Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в условиях Дальневосточного региона

Чаще всего вопросы  налаживания преступной группой  сети распространения наркотических  средств связаны с внедрением на рынок новых видов наркотиков. Эта деятельность вызывается стратегическими  решениями сбытчиков направленными  на расширение потребительских возможностей рынка и свидетельствует о  предполагаемых планах группы. В этих целях принимаются меры по вовлечению в потребление наркотиков новых  лиц, что позволяет обеспечить высокий  уровень оборота НС при реализации.

Содержание подготовительной деятельности к сбыту зачастую переплетается  с действиями по его совершению и  сокрытию. Такое содержание деятельности присуще организованным группам  наркосбытчиков, когда участники  договариваются с покупателями наркотиков, принимают от них оплату, другие обеспечивают наблюдение за окружающей обстановкой, хранение наркотиков, третьи непосредственно передают наркотики.

Сокрытие преступной деятельности осуществляется на всех её этапах и в различных формах. При перемещении наркотиков в места подготовки к сбыту или к месту сбыта осуществляется их тщательная маскировка в транспортных средствах, личных вещах, на теле или в теле физических лиц.

Личные вещи. Наркотики  хранят в полиэтиленовых и бумажных пакетах в багаже, в носимой  одежде, в портфелях, сумках, чемоданах  и ящиках с двойным дном или  двойными стенками; в упаковках и  банках из-под аперитива, соков, фруктов, пива, икры, кофе, тушенки, сгущенки, детского питания и других консервов, стирального  порошка. Используются термоса и  большие бидоны, двойные контейнеры во флаконах пены для бритья, детские  коляски, игрушки, деревянные фигурки, пачки из-под сигарет, коробки  от спичек и конфет, полости орехов, элементов батареек, подошвы обуви.

В пассажирских поездах. В  вагоне - в ручной клади; в багаже; в технических полостях - двойной  задней стенке и полости двойного потолка, в плафонах электрического освещения; в верхнем люке нерабочего тамбура; в электропульте купе проводника (в мешках с пустой посудой, бельем; в сумках, замаскированных сверху овощами и фруктами); на 3-х полках; в аккумуляторном отсеке; в хозяйственных  отсеках в коридоре вагона (в полу); в туалете - в баке забора воды; в  вентиляционном люке; за шторами окон; в вагоне-ресторане; в коридоре вагона со стороны переходного тамбура; в неработающих плафонах ночного  освещения; в кабине машиниста. При  посадке или выходе из вагона груз с НС отдается лицам, которых трудно заподозрить в провозе (инвалиды, дети, женщины с детьми и др.).

В легковом автомобиле. В  передней части: за обратной стороной номерного знака (крепление при  помощи клейкой ленты, магнитов); за внутренней частью бампера (крепление  тем же); за полостью радиатора (наличие  герметических пакетов); за брызговиками передних колес; за воздуховодами системы  вентиляции; в пространстве между  воздушным фильтром и карбюратором; в масляном фильтре; в аккумуляторе и под ним; за колпаками передних колес; в пространстве за фарами, в  передних крыльях. В салоне автомобиля: в задней части приборной доски (крепление при помощи ленты, булавок  или магнитов); в пространстве за автомагнитолой в консоли ее крепления; в верхней и боковых частях вещевого ящика; за воздуховодами системы вентиляции; в пепельнице и ее содержимом; за ковром и линолеумом (обратить внимание на вздутия, разрывы и швы); в предметах (пакетах, свертках, декоративных подушках); под резиновыми ковриками (наличие полостей); за обратными сторонами педалей тормоза, сцепления и акселератора; в пространстве между сиденьями и спинками кресел; в пространстве под сиденьями (пружины); в корпусе инерционной катушки ремней безопасности; в обивке дверей и потолка; в полостях пола и подголовнике; в коробке скоростей; в консоли. В задней части автомобиля: в содержимом багажника (ящик с инструментом и др.); в запасном колесе; во внутренней части крышки багажника; в пространстве под ковриками и декоративной отделкой (за опорой спинки заднего сиденья); в задних крыльях и под бампером, в габаритных фонарях; за брызговиками задних колес; в колпаках задних колес; в бензобаке (с двойными полостями); в ведущем мосту.

В грузе автомашины: в перевозимых  фруктах, цветах, а также в сумках, портфелях, чемоданах, ящиках с двойным  дном или двойными стенками. В упаковках  различных продуктов питания, в  т. ч. в жестяных банках из-под соков, фруктов, пива, икры, кофе, тушенки, сгущенки, детского питания и др. консервов.

Внутриполостной способ сокрытия: В последнее время право охранительные  органы фиксируют факты подобной незаконной перевозки наркотиков не только воздушным, но и железнодорожным  транспортом, при этом всё чаще в  качестве наркокурьеров выступают  женщины. Однако в своём большинстве  внутриполостной способ сокрытия наркотиков используется при осуществлении  незаконных перевозок наркотиков на воздушном транспорте, в связи  с тем, что время, затраченное  на перевозку, имеет важное значение для наркокурьера.

Можно уверенно утверждать, что способы внутриполостного сокрытия наркотиков путем их заглатывания или  помещения в ректальные или вагинальные  полости становятся все более  популярными среди незаконных перевозчиков наркотических средств.

В практике правоохранительных и таможенных служб применяются  два термина для обозначения  перевозчиков наркотиков, использующих внутриполостной способ сокрытия:

.«Глотатели». К ним  относятся перевозчики, которые  глотают контейнеры с наркотиками.  Перед тем как проглотить контейнеры, перевозчик воздерживается от  приема пищи в течение 48 часов.  Затем, чтобы облегчить процесс  проглатывания контейнеров, он  принимает пищу, обладающую обволакивающими  свойствами (мед, сироп, джем, кокосовое  или сливочное масло), одновременно  смазывая контейнеры. Для нейтрализации  отрицательного воздействия на  контейнеры естественных реакций  организма человека и обеспечения  максимальной продолжительности  их транспортировки наркокурьеры  пьют медицинские препараты, нейтрализующие  действие соляной кислоты в  желудочном соке, снижающие перистальтику  (двигательную активность) пищеварительного  тракта. Для предупреждения расстройства  кишечника, неконтролируемого и  преждевременного выхода контейнеров  используют противорвотные, спазмолитические  и обезболивающие средства.

.«Заталкиватели» помещают  наркотики в полость прямой  кишки (ректальную) либо влагалища  (вагинальную), используя при этом  контейнеры цилиндрической формы,  длиной 5-10 см, толщиной 2-4 см. Один контейнер,  как правило, вмещает 50-100 г.  наркотиков. Размеры контейнеров,  их конфигурация могут значительно  отличаться. Например, курьеры-женщины  наиболее часто используют контейнеры  пакетообразной формы длиной 10-13 см и шириной в среднем 3,8 см. Чтобы облегчить процесс помещения  контейнеров в полости организма,  применяются такие смазочные  материалы, как вазелиновое масло,  увлажняющие, противогеморроидальные  или питательные жирные кремы.

Перевозка наркотиков внутриполостным  путем обеспечивает сравнительно низкую вероятность их обнаружения, но одновременно является сложным и опасным способом транспортировки. Кроме того, такие  способы сокрытия имеют ограниченные возможности по объему перевозимого груза. Именно по этой причине их используют для доставки наиболее дорогостоящих  наркотиков (героин и кокаин).

Для наркокурьеров, использующих внутриполостной способ сокрытия, характерны повышенная возбудимость, общее недомогание, слезоточивость и покраснение глаз, влажность рук, неглубокое и тяжелое  дыхание, замедленная реакция при  восприятии вопросов и ответов на них.

Перевозчики стараются как  можно меньше напрягать мышцы  живота: сидя, они подгибают одну ногу под себя или переносят вес  тела на одну сторону, держась рукой  за подлокотник кресла. Их движения чаще всего замедленные, напряженные  и осторожные. Походка неторопливая, шаги короткие. Манера держаться несколько  отличается от поведения других пассажиров, в частности, они медленнее и  осторожнее поднимают и опускают свой небольшой багаж, в котором, как правило, отсутствуют продукты питания.

По прибытии в пункт  назначения наркокурьеры всегда стремятся  пройти пограничный и таможенный контроль в числе первых и как  можно быстрее. Если этого достичь  не удается, они наблюдают со стороны  за процедурой прохождения пограничного и таможенного контроля другими  пассажирами, выбирая при этом менее  «придирчивого» инспектора по досмотру, затем присоединяются к группе попутчиков, обремененных многочисленной ручной кладью, и неторопливо проходят выбранный  ими контрольный пропускной пункт.

Перед перевозчиками наркотиков таким способом постоянно стоит  серьезная проблема возможного нарушения  герметичности оболочки контейнеров  и непроизвольного попадания  наркотика в организм. Это обусловлено рядом причин. Прежде всего, перевозчикам не всегда удается тщательно упаковать и запечатать каждый контейнер перед егопроглатыванием.

Кроме того, биологически активная среда организма человека оказывает  агрессивное воздействие и разрушает  оболочку контейнеров, вследствие чего происходит всасывание наркотика. Это  вызывает у перевозчика наркотическую  интоксикацию, иногда приводящую к  летальному исходу.

Выявление и задержание перевозчиков наркотиков, использующих внутриполостной  способ их сокрытия, представляет определенные сложности: во-первых, такого человека трудно визуально выделить, а, во-вторых, в случае не обнаружения наркотических  средств, все действия сотрудников  правоохранительных органов могут  вызвать обоснованные жалобы и претензии  проверяемого пассажира. В этой связи  необходимо полагаться на достоверную  оперативную информацию, знания, опыт и интуицию.

Проблема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в настоящее время остро стоит как перед мировым сообществом в целом, так и перед отдельными государствами, в том числе перед Российской Федерацией. Деятельность преступников по отмыванию денег преследует цель сокрытия криминальной природы происхождения противоправных доходов и, как следствие, препятствует выявлению, предупреждению и пресечению преступной деятельности. В результате преступники уклоняются от уголовного наказания, продолжая владеть ценностями, добытыми преступным путем.

Способы легализации:

. Покупка недвижимости: квартир,  особняков, автомобилей, ювелирных  украшений, акций, облигаций, последующая  их продажа и объявление выручки  законно полученной.

. Обмен одной валюты  на другую.

. Перевод денег за границу.

. Обмен мелких банкнот  на купюры более крупного достоинства.

. Перевод денег со счета  в отечественном банке на зарубежный  банковский счет.

. Превращение денег в  банковские чеки, облигации, ценные  бумаги на предъявителя.

. Депонирование денег  на банковские счета и получение  % от прибыли.

. Соединение наркодоходов  с "чистыми" деньгами, маскируя  их в документах фальшивыми  транспортными, торговыми и иными  издержками.

. Последовательный перевод  денег с одного банковского  счета на другой, затем - на 3-й, 4-й и т.д.

. Учреждение фирмы (с  открытием счета в банке), а  затем - использование этого счета  для манипулирования деньгами  в виде предоставления ссуд, оплаты  аккредитивов, выплаты гонорара  за консультации, чтение лекций, производство платежей по фальшивым  договорам или за фиктивные  услуги, выплаты зарплаты или  комиссионных отдельным лицам  или компаниям.

. Помещение денег в  игорный бизнес, киноиндустрию, фондовые  биржи.

Методы выявления:

. Установление происхождения  средств, на которые была приобретена  собственность близкими родственниками (знакомыми) членов наркогруппировок (автомашины, квартиры, дома, акции и  т.п.).

. Установление связей  наркогруппы в коммерческих структурах, имеющих сомнительных учредителей  и чрезмерно высокие прибыли.

. Выявление коммерческих  операций, связанных с крупными  капиталовложениями наличными деньгами.

. Проверка коммерческих  структур, получающих за короткий  срок сверхдоходы или имеющих  изначально большой уставной  фонд, на предмет их законности.

§ 3. Особенности обстановки совершения преступления

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, к обстоятельствам, при которых готовилось и было совершено преступление, относятся  место, время и обстановка совершения преступления, причем, место и время  тесно связаны между собой. Время  совершения данных преступлений зависит  от места совершения.

Место совершения преступления зависит от способа совершения преступления. Так, при незаконном приобретении наркотических  средств, в форме покупки, место  совершения преступления совпадает  с местом незаконного сбыта в  форме продажи. Такими местами могут  быть многолюдные торговые точки, например, территория рынка. Сделка происходит во время их работы. Приобретение производится на авто- и железнодорожных вокзалах в часы пик, когда люди едут на работу или возвращаются домой, в пятницу  вечером, когда большинство граждан  едет на дачные участки и в воскресенье  вечером, когда возвращаются оттуда, в клубах, дискотеках - во время их работы, в парках - вечером, когда  народ гуляет и отдыхает и т. д. В таких местах легко незаметно  для окружающих лиц совершить  сделку, остаться незамеченным и быстро скрыться с данного места. Кроме  того, при большом стечении народа следы пребывания определенных лиц  на конкретном месте быстро уничтожаются другими людьми. Например, - следы  ног, окурки папирос или сигарет, пустые банки из-под пива или другой жидкости.

Места купли-продажи наркотических  средств могут быть и малолюдными  или совсем безлюдными. Ими могут  быть школы, училища, колледжи, институты, университеты. Сделка там происходит не прилюдно, а где-нибудь в укромных местах или пустых аудиториях, классах. Время совершения таких сделок - перемены или во время занятий, когда  обучающиеся отпрашиваются с  урока выйти из класса по каким-либо причинам.

Кафе, бар, квартира, дача, гостиница  также являются местами совершения данных преступлений. Время их совершения зависит от выбора одной из сторон, которое потом согласовывается  с другой стороной.

Кроме того, незаконным сбытом наркотических средств в форме  продажи могут заниматься работники  аптек, других лечебных учреждений - больниц, поликлиник, травматологических пунктов, родильных домов. Если сделка происходит по месту работы сбытчика, то местами  совершения преступлений являются соответственно перечисленные учреждения во время  их работы или работы должностных  лиц, сбывающих наркотические средства.

Местами приобретения наркотических  средств могут быть и садовые  участки, расположенные как вблизи места проживания преступников, так  и на значительном удалении от них.

В данном случае время совершения преступных действий зависит от периода  созревания этих растений. Как правило, это июль - сентябрь. Но для приготовления  разных наркотических средств нужен  свой период созревания растений. Например, растения конопли собирают в период цветения или наибольшего содержания в листьях смолы.

Местами хранения наркотических  средств чаще всего является квартира правонарушителя, в которой тайники  устраиваются в различных местах: на кухне, в холодильниках, посуде, шкафах, полках, ванной и туалетной комнатах, под плинтусами, обоями, за картинами  на стене, в мебели, книгах, горшочках  для цветов, занавесках и т. д. На дачах места хранения - пол, стены, печь, подсобные помещения, помещения  для содержания скота, выгребные  ямы и навозные кучи, деревья, земля, колодцы и т. д.