Сущность, причины и методы борьбы с криминальным бизнесом

Министерство общего и профессионального образования  Свердловской области, г. Берёзовский.

Муниципальное образовательное  учреждение гимназия №5.

 

 

 

 

 

Реферат

Предмет: Экономика

 

Тема: «Сущность, причины и методы борьбы

с криминальным бизнесом».

 

 

 

г. Берёзовский

2008 г.

Оглавление.

 

 

     ВВЕДЕНИЕ             С.3

1. Теневая экономика и криминальный  бизнес  С.4

2. МАФИЯ И Рэкет.         с.5

2.1. Что такое «крыша»?        С.6

2.2. Потребители нелегальных  правоохранительных услуг.   С.6

2.3. Особенности труда в рэкет-бизнесе.      С.8

2.4. Конкуренция в рэкет-бизнесе.       С.9

2.5. Методы борьбы с  мафией и рэкетом.      С.9

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  И «Пиратство». с.10

3.1. Продажа информации.        С.13

3.2. Методы борьбы с  пиратством.                           С.14 

4. Чёрный рынок.         с 15

5. Наркоторговля.          с.17

5.1. Причины обострения  наркоситуации.     С.18

5.2. Прогноз наркоситуации.        С.19

5.3. Методы борьбы с  наркоторговлей.      С.19

6. Нелегальный рынок оружия.      с.22

7. Продажа человеческих органов.     с.23

8. Торговля детьми.        с.26

8.1. Методы борьбы с  нелегальной торговлей детьми.   С.28

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ.         с.31

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Я выбрал  тему: «Сущность, причины и методы борьбы с криминальным бизнесом» для своего реферата, потому что считаю её наиболее интересной  для самого себя, и думаю, что она может пригодиться мне в моей будущей профессии. Мне кажется, что эта тема довольно актуальна как для России, так и для всего мира. Например: в 2006 году Россия, из-за «пиратства», выплатила Американским кино - компаниям несколько миллиардов долларов США за нелегальное использование копий кино - продукций этих компаний.

Нелегальная деятельность такого рода процветает во всех странах  мира.

 Цель моей работы:

Ознакомится с основными  видами нелегального бизнеса в России, и выяснить их последствия для  общества и для государства.

 Задачи:

1. Изучить юридическое толкование  экономического преступления и нелегального бизнеса.
2. Выяснить причины существования этих экономических явлений.
3. Проследить последствия для государства, компаний,  населения.
4. Проследить принимаемые меры правительства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Теневая экономика и криминальный  бизнес.

 

Теневая экономика давно  завоевала прочные позиции почти  во всех сферах экономической и социальной жизни страны. Так что же такое теневая экономика? 

Теневая экономика - это  экономические процессы, которые  не афишируются, скрываются их участниками, не контролируются государством и обществом, не фиксируются официальной государственной статистикой. Это невидимые невооруженным глазом со стороны, процессы производства, распределения, обмена, потребления товаров и услуг, экономические отношения, в которых заинтересованы отдельные люди и группы людей. Теневая экономика включает: «чёрную», запретную (наркобизнес, контрабанда, подделка денег); скрытую, укрываемую в целях избежать налогов или в связи с нежеланием экономических субъектов придавать известность своим действиям и доходам; неформальную, не подлежащую учету в связи с ее индивидуальностью, личным или семейным характером, отсутствием измерителей (например, ремонт машин, извоз, частное репетиторство, и т.д.).                                                         

Общая черта всех видов  теневой экономики - отсутствие контроля со стороны государства, от чего страдает бюджет, не получивший денег, и потребитель, который мог купить некачественный или даже опасный товар.

На этой почве возникают  рэкет, коррупция, различные криминальные формирования.

Криминальный бизнес относится к «чёрной» теневой экономике. Криминальный бизнес - это незаконный способ обогащения, основанный на мошенничестве, незаконном использовании товарного знака, сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, и т. п.  Речь идет, например, о продаже оружия, о продаже фальсифицированных алкогольных напитков и недоброкачественных товаров, о незаконном предпринимательстве (без регистрации либо без лицензии - специального разрешения), и т. д. Преступный бизнес может давать, как правило, кратковременную выгоду. Но он оборачивается большими потерями для криминальных элементов после того, как их разоблачат и осудят.

 

2. МАФИЯ И Рэкет

 

Рэкет - шантаж, вымогательство, запугивание с целью извлечения незаконного дохода.

За последние годы в нашей стране бурно развивается  индивидуально-трудовая и кооперативная деятельность граждан. Достигнутые успехи в этих областях трудовой деятельности дают значительные денежные прибыли.

На это обратил свое внимание преступный мир. Поэтому понятие "рэкет" ворвалось в нашу жизнь  стремительно и повсеместно. Первый и наиболее распространенный вид такого преступления - это вымогательство у кооператоров, которые имеют сверхприбыли, и у преступников есть уверенность, что потерпевшие не обратятся в милицию.

Второй - плата за место. Например, рэкету может подвергнуться любой гражданин, который решил продать что-либо или же провести какое-либо мероприятие на территории, контролируемой преступной группировкой.

Третий вид рэкета - поборы с лиц, занимающихся противоправной деятельностью.

Обычно представители преступных группировок собирают дань  с тех лиц, которые заняты незаконным промыслом и за помощью милиции не обращаются.

Самый опасный вид  рэкета  - это "выколачивание'' денег. При этом физическому насилию  может подвергнуться тот, у кого вымогают деньги, его близкие, ущерб может быть нанесен его имуществу. Существует и такая форма рэкета, как "оброк". В этом случае предлагается вносить регулярно определенную сумму денег. В противном случае вам будут созданы условия, в которых невозможно заниматься бизнесом. Например, если вы решили подработать частным образом на своей личной автомашине и часто берете пассажиров из аэропорта, вам могут предложить периодически вносить определенную сумму денег, иначе испортят автомобиль.

Помимо "оброка" существует еще одна сходная с ним форма вымогательства. В этом случае предлагается периодически выплачивать определенную сумму "за охрану" (например, от хулиганов) или же взять в штат кооператива "охранника", которому вы должны платить зарплату. Эти формы рэкета чаще всего встречаются в "чистом" виде.

Каковы же конкретные причины, из-за которых рэкету подвергаются именно эти, а не другие люди?

Основным и главным  условием является получение преступником достоверной информации, что предполагаемая жертва может выплатить требуемую сумму.

Вторая причина - в  уверенности преступников, что жертва не обратится за помощью в правоохранительные органы, поскольку деньги нажиты незаконным путем или же преступники обладают информацией, компрометирующей потерпевшего. Если у «жертвы» сразу не будет денег, то с течением времени на долг нарастут проценты. Долг придется возвращать, и для этого могут быть применены как физическая расправа, так и порча имущества.

 

2.1. Что такое «крыша»?

Покровительство (“крыша”), оказываемое мафией за плату различным хозяйствующим субъектам, можно рассматривать как товар на нелегальном рынке услуг по защите прав собственности. В этом случае мафия, специализирующаяся на рэкете предпринимателей, представляет собой совокупность фирм, предлагающих покупателям этот специфический товар. В рэкет-бизнесе есть клиенты - потребители нелегальных правоохранительных услуг; собственники - владельцы нелегальных фирм и организаторы бизнеса по предоставлению частной защиты; работники - исполнители, выполняющие основную работу в этом нелегальном бизнесе. Всё как в обычной фирме.

Проведение аналогии между мафией и обычной легальной  фирмой позволяет рассматривать  деятельность мафии как своеобразную индустрию по предоставлению покровительства, что способствует как более глубокому  пониманию сущности и основ деятельности организованной преступности, так и эффективному поиску путей и методов борьбы с ней.

 

2.2. Потребители нелегальных правоохранительных  услуг

Список клиентов потребителей нелегальных правоохранительных услуг  довольно длинен и обширен. Землевладельцы, фермеры, крестьяне, предприниматели, политики, врачи, владельцы крупных сбережений, контрабандисты, торговцы наркотиками и оружием - все они в той или иной степени нуждаются в защите своих прав и интересов. И если государство не способно их защитить, то они обращаются за защитой к мафии.      Некоторые клиенты вступают в отношения с мафией с целью лишь один раз воспользоваться ее услугами, но подобные отношения не так легко прервать, поскольку преступная организация обычно не желает терять свои источники дохода. Остальные же клиенты постоянно пользуются их услугами.

Когда клиенты сопротивляются или не желают продлевать контракт, в их отношениях с мафией появляются элементы насилия, которые могут  и не носит форму прямого запугивания, но основаны все-таки на страхе. Когда преступная организация не желает терять источники дохода и настаивает на возобновлении отношений и продлении контракта, то при этом могут использоваться и предоставление дополнительной помощи или льгот, и какие-либо дружеские связи, но могут использоваться и другие методы: причинение вреда собственности и открытое насилие.

Таким образом, основным организационным методом деятельности мафии является создание прочной  сдерживающей силы с применением  угроз и насилия, что определяется незаконностью данного рынка правоохранительных услуг.

Несмотря на то, что  покровительство мафии почти  всегда связано с незаконной деятельностью, на практике довольно сложно привлечь конкретных мафиози к уголовной  ответственности.

Покровительство и защита мафии - это потенциально неограниченная сфера отношений, которые нельзя отграничить одно от другого по времени и по мере возникновения необходимости. Поэтому с мафией заключаются обычно контракты, не ограниченные по сроку действия.

Каждая фирма должна обладать определенной собственностью. Собственность в индустрии защиты также предполагает наличие определенного постоянного капитала, а также иных активов фирмы. Так, чтобы владеть рэкет-фирмой, мафиози должен иметь возможность владеть и распоряжаться определенными ресурсами - такими, как информационные сети и средства применения насилия. Самое главное, необходимо иметь репутацию на нелегальном рынке по предоставлению правоохранительных услуг. Репутация рэкет-фирмы во многом зависит от ее клиентов, знающих, кто занимает на рынке нелегальных правоохранительных услуг ключевые позиции, и предпочитающих иметь дело с наиболее сильными представителями данного бизнеса.

 

2.3. Особенности труда в рэкет-бизнесе.

 

Мафиозные фирмы защиты зависят от трудового фактора, который предполагает наличие у рэкет-фирмы достаточного количества людских ресурсов. Особо важным является вопрос вербовки надежных людей для выполнения различных заданий.

Многие проблемы решаются временным (нерегулярным) сотрудничеством  с мафией, что гораздо легче скрыть от закона и что в меньшей степени зависит от ресурсов фирмы. Некоторые услуги связаны с потенциальными работниками, которым можно поручить выполнить отдельное задание, не принимая их в “штат” фирмы. Например, слежку за кем-либо могут осуществлять люди, работающие на улице. Отдельные задания могут поручаться тем клиентам, которые уже находятся (или находились) под покровительством.

Вместе с тем многие задания должны выполняться людьми, имеющими устойчивые связи с мафиозной  фирмой. Так, киллеры обычно никогда не нанимаются для выполнения одного задания, поскольку они почти всегда являются членами какого-нибудь клана. Иногда убийство поручается отдельным лицам из числа рядовых рэкетиров, но в этом случае после выполнения задания их самих убивают.

В случае нехватки рабочей  силы одна рэкет-фирма может попросить  помощи у другой. В некоторых случаях  отдельные работники передаются одной фирмой другой как бы во временное  пользование. Наемников можно найти  и среди иных, немафиозных нелегальных  группировок.

При возникновении необходимости  выполнения того или иного задания  мафией используются самые различные  типы людей. По желанию мафиози могут  быть наняты адвокаты, врачи и даже священники. Вербовка того или иного  лица на службу к мафии зависит  от его специальных знаний, практических навыков и способности к активным действиям. К кандидатам в работники предъявляются и такие требования, как сообразительность и жестокость, а также отсутствие родственников, работающих в правоохранительных органах.

Следует отметить, что мафия - это не работодатель в обычном понимании, который представляет своим работникам определенные льготы и устанавливает пенсию. Хотя мафия старается обычно поддерживать своих работников, попавших в тюрьму или получивших ранения в перестрелке, нередки случаи, когда оказавшийся в трудном положении работник остается без всякой поддержки.

 

2.4. Конкуренция в рэкет-бизнесе

 

Наиболее важным в  экономическом анализе деятельности мафии является исследование особенностей отраслевых организационных структур на этом рынке.

Внутренняя организация  отдельных “фирм защиты” носит  в сравнении с легальными фирмами  характер организации военного типа: они имеют четкую иерархию, централизованную систему управления с беспрекословным  подчинением и жесткой дисциплиной всех ее членов. Это объясняется незаконным характером деятельности, а также необходимостью использования насилия на данном рынке.