Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в условиях Дальневосточного региона

состоит ли данное лицо на медицинском  учете по поводу какого-либо заболевания, если да, то какого именно и в каком  медицинском учреждении;

выписывались ли ему для  лечения наркотики, если да, то какие  именно и в каком количестве, каким  врачом;

в каких медицинских документах это нашло отражение;

не привлекалось ли лицо ранее  к уголовной или административной ответственности за подобные действия;

обстоятельства, способствующие совершению преступления.

По делам о незаконной перевозке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов подлежат установлению следующие обстоятельства:

имела ли в данном случае место перевозка наркотических  средств, психотропных веществ или  их аналогов;

кто ее совершил и каким  способом перемещались наркотические  средства, психотропные вещества или  их аналоги;

из какого населенного  пункта в какой они перевозились;

время перевозки;

с какой целью она совершалась;

каков мотив перевозки;

в каком количестве перевозились наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и какие  конкретно;

не привлекалось ли ранее  это лицо к уголовной или административной ответственности за аналогичные  преступления;

имеет ли данное лицо постоянный источник дохода;

если нет, на какие средства существует;

обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность  данного лица;

не состоит ли оно на каком-либо медицинском учете по поводу заболевания;

если да, то какого именно и в каком конкретно медицинском  учреждении;

выписывались ли ему для  лечения наркотические средства или психотропные вещества;

если да, то кем, в каком  количестве и какие именно;

обстоятельства, способствующие совершению данного преступления.

По делам о незаконных изготовлении, переработке, производстве наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов устанавливают следующие обстоятельства:

имело ли в данном случае место изготовление, переработка  или производство наркотических  средств, психотропных веществ или  их аналогов;

кто совершил данное преступление, одно лицо или в группе;

если в группе - какова роль каждого при совершении незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами;

обладают ли данные лица специальными знаниями, необходимыми для изготовления, переработки или производства наркотических  средств, психотропных веществ или  их аналогов;

если нет, кто оказывал им помощь в изготовлении, переработке, производстве этих средств или веществ;

в чём конкретно она  заключалась;

в каком месте происходили  изготовление, переработка или производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

в какое время;

мотив и цель изготовления, переработки или производства наркотических  средств, психотропных веществ или  их аналогов;

какое именно наркотическое  средство, психотропное вещество или  их аналоги изготавливались, перерабатывались или производились и в каком  количестве;

что являлось сырьем для изготовления, переработки или производства этих средств или веществ и источниками  их приобретения;

какое оборудование использовалось для изготовления, переработки или  производства;

место поставки этого оборудования;

какие прекурсоры, реагенты и т. д. применялись;

где и каким способом приобретались;

-на какую сумму изготавливались,  перерабатывались, производились наркотические  средства, психотропные вещества  или их аналоги;

количество эпизодов изготовления, переработки и производства наркотиков;

наличие отягчающих или смягчающих вину обстоятельств;

причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений.

По делам о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов установлению подлежат следующие обстоятельства:

имел ли место сбыт наркотических  средств, психотропных веществ или  их аналогов;

кто его совершил;

если в группе, то какова роль каждого при совершении этих незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами;

место, время и способ сбыта;

количество эпизодов сбыта;

какие конкретно наркотические  средства, психотропные вещества и  их аналоги сбывались, их вес, объем, упаковка, стоимость;

цель и мотив сбыта;

размер наживы, полученный от сбыта;

у кого лицо получало для  сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и кому оно их реализовывало;

обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность данного  лица;

причины и условия, способствовавшие совершению преступления;

привлекалось ли лицо ранее  к уголовной или административной ответственности за подобные преступления.

По делам о незаконной пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов устанавливается:

имела ли место пересылка  наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

кто её совершил;

место пересылки и время  отправления наркотических средств, психотропных веществ;

способ пересылки этих средств или веществ;

если использовался нарочный, кто именно;

знал ли он, что пересылает;

оплачивались ли его действия по пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

какие наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги  пересылались, в каком количестве;

кому именно;

цель и мотив пересылки;

привлекалось ли данное лицо к уголовной или административной ответственности за аналогичные  преступления или административные правонарушения;

оказывал ли кто содействие в его незаконных действиях, если да, то кто конкретно и в чём  это выражалось;

наличие отягчающих или смягчающих ответственность обстоятельств;

причины и условия, способствующие совершению данного преступления.

Перечисленные обстоятельства не являются исчерпывающими и могут  быть дополнены, исходя из конкретных обстоятельств совершения каждого  преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

 

§ 3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя

 

При совершении преступлений в сфере незаконного оборота  наркотических средств определенным способом, складываются различные типичные следственные ситуации.

Так, при незаконном приобретении наркотических средств и психотропных веществ могут сложиться следующие типичные ситуации:

.Преступник задержан с  поличным при приобретении наркотических  средств или психотропных веществ,  эти средства и вещества у  него изъяты и он сознается  в содеянном.

.Преступник задержан с  поличным при приобретении наркотических  средств или психотропных веществ,  эти средства и вещества у  него изъяты, но в содеянном  он не сознается.

.Лицо приобрело наркотическое  средство, но добровольно выдало  его и готово к сотрудничеству  с правоохранительными органами.

При первой и второй ситуациях  необходимо произвести задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр изъятых  наркотических средств или психотропных веществ, допрос подозреваемого, его  освидетельствование, обыски по месту  жительства и работы, а при необходимости - и в других местах, допросы очевидцев, если имеются, допросы свидетелей, назначение судебной экспертизы материалов, веществ  и изделий из них (экспертизы наркотических  средств, психотропных, сильнодействующих  и ядовитых веществ) и других видов  экспертиз. Кроме того, по второй ситуации проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение дополнительных фактов виновности данного лица в  совершенном им преступлении.

При третьей ситуации проводится тщательный допрос лица, которое приобрело  наркотические средства, с выяснением подлинных мотивов и целей  добровольного сотрудничества с  правоохранительными органами, выемка наркотических средств, их осмотр. В  случае удостоверения искренности  показаний данного лица проводятся следственные действия, направленные на задержание сбытчика с поличным: осмотр денежных средств, используемых для контрольной закупки наркотиков у сбытчика с их пометкой, задержание сбытчика, его личный обыск, освидетельствование, обыски в местах нахождения наркотических  средств, при необходимости - очные  ставки между сбытчиком и приобретателем, назначение экспертизы материалов, веществ  и изделий из них (экспертизы наркотических  средств, психотропных, сильнодействующих  и ядовитых веществ) и других видов  экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия  проводятся в целях установления всех фактов, связанных с незаконным приобретением и сбытом наркотических  средств и психотропных веществ.

На первоначальном этапе  расследования незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ могут сложиться следующие типичные следственные ситуации:

.Следствие располагает  достаточными доказательствами  о хранении наркотических средств  подозреваемым и он задержан.

.Следствие располагает  достаточными доказательствами  о хранении наркотических средств  определенным лицом, но оно  не задержано, однако о нём  имеется какая-либо информация.

.Следствием установлен  факт хранения определенным лицом  наркотических средств, однако  оно скрылось и местонахождение  его не установлено.

В первой ситуации проводятся осмотр места происшествия, задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр наркотических средств, освидетельствование  подозреваемого, обыски в других местах, в случае появления информации о  нахождении там наркотиков, допрос подозреваемого, очевидцев и свидетелей, в т. ч. медицинских работников с  целью установления, не состоит ли данное лицо на учете по поводу какого-либо заболевания и не выписывались ли ему наркотики для лечения, выемка истории болезни, амбулаторной карты  и других документов, при необходимости  проводятся очные ставки, назначение экспертизы материалов, веществ и  изделий из них (экспертизы наркотическихсредств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), трасологической (дактилоскопической, целого по частям и др.), судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств, других видов экспертиз.

При второй ситуации проводятся осмотр места происшествия, допрос очевидцев и свидетелей, назначение экспертизы материалов, веществ и  изделий из них (экспертизы наркотических  средств, психотропных, сильнодействующих  и ядовитых веществ), трасологической  и других видов экспертиз. Основное внимание уделяется проведению оперативно-розыскных  мероприятий, направленных на обнаружение  и задержание подозреваемого, рассылке ориентировок в соседние органы внутренних дел с сообщением об обстоятельствах  преступления и приметах подозреваемого, проведению поисковых мероприятий  на рынках, вокзалах, в других местах с целью обнаружения подозреваемого, устройству засад в местах возможного его появления и т. д.

При третьей ситуации проводятся такие же следственные действия, что  и при второй следственной ситуации, а оперативно-розыскные мероприятия  направлены на установление подозреваемого, а в последующем и его обнаружение  и задержание. С этой целью составляется фоторобот преступника; изучаются  лица, ранее судимые за аналогичные  преступления, в местах возможного появления преступника проводятся поисковые мероприятия.

В зависимости от обстоятельств  преступления могут проводиться  и другие дополнительные следственные действия и оперативно-розыскные  мероприятия.

При расследовании дел  о незаконной перевозке наркотических средств и психотропных веществ могут возникнуть следующие типичные следственные ситуации:

.Преступник задержан при  перевозке наркотических средств  и сознался в содеянном.

.Преступник задержан при  перевозке наркотических средств,  но свою причастность к этому  отрицает.

При первой ситуации проводится задержание подозреваемого, личный обыск  и обыск транспортного средства, осмотр наркотических средств, освидетельствование  подозреваемого, очевидцев и свидетелей, назначение экспертизы материалов, веществ  и изделий из них (экспертизы наркотических  средств, психотропных, сильнодействующих  и ядовитых веществ) и других видов  экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия  проводятся с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.

При второй ситуации проводятся такие же следственные действия, а  оперативно-розыскные мероприятия  направлены на выявление дополнительных доказательств виновности подозреваемого.

Первоначальный этап расследования незаконных изготовления, переработки и производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов характеризуется наличием двух типичных следственных ситуаций:

.Преступники задержаны  при изготовлении, переработке или  производстве наркотических средств,  психотропных веществ или их  аналогов.

.Имеется оперативная информация  об изготовлении, переработке или  производстве наркотических средств,  психотропных веществ или их  аналогов, но преступники не задержаны.

При первой ситуации проводятся задержание подозреваемых, осмотр места  происшествия, личный обыск, осмотр одежды, освидетельствование подозреваемых, их допросы, допросы свидетелей, обыски по месту жительства и в других необходимых местах, при необходимости - очные ставки, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение экспертизы материалов, веществ и  изделий из них (экспертизы наркотических  средств, психотропных, сильнодействующих  и ядовитых веществ), криминалистической, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и других видов  экспертиз.

При второй ситуации проводятся осмотр места происшествия, допросы  свидетелей, назначение различных видов  экспертиз, в т. ч. экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ). Основное внимание уделяется проведению оперативно-розыскных действий, среди  которых могут быть: