максимально приближенной к реальности, с целью вызвать определенное событие либо воспроизведение события или проведение определенных опытов в полностью управляемых условиях и под контролем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с вовлечением лица, в отношении которого имеются данные о противоправной деятельности, без уведомления его об участии в оперативном эксперименте в целях подтверждения совершения данным лицом противоправных действий, а также предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия менее тяжкого преступления против собственности, порядка осуществления экономической деятельности, общественной безопасности и здоровья населения, тяжкого, особо тяжкого преступления или преступления, могущего принести вред национальной безопасности.

Таким образом, проведение оперативного эксперимента допускается только в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия менее тяжкого преступления против собственности, порядка осуществления экономической деятельности, общественной безопасности и здоровья населения, тяжкого, особо тяжкого преступления или преступления, могущего принести вред национальной безопасности, а также в целях выявления 
и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, 
и только с санкции прокурора или его заместителя.

В целях единообразной процедуры проведения оперативного эксперимента всеми правоохранительными органами и недопущения при этом нарушения принципа законности 14 июля 2004 года было принято Постановление координационного совещания руководителей правоохранительных органов Прокуратуры и МВД, которое признало недопустимым проведение оперативного эксперимента вне рамок дел оперативного учета, с созданием обстановки провокации совершения преступления, препятствующее последующему использованию полученных 
в результате реализации оперативного эксперимента доказательств в уголовном процессе в соответствии с требованием ст.ст. 101, 105 УПК.

Оперативный эксперимент  проводится только с санкции прокурора  или его заместителя. В случаях, которые не терпят отлагательства и  могут привести к совершению тяжкого (особо тяжкого) преступления, допускается проведение оперативного эксперимента на основании мотивированного постановления 
с обязательным письменным уведомлением соответствующего прокурора 
в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативного эксперимента лицо, вынесшее постановление, обязано получить санкцию прокурора либо прекратить его проведение.

Для получения санкции  на реализацию оперативного эксперимента правоохранительные органы, уполномоченные на его осуществление, 
по требованию прокурора предоставляют ему служебные документы, послужившие основанием проведении данного оперативно-розыскного мероприятия (за исключением материалов, содержащих сведения о лицах, оказывающих конфиденциальное содействие ОВД, а также данные об организации и тактике деятельности этих органов).

Учитывая специфику  и сложность выявления и доказывания  фактов получения взяток, необходимо иметь в виду следующее. Получение  взятки должно быть оговорено. В этой связи целесообразно провести сопутствующее ОРМ - слуховой контроль и наблюдение с применением аудио- 
и звукозаписывающей аппаратуры. В разговоре с предполагаемым взяткополучателем взяткодатель не должен указывать конкретное вознаграждение, которое он должен передать, а с помощью заранее продуманных вопросов вывести на указание вида и размера взятки самого взяткополучателя. Так, в ходе разговора взяткодателю целесообразно использовать фразы, типа: «Что от меня требуется?», «Как бы решить вопрос?», «Я в долгу не останусь» т.д.

Далее после получения принципиального согласия взяткополучателя 
на совершение какого-либо действия (бездействия) в интересах взяткодателя ему следует конкретизировать сущность данного действия (бездействия) и размер вознаграждения, для чего могут быть использованы фразы типа: «А как можно решить вопрос?», «Не будет ли потом проблем?», «А вы раньше так делали?», «Сколько это будет стоить?», «Что требуется от меня?», «Что я должен?». После указания взяткополучателем конкретного размера требующегося ему вознаграждения, целесообразно уточнить этот момент в разговоре 
(по возможности несколько раз), например: «Этого хватит?», «Может быть необходимо что-либо еще?», «Нельзя ли как-то поменьше?», «Значит, четыреста (пятьсот, тысяча и т.д.)?».

В связи с тем, что  в 90% случаев для взяткодателя разрабатывается определенная линия поведения, необходимо четко представлять конкретное действие (бездействие), которое должен совершить взяткополучатель, входит ли оно в его компетенцию как должностного лица, а также четко знать, какие последствия оно должноза собой повлечь.

Данные о результатах  оперативного эксперимента предоставляются  следователю, прокурору или в  суд на основании постановления  органа, вынесенного начальником осуществившего его проведение.

В рассматриваемой ситуации такими данными являются: носитель информации с записью содержания разговоров участников ОРМ, полученные как в ходе слухового контроля, наблюдения, так и в ходе оперативного эксперимента, протоколы вручения звукозаписывающей аппаратуры 
и помеченных денежных купюр лицу, оказывающему содействие ОВД 
в проведении ОРМ по изобличению взяткополучателя и протоколы принятия 
от этого лица звукозаписывающей аппаратуры после проведения ОРМ, другие материалы (заявление о вымогательстве взятки, объяснение заявителя).

Протоколы (акты) вручения и получения предмета взятки (денежных средств) должны содержать количество купюр, номинал каждой, номер, а также делается отметка о том, помечались ли они спецсоставами, делались ли на них какие-либо надписи и т.п.

Одним из примеров выявления преступлений в сфере взяточничества 
в ситуации, когда поступила оперативная информация о том, что должностное лицо занимается указанным видом преступной деятельности, являются возбужденные уголовные дела по материалам ОБЭП УВД администрации Советского района г. Минска в отношении старшего преподавателя кафедры физической культуры Белорусского национального технического университета Сороковика К.И. который в период с 2008 по 2011 год вымогал, а в последующем и получал от студентов взятки за благоприятное решение вопроса по сдаче зачетов и экзаменов по физической культуре. Как правило Сороковик К.И. получал взятки от старост учебных групп, сумма взяток составляла от 20 000 белорусских рублей до 10 долларов США с каждого студента учебной группы. Так, Советским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь в 2012 году в отношении последнего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 УК Республики Беларусь, а в последующем, при проведении оперативно-розыскных и следственных мероприятий в порядке ч. 7 ст. 36 УПК Республики Беларусь по поручению следователя, были выявлены еще 20 фактов получения Сороковиком К.И. денежных средств за решение указанных вопросов. По каждому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК Республики Беларусь. Судом Советского района г. Минска Сороковик К.И. приговорен к 4 годам лишения свободы колонии усиленного режима, 5 годам лишения права заниматься преподавательской деятельностью.