Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенного преступным путем

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Мая 2013 в 11:30, курсовая работа

Описание работы

Научная новизна исследования состоит в том, что автор после внесения изменений в уголовно-правовые нормы об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов осуществил комплексное изучение проблемы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, решение которой вносит существенный вклад в борьбу с организованной преступностью и коррупцией, охватив при этом ряд новых сложных вопросов теории и практики, на базе полученных исследовательских результатов подготовил предложения по совершенствованию уголовного законодательства и правоприменения.

Содержание работы

Введение 3
1 Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем 7
1.1 Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем 7
1.2 Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации 9
2 Анализ составов преступлений, предусмотренных ст.174 и 174.1 УК РФ 15
2.1 Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 15
2.2 Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 21
2.3 Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 24
Заключение 28
Глоссарий 32
Список сокращений 34
Список использованных источников 35

Скачать архив (63.97 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Легализация (отмывание) ден.средств.doc

— 301.00 Кб (Скачать файл)

 

Список сокращений

 

г. – год;

в. – век;

ЕС – Европейский Союз;

М. – Москва;

ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;

ООН – Организация объединённых наций;

п. – пункт;

РГ – Российская газета;

РФ – Российская Федерация;

С. – страница;

СЗ РФ – Собрание законодательств Российской Федерации;

СНГ – Содружество Независимых Государств;

СПб – Санкт – Петербург;

СССР – Союз Советских Социалистических Республик;

ст. – статья;

США – Соединенные Штаты Америки;

т.д. – так далее;

т.е. – то есть;

т.к. – так как;

т.п. – тому подобное;

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации;

ФЗ – Федеральный закон;

ч. – часть.

 

Список использованных источников

 

Нормативные правовые акты

 

  1. Конституция Российской Федерации (1993). Конституция Российской Федерации [Текст] : офиц. текст (с изменениями от 30.12.2008 г.) : РГ, 1993, № 237, 25 декабря.
  2. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ с изм. от 29.12.2010 г. № 442 - ФЗ [Текст] : СЗ РФ, 1996, № 25, ст. 2954.
  3. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ с изм. от 07.02.2011 г. № 4 - ФЗ [Текст] : СЗ РФ, 2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
  4. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма : федеральный закон : от 7 августа 2001 г . №115-ФЗ (с изм. и доп. от 27.07.2010 г. № 197-ФЗ) [Текст] : СЗ РФ, 2001, № 33 (часть I),  ст. 3418.
  5. О валютном регулировании и валютном контроле : федеральный закон : от 10 декабря 2003 г. № 173 – ФЗ с изм. и доп. от 07.02.2011 г. № 8 - ФЗ  [Текст] : СЗ РФ, 2003, № 50, ст. 4859.
  6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон : от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ [Текст] : СЗ РФ, 2010, № 15, ст. 1756.

 

Научная литература

 

  1. Башьян, Н. А. Организованная легализация доходов от мошенничества: проблемы и пути противодействия [Текст] : монография / Н. А. Башьян. - М. : Юрайт, 2007. – 321 с.
  2. Беседин, Д. В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов [Текст] : Автореферат дисс…. канд. юрид. наук / Д. В. Беседин. - Казань, 2005. – 67 с.
  3. Волженкин, Б. В. Экономические преступления [Текст] : Монография / Б. В. Волженкин. - СПб. : Юринформ, 1999. – 147 с.
  4. Голец, Г. А. Меры противодействия отмыванию доходов, приобретенных преступным путем, в кредитных организациях ЕС [Текст] / Г. А. Голец : журнал Юрист. – М. : Юрист, 2010, № 2, с. 21 – 24.
  5. Давыдов, В. С. Способы легализации преступных доходов [Текст] / В. С. Давыдов : журнал Право и безопасность. – М. : Юрист, 2004, № 5, с. 33 – 36.
  6. Дмитриев, О. В. Экономическая преступность и противодействие ей [Текст] : монография / О. В. Дмитриев. - М., 2005. – 254 с.
  7. Дракина, М. Н., Гусева, Т. А. Федеральное законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / М. Н. Дракина, Т. А. Гусева : журнал Законодательство и экономика. – М. : Регистр, 2006, № 6, с. 12 – 15.
  8. Зубков, В. А. Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и российское законодательство [Текст] / В. А. Зубков : журнал Право и безопасность. – М. : Юрист, 2005, № 3, с. 22 – 26.
  9. Иванов, Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним [Текст] : монография / Э. А. Иванов. - М., 2009. – 255 с.
  10. Камынин, И. Д. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов [Текст] / И. Д. Камынин : журнал Законность. – М. : Мир науки, 2001, № 11, с. 21 – 24.
  11. Клепицкий, И. А. Система хозяйственных преступлений [Текст] : монография / И. А. Клепицкий. - М., 2005. – 214 с.
  12. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Текст] / Под ред. В. И. Радченко, А. С. Михлина. - М. : Проспект, 2010. - 874 с.
  13. Курченко, В. Н. Легализация преступных доходов: особенности объективной стороны преступления [Текст] / В. Н. Курченко : журнал Уголовный процесс. – М. : Юрист, 2008, № 5, с. 28 – 32.
  14. Лопашенко, Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности [Текст] : монография / Н. А. Лопашенко. - М., 2007. – 271 с.
  15. Никулина, В. А. Отмывание «грязных денег». Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия [Текст] : монография / В. А. Никулина. - М., 2009. – 186 с.
  16. Ситникова, А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / И. Ситникова : журнал Уголовное право. – М. : Интел – Синтез, 2006, № 4, с. 41 – 45.
  17. Соловьев, А. В. Понятие и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов [Текст] : монография / А. В. Соловьев. - М., 2002. – 164 с.
  18. Состояние преступности в России [Текст] : сборник. - М. : Главный информационно - аналитический центр МВД РФ, 2011. - 87 с.
  19. Теневая экономика и экономическая преступность [Текст] : монография / Под ред. А. К. Бекряшева, И. П. Белозерова. - М., 2008. – 364 с.
  20. Третьяков, И. Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / И. Л. Третьяков : журнал Законодательство и экономика. – М. : Юрист, 2004, № 5, с. 26 – 29.
  21. Уголовное право России. Особенная часть [Текст] : учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. - М. : Проспект, 2009. - 1232 с.
  22. Уголовное право России. Особенная часть [Текст] : учебник / Под ред. Л. В. Иногамовой - Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. - М. : ИНФРА - М, 2010. - 800с.
  23. Цуканова, О. А. Развитие российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / О. А. Цуканова : Журнал российского права. – М. : Норма, 2005, № 5, с. 24 – 27.
  24. Якимов, О. Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] : монография / О. Ю. Якимов. - СПб., 2005. – 242 с.
  25. Ярцев, Р. В. Суд в системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / Р. В. Ярцев : журнал Уголовный процесс. – М. : Юрист, 2007, № 9, с. 12 – 16.

 

Материалы судебной практики

 

  1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 г. № 31) [Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. С. 2 – 6.
  2. Судебная практика по уголовным делам [Текст] / Под ред. Г. А. Есакова. - М. : Статут, 2010. – 673 с.
  3. Курченко, В. Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов [Текст] / В. Н. Курченко : журнал Уголовный процесс. – М. : Юрист, 2007, № 3, с. 31 – 35.

 

Приложение А

 

 

Диаграмма 1 - Сведения о количестве зарегистрированных преступлений – предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ в Российской Федерации за 2002-2010 годы

 

 

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

 

1. Совершение финансовых  операций и других сделок с  денежными средствами или иным  имуществом, заведомо приобретенными  другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом  в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное  в крупном размере, -

наказывается штрафом  в размере от ста тысяч до трехсот  тысяч рублей или в размере  заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет  со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере  заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(в ред. Федеральных  законов от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

Примечание. Финансовыми  операциями и другими сделками с  денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также  в статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

(в ред. Федерального закона от 07.04.2010 N 60-ФЗ)

 

 


О судебной практике по делам  о преступлениях, предусмотренных  статьей 174.1 УК РФ, см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23.

 


Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или  иного имущества, приобретенных  лицом в результате совершения им преступления

 

(в ред. Федерального закона от 07.04.2010 N 60-ФЗ)

 

1. Финансовые операции  и другие сделки с денежными  средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате  совершения им преступления (за  исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере, -

наказываются штрафом  в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом  в размере до пятисот тысяч  рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного  за период до трех лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет  со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере  заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет  либо без такового.

 

1 Зубков, В. А. Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и российское законодательство [Текст] / В. А. Зубков : журнал Право и безопасность. – М. : Юрист, 2005, № 3, с. 22.

2 Состояние преступности в России [Текст] : сборник. - М. : Главный информационно - аналитический центр МВД РФ, 2011. – С. 27 – 28.

3 Дмитриев, О. В. Экономическая преступность и противодействие ей [Текст] : монография / О. В. Дмитриев. - М., 2005. – С. 204.

4 Зубков, В. А. Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и российское законодательство [Текст] / В. А. Зубков : журнал Право и безопасность. – М. : Юрист, 2005, № 3, с. 23.

5 Иванов, Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним [Текст] : монография / Э. А. Иванов. - М., 2009. – С. 47.

6 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма : федеральный закон : от 7 августа 2001 г . №115-ФЗ (с изм. и доп. от 27.07.2010 г. № 197-ФЗ) [Текст] : СЗ РФ, 2001, № 33 (часть I),  ст. 3418.

7 Камынин, И. Д. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов [Текст] / И. Д. Камынин : журнал Законность. – М. : Мир науки, 2001, № 11, с. 21.

8 Курченко, В. Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов [Текст] / В. Н. Курченко : журнал Уголовный процесс. – М. : Юрист, 2007, № 3, с. 31.

9 Цуканова, О. А. Развитие российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / О. А. Цуканова : Журнал российского права. – М. : Норма, 2005, № 5, с. 24.

10 Дракина, М. Н., Гусева, Т. А. Федеральное законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / М. Н. Дракина, Т. А. Гусева : журнал Законодательство и экономика. – М. : Регистр, 2006, № 6, с. 12.

11 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 г. № 31) [Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. С. 2 – 6.

12 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон : от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ [Текст] : СЗ РФ, 2010, № 15, ст. 1756.

13 Уголовное право России. Особенная часть [Текст] : учебник / Под ред. Л. В. Иногамовой - Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. - М. : ИНФРА - М, 2010. – С. 214.

14 Волженкин, Б. В. Экономические преступления [Текст] : Монография / Б. В. Волженкин. - СПб. : Юринформ, 1999. – С. 23.

15 Уголовное право России. Особенная часть [Текст] : учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. - М. : Проспект, 2009. – С. 476.

16 Уголовное право России. Особенная часть [Текст] : учебник / Под ред. Л. В. Иногамовой - Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. - М. : ИНФРА - М, 2010. – С. 371.

17 О валютном регулировании и валютном контроле : федеральный закон : от 10 декабря 2003 г. № 173 – ФЗ с изм. и доп. от 07.02.2011 г. № 8 - ФЗ  [Текст] : СЗ РФ, 2003, № 50, ст. 4859.

18 Ст. 1 О валютном регулировании и валютном контроле : федеральный закон : от 10 декабря 2003 г. № 173 – ФЗ с изм. и доп. от 07.02.2011 г. № 8 - ФЗ [Текст] : СЗ РФ, 2003, № 50, ст. 4859.

19 Якимов, О. Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] : монография / О. Ю. Якимов. - СПб., 2005. – С. 56.

20 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 г. № 31) [Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. С. 4.

21 Судебная практика по уголовным делам [Текст] / Под ред. Г. А. Есакова. - М. : Статут, 2010. – С. 325.

22 Якимов, О. Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] : монография / О. Ю. Якимов. - СПб., 2005. – С. 91 – 92.

23 Теневая экономика и экономическая преступность [Текст] : монография / Под ред. А. К. Бекряшева, И. П. Белозерова. - М., 2008. – С. 126.

24 Давыдов, В. С. Способы легализации преступных доходов [Текст] / В. С. Давыдов : журнал Право и безопасность. – М. : Юрист, 2004, № 5, с. 33.

25 Якимов, О. Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] : монография / О. Ю. Якимов. - СПб., 2005. – С. 95 – 96.

26 Курченко, В. Н. Легализация преступных доходов: особенности объективной стороны преступления [Текст] / В. Н. Курченко : журнал Уголовный процесс. – М. : Юрист, 2008, № 5, с. 29.

27 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 г. № 31) п. 19. [Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. С. 4.

28 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Текст] / Под ред. В. И. Радченко, А. С. Михлина. - М. : Проспект, 2010. – С. 418.

29 Судебная практика по уголовным делам [Текст] / Под ред. Г. А. Есакова. - М. : Статут, 2010. – С. 284 - 285.

Информация о работе Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенного преступным путем