История создания акционерного общества АО «БТА Банк»

9 ноября 2012 года БТА Банк опубликовал Информационный Меморандум по реструктуризации и назначил Собрание Кредиторов для одобрения плана реструктуризации на 5 декабря. План реструктуризации должен быть одобрен кредиторами, владеющими не менее двух третей задолженности, подлежащей реструктуризации. Для одобрения Плана реструктуризации Банк созвал Общее собрание акционеров на 3 декабря 2012 года.

12 октября 2012 года Межрайонный суд г. Бишкека удовлетворил иск БТА Банка о признании недействительными торгов 2009 года по продаже 71% акций дочернего ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан), принадлежащих казахстанскому БТА Банку. Решением суда указанный пакет акций предписано вернуть в собственность Банка.

9 ноября 2012 года БТА Банк опубликовал Информационный Меморандум по реструктуризации и назначил Собрание Кредиторов для одобрения плана реструктуризации на 5 декабря. Для одобрения Плана реструктуризации Банк созвал Общее собрание акционеров на 3 декабря 2012 года.

15 ноября 2012 года Межрайонный суд г. Бишкека вынес определение о признании процесса реструктуризации, начатого в отношении БТА Банка в Специализированном финансовом суде г. Алматы, на территории Кыргызстана.

21 ноября 2012 года Совет директоров БТА Банка вынес решения об изменениях в составе Правления, в рамках которых: досрочно прекращены полномочия Управляющего директора - члена Правления БТА Банка Максатбекуулу У.; на должность Управляющего директора - члена Правления БТА Банка сроком на один год избран Романюк В.Ф.; определен срок полномочий Управляющего директора - члена Правления БТА Банка Шакенова А.Б. до 9 декабря 2013 года.

23 ноября 2012 года Совет директоров БТА Банка принял решение о создании дочерней организации, предназначенной для приобретения сомнительных и безнадёжных активов, находящихся в ссудном портфеле Банка. Решение о создании Дочерней организации принято в целях усиления эффективности работы Банка с проблемными активами, расположенными в иностранных юрисдикциях и Казахстане и связанными с неправомерными действиями бывшего руководства по выводу активов Банка.

3 декабря 2012 года Акционеры БТА Банка в ходе внеочередного общего собрания в Алматы большинством голосов в 99,4% одобрили План реструктуризации задолженности БТА Банка. В голосовании приняли участие акционеры, владеющие в общей сложности 86,7% от общего объёма размещённых акций Банка.

5 декабря 2012 года Кредиторы БТА Банка в ходе собрания в Алматы одобрили План реструктуризации задолженности Банка на сумму 1 611 млрд тенге (10,9 млрд долларов США). За одобрение Плана проголосовали кредиторы, имеющие требования на сумму 1 511 млрд тенге (10,2 млрд долларов США), что составляет 93,8% от всех требований.

13 декабря 2012 года Специализированный финансовый суд в г. Алматы утвердил План реструктуризации финансовых обязательств БТА Банка на сумму 1 611 млрд тенге (10,9 млрд долларов США).

19 декабря 2012 года Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса вынес приказ, согласно которому процесс реструктуризации БТА Банка получил постоянную юридическую защиту в британских судах.

24 декабря 2012 года прекращены полномочия члена Совета директоров БТА Банка - представителя АО «Самрук-Казына» Алдамберген А. О. по её инициативе.

24 декабря 2012 года успешно реализован План реструктуризации финансовой задолженности БТА Банка. В результате определённая финансовая задолженность Банка была сокращена приблизительно с 11,1 млрд долларов США до 3,3 млрд долларов США (включая оставшиеся в Банке депозиты АО «Самрук-Казына» на сумму около 600 млн долларов США). В обмен на это кредиторы получили денежные средства в размере 1,618 млрд долларов США и Новые Облигации на сумму 750 млн долларов США. Банк также заключил обновлённое Соглашение по возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию (RCTFF), по которому текущие обязательства Банка составляют около 348 млн долларов США. Кроме того, Банк распределил 597 млрд простых акций в результате конвертации в капитал Банка депозитов АО «Самрук-Казына» на сумму 1,189 млрд долларов США и субординированного долга Банка на сумму 19 млн долларов США. Также Банк получил от АО «Самрук-Казына» заём на сумму 1,592 млрд долларов США (номинированный в тенге), субординированный по отношению к Новым Облигациям и RCTFF. В результате реструктуризации Банк рекапитализирован на сумму около 10 млрд долларов США. АО «Самрук-Казына» увеличило свой контрольный пакет акций в Банке до 97,3%, при этом на долю кредиторов теперь в совокупности приходится 2,5% акций, на долю миноритарных акционеров, владевших акциями до реструктуризации 2010 года, - в совокупности 0,2% акций Банка.

28 декабря 2012 года Специализированный финансовый суд в г. Алматы вынес решение об успешном завершении реструктуризации БТА Банка на сумму 11,1 млрд долларов США..

История БТА Банка за 2013 год

3 января 2013 года Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка вынес приказ, согласно которому процесс реструктуризации БТА Банка получил постоянную юридическую защиту на территории США.

22 января 2013 года по решению Совета директоров БТА Банка досрочно прекращены полномочия Управляющего директора - члена Правления Банка Логиновой Н.С.

13 февраля 2013 года Совет директоров БТА Банка принял решение о преобразовании филиалов в городах Аксай, Темиртау и Кульсары - в отделения областных филиалов БТА Банка. Данное решение принято в рамках реализации программы по оптимизации организационной структуры Банка с учётом стратегии дальнейшего развития финансового института и его усовершенствованной бизнес-модели.

13 февраля 2013 года по решению Совета директоров БТА Банка досрочно прекращены полномочия Управляющего директора - члена Правления Банка Султанова А.К.

14 февраля 2013 года по итогам годового общего собрания акционеров БТА Банка досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров Банка: представителя АО «Самрук-Қазына» Байсынова М., а также независимых директоров Талвитие Ю. и Бабенова Б. Также с 14 февраля 2013 года в связи с завершением процедуры реструктуризации прекращены полномочия следующих членов Совета директоров Банка: Председателя Совета директоров Сайденова А.Г., представителей кредиторов Бабаян С. и Бжезински Я., независимого директора Салонена И. В качестве новых членов Совета директоров БТА Банк были избраны: представители АО «Самрук-Қазына» Бахмутова Е.Л., Кошкимбаева М.А., Имамбаева Р.Г., а также независимые директора Войцеховский Ю.М. и Корищенко К.Н.

15 февраля 2013 года по решению Совета директоров БТА Банка председателем данного органа управления Банком избрана представитель АО «Самрук-Казына» Бахмутова Е.Л.

15 марта 2013 года по решению Совета директоров БТА Банка досрочно прекращены полномочия Управляющего директора - члена Правления Банка Капбасовой К.С. на основании поданного заявления.

19 марта 2013 года Высокий суд Англии вынес очередные решения в пользу БТА Банка в рамках процесса против Аблязова М. и его сообщников. Эти судебные решения явились завершением серии разбирательств, начатых в ноябре 2012 года.

В ноябре 2012 года в рамках разбирательства, известного как «дело Drey» (или «дело DCM»), Суд вынес решение о взыскании с экс-председателя Совета директоров Банка Аблязова М. 2 млрд долларов США плюс проценты. В рамках этого же дела Суд вынес решение о взыскании с бывшего председателя правления Банка Солодченко Р. около 400 млн долларов США.

19 марта 2013 года Суд вынес решения в пользу Банка по делам «Drey», «Granton» и «Витино» в отношении: бывшего заместителя председателя правления Банка Жаксылыка Жаримбетова на сумму приблизительно 1,5 млрд долларов США плюс проценты; а также в отношении Usarel Investments Limited (кипрская компания, опосредованно владеющая ценным активом - портом Витино на Белом море в России). Суд обязал Usarel передать БТА Банку акции компаний, которые владеют и управляют портом, а также выплатить Банку компенсацию в случае, если стоимость таких акций не превышает 120 млн долларов США, плюс проценты. Кроме этого, Суд обязал бывшего руководителя представительства Банка в Москве Ильдара Хажаева выплатить БТА Банку компенсацию в случае, если стоимость вышеуказанных акций порта Витино не превышает 120 млн долларов США, плюс проценты. Суд также отметил, что удовлетворит в пользу Банка еще ряд исков против Аблязова (в рамках дел «Витино» и «Granton»). Предположительно, примерная сумма таких судебных решений составит более 1,5 млрд долларов США.