Тактика и методика документирования взяточничества и задержания взяткополучателей с поличным. Проблемные вопросы доказывания по материа

Для взяточничества характерны динамичность во времени и пространстве. Оно может совершаться в результате однократного акта между лицами, или представлять собой разветвленную систему преступной деятельности, в которую вовлечены десятки людей и представители различных организаций.

 

2.ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

 

Опыт работы оперативных подразделений показывает, что профилактика является одним из самых эффективных способов предотвращения экономических преступлений. Это, в первую очередь, относится 
к преступлениям, совершаемым высокопоставленными должностными лицами с использованием своего должностного положения.

Предупреждение и пресечение взяточничества невозможно осуществлять, не зная причин этого явления, условий, способствующих их развитию. Практика и теория рассматривает множество причин и условий, способствующих взяточничеству, что вызывает необходимость их каким-то образом классифицировать. В основу этой классификации положены определенные особенности и объективные признаки тех или иных коррупционных деяний.

Большую группу причин и  факторов составляют так называемые политико-социальные причины. Частое принятие новых законов, внесение 
в них изменений, широкая сеть ведомственных подзаконных актов, сформулированных неоднозначно или содержащих оценочные признаки, которые подчас доступны только чиновникам определенных ведомств, – 
все это целиком отдает человека во власть должностного лица и открывает последнему необъятный простор для действий в личных корыстных целях, возможность применять законы по собственному усмотрению, произвольно.

Вторая группа обстоятельств, способствующих коррумпированным проявлениям, складывается из конкретных факторов, оказавших криминогенное влияние на личность и поступки отдельного человека или группы лиц. В качестве типичного примера причин и условий, порождающих коррумпированные проявления, можно привести модель, когда решения тех или иных вопросов возлагаются на одно конкретное лицо.

Необходимо  выделить и такие правовые причины  взяточничества, 
как кадровая, техническая и оперативно-тактическая неподготовленность правоохранительных органов к противодействию преступности, в том числе 
и коррумпированным структурам, минимальный уровень разоблачения коррумпированных должностных лиц и отсутствие жестких по отношению к ним мер ответственности.

В настоящее время  взяточники – высокоэрудированные  люди и хорошо осведомлены о формах и методах работы правоохранительных органов. 
Они располагают значительными материальными средствами, вследствие чего им доступны современные технические средства защиты от получения информации в отношении них. Кроме того, такие преступники в своей деятельности умело используют пробелы в законодательстве, а иногда и сами создают эти «пробелы». Это в отдельных случаях позволяет им действовать формально в рамках закона, нанося при этом существенный ущерб экономическим интересам государства.

Как правило, выявление  подобных преступлений требует значительных материальных затрат и людских ресурсов, а также продолжительного времени  для расследования, в течение  которого продолжает наноситься ущерб  государственным интересам. Кроме того, привлечение к ответственности лица, совершившего преступление, еще не означает изменения коренным образом ситуации в целом. Нередко имеют место факты, когда назначенный 
на должность вместо осужденного лица руководитель впоследствии также начинает нарушать закон, используя аналогичные схемы.

В силу названных факторов и с учетом ограниченности оперативных 
сил и средств в каждом конкретном случае приходится оценивать ситуацию 
и принимать решение: сосредоточиться на пресечении противоправной деятельности конкретного лица (группы лиц) либо направить усилия 
на устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В подобных ситуациях  оперативными работниками практикуется проведение оперативной разработки фигурантов, вскрытие механизмов совершения противоправной или ущербной для государства деятельности, выработка предложений по совершенствованию законодательных 
и нормативных актов, исключающих причины и условия такой деятельности 
и внесение этих предложений в установленном порядке в органы власти 
и управления.

Так, отсутствие единого  толкования субъекта взяточничества в  системе образования в прошлые  годы правоохранительными органами и судами зачастую приводило к утрате перспективы реализации имеющихся оперативных и проверочных материалов в отношении преподавателей учебных заведений, не являющихся членами приемных комиссий, но принимающих незаконные вознаграждения за выставление положительных оценок 
на курсовых экзаменах и межсессионных зачетах. Отмечалась негативная практика непризнания их субъектами преступления, что влекло принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела за взяточничество, а ранее возбужденные дела прекращались. Данное обстоятельство осложняло криминогенную обстановку в системе высшего и среднего специального образования и сопровождалось устойчивым формированием негативного общественного мнения.

Проанализировав судебно - следственную практику по делам данной категории, УБЭП МВД инициировало перед  Конституционным Судом Республики Беларусь изучение вопросов толкования субъекта взяточничества 
в рассматриваемом контексте и предложило толковать понятие должностного лица по признаку юридически значимых действий. Заключением Конституционного Суда Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года № 3-129/2001 преподаватели учебных заведений, принимающие незаконные вознаграждения за выставление положительных оценок на курсовых экзаменах и зачетах, признаны субъектом преступления, предусмотренного 
ст. 430 УК Республики Беларусь.

Проблемным моментом для оперативных подразделений ОВД, негативно влиявшим на документирование и выявление фактов взяточничества, являлся вопрос возврата предмета взятки. В настоящее время данный вопрос урегулирован Постановлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 26 июня 2003 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве». 
Им предусмотрено, что деньги или другие ценности, переданные в качестве взятки лицами, которые до передачи взятки добровольно уведомили органы уголовного преследования о требовании взятки и способствовали изобличению взяткополучателя, подлежат возврату законному владельцу. Деньги и другие ценности подлежат возврату также лицу, оказавшемуся в состоянии крайней необходимости, и дача взятки была единственно возможным средством предотвращения вреда правоохраняемым интересам. Во всех иных случаях изъятые деньги и другие ценности, являющиеся предметом взятки 
и признанные вещественными доказательствами, подлежат обращению в доход государства на основании ст. 98 УПК Республики Беларусь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Типичные оперативно-розыскные ситуации, возникающие при выявлении взяточничества. Проблемные вопросы доказывания по материалам проверок и уголовным делам о взяточничестве

 

Ситуация 1. Одной из весьма распространенных ситуаций, возникающих в процессе расследования взяточничества, является обращение 
в правоохранительные органы граждан с заявлениями о вымогательстве 
у них взятки определенным должностным лицом.

В данном случае заявление  гражданина о вымогательстве взятки позволяет оперативному работнику получить исчерпывающую информацию 
и реализовать ее путем задержания взяточника с поличным.

Для этого в ходе беседы с заявителем необходимо обязательно  выяснить и отразить в протоколе  устного заявления, помимо обязательных установочных данных заявителя, следующие  вопросы:

– кто и за какое действие или бездействие вымогает взятку, ее размер, когда и при каких обстоятельствах было выражено требование 
о необходимости передачи взятки, какие данные могут свидетельствовать 
о ее вымогательстве, кому из знакомых, близких родственников, сослуживцев заявителя известно о действиях взятковымогателя и сообщал ли он 
кому-нибудь о своем намерении обратиться в органы внутренних дел;

–  что побудило заявителя обратиться в милицию и может 
ли он помочь в изобличении взяточника;

– время и место предполагаемых дачи-получения взятки, при каких обстоятельствах, какой намечен способ передачи предметов взятки;

– предмет взятки;

– согласен ли он использовать вымогаемую сумму для разоблачения взяточника при условии, что она после ее изъятия будет ему возвращена;

– известны ли заявителю другие факты получения взяток, кто 
их может подтвердить.

Ставится также цель – установить не являются ли его  действия провокацией. Целесообразно осуществить проверку представленных заявителем данных. Предложить заявителю выбор места и способа передачи, которые бы отвечали задачам документирования и обеспечивали 
бы возможность задержания взяточника с поличным.

Заявитель должен быть предупрежден об уголовной ответственности 
по ст. 400 УК Республики Беларусь за заведомо ложный донос и об это 
в протоколе необходимо сделать соответствующую запись. Принятое заявление регистрируется и докладывается руководству. О поступившем заявлении необходимо поставить в известность следственные органы 
для решения вопроса об участии следователя следственного комитета 
в задержании взяточника. Данные о заявителе, взяточнике, месте проведения мероприятия в следственные органы, как правило, не передаются.

В данной ситуации вопрос о возбуждении уголовного дела решается 
в зависимости от характера сведений, которыми располагают 
правоохранительные органы. При наличии достаточного количества времени для организации проверки в порядке статьи 174 УПК по фактам, указанным в заявлении лица, у которого вымогается взятка, изучается структура и особенности деятельности организации, в которой работает должностное лицо, подозреваемое в вымогательстве взятки, проводится ознакомление с кругом его обязанностей, устанавливаются его полномочия в решении того или иного вопроса, изучается документооборот данной организации, постановка учета различных операций и сделок, отчетности по их проведению и др. При этом соблюдение должного режима конфиденциальности обеспечивается в основном за счет использования оперативных возможностей подразделений органов внутренних дел.

Основная цель проверки поступивших первичных материалов состоит 
в установлении законных оснований для возбуждения уголовного дела, 
что исключает незаслуженное компрометирование должностных лиц.

При проведении задержания взяткополучателя с поличным решающее значение имеют вопросы должного взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Совместное проведение задержания направлено на фиксацию факта передачи взятки должностному лицу, изобличение взяткополучателя. Особое внимание уделяется изъятию предмета взятки и установлению факта его получения должностным лицом. Это может быть обеспечено комплексом подготовительных мероприятий, включающих в себя получение от заявителя максимально полных сведений о предмете взятки, времени, месте их передачи, а также прочих обстоятельствах, при которых он намерен передать требуемую взятку. Полученная информация должна быть полностью и должным образом зафиксирована. При этом при проведении задержания целесообразно активное использование средств акустического и визуального контроля (диктофоны 
и видеозаписывающая аппаратура). Это обеспечит скрытый акустический 
и визуальный контроль, в первую очередь, фиксацию речевых сообщений 
и визуальной информации, как в пределах, так и вне пределов прямой видимости объекта наблюдения, а также идентификацию предмета взятки.

Перед проведением под контролем ОВД встречи необходимо вручить заявителю предмет взятки, предварительно сделав копии купюр и проведя исследование последних силами экспертно-криминалистической службы ОВД, 
с обязательным приобщением полученной информации к материалам проверки. Изъятый в ходе проведения задержания предмет взятки тщательным образом исследуется с целью установления его индивидуальных признаков.

Перед проведением задержания лицо, заявившее о том, что у него вымогается взятка, должно быть предупреждено о том, что в ходе передачи взятки в случае отказа должностного лица принять предмет взятки никаких действий, направленных на побуждение должностного лица к изменению своего решения, т.е. получению взятки, предприниматься не должно. 
Это исключает квалификацию действий сотрудников правоохранительных органов и заявителя во время попытки передачи взятки как подстрекательство 
к ее получению. Особое внимание должно быть уделено процессуальной фиксации действий всех субъектов, задействованных в проведении такого рода операции независимо от ее результатов.

Ситуация 2. Поступление оперативной информации о том, что должностное лицо занимается взяточничеством.

Основными источниками  получения сведений о фактах взяточничества, как правило, является лица, оказывающие содействие ОВД на конфиденциальной основе. Поэтому первоочередной задачей сотрудников подразделений БЭП является приобретение негласных источников, способных обеспечить активную разработку таких лиц.

Оперативная информация обычно проверяется в рамках дел оперативного учета. При этом устанавливается достоверность полученных сведений, характер действий подозреваемого, принимается решение по собранным материалам.

Если полученные и  проверенные оперативные данные свидетельствуют 
о замаскированно действующих взяточниках, разоблачить которых 
без проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий невозможно, 
то в процессе документирования:

• устанавливаются лица, могущие быть свидетелями и подтвердить факты взяточничества;
• выявляются предметы и документы, свидетельствующие о преступных действиях взяточников, обеспечивается их сохранность до возбуждения уголовного дела;
• с помощью оперативно-технических средств фиксируются действия разрабатываемых.

В ходе документирования преступных действий взяточников необходимо получить ответы прежде всего на следующие вопросы: кем или через кого передавалась взятка должностному лицу; кому была вручена взятка, где и при каких обстоятельствах она передавалась; что было передано в качестве взятки; какие индивидуальные особенности имел предмет взятки; каковы источники средств, использованных в качестве взятки.